; r , e 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 * i a i 3 i z e * 1 1 1 1
T R ? Z 3 t t i t i l A k . C i i 3 C O - M E R C I
i 9 A O U Y M a
" 1 4 " . _ _ " G r e f f e
~ i M ~ ~ ~ ~
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 2 9 2 . 0 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A M T E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v M i n e r v e 2 4 à 1 4 1 0 W A T E R L O O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E X E R C I C E F I S C A L / C E S S I O N D E P A R T S
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E
L E 2 0 j u i n 2 0 1 4 à 1 2 h 0 0 . .
L ' e n s e m b l e d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O S M A N O V I C S A M I R .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
1 . R e p o r t d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' E x e r c i c e f i s c a l .
L e p r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e p r o p o s e e t l ' e n s e m b l e d e l ' a c t i o n n a r i a t a c c e p t e n t
R E S O L U T I O N S :
1 ° L a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e f i s c a l e t d e c e f a i t p r o l o n g e r j u s q u ' a u 3 1 1 0 3 1 2 0 1 5 .
2 ° L a c e s s i o n d a l a t o t a l i t é s d e s p a r t s d e M r M e y a h e d M o h a m e d a u p r o f i t d e M r O s m a n o v i c S a m i r e t c e d è s c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 h e u r e s , a p r è s r é d a c t i o n e t l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
O S M A N O V I C S A M I R
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v M
a u
~ ~ I a n i t e u
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 5 F E V . 2 0 1 3
N r v e l w t ~ ~ i a
* 1 3 0 3 8 1 7 9
p l
N ' d ' e n t r e p r i s e ; B E 0 8 1 0 2 9 2 0 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S A M T E C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e M i n e r v e 2 4 à 1 4 1 0 W A T E R L O O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; P R O C E V E R B A L E A N N S A M B L E E G E N E R A L E X T R A O R D I N A I R E D U 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2
L e s r é u n i o n e s t o u v e r t à 1 7 h 0 0 a u s i è g e d e l a s o c i é t é s o u s l a p r e é s i d e n c e d e M o n s i e u r O S M A N O V I C ' S a m i r ,
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a n s s e m b l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t v o t e l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r . O r d r e d e j o u r
1 , D e m i s i o n d u M r L I N O S d u p o s t e d u d i r e c t e u r t e c h n i q u e d e l ' e n t r e p r i s e s
2 . C e s s i o n d e p a r t
3 . N é a n t
L ' a s s e m b l e g é n é r a l e d é c i d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
1 . D e m i c i o n e d e M r L I N O S A t o n i n é l e 3 0 / 1 2 / 1 9 6 7 d e m i c i l i é à 1 0 7 0 B R U X E L L E S r u e d e N e e r p e d 2 1 0 d u p o s t e d e d i r e c t e u r t e c h n i q u e d e l ' e n t r e p r i s e e t c e d e s 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
2 , L a c e s s i o n d e 2 6 p a r t s s o c i a l e d e M R L I N O S A n t o n i o à M R O S M A N O V I C S a m i r . 3 . N é a n t
L ' o r d r e d u j p o u é t a n t é p u i s e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 e t s i g n é p a r l e P r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t
O S M A N O V I C S A M I R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o N o m e t q u a r t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
i \ ( 7 @ ' 1 , g t a 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e
M c
T R i R U N A k . D E C O M M E R C E
N 2 8 ' . - 1 0 - 2 0 1 1
i V I V E L
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 1 0 2 9 2 0 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A M T E C
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : a v M i n e r v e 2 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e :
P R O C E V E R B A L E A N S A M B L E E G E N E R A L E E X T R A R D I N A I R E D U 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1
L e s r é u n i o n e s t o u v e r t à 1 1 h 0 0 a u s i è g e d e l a s o c i é t é s o u s l a P r e é s i d e n c e d e M r O S M A N O V I C S a m i r
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a n s s e m b l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r a t i o n e t v o t e r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d e j o u r
1 . N o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e d e l ' e n t r e p r i s e
2 . C e s s i o n d e p a r t
3 . N é a n t
L ' a s s e m b l e g é n é r a l e d é c i d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . L a n o m i n a t i o n d e L I N O S A n t o n i n é l e 3 0 / 1 2 / 1 9 6 7 d o m i c i l i é à 1 0 7 B r u x e l l e s r u e d e N e e r p e d 2 1 0 e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r t e c h n i q u e d e l ' e n t r e p r i s e e t c e d è s c e j o u r .
2 . L a c e s s i o n d e 2 6 p a r t s s o c i a l e d e M r O S M A N O V I C S a m i r à M r L I N O S A n t o n i o .
3 . N e a n t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s e , t a s é a n c e e t s l e v é e à 1 2 h 0 0 e t s i g n é p a r l e P r é s i d e n t .