SCHAEFFLER BELGIUM

L��SfiâiJU Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL CSCOwiwkrtue

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; N°d'entreprise : 0401.860.904 Dénomination (en entier) : Schaeffler Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique: Siège :

(adresse complète)

Objets de l'acte :

Texte :

Société privée à responsabilité limitée

avenue du Commerce 38 -1420 Braine-l'Alleud

Reconduction mandat commissaire

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Extrait du PV de l'assemblée générale du 31/05/2013

L'assemblée a décidé à l'unanimité de renouveler le mandat de commissaire-réviseur de la SCRL

KPMG, Reviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Habets C, Clos Chanmurly 13,4000 Liège, Belgique jusqu'à l'assemblée générale de 2016.

Jan CAUDRON Gérant.

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Mentionner sur la dernière page du Volei B ; Au recto : Nom eJ quafiîé du notaire instrumentant ou de (a personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature,

-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------

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TRIBUNAL DE COMMERCE

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N' d'entreprise : 0401.860.904

Dénomination

(en entier) SCHAEFFLER BELGIUM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue du Commerce 38 à 1420 Braine-l'Alleud

Obiet de l'acte : Démission - nomination gérants

Extrait de la décision unanime par écrit de l'associé unique du 07/0812011:

(...)

L'associé unique, représentant 100 % du capital, a :

1. pris acte de la démission de M. Uwe Hartmann, né le 07/04/1960, de nationalité allemande, domicilié à' Schoenerstrasse 16, 97422 Schweinfurt (Allemagne) avec effet au 1 er juillet 2011.

2. décidé de nommer M. Jan Caudron, né le 15/08/1962, de nationalité belge, domicilié à Dries 18A, 9450; Denderhoutem, en tant que nouveau gérant, et ce, avec effet à partir du 1er juillet 2011 et pour une durée; indéterminée.

Il peut être mis fin à ce mandat à tout moment par l'assemblée générale, sans préavis ni indemnité. Son mandat est non rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Suite à ces décisions, la Société est valablement représentée, depuis le 1er juillet 2011, par les deux. gérants suivants :

- M. Robert Schullan

- M. Jan Caudron

4. décidé de donner procuration à Vincent Busschaert, Pieter Van den Broeck et Fanny Laune,

avocats auprès du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, établi à 1000 Bruxelles, Boulevard; de l'Empereur 3, compétent chacun individuellement et avec faculté de substitution, pour la signature de tous: les documents, en vue du dépôt des décisions visées ci-dessus auprès du Greffe du Tribunal de Commerce et: de leur publication dans les annexes du Moniteur belge. Les mandataires nommés ci-avant ne prennent aucune: décision mais sont appelés à fournir une assistance technique pour l'accomplissement des formalités' administratives, telles que précisées ci-dessus, en relation avec les résolutions adoptées par l'assemblée: générale.

Pieter Van den Broeck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2011- Annexes du Moniteur belge

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i M0D WORD 11.1

(en abrège):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue du commerce 38, 1420 Braine L'Alleud

(adresse complote)

Objet(s) de l'acte :Démission - nomination gérants

Extrait de la décision unanime par écrit de l'associé unique du 17/06/2015:

L'associé unique, représentant 100 % du capital, a :

1. pris acte de la démission de M. Robert Schullan, né le 01/03/1958, de nationalité allemande, domicilié à Beethovenstralle 22, 91315 Hôchstadt (Allemagne) avec effet au 1er mai 2015 [...j.

L'associé unique sera appelé à se prononcer, à l'occasion de la prochaine assemblée ordinaire, sur la décharge à donner à ce gérant pour l'exercice de son mandat au cours de !a période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission.

2. décidé de nommer M. Stefan Bauerreis, né le 27/12/1972, de nationalité allemande, domicilié à Zum, Kôpfwasen 19D, 91074 Herzogenaurach (Allemagne), en tant que nouveau gérant, et ce, avec effet à partir de, la date de la présente décision et pour une durée indéterminée [...j.

Il peut être mis fin à ce mandat à tout moment par l'assemblée générale, sans préavis ni indemnité.

[...j

Suite à ces décisions, fa Société est valablement représentée, à partir de la date de la présente décision, par les deux gérants suivants :

- M. Stefan Bauerreis

- M. Jan Caudron

3, décidé de donner procuration à Vincent Busschaert, Fanny Leurre et Alix Aspeslagh, avocats auprès du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 3, compétent chacun Individuellement et avec faculté de substitution, pour la signature de tous les documents, en vue du dépôt des décisions visées ci-dessus auprès du Greffe du Tribunal de Commerce et de leur publication dans les annexes du Moniteur belge. Les mandataires nommés ci-avant ne prennent aucune décision mais sont appelés à fournir une assistance technique pour l'accomplissement des formalités administratives, telles que précisées ci-dessus, en relation avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale.

Alix Aspeslagh

Mandataire

'.1vntionner sur ta derniere page, du Voter B: Au recto : Hom el qualile du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale à l'igard des tiers

-tu verso : Nom et aignaturc

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

LTRI~UI~AL DE COMMERCE

1 y -07- 2015

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111° d'entreprise : 0401.860.904

Dénomination

(en entier) : Schaeffler Belgium

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge