SDB 2

Société anonyme


Dénomination : SDB 2
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 848.964.388

Publication

19/08/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du' Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

)hi Réservé

au

Moniteur

belge

~

tIII11!mu~IM~mu1uuu

J

N° d'entreprise 0848.964.388 Dénomination

(en entier) : SDB 2

(en abrégé) :

iRiBi}NAL DE Ct]MMERCL

a s- aot4

reiggee

Greffe

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Parc Industriel, Avenue Ernest Solvay 29 -1480 Saintes (adresse complète)

objet{s} de l'acte :Démission et nomination d'un administrateur

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 4 juillet 2014

1, Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Monsieur Hans Gysel domicilié à B-9000 Gent, Napoleon Destanbergstraat 11/202, de ses fonctions d'administrateur de la société, avec effet au 30 juin 2014.

2. Conformément à l'article 519 du Code des Sociétés, le Conseil d'Administration décide de nommer, avec effet au 30 juin 2014, Monsieur David Forsey, né le 7 juin 1966 à Maidenhead et domicilié à 3 The Windsor,: Charter Close, Glapwell, Derbyshire, S44 5LU, England (Royaume Uni), en qualité d'administrateur.

Le mandat de Monsieur David Forsey en qualité d'administrateur est exercé à titre gratuit.

Le Conseil d'Administration inscrira l'élection définitive de Monsieur David Forsey à l'agenda de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

3. Le Conseil d'Administration donne tout pouvoir à Me Pierre-Axel Chabot, Me Catherine Matton ou tout; autre avocat de l'association CMS DeBacker, sis à B-1170 Bruxelles Chaussée de La Hulpe 178, aux fins: d'accomplir toutes les formalités de publication des présentes décisions dans les Annexes du Moniteur Belge et` toutes les formalités de modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Catherine Matton

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 17.10.2013, DPT 09.01.2014 14006-0531-017
11/07/2013
ÿþMOD WORO 51.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Iu111111I1i~uui~~0*iMuu

13 0716

TRIBUNAL DE COMMERCE1~l

~ 1 JUL 2013

Nlw+i~LLES

T!° cr.en:.reprire L3=ri ore rrl3tiori

enfler)

" ab" egF" ~C1r,YtF oundique 0848.964.388

SDB 2

société anonyme

S*sqe; (1480) Tubize (Saintes), Parc Industriel, avenue Ernest Solvay 29 'adressE correei.:'

tb[;:t(s) d" l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François Herinckx, notaire associé à Bruxelles, en date du

L.1 onze juin deux mil treize, « enregistré neuf rôles, un renvoi au 3e bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le

dix-neuf juin deux mil treize Volume 91, folio 21, case 13. Reçu : vingt-cinq euros (25 ¬ ). Pour le Receveur (signé) S. Géronnez-Lecomte », que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de la société anonyme « SDB 2 » ayant son siège à (1480) Tubize (Saintes), Parc Industriel, avenue Ernest Solvay 29, inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro

e d'entreprise 0848.964.388, a décidé notamment :

rn

1. d'augmenter le capital à concurrence de deux cent et neuf mille neuf cent soixante et un euros (209.961 ¬ ) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 ¬ ) à deux cent septante et un mille quatre cent soixante et un euros (271.461 ¬ ) par la création de trois mille quatre cent quatorze (3.414) actions nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront que prorata ternporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours. Ces actions nouvelles ont été émises au pair comptable de soixante et un euros cinquante cents (61,50 ¬ ) chacune, et entièrement libérées à la

Nsouscription par apport en nature.

Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :

" 8. Conclusion

L'augmentation de capital par apport en nature de la société SDB 2 SA consiste en une parcelle de terrain

e " détenue par la société CDS-1P SA pour un montant de 209.961 EUR. La parcelle qui sera apportée par CDS-IP

SA est située è 1480 Saintes, à front de la Chaussée d'Enghien et cadastrée selon matrice cadastrale Section

C numéro 571 K pour une superficie totale de 65a 62ca.

et

et L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en

matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'appert en nature.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

pq 1)la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté; 2)les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par [es parties sont justifiées par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

~D ' La rémunération de l'apport en nature consiste en 3.414 actions de la société SDB2 SA, sans désignation

et de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous' prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération.

Ainsi fait et conclu à Gand le 20 mai 2013.

Ernst & Young, Lippens & Rabaey Audit SCCRL Représenté par

Stefaan Rabaey

Réviseur d'entreprises

2. de modifier en conséquence l'article 5 des statuts.

Au re s, i f" inrr ?t QtJbi,ta Ju rroi8lr1e Ii.vtr6rrr#ent2nt OU dr: fief CieS

y ?nt OGu.01r OE re(fri3-enier la par5o7,n.'. I7.Qr,llf

'dl1 '~."'.f_ . i r+li ~r.1 s~t 5" nlia" Aii ~

ei.

sel( r,w" .

1l'ri,?p_rF -

l' l'.,,r" kl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

3. de modifier également l'article 17 des statuts pour remplacer le point d) par les termes suivants :

« d) soit par un administrateur agissant seul à l'effet de souscrire une procuration pour constituer hypothèque, dans un ou plusieurs actes authentiques, pour sûreté du remboursement à la CBC Banque ou à ses successeurs à quelque titre que ce soit de toutes les sommes dues pour tous crédits et dettes présents et futurs de la société anonyme « SDB 2 » sur tous les droits réels actuels et futurs de ladite société « SOB 2 » portant sur deux parcelles de terrain à Tubize (Saintes), 4ème division, dans le Parc Industriel de Saintes, au lieu-dit « Les 4 Bonniers », cadastrées section C, numéro 5711L pour une contenance de quinze ares deux centiares (15a 02ca) et numéro 5711K pour une contenance de soixante-cinq ares soixante-deux centiares (65a 62ca), ainsi que sur tous biens immeubles qui lui appartiendront à l'avenir par suite d'un remembrement desdites parcelles, à concurrence de quatre millions d'euros (4,000.000 ¬ ) en principal, trois ans d'intérêts dont la loi conserve le rang  le taux d'intérêt est estimé en vue de l'inscription à prendre à un pourcentage d'un virgule septante-cinq pour cent (1,75 %) par mois  et quatre cent mille euros (400,000 ¬ ) en accessoires, et à cet effet, faire constater, en vue de l'obtention d'un titre exécutoire, les engagements de ladite société « SDB 2 » envers la banque (notamment la conclusion de contrats d'ouverture de crédit, les taux d'intérêt, les délais et les conditions qui régissent ces contrats), déterminer l'origine de propriété, faire toutes déclarations concernant la situation hypothécaire des biens, le rang et le maintien de l'hypothèque à constituer, faire élection de domicile, et en général, passer et signer tous actes, pièces, cahiers de charges et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile, même non explicitement prévu aux présentes. »

Pour extrait analytique conforme

(Signé) François HERINCKX, notaire associé.

Déposés en même temps : une expédition, trois procurations, les rapport du réviseur d'entreprise et du

conseil d'administration sur l'apport en nature, la coordination des statuts,

+n,"JC L+,. J.~ ~ " 'Q~l~i~a ~lU i~~:4xî.a 1`1ü!4" lualilr do IYto'i uruurn..ni Ot- 0.>" W-" ,rk>r" .

arlf p]UFJvnI! !dr5 I~'rn" .,f21,tc`r rire, rIr:14

hiorrr MI ',ilüa+urr

27/09/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304940*

Déposé

25-09-2012

Greffe

N° d entreprise : 0848964388

Dénomination (en entier): SDB 2

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège: 1480 Tubize, Avenue Ernest Solvay 29

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution - Nominations

D'un acte dressé par Maître François HERINCKX, Notaire associé à Bruxelles, le vingt-cinq septembre deux mil douze, il résulte que la société anonyme « CDS-IP » ayant son siège à (1480) Tubize (Saintes), Parc Industriel, avenue Ernest Solvay 29 (numéro d'entreprise 0460.461.077) et la société anonyme « SDIL » ayant son siège à (1480) Tubize (Saintes), Parc Industriel, avenue Ernest Solvay 29 (numéro d'entreprise: 0810.198.636) ont constitué entre elles une société anonyme, dont les statuts contiennent notamment les dispositions suivantes : DENOMINATION

La société est dénommée « SDB 2 ».

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à (1480) Tubize (Saintes), Parc Industriel, avenue Ernest Solvay 29.

OBJET SOCIAL

La société a pour objet toutes activités de commercialisation, tant sur le plan national qu international, y compris l exportation, l importation, la représentation commerciale, le courtage, la commission, la consignation, l octroi de licences, l exploitation d ateliers d articles de sport au sens le plus large, d articles ayant un rapport avec le sport, de confection, d articles d habillement en tous genres, ainsi que la représentation de firmes belges ou étrangères ayant une activité se rattachant directement ou indirectement à son objet.

Elle pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

Elle pourra, de façon générale, faire en Belgique et à l étranger, tous actes, transactions, ou opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, en ce compris les opérations de promotion publicitaire et de parrainage (sponsoring) ... se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à le faciliter ou à en développer la réalisation.

Elle pourra s intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer, en Belgique ou à l étranger, dont l objet serait analogue, ou connexe ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l écoulement de ses produits.

Elle pourra accomplir son objet pour compte propre ou pour compte de tiers, comme elle peut affermer ou donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie.

DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours le jour du dépôt des statuts au greffe du tribunal de commerce.

CAPITAL

Le capital est fixé à soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500 ¬ ), représenté par mille (1.000) actions sans mention de valeur nominale, souscrites en espèces et libérées intégralement.

Le notaire soussigné atteste que le capital libéré a été déposé, conformément aux dispositions du Code des sociétés, auprès de la CBC Banque.

ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice :

a) soit par deux administrateurs agissant conjointement;

b) soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seuls ou conjointement suivant ce qui sera décidé lors de la nomination;

c) soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat;

d) soit par un administrateur agissant seul pour ce qui concerne l acquisition d un terrain à Tubize (Saintes), quatrième division, dans le Parc Industriel de Saintes, cadastré suivant titre à front de la Chaussée d'Enghien, section C, numéro 571/E, et actuellement section C, numéro 571/L, pour une superficie de quinze ares deux

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

centiares (15a 02ca), tel que ce bien figure sous teinte orange au plan avec procès-verbal de mesurage

dressé par Abtgroup, bureau de géomètres-experts de Nivelles en date du 11 mars 2012.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Elle se tient au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois d octobre de

chaque année, à 15 heures, et pour la première fois en 2013. Le conseil d'administration peut stipuler dans

l'avis de convocation que, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire doit effectuer le dépôt de

ses certificats nominatifs, au siège social ou dans un établissement désigné par lui, cinq jours francs avant la

date de l'assemblée générale. Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale, par

écrit, télégramme, télécopie, télex ou courrier électronique, par un fondé de pouvoirs. Le conseil

d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par lui, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le le 1er mai pour finir le 30 avril de l année suivante. Le premier exercice

commencera le jour du dépôt des statuts au greffe du tribunal de commerce pour finir le 30 avril 2013.

RESERVES-BENEFICES ET BONI DE LIQUIDATION

Après constitution de la réserve légale, le bénéfice net de la société est mis à la disposition de l'assemblée

générale. Aucune règle particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de liquidation.

CONTROLE DE LA SOCIETE

Conformément au prescrit de la loi, il ne sera pas nommé de commissaire: la société commence ses activités et

il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice social, la société répondra aux

critères dérogatoires légaux.

NOMINATIONS

Ont été nommés par l'assemblée générale, tenue à l'issue de l'acte constitutif, comme administrateurs :

- Monsieur Hans Gysel domicilié à (9000) Gent, Napoleon Destanbergstraat 11,

- Monsieur Frédéric Huyskens domicilié à (1325) Chaumont-Gistoux, rue de la Cour Échevinale 2.

Leur mandat sera gratuit et prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de 2017.

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal de

commerce compétent.

(Signé) François HERINCKX, notaire

Déposées en même temps : une expédition, deux procurations

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
SDB 2

Adresse
AVENUE ERNEST SOLVAY 29 1480 SAINTES

Code postal : 1480
Localité : Saintes
Commune : TUBIZE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne