17/07/2014
ÿþ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 3 9 1 3 5 *
_
L - )
« - "
,
G r e f f e - -
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 9 8 7 . 5 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E B A S T I E N M E S M A E K E R . S C _ S
F o r m e j u r i d i q u e 1 S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : R u e d e l a T a s n i è r e , 8 5 à 1 3 3 2 G e n v a l
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 e s t v a l a b l e m e n t ;
c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S é b a s t i e n M E S M A E K E R .
O R D R E D U J O U R
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e y r a s ( 1 7 . 6 0 0 ) p o u r J e p o r t e r d e m i l l e :
( 1 . 0 0 0 ) s u r o s à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , a v e c c r é a t i o n d e 1 . 7 6 0 n o u v e l l e s p a r t s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s d a n s l e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n :
c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , d i v i s é e n m i l l e h u i t c e n t s
s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t u n e v a l e u r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E . L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e
m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) e u r o s , s o i t c e n t p a r t s .
A r t i c l e 5 b i s - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à 1 . 0 0 0 e u r o s d i v i s é s e n c e n t p a r t s , s a n s '
" v a l e u r n o m i n a l e . A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e s o u s s e i n g p r i v é , e n d a t e d u . 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s p o u r l e p o r t e r d e m i l l e s u r o s à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s a v e c c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ( 1 . 7 6 0 p a r t s n o u v e l l e s ) . » R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é l e s p o i n t s s u i v a n t :
! 1 l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 . 6 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) e u r o s à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 , 6 0 0 ) e u r o s , a v e c c r é a t i o n d e 1 . 7 6 0 n o u v e l l e s p a r t s .
2 . L a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s d a n s l e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
; « A r t i c l e 5 C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , d i v i s é e n m i l l e h u i t c e n t s
' s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t u n e v a l e u r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e . L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e
m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) e u r o s , s o i t c e n t p a r t s .
A r t i c l e 5 b i s - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à 1 , 0 0 0 e u r o s d i v i s é s e n c e n t p a r t s , s a n s
v a l e u r n o m i n a l e . A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e s o u s s e i n g p r i v é , e n d a t e d u ,
1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 , i l a ê t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r C e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t e u r o s p o u r l e p o r t e r l
d e m i l l e e u r o s à d i x - h u l t m i l l e s i x c e n t s e u r o s a v e c c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ( 1 . 7 6 0 p a r t s n o u v e l l e s ) . »
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
F a i t à G e n v a l , l e 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 ,
, M o n s i e u r S é b a s t i e n M E S M A E K E R ,
, G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/11/2012
ÿþM o r t 2 . 1
_ 1 . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
~ . =
2 9 - 1 0 - 2 0 1 2
- a m i % -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 9 i 9 N 9 8 9 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E B A S T I E N M E S M A E K E R S C S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : r u e d e l a T a s n i è r e 8 5 - 1 3 3 2 G E N V A L
° b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
L e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 2 , s e s o n t r é u n i s s o u s s e i n g p r i v é :
S é b a s t i e n M e s m a e k e r
- N ° n a t i o n a l : 8 7 . 0 6 . 0 9 4 1 9 . 1 6
- A d r e s s e : 8 5 r u e d e l a T a s n i è r e , 1 3 3 2 G e n v a l .
M a r c M e s m a e k e r :
- N ° n a t i o n a l : 5 8 . 1 1 . 0 1 - 1 9 5 . 0 3
- A d r e s s e : 8 5 r u e d e l a T a s n i è r e , 1 3 3 2 G e n v a l .
L e s q u e l s o n t d é c l a r é a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e q u ' i l s o n t f o r m é e e n t r e e u x .
A r t 1
L a s o c i é t é a d o p t e l a f c r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e . E l l e e s t d é n o m m é e S é b a s t i e n M e s m a e k e r
s c s .
A r t 2
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 8 5 r u e d e l a T a s n i è r e , 1 3 3 2 G e n v a l .
A r t 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u c o m p t e d ' a u t r u i
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m a n a g e m e n t e t à l a c o n s u l t a n c e p o u r :
s o c i é t é s , c o m p r e n a n t l a g e s t i o n n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l e t m a r k e t i n g , l e d o m a i n e ;
o p é r a t i o n n e l , l e d o m a i n e t e c h n i q u e e t d é v e l o p p e m e n t , l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n d ' é q u i p e , l e d o m a i n e ,
a d m i n i s t r a t i f e t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , l ' E B u s i n e s s .
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t à l ' i n f o r m a t i q u e , q u ' i l s ' a g i s s e d ' é t u d e , d e o o n s e i l , d e c o n s u l t a n c e , d e f o r m a t i o n i n f o r m a t i q u e , d e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s .
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , d e c o n s e i l s , e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s e t l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t
q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
- l ' a c h a t , l ' a s s e m b l a g e e t l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e .
- l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e c o n s o m m a b l e , e t n o t a m m e n t : d e m a t é r i e l d e c o n s t r u c t i o n ,
m a t é r i e l d ' é l e c t r i c i t é , d e p l o m b e r i e , m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , . . ,
- l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n c l u a n t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t ; d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e s , w a r r a n t s , o p t i o n s e t t i t r e s a n a l o g u e s , d e s m é t a u x p r é c i e u x , d e s o e u v r e s d ' a r t , t a b l e a u x , m e u b l e s e t b i b e l o t s ; d e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s ; e n g é n é r a l t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s .
- l a s o c i é t é p e u t é g a i e m e n t a c q u é r i r d e s d r o i t s d é m e m b r é s d a n s u n i m m e u b l e e t m e t t r e t o u t e o u p a r t i e d ' i m m e u b l e à l a d i s p o s i t i o n d e s m e m b r e s d e s o n p e r s o n n e l e t l o u d e s d i r i g e a n t s d e l a s o c i é t é .
- l a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s d o t é e s d ' u n o b j e t s i m i l a i r e s .
- l a s o c i é t é p o u r r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s ° l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n , r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t ; i m m e u b l e , d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e c u ; l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e ; d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l e a s i n g . P o u r c e f a i r e p o u r r a n o t a m m e n t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s e t . f o n c i è r e s e t e n t r e a u t r e s
l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s , e t e n o u t r e l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t f o n d s ' p u b l i c s . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
A r t 4
M . S é b a s t i e n M e s m a e k e r e s t s e u l a s s o c i é c o m m a n d i t é r e s p o n s a b l e e t g é r a n t d e l a s o c i é t é . 1 1 a u r a s e u l t a s i g n a t u r e s o c i a l e m a i s n e p o u r r a e n f a i r e u s a g e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é . l l a u r a t o u t p o u v o i r p o u r a g i r ' a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s e t p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n r e l a t i f s à l ' o b j e t s o c i a l .
M . M a r c M e s m a e k e r e s t s i m p l e c o m m a n d i t a i r e e t n e c o n t r a c t e a u c u n e n g a g e m e n t p e r s o n n e l a u t r e q u e c e l u i ' d e v e r s e r l e m o n t a n t d e s a c o m m a n d i t e . l i n e p o u r r a s ' i m m i s c e r d a n s l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , m a i s i l a u r a d r o i t d e p r e n d r e c o m m u n i c a t i o n à t o u t m o m e n t , s o i t p e r s o n n e l l e m e n t , s o i t p a r m a n d a t a i r e , d e s r e g i s t r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x a i n s i q u e l ' é t a t d e c a i s s e e t d e s c o m p t e s e n b a n q u e .
A r t 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 0 0 0 E . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s .
L a c o m m a n d i t e d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é e s t f i x é e à 9 9 0 E à v e r s e r e n e s p è c e s . E n r é m u n é r a t i o n d e s o n . a p p o r t , i l l u i e s t a t t r i b u é 9 9 p a r t s , r e p r é s e n t a n t u n e v a l e u r d e 9 9 0 ¬ .
L a c o m m a n d i t e d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e e s t f i x é e à 1 0 E à v e r s e r e n e s p è c e s . E n r é m u n é r a t i o n d e s o n
" a p p o r t , i l l u i e s t a t t r i b u é 1 p a r t , r e p r é s e n t a n t u n e v a l e u r d e 1 0 E .
L e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s o n t v e r s é s s u r u n c o m p t e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s ;
d e l a s o c i é t é e t à l a d e m a n d e d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é .
A r t 6
L e p a r t a g e d e f o n d s s o c i a l à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u r a l i e u e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s
r p a r t s s o c i a l e s c i - d e s s u s i n d i q u é e s .
L e s b é n é f i c e s s e r o n t p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n . I l e n s e r a d e m ê m e p o u r l e s p e r t e s , s a u f q u e ;
l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e n ' e n s e r a t e n u r e s p o n s a b l e q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e s a m i s e .
A r t 7
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e l e r e x e r c i c e
c o m m e n c e r a l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 2 e t s e t e r m i n e r a 1 e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t 8
í l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n a u s i è g e s o c i a l , s o i t à u n a u t r e
e n d r o i t o u m o m e n t e n B e l g i q u e à i n d i q u e r d a n s l e s c o n v e n t i o n s , e t p o u r l a 1 è r e f o i s l e d e r n i e r v e n d r e d i d u
m o i s d e j u i n 2 0 1 4 .
L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t a u m o i n s 1 5 j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u p a r v o l e
é l e c t r o n i q u e .
A r t 9
C h a q u e a s s o c i é p o u r r a d e m a n d e r J a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , m a i s c e t t e d i s s o l u t i o n n e p o u r r a ê t r e
p r o n o n c é e q u ' à t a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s p a r t s s o c i a l e s .
A r t 1 0
E n c a s d e d é c è s , d ' i n c a p a c i t é l é g a l e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u g é r a n t , l e s a s s o c i é s r e s t a n t s a u r o n t l e d r o i t d e
p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t d é f i n i t i f à l a s i m p l e m a j o r i t é .
A r t 1 1
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s
d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s .
A r t 1 2
L e s a s s o c i é s a u r o n t l e d r o i t d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s , m o y e n n a n t l e u r a s s e n t i m e n t u n a n i m e , t e l l e s
m o d i f i c a t i o n s q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n a b l e s . l i s p o u r r o n t d é c i d e r n o t a m m e n t , e t s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t
l i m i t a t i v e , t o u s c h a n g e m e n t s d a n s l a r a i s o n e t l a s i g n a t u r e s o c i a l e s , l ' a u g m e n t a t i o n o u l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l
s o c i a l , l ' a d j o n c t i o n d e n o u v e a u x a s s o c i é s , l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e i a s o c i é t é e t s a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é
d e t o u t e a u t r e f o r m e b e l g e .
F a i t à G e n v a l , l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 2 .
S é b a s t i e n M e s m a e k e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e