30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 24.07.2014 14348-0439-013
11/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
l i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 2 0 4 . 7 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e c u r i t y S y s t e m s O r g a n i s a t i o n - S e c u r i t y H o u s e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 2 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - - M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E
D E S T I T R E S M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J u a n M O U R L O N B E E R N A E R T , à B r u x e l l e s , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , p o r t a n t l a
m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e ; " E n r e g i s t r é 2 r ô l e s 1 r e n v o i a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e
1 7 . 0 1 . 2 0 1 4 , v o l u m e 5 2 f o l i o 7 1 c a s e 1 0 . R e ç u c i n q u n a t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) W .
A R N A U T ' , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« S e c u r i t y S y s t e m s O r g a n i s a t i o n S e c u r i t y H o u s e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , c h a u s s é e
d ' A l s e m b e r g , 2 1 4 , e t q u ' e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l a c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s e t , e n c o n s é q u e n c e :
O d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s
( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
O d e r a j o u t e r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t à l a f i n d e l ' a r t i c l e s i x
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n
e u r o s , »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s e t , e n c o n s é q u e n c e , d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r
p a r a g r a p h e d e d e l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . S u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l s p o u r r o n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s .
« I I e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a l i m i t e c o n c e r n a n t l e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s p u b l i é s a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e d u d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 9 4 0 2 1 0 - 4 0 .
D è s l o r s l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s o i t p a r l a s i g n a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e u l , s o i t
p a r l a s i g n a t u r e d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r t o u t m o u v e m e n t f i n a n c i e r , s a n s a u c u n e l i m i t e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s q u i p r e n d r a
f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - n e u f , s a v o i r :
° M a d a m e G e r m a i n e H O N O R E , p r é n o m m é e ;
° M o n s i e u r J a c q u e s J o s e p h V E R L Y , p r é n o m m é ;
° M a d a m e F r a n ç o i s e V E R L Y , p r é n o m m é e ;
° M o n s i e u r M i c h e l V E R L Y , p r é n o m m é ;
° M o n s i e u r J a c q u e s E m i l e V E R L Y , p r é n o m m é .
I c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t q u i a c c e p t e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t r é u n i s u i t e à l ' a s s e m b l é e , a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e
M o n s i e u r M i c h e l V E R L Y , p r é n o m m é , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s q u i p r e n d r a
f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - n e u f .
D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e
3 0 - 0 1 - 2 0 V ;
t o m m e , .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E , , , \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I I e s t i c i c o n s t a t é q u e l ' i n s c r i p t i o n a é t é e f f e c t u é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
( s i g n é ) N o t a i r e J u a n M o u r l o n B e e r n a e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; 9 e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 03.07.2013 13273-0127-013
25/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
! M O
T R 1 3 U I ' d A L D º% C O i v i i \ E R C E
# 3 F E V . 2 0 1 3
N 1 V E L i e â f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 2 0 4 . 7 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; S e c u r i t y S y s t e m s O r g a n i s a t i o n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A t s e m b e r g , 2 1 4 - 1 4 2 0 B r a i n e C A t t e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 0 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r M i c h e l V e r i y , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s a r r i v a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 0 9 .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e K r e a n o v e s p r l I A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e A G O , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2013
ÿþ( g . M O D W O R D 1 1 . 1
e - j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F
i I I I I p I I 3 2 7 8 I I I V I I 0 * I I I
T ` r ` ~ 1 O U N A L , D E C O M M E R C E
1 3 F E V . 2 0 1 3
N I V E i r k i e S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 2 0 4 . 7 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e c u r i t y S y s t e m s O r g a n i s a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 2 1 4 - 1 4 2 0 B r a i n e i ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 4 m a i 2 0 0 9
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s a r r i v a n t
à é c h é a n c e l o r s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 :
- G e r m a i n e H O N O R E
- M i c h e l V E R L Y
- J a c q u e s E m i l e V E R L Y
- J a c q u e s J o s e p h V E R L Y
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r M i c h e l V e r l y , e t c e
é g a i e m e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s a r r i v a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e K r e a n o v e s p r i / A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e A G O , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 16.07.2012 12305-0248-013
26/02/2015
ÿþ1 0 1 7 9 6 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o o W O R O 1 1 . 1
T R I t ' 3 U N A l . D E C O I f A M E R { . ;
i 2 F E 1 1 . 2 0 1 5
L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 2 0 4 . 7 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R I T Y S Y S T E M S O R G A N I S A T I O N - S E C U R I T Y H O U S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r a i n e - l ' A l l e u d ( 1 4 2 0 ) , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 2 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p i l l e s . ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
C e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 5 ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s r e p r i s e s c i - d e s s o u s o n t a d o p t é , d e c o m m u n a c c o r d , l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n . , l o r s d e s r é u n i o n s s u i v a n t e s :
1 . R é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A S E C U R I T Y S Y S T E M S O R G A N I S A T I O N - S E C U R I T Y H O U S E t e n u e l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 5
2 . R é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A B R U S S E L S R E P A I R S S E R V I C E S t e n u e l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 5
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( l e « C o d e » ) , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s o n t : é t a b l i l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e t o n t d é c i d é d e l e s o u m e t t r e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s : a c t i o n n a i r e s d e s d e u x S o c i é t é s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e ,
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a S A S E C U R I T Y S Y S T E M S O R G A N I S A T I O N - S E C U R I T Y H O U S E , e t d e l a S A B R U S S E L S R E P A I R S S E R V I C E S , o n t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t d e l a S A B R U S S E L S R E P A I R S S E R V I C E S ( e n a b r é g é « B R U S S E L S R E P A I R S S E R V I C E S » ) à s o n a c t i o n n a i r e u n i q u e l a S A S E C U R I T Y S Y S T E M S O R G A N I S A T I O N - S E C U R I T Y H O U S E ( e n a b r é g é S E C U R I T Y S Y S T E M S O R G A N I S A T I O N - S E C U R I T Y H O U S E ) , p a r s u i t e d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e B R U S S E L S R E P A I R S S E R V I C E S , d a n s l e c a d r e d ' u n e f u s i o n d e S E C U R I T Y S Y S T E M S O R G A N I S A T I O N - S E C U R I T Y H O U S E p a r a b s o r p t i o n d e B R U S S E L S R E P A I R S S E R V I C E S à r é a l i s e r c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p r é c i t é e s s ' e n g a g e n t e n c o n s é q u e n c e à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r a f i n d e r é a l i s e r l a f u s i o n a u x c o n d i t i o n s p r é c i s é e s c i - a p r è s .
L ' o p é r a t i o n d e f u s i o n s e r a f a i t e s o u s l e r é g i m e d e s a r t i c l e s 6 7 6 , 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e e t s e r a p a r c o n s é q u e n t a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é B R U S S E L S R E P A I R S S E R V I C E S p a r l a s o c i é t é S E C U R I T Y S Y S T E M S O R G A N I S A T I O N - S E C U R I T Y H O U S E ,
L ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s p r é v o i t q u e ;
« S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , s o n t a s s i m i l é e s à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n :
1 ° l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s t r a n s f è r e n t , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e l e u r p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à u n e a u t r e s o c i é t é q u i e s t d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e u r s a c t i o n s e t d e s a u t r e s t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ° l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s t r a n s f è r e n t , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e l e u r p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à u n e a u t r e s o c i é t é , l o r s q u e t o u t e s l e u r s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p a r t i e n n e n t s o i t à c e t t e a u t r e s o c i é t é , s o i t à d e s i n t e r m é d i a i r e s d e c e t t e s o c i é t é , s o i t à c e s i n t e r m é d i a i r e s e t à c e t t e s o c i é t é . »
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 7 1 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s e s t d ' a p p l i c a t i o n . C e d e r n i e r i m p o s e l a r é d a c t i o n d ' u n p r o j e t d e f u s i o n m e n t i o n n a n t a u m o i n s l e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
« 1 ° l a f o r m e , l a d é n o m i n a t i o n , l ' o b j e t e t l e s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ;
2 ° l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e
c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
3 ° l e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s , q u i o n t d e s d r o i t s
s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ;
4 ° t o u s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à
f u s i o n n e r . »
I . L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n p r o p o s é e s o n t ( a r t i c l e 7 1 9 , a l i n é a 2 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
I . A . F o r m e , d é n o m i n a t i o n e t s i è g e s o c i a l
1 , L a S A S E C U R I T Y S Y S T E M S O R G A N I S A T I O N - S E C U R I T Y H O U S E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 2 1 4 à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d .
L a d i t e s o c i é t é f u t c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n S E C U R I T Y S Y S T E M S O R G A N I S A T I O N - S E C U R 1 T Y H O U S E p a r a c t e a u t h e n t i q u e é t a b l i d e v a n t M a î t r e J u a n M O U R L O N B E E R N A E R T n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e l e r m a r s 1 9 7 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 7 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 4 5 7 - 1 9 .
L e s s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é o n t é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e a u t h e n t i q u e é t a b l i d e v a n t M a î t r e J u a n M O U R L O N B E E R N A E R T n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 1 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 4 0 3 9 8 8 2 .
E l l e e s t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 9 . 2 0 4 . 7 0 2 e t e l l e e s t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E u r o s , r e p r é s e n t é p a r 2 . 5 0 0 a c t i o n s , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E l l e e s t a p p e l é e c i - d e s s o u s « l a s o c i é t é a b s o r b a n t e » o u " S E C U R I T Y S Y S T E M S O R G A N I S A T I O N - S E C U R I T Y H O U S E "
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d u p r é s e n t p r o j e t p a r
M o n s i e u r M i c h e l V E R L Y , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e S E C U R I T Y S Y S T E M S O R G A N I S A T I O N - S E C U R I T Y
H O U S E , d o m i c i l i é R u e d e R e n i p o n t 1 7 à 1 3 3 2 G e n v a l ,
2 . L A S A B R U S S E L S R E P A I R S S E R V I C E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 2 1 4 , à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d .
L a d i t e s o c i é t é f u t c o n s t i t u é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e é t a b l i d e v a n t M a î t r e R o b e r t D E C O S T E R , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e l e r m a r s 1 9 7 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e l e 1 8 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 5 8 - 5 .
L e s s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é o n t é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e a u t h e n t i q u e é t a b l i d e v a n t M a î t r e J u a n M O U R L O N B E E R N A E R T n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 1 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 4 0 3 9 8 8 2 ,
E l l e e s t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 6 . 8 7 5 . 1 1 8 e t e l l e e s t a s s u j e t t i e à l a T . V . A .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s , r e p r é s e n t é p a r 2 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E l l e e s t a p p e l é e c i - d e s s o u s « l a s o c i é t é a b s o r b é e » o u « B R U S S E L S R E P A 1 R S S E R V I C E S » .
L a s o c i é t é a b s o r b é e e s t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d u p r é s e n t p r o j e t p a r
M a d a m e F r a n ç o i s e V E R L Y , a d m i n i s t r a t r i c e , d o m i c i l i c i é e C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 5 2 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
E t M o n s i e u r M i c h e l V E R L Y , A d m i n i s t r a t e u r d e B R U S S E L S R E P A I R S S E R V I C E S , d o m i c i l i é R u e d e
R e n i p o n t 1 7 à 1 3 3 2 G e n v a l .
B i j l a g e n b i j } i ë t R e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o r e t B - S u i t e
E . B . O b j e t s o c i a l
1 . L a S A S E C U R I T Y S Y S T E M S O R G A N I S A T I O N - S E C U R I T Y H O U S E a s o n o b j e t s o c i a l d é c r i t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s p u b l i é s .
2 . L a S A B R U S S E L S R E P A I R S S E R V I C E S a s o n o b j e t s o c i a l d é c r i t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s p u b l i é s . I l . D e s c r i p t i o n d e l ' o p é r a t i o n
A u t e r m e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n , S E C U R I T Y S Y S T E M S O R G A N I S A T I O N - S E C U R I T Y H O U S E S A s e v e r r a t r a n s f é r e r l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e B R U S S E L S R E P A I R S S E R V I C E S S A , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t .
I I I . R é t r o a c t i v i t é c o m p t a b l e ( a r t . 7 1 9 , a l i n é a 2 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
I V . L e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e b é n é f i c i a n t d e d r o i t s p a r t i c u l i e r s ( a r t , 7 1 9 , a l i n é a 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L a s o c i é t é a b s o r b é e n e d é t i e n t e t n ' a é m i s n i a c t i o n s , n i a c t i o n s , n i t i t r e s b é n é f i c i a n t d e d r o i t s p a r t i c u l i e r s .
V . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n ( a r t . 7 1 9 , a l i n é a 2 , 4 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e s e v o i e n t a t t r i b u e r a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r .
V I . R a p p o r t d ' é c h a n g e
I l n e s e r a p r o c é d é à a u c u n e é m i s s i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t :
e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e ( a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e ) .
V I I . P r i n c i p e s c o m p t a b l e s
D é t e n t i o n d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
S e l o n l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d e c e p r o j e t d e f u s i o n , t o u t e s l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , s o n t d é t e n u e s p a r S E C U R I T Y S Y S T E M S O R G A N I S A T I O N - S E C U R I T Y H O U S E .
P r i n c i p e s c o m p t a b l e s :
I I y a l i e u d e s i g n a l e r q u ' e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 8 d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 , l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s , s e r o n t é l i m i n é s d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i c i p a t i o n d é t e n u e p a r c e l l e - c i , e t q u e l a d i f f é r e n c e e s t à i m p u t e r e n i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s ( g o o d w i l l ) ' o u l e c a s é c h é a n t e n r é s u l t a t e x c e p t i o n n e l ( b a d w i l l ) .
( 1 ) A r t i c l e 7 8 , § 6 d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 : « S i l a s o c i é t é a b s o r b a n t e o u u n e a u t r e s o c i é t é a b s o r b é e s i m u l t a n é m e n t d é t e n a i t d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c e s a c t i o n s s o n t a n n u l é e s l o r s d e l a f u s i o n e t l e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e s o n t r e p r i s d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u ' à c o n c u r r e n c e d e l a f r a c t i o n d e c e u x - c i c o r r e s p o n d a n t a u x a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a y a n t d o n n é l i e u à a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e » .
( 2 ) A r t i c l e 7 8 , § 7 a d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 « E n c a s d ' e x c é d e n t d e l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e n c a u s e p a r r a p p o r t à l a q u o t e - p a r t q u ' e l l e s r e p r é s e n t a i e n t d a n s l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a d i f f é r e n c e e s t i m p u t é e , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e , a u x é l é m e n t s d ' a c t i f s y c o m p r i s l e s a c t i f s i n c o r p o r e l s q u i o n t u n e v a l e u r s u p é r i e u r e a u m o n t a n t p o u r l e q u e l i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ( . . . ) » .
E n l e u r q u a l i t é d ' o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n , l e s s o u s s i g n é s d é p o s e n t c h a c u n l e p r o j e t d e f u s i o n c i - d e s s u s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
M i c h e l V E R L Y ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e p r o j e t d e f u s i o n d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 5 .
o ° 4 b R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 20.07.2011 11324-0243-013
05/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.07.2010, DPT 27.09.2010 10558-0512-013
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 16.07.2009 09434-0327-013
23/04/2015
ÿþ t M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 u 1 U i 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 3 - 0 4 - 2 0 1 5
M M »
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 2 0 4 . 7 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R I T Y S Y S T E M S O R G A N I S A T I O N - S E C U R I T Y H O U S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 2 1 4 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J u a n M o u r l o n B e e r n a e r t , à B r u x e l l e s , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e r a s s e m b l é e : g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S E C U R I T Y S Y S T E M S I R G A N 1 S A T I O N - : S E C U R I T Y H O U S E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 2 1 4 , e t q u ' e l l e a : p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s s u r l a f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d e l a l e c t u r e d u d o c u m e n t m e n t i o n n é a u p o i n t ! u n d e l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
L e p r o j e t d e f u s i o n , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e d o u z e f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e , d o n t m e n t i o n a é t é p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e , s o u s l e :
n u m é r o 0 0 3 1 7 9 6 . "
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t , e n e f f e t , a v o i r r e ç u u n e c o p i e d u d i t d o c u m e n t e t e n a v o i r u n e p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e d o c u m e n t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
D É L I B É R A T I O N .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
1 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n t e l q u ' i l a é t é d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , l e d o u z e f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e , e t m a r q u e s o n a c c o r d s u r l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S R E P A I R S S E R V I C E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 2 1 4 , e s t a b s o r b é e p a r v o i e d e f u s i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S E C U R I T Y S Y S T E M S O R G A N I S A T I O N S E C U R I T Y H O U S E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 2 1 4 .
2 . P a r c e t t e o p é r a t i o n l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S R E P A I R S S E R V I C E S » , s o c i é t é a b s o r b é e , e s t t r a n s f é r é e s a n s e x c e p t i o n e t s a n s r é s e r v e à l a s o c i é t é a n o n y m e « S E C U R I T Y S Y S T E M S O R G A N I S A T I O N S E C U R I T Y H O U S E » , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S R E P A I R S S E R V I C E S » , c o m p r e n d
Q't o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t e l s q u e r e p r i s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n ; y c o m p r i s l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ;
Q'l ' a c t i f n e c o m p r e n d a u c u n i m m e u b l e .
L a f u s i o n e s t f a i t e à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s u p p o r t e r l e p a s s i f , s ' i l e x i s t e , d ' e x é c u t e r t o u s l e s
e n g a g e m e n t s e t t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t d e s u p p o r t e r t o u s t e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s ,
i m p ô t s e t c h a r g e s à r é s u l t e r d e c e t t e f u s i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e s o c i é t é a l a p r o p r i é t é d e s é l é m e n t s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s , d r o i t s , c o n t r a t s ,
c r é a n c e s e t d e t t e s à p a r t i r d e c e j o u r e t l e u r j o u i s s a n c e a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u i n z e .
L a p r é s e n t e s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s é l é m e n t s a c t i f s , p a s s i f s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s
d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t n e p a s e x i g e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e .
L a p r é s e n t e s o c i é t é s ' e n g a g e :
C à s u p p o r t e r l e p a s s i f é v e n t u e l r e l a t i f à l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s à l a d a t e d u p r e m i e r j a n v i e r
d e u x m i l q u i n z e
© à e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t m i t i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s t o u s t i e r s p o u r q u e l q u e
c a u s e q u e c e s o i t ;
Q'à r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s c o n c l u s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e a v e c l e p e r s o n n e l t r a n s f é r é p a r c e l l e - c i , t e l s q u e l e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s e x i s t a n t à l a d a t e d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u i n z e e t e n p a r t i c u l i e r à r e s p e c t e r t o u s d r o i t s d ' a n c i e n n e t é e t a u t r e s d r o i t s d e s m e m b r e s d e c e p e r s o n n e l s u i v a n t l e s t e r m e s , c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e c e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q'à r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s t r a i t é s , m a r c h é s , c o n v e n t i o n s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e , n o t a m m e n t c e u x p a s s é s a v e c l a c l i e n t è l e , l e s f o u r n i s s e u r s e t t e s c r é a n c i e r s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a s s u r a n c e s c o n t r e l ' i n c e n d i e , l e s a c c i d e n t s e t a u t r e s r i s q u e s .
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e n r é s u l t a n t à s e s r i s q u e s e t p é r i l s .
T o u s l e s c o n t r a t s c o n c l u s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t t r a n s f é r é s .
D é s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t q u i s o n t i n h é r e n t s à l e u r p r o p r i é t é e t à l e u r e x p l o i t a t i o n e t q u i s o n t a f f é r e n t s à l a p é r i o d e c o m m e n ç a n t l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e ,
L a p r é s e n t e s o c i é t é d e v r a s e c o n f o r m e r à t o u t e s l e s l o i s e t r è g l e m e n t s , a r r ê t é s e t u s a g e s a p p l i c a b l e s à l ' e x p l o i t a t i o n d e s b i e n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t f a i r e s o n a f f a i r e p e r s o n n e l l e d e t o u t e s a u t o r i s a t i o n s q u i p o u r r a i e n t ê t r e n é c e s s a i r e s , l e t o u t à s e s r i s q u e s e t p é r i l s .
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n m a t i è r e d e t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ,
3 . A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , n i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D É L I B É R A T I O N .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ,
C o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
P a r s u i t e d e l a d é c i s i o n p r i s e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r l e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e v i s é c i - d e s s u s c o m p r e n d o u t r e l ' e n s e m b l e d e s a v o i r s e t d e t t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l e s a u t o r i s a t i o n s e t r e c o n n a i s s a n c e s l i é e s à c e t t e a c t i v i t é a i n s i q u e , n o t a m m e n t l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n l e d r o i t à l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l ' a v a n t a g e d e s o n o r g a n i s a t i o n c o m m e r c i a l e , d e s a c o m p t a b i l i t é , s a c l i e n t è l e , e n u n m o t , t o u s l e s é l é m e n t s m a t é r i e l s e t i m m a t é r i e l s q u i l u i a p p a r t i e n n e n t .
E n o u t r e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e , q u i a l i e u p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l , c o m p r e n d t o u s l e s c o n t r a t s e n c o u r s c o n c l u s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
C e s e n g a g e m e n t s , q u e l l e s q u e s o i e n t l e s p e r s o n n e s a v e c l e s q u e l l e s i l s o n t é t é c o n c l u s , s o n t t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a v e c t o u s l e s d r o i t s e t l e s o b l i g a t i o n s q u i e n d é c o u l e n t , s a n s q u ' i l n e s o i t n é c e s s a i r e d ' a c c o m p l i r d ' a u t r e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é q u e c e l l e s r e l a t i v e s à l a p u b l i c i t é d e l a d é c i s i o n d e l ' a c t e d e f u s i o n p r e s c r i t e p a r l a l o i , p o u r q u e l e t r a n s f e r t s o i t o p p o s a b l e a u x t i e r s .
L e s a r c h i v e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e n c e c o m p r i s l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s l é g a u x , s o n t à d a t e r d e c e j o u r c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
D É L I B É R A T I O N .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N .
D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e q u i a u r a l i e u a p r è s l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n , e n m ê m e t e m p s q u e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
D É L I B É R A T I O N .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r V E R L Y M i c h e l , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 t i e n v a l , r u e d e R e n i p o n t , 1 7 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
D É L I B É R A T I O N .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
S T I P U L A T I O N S D I V E R S E S ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r q u e t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s d a n s l e c a d r e d e s p r é s e n t e s s o n t c o n f o r m e s a u p r o j e t d e f u s i o n d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s , l e d o u z e f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e , q u e l a f u s i o n e s t r é a l i s é e e t q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S R E P A I R S S E R V I C E S » a c e s s é d ' e x i s t e r à d a t e r d e c e j o u r v u l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a i n s i q u e c e l l e s a d o p t é e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S R E P A I R S S E R V I C E S » , s o c i é t é a b s o r b é e , t e n u e c e j o u r , a v a n t l e p r é s e n t a c t e , d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e q u e l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s o n t e n e f f e t c o n f o r m e s a u x p r o j e t s d e f u s i o n s u s m e n t i o n n é s a i n s i q u ' a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S R E P A 1 R S S E R V I C E S » , s o c i é t é a b s o r b é e , d e s o r t e q u e l a f u s i o n e s t r é a l i s é e e t q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S R E P A I R S S E R V I C E S » , s o c i é t é a b s o r b é e , a c e s s é d ' e x i s t e r .
D E C L A R A T I O N S F I S C A L E S .
L a p r é s e n t e f u s i o n a l i e u s o u s l e b é n é f i c e d e s a r t i c l e s 1 1 7 , p a r a g r a p h e p r e m i e r , e t 1 2 0 , d e r n i e r a l i n é a , d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , 2 1 1 p a r a g r a p h e p r e m i e r , d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s e t 1 1 e t 1 8 , p a r a g r a p h e t r o i s , d u C o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
V o l e B . . s u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( s i g n é ) n o t a i r e J u a n M o u r l o n B e e r n a e r t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s e t p r o j e t d e f u s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
25/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 17.07.2008 08440-0156-013
25/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.07.2007, DPT 16.07.2007 07417-0038-013
29/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 08.05.2006, DPT 26.06.2006 06326-2359-015
26/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 29.04.2005, DPT 22.07.2005 05553-3948-015
11/06/2004 : BL417961
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