03/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1
* 1 4 2 1 6 8 0 6 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N !
2 6
B E L G I S
d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 4 8 6 0 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S M A R T E L E C T R I C I T Y F O R Y O U "
( e n a b r é g é ) : " S E F Y "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 6 0 I T T R E ( V I R G I N A L - S A M M E ) , r u e B r u y è r e d e V i r g i n a l 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : - M O D I F I C A T I O N D U N O M - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4 , i i r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S M A R T E L E C T R I C 1 T Y F O R Y O U » , e n a b r é g é « S E F Y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 6 0 i t t r e ( V i r g i n a l - S a m m e ) , r u e B r u y è r e d e V i r g i n a l , 7 . S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 4 . 4 8 6 . 0 3 4 e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 5 3 4 . 4 8 6 . 0 3 4 . q u i a p r i s t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é .
E l l e s e d é n o m m e r a « S E F Y » .
L a d e u x i è m e p h r a s e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r t e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n :
E l l e e s t d é n o m m é e « S E F Y » .
2 ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t l ' é t a t s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t a p r è s l e q u a t r i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u
e n p a r t i c i p a t i o n :
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c t i v i t é d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e
d e c o n s t r u c t i o n e t n o t a m m e n t l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n e t l ' a m é n a g e m e n t d e
b i e n s i m m e u b l e s , t e r r a i n s , m a i s o n s , e t b â t i m e n t s d e t o u t e n a t u r e , t r a d i t i o n n e l s , e n o s s a t u r e b o i s o u
a u t r e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t :
* L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n a v e c e x p e r t i s e s e t c o o r d i n a t i o n d e s t r a v a u x e x é c u t é s p a r d e s
s o u s - t r a i t a n t s a y a n t l e s c a p a c i t é s r e q u i s e s , g r o s o e u v r e , p l a c a r d s e t c u i s i n e s é q u i p é e s , t o i t u r e ,
é t a n c h é i t é d e b â t i m e n t s , m a ç o n n e r i e e t b é t o n , d é m o l i t i o n s a n i t a i r e e t p l o m b e r i e , c h a u f f a g e a u g a z
p a r a p p a r e i l i i n d i v i d u e l , z i n g u e r i e e t c o u v e r t u r e , f r i g o r i s t e , e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , c a r r e l a g e ,
p l a f o n n a g e , r e j o i n t o y a g e , p o s e d e c h a p e s , p e i n t u r e s , p o s e d e c l o i s o n s e t f a u x p l a f o n d s e n G y p r o c ,
t e r r a s s e m e n t s , p i e r r e d e t a i l l e e t m a r b r e r i e , é g o u t s , p a r c s e t j a r d i n s , c o n s t r u c t i o n e t e n t r e t i e n d e
r o u t e s , p i s t e s c y c l a b l e s e t p l a i n e s d e j e u x , l e s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e d e m e n u i s e r i e , d e t a p i s s e r i e , d e
p o s e d e r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t d e s o l s , d e c i m e n t e r i e , d e p l a f o n n a g e , d e p e i n t u r e , d e m a ç o n n e r i e
e t b é t o n , d e t a i l l e r i e d e p i e r r e s e t m a r b r e r i e , d e v i t r a g e , z i n g u e r i e , c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s e t n o n
m é t a l l i q u e s , e t t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , d e m ê m e q u e l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l , d e c h a u f f a g e
a u g a z p a r a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s , d e t o u t m a t é r i e l é l e c t r i q u e , d e s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e ;
* t o u t e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , d e t r a v a u x d ' a s s è c h e m e n t d e
c o n s t r u c t i o n s a u t r e q u e p a r l e b i t u m e e t l ' a s p h a l t e ;
* t o u t e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e d e , p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e , d e v o l e t s e t d e m e n u i s e r i e s m é t a l l i q u e s e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B ' = S u i t e
s y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n P V C ; t o u t e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e d ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u x e t d e s p o r t s , d e p a r c s e t d e
j a r d i n s y c o m p r i s l e s p l a n t a t i o n s ; t o u t e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e d e p o s e d e c l o i s o n s a m o v i b l e s ,
r e v ê t e m e n t d e m u r s e t d e f a u x p l a f o n d s .
* L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e
d e t i e r s , d e t o u s m a t é r i a u x , m a r c h a n d i s e s , a p p a r e i l s e t o u t i l l a g e s n é c e s s a i r e s a u x t r a v a u x d e
c o n s t r u c t i o n , d ' e n t r e t i e n , d e m a i n t e n a n c e , d e r é p a r a t i o n e t d e r e n o u v e l l e m e n t d e s o u v r a g e s d ' a r t e t
d e b â t i m e n t s .
* L a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t d ' a s s i s t a n c e t a n t a u p o i n t d e v u e t e c h n i q u e q u ' a d m i n i s t r a t i f e t
c o m m e r c i a l à t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s e c t e u r d e s b i e n s
i m m o b i l i e r s
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s
* T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e m e n u i s e r i e e t d e c h a r p e n t e r i e d u
b â t i m e n t ;
* T o u s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e , d ' é b é n i s t e r i e , d e p a r q u e t e r i e e t d e d é c o r a t i o n ,
* T o u t t r a v a i l d u b o i s , y c o m p r i s l ' a s s e m b l a g e d e p r o f i l s p o l y u r é t h a n n e , a s s e m b l a g e d e
p r o f i l s e n P V C e t a l u m i n i u m , c h a r p e n t e , c l o i s o n s , i s o l a t i o n t h e r m i q u e , r e s t a u r a t i o n s , a m e u b l e m e n t d e
l o c a u x c o m m e r c i a u x e t p r i v é s , p r o t e c t i o n c o n t r e l ' i n c e n d i e , f a u x p l a f o n d s .
* L a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e c u i s i n e s .
* L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t
e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a
t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s , e t n o t a m m e n t d e t o u s
m a t é r i a u x e t m a t é r i e l s r e l a t i f à l a m e n u i s e r i e e t a u x a c t i v i t é s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s ;
* E l l e p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r d e l a c e r t i f i c a t i o n P E B e t d e l ' a u d i t P E B ( p e r f o r m a n c e é n e r g é t i q u e d e s
b â t i m e n t s , r é a l i s a t i o n , a u d i t , c e r t i f i c a t i o n , c o n s u l t a n c e ) » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
D é p ô t d e l ' e x p é d i t i o n - d u r a p p o r t d u g é r a n t - d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e - d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/05/2013
ÿþr ` ~ f r j i t i E C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 M A 1 2 0 1 3
N 1 V E L 9 e _ 1
1 1 H i a i i ~ d i d i i i d
+ 1 3 0 9 U 8 0 x
a l
D é n o m i n a t i o n ; E N A 6 R E G t t =
F o r m e j u r i d i q u e S i è g e : N e ' d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
S M A R T E L E C T R I C I T Y F O R Y O U
5 E F y
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
V i r g i n a l - S o m m e ( 1 4 6 0 I t t r e ) , r u e B r u y è r e d e V i r g i n a l 7
O 5 3 ÿ L % o 3 ( - 1
C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 3 m a i 2 0 1 3 p a r M a î t r e P i e r r e - E d o u r a d N O T E R I S , N o t a i r e à U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n , 5 8 7 , b o î t e 7 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e ;
1 / M o n s i e u r V A N G A S S E L a u r e n t , n é à E t t e r b e e k l e 7 j u i l l e t 1 9 8 2 , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , H o f t e n H o u t 6 0
2 / M o n s i e u r R O O Z E X a v i e r M a u r i c e , n é à U c c l e l e 1 3 j u i n 1 9 8 1 , é p o u x d e M a d a m e L A M O N T A G N E S t é p h a n i e , d o m i c i l i é à V i r g i n a l - S a m m e ( 1 4 6 0 I t t r e ) , r u e B r u y è r e d e V i r g i n a l 7 ;
O n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ,
D e s s t a t u t s , i l r é s u l t e e n t r ' a u t r e s :
F o r m e e t D é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « S M A R T E L E C T R I C I T Y F O R Y O U » e n a b r é g é « S E F Y » .
- S i è g e s o c i a l ;
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à V i r g i n a l - S a m m e ( 1 4 6 0 I t t r e ) , r u e B r u y è r e d e V i r g i n a l 7
- O b j e t d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u s t r a v a u x e n é l e c t r i c i t é g é n é r a l e , t u y a u t e r i e e t s o u d u r e , i n s t r u m e n t a t i o n e t i n d u s t r i e l t e l f o r c e m o t r i c e , h a u t e t e n s i o n e t b a s s e t e n s i o n , a l a r m e e t s u r v e i l l a n c e , d é p a n n a g e , a u t o m a t i s m e e t r é g u l a t i o n é l e c t r i q u e a i n s i q u e v i d é o p h o n i e e t p a r l o p h o n i e , t é l é p h o n i e , d o m o t i q u e , e n c e c o m p r i s , l a c r é a t i o n , r é n o v a t i o n , e x t e n s i o n , m a i n t e n a n c e , d é p a n n a g e , p r i v é s e t p r o f e s s i o n n e l s .
B i l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s a c t i v i t é s d a n s l e d o m a i n e d e l ' é c l a i r a g e e t d e l a t é l é p h o n i e a i n s i q u e l e c o m m e r c e d ' i m p o r t - e x p o r t , d e v e n t e a u d é t a i l d e t o u s a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s , é l e c t r o n i q u e s e t i n f o r m a t i q u e s . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r t o u t e s a c t i v i t é s d a n s l e d o m a i n e d e s p a n n e a u x é l e c t r i q u e s p o u r l a r é c u p é r a t i o n d e c h a l e u r s o l a i r e , d e m a t é r i e l s e t d e r é c u p é r a t e u r s d e c h a l e u r s o l a i r e n o n p h o t o v o l t a ï q u e s e t t o u s a c c e s s o i r e s y r e l a t i f s e t d a n s l e d o m a i n e d e s p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s e t t o u s a c c e s s o i r e s y r e l a t i f s . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r d e l a c e r t i f i c a t i o n P E B ( P e r f o r m a n c e E n e r g é t i q u e d e s B â t i m e n t s , r é a l i s a t i o n , a u d i t é n e r g é t i q u e , . . ) , d e l a c o n s u l t a n c e e t d e l a g e s t i o n d e p r o j e t . T o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' é n e r g i e v e r t e e t s e s c o m p o s a n t e s . L ' I m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s o n d i r i g e a n t e t l e s m e m b r e s d e s a f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e . L a s o c i é t é p o u r r a h y p o t h é q u e r e t a f f e c t e r e n g a r a n t i e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e s o n d i r i g e a n t , e t / o u p o u r r a r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n d ' e n g a g e m e n t à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s q u e l c o n q u e s p o u r l e c o m p t e d e s o n . d i r i g e a n t , à c o n d i t i o n q u e c e s o i t d a n s l e c a d r e d ' u n e s a i n e g e s t i o n p a t r i m o n i a l e o u p o u r a c q u é r i r d e s m o y e n s s u p p l é m e n t a i r e s d e s t i n é s à f a c i l i t e r l ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D u r é e :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e ,
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r ~ 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- C a p i t a l s o u s c r i t - l i b é r a t i o n :
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . ¬ ) e t r e p r é s e n t é
p a r c e n t ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n
n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s ( 2 / 3 ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r V A N C A S S E , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t u n e s o m m e d e 9 . 3 0 0 , 0 0 e u r o s
à l i b é r e r ;
- p a r M o n s i e u r R O O Z E , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t u n e s o m m e d e 9 . 3 0 0 , 0 0 e u r o s à l i b é r e r
S o i t a u t o t a l : 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t e s t é q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s ; U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e j u s t i f i a n t c e d é p ô t e n d a t e d u 6 m a i 2 0 1 3 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e q u i f i x e
é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
l i e s o n t r é é l i g i b l e s .
I l s p o r t e n t l e t i t r e e t o n t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t ,
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s
m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , é t e n d r e l e s p o u v o i r s d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s e n f o n c t i o n e t p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
D a n s c e d e r n i e r c a s , e l l e f i x e r a l a d u r é e d u m a n d a t e t é v e n t u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s n o m m é s p a r
e l l e .
- P o u v o i r s :
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- R e p r é s e n t a t i o n :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r u n g é r a n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
- C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s e t r é v o c a b l e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . A u c a s o ù e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t f a i t u s a g e d e l a f a c u l t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s - c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t
ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t
o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
- B o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
- E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e 2 0 1 4 .
- A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e
! I e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e
s e p t e m b r e à 1 8 h e u r e s 3 0 .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
S t i m m é d i a t e m e n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s - r é m u n é r a t i o n :
R é s e r v é a u V o l e t B - S u i t e
" M o n i t e u r b e l g e
w L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e :
- M o n s i e u r V A N G A S S E , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
- M o n s i e u r R O O Z E , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e à t i t r e g r a t u i t s a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e
b i l a n .
2 / A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 1 S i è g e s o c i a l - S i è g e d ' e x p l o i t a t i o n :
S i è g e s o c i a l : r u e B r u y è r e d e V i r g i n a l 7 à 1 4 6 0 V i r g i n a l - S a m m e
S i è g e d ' e x p l o i t a t i o n : c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 3 5 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , o u a u t r e .
R a t i f i c a t i o n d e s o p é r a t i o n s
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e o u l e s g é r a n t s o n t d é c i d é d e r a t i f i e r t o u t e s l e s
o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s o u à e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é a u t o r i s e r l a o u l e s p e r s o n n e s n o m m é e s g é r a n t à s o u s c r i r e p o u r l e c o m p t e d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n c e
c o m p r i s a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É D A N S L E S E U L B U T D ' Ê T R E D É P O S É A U
G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E C O M P É T E N T
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P i e r r e - E d o u Q r d N Q T É R I S
N O T A I R E
A v e n u e B r u g m a n n , 5 8 7 - B f e 7
1 1 8 0 B R U X E L L E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e