20/01/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e S E L E C T E T R A N S
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e d e l a T o u r , 1 7 à 5 0 0 0 N a m u r
T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 , I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S E L E C T E T R A N S » a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e :
1 ) t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à B - 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e d u T i e n n e , 1 4 , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r ;
2 ) a c c e p t e r l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M I C H A U X J o h n E l i s e G h i s l a i n , n é à N a m u r , l e 2 2 m a r s 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à B - 5 3 8 0 B i e r w a r t ( C o m m u n e d e F e m e l m o n t ) , r u e d u J o n c k a y , n u m é r o 1 9 I A , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r . D é c h a r g e p o u r s o n ; m a n d a t l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a p p r o u v a n t l e s ; c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
3 ) n o m m e r M o n s i e u r S T R U B B E T h i e r r y R o d o l p h e S i m o n E d o u a r d , n é e n A l l e m a g n e , l e 2 1 o c t o b r e : 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à B - 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e d u T i e n n e , 1 4 , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r , e t c e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e n " f o n c t i o n d ' u n e d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 ) d o n n e r p r o c u r a t i o n a u N o t a i r e J e a n P a u l D e c l a i r f a y t , à A s s e s s e , r u e J a u m a i n , 9 , a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s a u a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , e t p o u r f a i r e l e s ; é v e n t u e l l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l e t d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h a u x J o h n . M a î t r e J e a n P a u l D E C L A I R F A Y T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A s s e s s e , r u e J a u m a i n 9
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
0 8 7 9 . 6 2 4 . 5 0 6
M a d 2 . f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
[ t : ~ ~ ~ : ~
* 1 1 0 0 9 8 8 6 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
~ e ~ 0 J A N . 2 0 1 1
P c ; L f f C ; G r e f f i e r , , . . " . . y - G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e