27/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
, C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 6 M A I 2 0 1 4
m i r v i e e + 0 1 ,
G r e f f e
I R I . E 1 1 1 1 1
I l I I I
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1 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 8 4 7 . 5 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C S E S E M A P H O R E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : C S E B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 . 0 1 . 2 0 1 4
[ . - - ]
l t ' a s s e m b l é e d é c l a r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . W i l l i a m K e t e l h u t d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i a c c o r d e l a d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l a p r é s e n t e .
2 E a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A n d r e w S u l l i v a n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
P h i l i p p e A r e t z
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 q 1 q 1 J 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
0 r " 2 1 1 1 t ;
i z n e G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 8 4 7 . 5 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C S E S E M A P H O R E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : C S E B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e ; S A
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 . 0 6 . 2 0 1 4
[ " " " 1
n ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r M i c h a e l C A N E , d o m i c i l i é à D a r k L a n e , R u g e l e y , S t a f f o r d s h i r e W 8 1 5 4 Q L , E n g l a n d , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 , 1 2 . 2 0 1 9 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
P h i l i p p e A r e t z
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2014
ÿþr , M O O W O R P 1 1 . 1
y I ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U h I I l l i f l U h i l U l U
* 1 A 0 3 2 9 8 9 *
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i I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 8 4 7 , 5 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C S E S E M A P H O R E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : C S E B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 . 0 6 . 2 0 1 3
G I
4 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s ;
" M o n s i e u r P h i l i p p e A r e t z , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e m a n d a t p r e n d c o u r s l e 2 6 . 0 6 . 2 0 1 3 e t s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
" M o n s i e u r W i l l i a m K E T E L H U T , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e m a n d a t p r e n d c o u r s l e 2 6 . 0 6 . 2 0 1 3 e t s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 .
L a S C R L B D O R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 , d é s i g n e e n r e m p l a c e m e n t d e M . P i e r r e D E L V A U X , M . D o m i n i q u e M I L I S , N N 6 6 0 5 0 8 3 0 3 0 5 , d e m e u r a n t R u e F r é d é r i c P e l l e t i e r 9 3 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
P h i l i p p e A r e t z
D i r e c t e u r ~ r f i n a n c i e r
t l e m e ' . ? c ' r ` r b l c ~ r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 12.07.2013 13301-0258-041
28/01/2015
ÿþM o b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I l i # . 1 i i u ~ u u 1 1 1 i 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 8 4 7 5 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C S E S E M A P H O R E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : C S B ' r n `
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o - D r è v e R i c h e l l e 1 6 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
T R I i i i i R 4 P d . C E C O M M E R C E
1 6 - 0 1 - 2 0 1 5
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e N i v e l l e s , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 2 r â l e s , 0 r e n v o i , r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 2 2 7 , f o l i o 0 5 1 , c a s e 0 0 1 6 . R e ç u : 5 0 , 0 0 E U R . ( S ) P o u r l e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C S E S E M A P H O R E B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
U N I Q U E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n a d o p t a n t l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n
s u i v a n t e " S E M A P H O R E B E L G I U M " ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s " C S E S E M A P H O R E
B E L G I U M " p a r " S E M A P H O R E B E L G I U M " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 08.05.2012 12114-0177-040
16/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 06.04.2012 12083-0489-040
19/10/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 7 . 0
_
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
1 1 1 !
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 4 8 8 6 . 8 4 7 . 7 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C S E S E M A P H O R E B E L G 1 U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e R i c h e l l e 1 6 1 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é v o t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o r t e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s . E l l e n o m m e a u x f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r M r A l a n R u s s e l l S T U B B S d e n a t i o n a l i t é a n g l a i s e , d e m e u r a n t S o v e r e i g n C o u r t 1 0 , U K - L S 1 7
7 U T L e e d s , N N 5 7 0 6 2 0 4 .
C e m a n d a t e s t c o n f é r é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
M o k K o o n T a n B o o n K h e n g L i m
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.03.2011, DPT 18.08.2011 11440-0217-038
05/05/2011
ÿþ M o 0 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i i o e e o e s *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 8 4 7 5 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C S E S E M A P H O R E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o - D r è v e R i c h e l l e 1 6 1
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 , ; p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 1 e a v r i l 2 0 1 1 , 3 r ô l e s , 1 r e n v o i , v o l . 2 1 1 , f o l . 8 3 , '
" c a s e 1 8 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F . M A Y N E , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C S E S E M A P H O R E B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , a p r i s n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ' 1 è r e R E S O L U T I O N - R a p p o r t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é B D O D F S A R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ,
" b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 5 7 e t a y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 6 7 . 0 7 2 . 9 1 5 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n -
" L o u i s S E R V A I S , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n s a q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e ! c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n ! e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s S E R V A I S c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s ' R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s t i t u é d ' u n a p p o r t d e c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e 2 . 0 8 5 . 7 1 5 , 0 0 E U R e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é R T U - N E T ( A s i a ) P r i v . L t d e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l : d e l a S A C S E - S E M A P H O R E .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ' d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e C S E S E M A P H O R E e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l s m è n e n t , s o i t u n m o n t a n t d e 2 . 0 8 5 . 7 1 5 , 0 0 E U R , ! c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e s o i t 2 . 0 8 5 . 7 1 5 !
" a c t i o n s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 2 . 0 8 5 . 7 1 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A C S E S E M A P H O R E à l ' a p p o r t e u r , R T U - N E T ( A s i a ) P r i v . L t d .
P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , :
" s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s : a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a C S E - S E M A P H O R E . I l n e p e u t s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à
d ' a u t r e s f i n s . " "
0
2 è m e R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 2 . 0 8 5 . 7 1 5 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 5 . 7 7 6 . 2 8 5 , 0 0 e u r o s à 7 . 8 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 0 8 5 . 7 1 5 a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s , s a n s ! m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s ! e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s , c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 , 0 0 e u r o , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à 1 , 0 0 e u r o .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e s é l é m e n t s : a c t i f s s u i v a n t s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 4 R é s e r v é
~ ' " ' a u
c M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- A p p o r t d e s c r é a n c e s d é t e n u e s e n c o m p t e c o u r a n t à l ' e n c o n t r e d e C S E S E M A P H O R E B E L G I U M p a r
l ' a c t i o n n a i r e R T U N E T ( A s i a ) , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e 2 . 0 8 5 . 7 1 5 , 0 0 ¬ ;
e t q u e l e s 2 . 0 8 5 . 7 1 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , R T U N E T ( A S I A ) p r i v a t e
i i m i t e d , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
S è m e R E S O L U T I O N - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
0
4 è m e R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s 2 . 0 8 5 . 7 1 5 a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e t q u e l e
c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 7 . 8 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 7 . 8 6 2 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S è m e R E S O L U T I O N - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 7 . 8 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r 7 . 8 6 2 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 é m e R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
0
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R o u l e z
N o t a i r e a s s o c i é à W a t e r l o o
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d u r é v i s e u r e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 14.07.2010 10311-0313-038
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 08.07.2009 09382-0011-011
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.03.2009, DPT 08.07.2009 09382-0044-011
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 23.07.2015 15350-0392-042