12/09/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W p R 8 1 1 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e i g e -
1 1 1 1
" i a i s s 9 c s *
~ ` ~ . u b y d d N « - 3 3 a ~ L L i l t , C ~ k : a \ w t .
3 Z A N I 2 0 1 2 ~
s
N 6 t ( i ~ G r ë t e i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 . 1 5 1 . 0 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E B O S Q U E T 4 A 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N E x t r a i t d u P V A G E d u 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
1 . M r . H u b e r t R O Y E N , d o m i c i l i é r u e d e S t o c k i s 1 3 à 4 6 5 0 H E R V E
2 . M r E r i c G o s s e t , d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
3 . L a s o c i é t é I T M B E L G I U M , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e N i v e l l e s B C E 0 4 4 4 1 7 5 1 7 3 , p r o p r i é t a i r e d e 2 9 9 9 a c t i o n s e t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s d e d r o i t f r a n ç a i s C O F I P A R ( d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n F r a n c e à 7 5 0 1 5 P a r i s , 2 4 R u e A u g u s t e C h a b r i è r e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n ° 3 1 6 7 4 2 9 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r M a r c L e g r a n d , d o m i c i l i é e n F r a n c e à S a i n t Q u e n t i n ( 0 2 ) , 7 4 b o u l e v a r d G a m b e t t a .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . M r E r i c B a u d h u i n , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 à 1 3 6 0 P e r w e z .
2 . M r E r i c G o s s e t , d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
3 . L a s o c i é t é I T M B E L G I U M , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e N i v e l l e s B C E 0 4 4 4 1 7 5 1 7 3 , p r o p r i é t a i r e d e 2 9 9 9 a c t i o n s e t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s d e d r o i t f r a n ç a i s C O F I P A R ( d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n F r a n c e à 7 5 0 1 5 P a r i s , 2 4 R u e A u g u s t e C h a b r i è r e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n ° 3 1 6 7 4 2 9 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r M a r c L e g r a n d , d o m i c i l i é e n F r a n c e à S a i n t Q u e n t i n ( 0 2 ) , 7 4 b o u l e v a r d G a m b e t t a .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E t r a i t P V C A 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 D é c i s i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I y
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M r . E r i c B a u d h u i n l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r H u b e r t R o y e n , d é m i s s i o n n a i r e a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . E r i c B a u d h u i n e t M r . E r i c G o s s e t .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . E r i c B a u d h u i n o u M r . E r i c G o s s e t n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011
ÿþR é s e r a u M o n i t t b e l g
1 1 1 1 1 U t U I U I I I I I 1 1 I I I i l i
* 1 1 1 0 9 8 5 8 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1
T ~ . - z . , . ~ . . . : ~ " , , , . . . . - . . - . .
G r e f f e
M o d 2 . 1
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 1 5 1 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : S E R I M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o s q u e t 4 a 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s - a d m d é l é g u é
E X T R A I T P V A G E 2 2 / 0 6 1 2 0 1 1
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
1 ° M o n s i e u r P h i l i p p e D E C R E M , d o m i c i l i é r u e d e l a G l a c e r i e 2 à 5 1 5 0 F r a n i è r e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
1 ° M r E r i c G O S S E T , d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
L ' a s s e m b l é d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e
2 ° M r H u b e r t R o y e n , R u e d e S t o c k y s 1 3 à 4 6 5 0 L o u v a i n - l a - N e u v e
3 ° L a s o c i é t é I T M B E L G I U M , R P M 0 4 4 4 1 7 5 1 7 3 , R u e d u B o s q u e t 4 a 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t P V C A 2 2 1 0 6 / 2 0 1 1
L e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t : n o m i n a t i o n s d ' u n ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e , : M r P h i l i p p e D E C R E M . P r o p o s i t i o n d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n ; m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n : M r E r i c G O S S E T p r é n o m m é .
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M r . H u b e r t R O Y E N e t M r E r i c G O S S E T l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c c h a c u n t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . H u b e r t R O Y E N e t M r E r i c G O S S E T .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . H u b e r t R O Y E N o u M r E r i c G O S S E T n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E r i c G o s s e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e f i l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e