26/01/2015
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
b e l g e
-
1 1 I W ~ ~ N ~ I I M N I I ~ N M ~ M I
* 1 5 0 1 3 5 7 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 9 5 5 . 0 8 2
D é n o m i n a t i o n : S E R V E C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C l o s d e l a B r i s e , 5 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b i e t ( s ) d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L E T , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R & B e n j a m i n P O N C E L E T - - n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L a m b e r t l e B è g u e , 3 2 , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e M o n s i e u r H E R C E K - P I R L E T S e r g e J o s é A l f r e d , a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S E R V E C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C l o s d e l a B r i s e , 5 i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 5 9 . 9 5 5 . 0 8 2 ( R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s ) e t a s s u j e t t i e à l a N A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 5 9 . 9 5 5 . 0 8 2 , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a a d o p t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
R é s o l u t i o n u n i q u e
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t p o u r l e c o m p t e d e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e - c e n t s e u r o s ( 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 4 3 , 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n à l ' a s s o c i é u n i q u e d e t r o i s c e n t q u a t o r z e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 3 1 4 ) .
L e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n , E l l e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , n o t a m m e n t l e p a i r c o m p t a b l e , e l l e s s e r o n t d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d e c e j o u r .
2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
I n t e r v i e n t a l o r s M o n s i e u r S e r g e H E R C E K - P I R L E T , p r é n o m m é , l e q u e l f a i t a l o r s l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s
I I a a s s i s t é à l a p r é s e n t e r é u n i o n d e p u i s s o n o u v e r t u r e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é e t a p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r é s o l u t i o n s a r r ê t é e s , l i a p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
I l s o u s c r i t t r o i s c e n t q u a t o r z e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 3 1 4 ) a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , à s a v o i r l e p a i r c o m p t a b l e , n o n a s s o r t i e s c h a c u n e d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n . L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e t p o r t é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
I l a d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s u r s o u s c r i p t i o n d e c e s t r o i s c e n t q u a t o r z e p a r t s ( 3 1 4 ) , u n m o n t a n t d e t r e n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e - c e n t e u r o s ( 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 7 4 3 6 3 1 4 2 6 4 4 9 0 7 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , à l ' a g e n c e I N G L i è g e - C a r m e s r u e d e s C a r m e s 2 8 , 4 0 0 0 L i è g e , p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t e t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
A f i n d e p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t b é n é f i c i e r à l ' a v e n i r d u p r é c o m " t e m o b i l i e r r é d u i t d o n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
. , '
ë s e r v é
u
2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0
t
V o l e t B - s u i t e
q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e à t o u t e s f i n s I u t i l e s q u e l e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e d o n t q u e s t i o n a u x p r é s e n t e s n e p r o v i e n n e n t p a s d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u m i s e s à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a l e r d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e g é r a n t , i c i p r é s e n t , à s a v o i r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B L U E C A P T R U S T » , p r é c i t é e , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H E R C E K - P I R L E T S e r g e , p r é n o m m é , i n t e r v i e n t a l o r s e t f a i t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e :
l i c o n s t a t e q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r u n e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e c o m m e d i t c i - a v a n t , q u e l e s o u s c r i p t e u r M o n s i e u r S e r g e H E R C E K - P I R L E T , a d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u e c h a c u n e d e s t r o i s c e n t q u a t o r z e p a r t s ( 3 1 4 ) é m i s e s a é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , p a r s o u s c r i p t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s a u p a i r c o m p t a b l e . L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) ,
L e g é r a n t c o n s t a t e e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 3 1 . 4 0 0 , 0 0 E ) e n c o n t r e p a r t i e d e l ' é m i s s i o n d e c e s t r o i s c e n t q u a t o r z e ( 3 1 4 ) n o u v e l l e s p a r t s .
4 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 . à 3 . d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 5 C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l
5 . D i v e r s e t p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L E T , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R & B e n j a m i n P O N C E L E T n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L a m b e r t l e B è g u e , 3 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .