15/04/2014
ÿþM o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t 1 1 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1
° n 3 1 . - 4 1 - " p j : : 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 1 . 8 4 4 . 8 0 9
4 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S F I P r i v a t e
( e n a b r é g é ) :
: 1 F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 B o î t e 1 2
1 0 5 0 B r u x e l l e s
. ,
! ! O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e
: i D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , 1 1 r é s u l t e q u e s ' e s t
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S n P R I V A T E , a y a n t s o n t :
s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 6 5 , b o i t e 1 2 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é r i b é r e r i
1 ,
1 : s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : .
,
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ,
,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 6 6 , b o î t e 1 2 , :
v e r s 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e d e l a C h a s s e 3 1 , e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r . :
4 D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s d e l a s o c i é t é .
l L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à :
4 c e j o u r . ,
,
i l T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s '
,
l L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
l : Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
i l L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n p é r i o d e d e s i x a n s 1
p r e n a n t a u t o m a t i q u e m e n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 9 : ,
1 1 - l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A Q U I E T U D E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e f
. ,
1 : d e l a C h a s s e , n u m é r o 3 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 . 3 7 9 . 3 7 3 , .
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c U y t t e r e p r o t , d o m i c i l i é à E t t e r b e e k , a v e n u e d e : . .
U l a C h a s s e 3 1 . ,
- L a s o c i é t é a n o n y m e " O P T I A 1 1 0 " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k , a v e n u e d e l a C h a s s e , 3 1 ; i n s c r i t e
a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 5 3 4 . 4 9 0 ; r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t ,
. ,
p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c U y t t e r s p r o t , d o m i c i l i é à E t t e r b e e k , a v e n u e d e l a C h a s s e , 3 1 , ,
i '
I c i p r é s e n t e s e t a c c e p t a n t l e u r m a n d a t . L e u r m a n d a t s e r a n o n - r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e
:
. ,
1 ; g é n é r a l . ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N ,
,
A l ' i n s t a n t , l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s e t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n !
i é l i s e n t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é a n o n y m e « O P T I M O » , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n
% r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c U y t t e r s p r o t , p r é q u a l i f i é , l a q u e l l e s o c i é t é a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n . .
, , ,
i i P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E 1
,
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , '
,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : ,
, , ,
4 - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
,
i l - 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
.
i l - 1 p r o c u r a t i o n ,
,
, , , : 1
'
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. s
I