20/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 ! 1 1 I A
1 I
L 1 0 J U I I . 1 2 0 1 2
N I V E L L E S
t r e J
1 3 t l ! z u v i A L . D E C G ï i ] i á i À í " r ï , ; ; ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 0 0 1 . 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H A M R O C K I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e , D r è v e d u T u m u l u s , 7 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D I S S O L U T I O N - C L O T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e P o n c e l e t à R e b e c q l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 e n c o u r s ' d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
O R D R E D U J O U R :
M o n s i e u r V A N H O L E e x p o s e e n f i n q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . P r é s e n t a t i o n d e s r a p p o r t s e t é t a t p r é v u s p a r ! a l o i p r é a l a b l e m e n t à l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a
s o c i é t é ; a t t e s t a t i o n d e l ' e x i s t e n c e e t d e l a l é g a l i t é d e s a c t e s i m p o s é s à l a s o c i é t é p a r l a l o i .
2 , P r o p o s i t i o n d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é
3 . R é p a r t i t i o n d e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a s o c i é t é .
4 . C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
5 . D é p ô t d e s p i è c e s - p o u v o i r s
C E C I E X P O S E , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é b a t t a n t s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; R a p p o r t s e t é t a t p r é v u s p a r l a l o i p r é a l a b l e m e n t - A t t e s t a t i o n d e l ' e x i s t e n c e e t d e ! a l é g a l i t é d e s a c t e s i m p o s é s à l a s o c i é t é p a r l a l o i .
P r é a l a b l e m e n t à l a p r o p o s i t i o n d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e :
- d u r a p p o r t d r e s s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , j u s t i f i a n t d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n e t a n n e x é a u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s , C e r a p p o r t f a i t r é f é r e n c e à u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e r e p r i s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r , d o n t , q u e s t i o n c i - a p r è s ;
- d u r a p p o r t s u r c e t é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d r e s s é p a r l e r é v i s e u r B r u n o V a n D e n B o s c h m e m b r e d e l a S . C i v . s o u s f o r m e S P R L « B R U N O V A N D E N B O S C H & C O » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e a v e n u e J e a n n e , 3 5 / 1 3 , e n d a t e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e , l e q u e l r a p p o r t c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S H A M R O C K I N T E R N A T I O N A L a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 4 8 , 6 6 e u r o s . e t u n p a s s i f n e t d e 3 . 6 3 2 , 6 8 e u r o s . I I r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s , p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a . s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s l o r s d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é à l i q u i d e r n ' e s t p l u s d é b i t r i c e d ' a u c u n e s o m m e n i o b l i g a t i o n d e q u e l q u e s o r t e q u e c e s o i t à l ' é g a r d d e q u i c o n q u e e t n o t a m m e n t q u e t o u t e s ! e s i m p o s i t i o n s q u i p e u v e n t ê t r e m i s e s à s a c h a r g e o n t é t é d û m e n t a c q u i t t é e s , p l u s a u c u n e n e p o u v a n t o u n e d e v a n t l ' ê t r e é g a l e m e n t . N é a n m o i n s , s i d e s p a s s i f s o c c u l t e s d e v a i e n t . a p p a r a î t r e M a d a m e M i c h è l e B A S T I J N S s ' e s t e n g a g é e à l e s h o n o r e r .
B r u x e l l e s , l e 1 5 j u i n 2 0 1 2
S u i t l a s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u d i t C o d e , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a v é r i f i é e t a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i m p o s é s à l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u d i t C o d e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P r o p o s i t i o n d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e m e t t r e l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r . T o u t e s p i è c e s e t
d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é m e n t i o n n e r o n t q u ' e l l e e s t e n l i q u i d a t i o n .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r r é g l é t o u t e s l e s d e t t e s t e l l e s q u ' e l l e s r é s u l t e n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e , e t q u e d è s l o r s i l n e s u b s i s t e p a s d e p a s s i f .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r d è s c e j o u r l a d i t e l i q u i d a t i o n ,
c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s
L ' a r t i c l e 1 8 4 & 5 d u c o d e d e s S o c i é t é s d i s p o s e q u e :
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , u n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e n e s o n t p o s s i b l e s q u e
° m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 ° i l n ' y p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 ;
3 ° t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o u t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s c o n d i t i o n s s o n t r é u n i e s e t q u e l a s o c i é t é p e u t ê t r e l i q u i d é e e n u n s e u l a c t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R é p a r t i t i o n d u r é s u l t a t d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e l ' a c t i f r e s t a n t , a i n s i q u e l ' a c t i f q u i a p p a r a î t r a i t u l t é r i e u r e m e n t , e s t r e p r i s p a r e u x p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t a c t u e l l e m e n t à c h a r g e p o u r e u x d e d e v o i r s u p p o r t e r l e s f r a i s l i é s à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ( f r a i s d ' a c t e e t d e c o m p t a b i l i t é n o t a m m e n t ) e t t o u t e s a u t r e s d e t t e s é v e n t u e l l e s , d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n . A n n u l a t i o n d u r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t d è s l o r s l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , e n s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e
c e s s e d ' e x i s t e r à c o m p t e r d e c e j o u r . E n c o n s é q u e n c e , l e s a c t i o n s q u i o n t é t é é m i s e s s e r o n t d é t r u i t e s ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : D é p ô t d e s p i è c e s - p o u v o i r s
L e s a s s o c i é s d é s i g n e n t m a d a m e B A S T Y N S M i c h e l l e a u x f i n s d e g a r d e r l e s p i è c e s d o n t l a l o i o r d o n n e l a c o n s e r v a t i o n e t c e p o u r l e s d é l a i s f i x é s p a r ! a l o i , à s o n d o m i c i l e , o ù c e s p i è c e s d e v r o n t ê t r e c o n s e r v é e s p o u r ê t r e p r é s e n t é e s à q u i d e d r o i t . T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à c e d e r n i e r a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e l a t i v e s à l a c l ô t u r e d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C a t h e r i n e P o n c e l e t
n o t a i r e
P O U R D E P O T S I M U L T A N E :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d u r a p p o r t d u r é v i s e u r e t d u g é r a n t c o m p r e n a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e p a s s i v e .
S }
R é 4 r v é , , a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e