SHANGRI-LA INVEST

SA


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. SHANGRI-LA INVEST
Dénomination : SHANGRI-LA INVEST
Forme juridique : SA
N° entreprise : 537.347.039

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.05.2014, DPT 22.08.2014 14439-0133-008
21/08/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1348 Louvain-la Neuve, rue de Clairvaux 40/204

(adresse complète)

Objets) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Olivier de CLIPPELE, le 3010712013, il résulte que:

1. La société anonyme de droit luxembourgeois WOLF INVEST, ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 241 route de Longwy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 172517, constituée le 30 octobre 2012.

2. Monsieur WOLF Rémy Christian, né à Strasbourg (France) le dix janvier mil neuf cent cinquante-deux,

passeport numéro 09PD04190, demeurant à 67000 Strasbourg (France), 17 avenue de la Liberté

Etant fait observer que seule la société anonyme WOLF INVEST, préqualitiée, doit être considérée comme

fondatrice.

Les comparants ont constitué une société anonyme dont les statuts ont été fixés comme suit

ARTICLE 1 La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée SHANGRI-LA INVEST.

ARTICLE 2 Le siège social est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, rue de Clairvaux 40/204,

Le Conseil d'administration peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique des

différentes Régions et publiée à l'annexe au Moniteur Belge :

- transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,

- établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3 La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger :

1) La prise de participations dans toutes sociétés belges ou étrangères, ainsi que la gestion du

portefeuille ainsi constitué. Elle peut notamment :

- faire l'acquisition par souscription ou achat, d'actions, obligations, bons de caisse et autres valeurs

mobilières généralement quelconques, de sociétés existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces

valeurs ;

- contribuer à la constitution, au développement et à la gestion de sociétés et d'entreprises, par voie d'apports, de participations ou d'investissements généralement quelconques ou en acceptant des mandats d'administrateur, gérant, fondé de pouvoirs ou liquidateur;

- le conseil en gestion de projets, d'entreprises et de sociétés, l'assistance et la prestation de tous services et conseils aux entreprises et sociétés, la conclusion de tous marchés et le contrôle de leur exécution;

- prester tous services d'intermédiaire à l'occasion de négociations tenues en vue de reprises de, sociétés ou de prises de participations;

- assurer à ses actionnaires et de manière générale à toutes sociétés et entreprises une assistance technique, administrative ou financière, et, dans ce cadre, se porter caution, donner tous biens en garantie et de; manière générale constituer toutes garanties ou nantissements sur ses actifs, notamment en faveur et au profit de ses actionnaires,

2) La participation et la prise de tous intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans tous projets immobiliers, commerciaux, financiers, industriels et dans toutes entreprises et sociétés, quel que soit leur objet,: belges ou étrangères;

3) Toutes opérations immobilières comprenant, notamment, la gestion et la mise en valeur pour son propre compte d'un patrimoine immobilier et, en particulier : l'achat, la construction, le gestion, l'entretien, la location, la sous-location, l'échange, la vente, le lotissement, la mise en copropriété, la division horizontale et verticale, la promotion, la restauration de tous biens immobiliers ou portant sur des droits immobiliers, ainsi que; leur mise à disposition au profit de tiers et la concession de tous droits réels et personnels (usufruit,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ÉLGE

13 -08- 213

ISCH STAATSBLAD

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 7 -08- 2013

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

PS3 ?- 30. o3)

SHANGRI-LA INVEST

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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emphytéose, superficie, droit d'habitation, bail, jouissance, etc...) en vertu de tous contrats à titre onéreux ou à

titre gratuit;

Et ce dans la mesure où il est satisfait aux règles relatives aux accès à la profession, soit par

l'entreprise, soit par ses sous-traitants.

La présente liste n'est pas limitative et seule l'assemblée générale peut interpréter le présent article.

La société peut se livrer à toutes opérations industrielles, commerciales, financières, immobilières,

ou mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social,

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation,

d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire

ou connexe ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.

La société peut réaliser son objet, en Belgique et à l'étranger, de toutes les manières et suivant les

modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

ARTICLE 4 La société est constituée pour une durée illimitée à partir de ce jour.

TITRE Il FONDS SOCIAL

ARTICLE 5 Le capital social est fixé à SEPT MILLIONS D'EUROS (7.000.000,00 ¬ ).

" Il est représenté par septante mille (70.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Toutefois, l'Assemblée générale peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer ce droit de préférence, en se conformant aux prescriptions de la loi; cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation.

ARTICLE 6 Les septante mille (70.000) actions sont souscrites en espèces au prix unitaire de cent euros (100,00 ¬ ) et libérées intégralement ,

Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d'acter que chacune des actions ainsi souscrites est intégralement libérée en espèces par les souscripteurs respectifs, de telle sorte que la somme de sept millions d'euros (7.000.000,00 ¬ ) se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société. A cet effet, les comparants remettent au Notaire soussigné une attestation remontant à moins de trois mois, justifiant du dépôt de fa susdite somme sur le compte auprès de la SOCIETE GENERALE à Bruxelles, rue des Colonies 11.

ARTICLE 7 Les titres sont nominatifs.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre.

La société peut émettre des obligations par décision de l'assemblée générale des actionnaires, Le Conseil d'administration en déterminera les conditions.

ARTICLE 7315 - Toute cession ou transmission d'actions, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou gratuit, est opérée de préférence aux actionnaires continuant à faire partie de la société, en proportion de la part du capital social qu'ils détiennent.

L'actionnaire qui désire vendre ses actions doit en informer te conseil d'administration, avec indication de l'acquéreur et des actions dont il veut se défaire.

Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, le contenu en est communiqué par recommandé aux autres actionnaires, lesquels disposent alors d'un droit de préemption, Ce droit est exercé, sous peine de caducité, par communication au conseil d'administration, par lettre recommandée, dans les quinze jours après la notification parle conseil d'administration. Le droit de préemption s'exerce proportionnellement au nombre de titres de l'actionnaire.

Si certains actionnaires n'exercent pas leur droit de préemption ou ne l'exercent que partiellement, le droit de préemption des autres actionnaires augmente en fonction du nombre de titres qu'ils détiennent.

Les actions ne peuvent en aucun cas être divisées et les actions qui n'ont pas été attribuées sur base de la procédure ci dessus, seront attribuées par tirage au sort

La valeur des actions de capital sera estimée sur base de la valeur résultant des trois derniers bilans de ia société et sera établie par un expert désigné de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert désigné par le Président de ia Chambre des Notaires de Bruxelles.

Dans les huit jours suivant l'expiration du délai au cours duquel le droit de préemption devait être exercé, le conseil d'administration décide de l'attribution des actions et en informe les parties.

En cas de décès, les héritiers sont tenus de remettre un acte de notoriété au conseil d'administration, dans les deux mois du décès. Le conseil d'administration fera part de la dévolution des actions aux autres actionnaires, pour permettre à ceux ci d'exercer leur droit préférentiel. Pour la procédure, il y a lieu de se référer à celle décrite ci dessus.

Les actions qui ne seraient pas attribuées conformément au droit de préemption, ne pourront être vendues à l'acquéreur mentionné dans la première lettre adressée au conseil d'administration, que dans les trois mois de l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption, soit avec l'agrément de l'unanimité des actionnaires possédant la totalité du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, soit si ces autres actionnaires n'ont pas trouvé un autre acquéreur agréé par eux, aux mêmes conditions de prix d'achat que pour le droit de préférence.

TITRE Ili ADMINISTRATION CONTROLE

ARTICLE 8 Sauf si la loi impose un nombre supérieur d'administrateurs, la société est administrée par un Conseil composé de deux membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale des-actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles.

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Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la nouvelle élection,

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, conformément à la loi.

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

ARTICLE 9 Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

ARTICLE 10 Le Conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations, qui seront faites au moins cinq jours francs à l'avance,

ARTICLE 11 Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, la majorité de ses membres étant présente ou représentée.

Un administrateur peut donner, par écrit, par fax ou par télégramme, à un autre administrateur, délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieu et place.

En outre, pour autant que les décisions à prendre ne doivent pas être constatées par acte notarié et sauf disposition impérative et contraire de la loi, les administrateurs peuvent également voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs à cet effet, dûment signé par le mandant, et, d'une manière générale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit précisé par écrit et signé ou, à défaut, qu'il soit suivi dans les plus brefs délais d'un écrit confirmant le vote et dûment signé, et ce en cas d'urgence des décisions à prendre, justifiée par l'intérêt de la société, la présence en personne d'un administrateur étant toujours nécessaire pour délibérer valablement,

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux signés par la majorité au moins des membres présents,

Ces procès verbaux sont tenus dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.

ARTICLE 12 Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent fa société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou au représentant permanent.

ARTICLE 13 Le Conseil d'administration peut conférer la gestion journalière à un ou plusieurs

administrateurs, qui portent fe titre d'administrateurs délégués, qui exercent la gestion journalière sous leur seule signature.

Toutefois, les mandats d'administrateur ou de gérant confiés à la société ne sont valablement exécutés, en son nom et pour son compte, que par son représentant permanent, comme stipulé à l'article 8 des présents statuts.

Le ou les administrateurs-délégués peuvent, sous leur propre responsabilité, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie de leurs pouvoirs, fixer leur rémunération éventuelle imputable sur les frais généraux, et nommer un directeur général et un ou plusieurs directeurs dont ils déterminent les fonctions, les pouvoirs et la rémunération imputable sur les frais généraux.

Le conseil d'administration peut également nommer un directeur général et un ou plusieurs directeurs, dont il détermine les fonctions, les pouvoirs et la rémunération imputable sur les frais généraux.

ARTICLE 14 Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires si l'assemblée le décide ou si la loi l'exige, suivant les conditions prévues par celle ci.

ARTICLE 15 Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues ou suivies au nom de la société par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué ou par un mandataire désigné à cet effet

ARTICLE 16 Sauf délégation spéciale du Conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journalière et, notamment, les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué, qui n'ont à justifier en aucun cas à l'égard des tiers d'une décision préalable du Conseil d'administration.

TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 17 L'Assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai à quatorze heures et pour la première fois en deux mil quatorze,

Si ce jour est férié, l'assemblée a lieu le jour ouvrable `suivant,

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

ARTICLE 18 Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur ou de ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés, dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

s ARTICLE 19 Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2013 - Annexes du Moniteur belge pouvoirs,

en outre, pour autant que l'ordre du jour ne concerne pas une modification des statuts sociaux ou

nécessitant un acte notarié et sauf disposition impérative et contraire de la loi, les actionnaires peuvent également voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs à cet effet, dûment signé par le mandant, et, d'une manière générale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit précisé par écrit et signé ou, à défaut, quit soit suivi dans tes plus brefs délais d'un écrit confirmant te vote et dûment signé.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent être représentés par leurs organes légaux ou

statutaires. Les personnes mariées, non séparées de biens, peuvent être représentées par leur conjoint.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

ARTICLE 20 Toute assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration ou, à

son défaut, par un administrateur délégué, ou, à son défaut encore, par le plus âgé des administrateurs.

ARTICLE 21 Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions [égales.

ARTICLE 22 Les copies, expéditions ou extraits des procès verbaux à produire en justice ou ailleurs sont

signés par deux administrateurs ou un administrateur-délégué.

TITRE V ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

ARTICLE 23 L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année. Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et finira le trente et un décembre

deux mil treize.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et le Conseil

d'administration dresse les inventaires ainsi que les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des

résultats et l'annexe et qui forment un tout, conformément à la loi.

ARTICLE 24 Sur le bénéfice net, après déduction des impôts de l'exercice, il est prélevé

1 Q' Cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de

réserve a atteint le dixième du capital social ou si la loi ne l'impose plus.

20 Le solde est laissé à la disposition de l'assemblée.

Toutefois, le Conseil d'administration peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie du

bénéfice net, après le prélèvement prévu sous le numéro 10, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de

prévision ou de réserve extraordinaire.

Le Conseil d'administration peut distribuer un acompte à imputer sur ie dividende qui sera distribué sur les

résultats de l'exercice, en se conformant aux prescriptions légale.

TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 25 Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif sert d'abord à

rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des actions.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 26 Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire domicilié à l'étranger, tout administrateur, fondé

de pouvoirs ou liquidateur, fait élection de domicile à la dernière adresse qu'il a notifiée au siège social, où

toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DU COMMISSAIRE EVENTUEL

A l'instant, sous la condition suspensive du dépôt des documents requis au Greffe du Tribunal de

Commerce compétent

1° Les comparants décident, à l'unanimité, de fixer le nombre primitif des administrateurs à deux.

ils appellent aux fonctions d'administrateurs

1. Monsieur HENNUY Pascal Eugène Guillaume, né à Ettelbrück (Luxembourg) le vingt-sept juillet mil

neuf cent septante, domicilié à 6670 Gouvy, rue d'Ourthe 33D, ici présent, qui accepte.

2. Monsieur WOLF Rémy Christian, né à Strasbourg (France) le dix janvier mil neuf cent cinquante-deux,

passeport numéro 09PD04190, demeurant à 67000 Strasbourg (France), 17 avenue de la Liberté, pour lequel

accepte son mandataire prénommé.

Leur mandat est gratuit.

Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de deux mil dix-neuf.

2) Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire,

NOMINATIONS DES PRESIDENT ET ADMINISTRATEUR-DELEGUE

AINSI QUE D'UN REPRESENTANT PERMANENT

Immédiatement et sous la même condition suspensive stipulée ci-avant, les administrateurs prénommés ont

désigné en qualité de président du Conseil d'administration : Monsieur HENNUY Pascal prénommé, qui

accepte;

Gomme la société pourrait envisager d'accepter des mandats d'administrateur ou gérant d'autres sociétés,

ils désignent à cet effet, conformément à la loi, en qualité de représentant permanent : Monsieur HENNUY

Pascal Eugène Guillaume, né à Ettelbrück (Luxembourg) le vingt-sept juillet mil neuf cent septante, domicilié à

6670 Gouvy, rue d'Ourthe 330, ici présent, qui accepte

MANDAT SPECIAL

i v f

Réservé au

4 Moniteur

belge

Volet B - Suite

Le Conseil d'administration ainsi constitué confère tous pouvoirs à la société SECUREX, ayant son siège social à 1040 Bruxelles, Cours Saint-Michel, 30, aux fins d'effectuer toutes formalités nécessaires à l'inscription ou à la modification ultérieure de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la T.V.A.

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE.

Déposé en même temps :

- Une expédition.

- Deux procurations.:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SHANGRI-LA INVEST

Adresse
RUE DE CLAIRVAUX 40, BTE 204 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne