12/06/2014
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 1 0 4 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H A R F F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e d u F o n d d e s C a r p e s 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L o r e t t e R O U S S E A U , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e n e u f m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S H A R F F " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e c t u r e p a r l e p r é s i d e n t d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e
l a s o c i é t é ,
A u r a p p o r t d e ! a g é r a n c e e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 1 8
f é v r i e r 2 0 1 4 .
D é c i s i o n d ' a p p r o u v e r c e r a p p o r t .
2 . D i s p e n s e a u P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' E x p e r t - C o m p t a b l e M o n s i e u r V A N H U M B E E C K
D a n i e l , d o n t l e b u r e a u e s t s i t u é à 5 6 0 0 M e r l e m o n t , r u e d e s O r c h i d é e s 4 , s u r c e t é t a t , é t a b l i l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
L e r a p p o r t d e l ' E x p e r t - C o m p t a b l e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S H A R F F » d o n t
l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e d u F o n d d e s C a r p e s n ° 1 7 à 1 3 8 0 L a s n e ,
d o n t l e t o t a l d u b i l a n s ' é l è v e e n c o n t i n u i t é à 1 5 . 1 7 1 , 2 8 ¬ e t d o n t l e s p e r t e s r e p o r t é e s s ' é l è v e n t à 8 5 . 2 5 2 , 9 2
r e f l è t e , d a n s l e c a d r e d e l a d i s c o n t i n u i t é d ' e x p l o i t a t i o n , l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
L ' a c t i f n e t r e s s o r t a n t d e l a s i t u a t i o n e n c o n t i n u i t é a u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 s ' é l è v e à ( - ) 4 0 . 5 2 7 , 9 1 ¬ ,
L ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e ! a s o c i é t é a é t a b l i u n e s i t u a t i o n à l a m ê m e d a t e e t t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i t s
d e l ' a r t i c l e 2 8 § 2 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 .
C e t t e s i t u a t i o n t i e n t c o m p t e d e s r e c t i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A c t i f n e t r é s u l t a n t d e l a s i t u a t i o n e n c o n t i n u i t é :
( - ) 4 0 . 5 2 7 , 9 1 ¬
1 . C o n s t i t u t i o n d ' u n e p r o v i s i o n p o u r f r a i s d e l i q u i d a t i o n ( - ) 3 . 0 0 0 ¬
2 . A b a n d o n p a r l e g é r a n t d e s a c r é a n c e s u r l a s o c i é t é 5 5 . 6 9 9 , 1 9 ¬
L a i s s a n t a i n s i a p p a r a î t r e u n a c t i f n e t e n d i s c o n t i n u i t é d e 1 2 . 1 7 1 , 2 8 ¬
J e m e d o i s m a l g r é t o u t d e s i g n a l e r a u x a s s o c i é s q u ' e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l e g é r a n t , à l ' é p o q u e ,
M o n s i e u r N i c o l a s T a p e r n o u x , a c é d é l e f o n d s d e c o m m e r c e à l a s p r i M L W E L L I N G T O N , d é p a s s a n t a i n s i l e s
a t t r i b u t i o n s d e s o n m a n d a t ; m ê m e s i c e t t e c e s s i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e é t a i t p o r t é e à l a c o n n a i s s a n c e d e
t o u s l e s a s s o c i é s . D a n s u n t e l c a s , l a r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t p o u r r a i t ê t r e e n g a g é e s i d e s t i e r s o n t é t é l é s é s
d e c e f a i t .
J e n ' a i a u c u n e a u t r e i n f o r m a t i o n s u p p l é m e n t a i r e à d o n n e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s u r v e n u e n t r e l a d a t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t l a d a t e
d ' a u j o u r d ' h u i q u i p o u r r a i t a v o i r u n e i n f l u e n c e s u r l ' i m a g e f i d è l e d e l a s o c i é t é o u q u i s a n s a v o i r u n e i n c i d e n c e s u r
c e t t e i m a g e p o u r r a i t a v o i r u n e i n c i d e n c e s u r l e d é r o u l e m e n t d e l a l i q u i d a t i o n .
I l r e s s o r t d o n c d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s
a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
F a i t à M e r l e m o n t , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 ,
D a n i e l V A N H U M B E E C K
E x p e r t - C o m p t a b l e »
D é c i s i o n d ' a p p r o u v e r c e r a p p o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 R é s v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . D é c i s i o n d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é , e t p r o n o n c i a t i o n d e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r ' ' d u n e u f m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e .
4 . C o n s t a t a t i o n q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s d ' a c t i v i t é , q u ' e l l e n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e e t q u ' e l l e n e p r é s e n t e p l u s d e p a s s i f .
D é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . L e s a s s o c i é s p r e n n e n t à l e u r c h a r g e d e m a n i è r e s o l i d a i r e e t i n d i v i s i b l e l e s d e t t e s a c t u e l l e s e t f u t u r e s d e l a s o c i é t é . C o n s t a t a t i o n q u e l a s o c i é t é a c e s s é d ' e x i s t e r .
D é c i s i o n q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s ( L e z S h u g o r d W a t e r l o o ) e t s e r o n t c o n s e r v é s à c e t e n d r o i t p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
L o r e t t e R O U S S E A U ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e p r o c u r a t i o n
l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
- l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2012, APP 08.11.2012, DPT 10.12.2012 12661-0425-010
10/07/2012
ÿþA t - - - R ~ s e r v . é - , 1 V o l e t B - S u i t e
M o ~ t e u r 1
~ ~ ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 8 - 0 6 - 2 0 1 2 N I V E L L % r e f f e
I 1 1 " i z i a i a s s +
1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : S H A R F F
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E Ë
S i è g e : C H A U S S E E D E B R U X E L L E S 1 6 5 B t e 1 6 - 1 4 1 0 W A T E R L O O
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 9 . 1 0 4 . 3 5 0
O b j e t d e I ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
B i j l a g e n b i d l i é f S é l g i s c f i S f á l s b l d = 1 D 7 U 7 / 2 D r 2 - A n n e x e s c r u M o n i t e u r f i n e D E C I S I O N D E L A G E R A N C E D U 3 1 M A I 2 0 1 2
M r G u y T A P E R N O U X , g é r a n t , d é c i d e d e t r a n s f é r e r à d a t e r d e c e j o u r l e s i è g e s o c i a l d e l a S P R L S H A R F F à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e d u F o n d d e s C a r p e s , 1 7 à 1 3 8 0 L A S N E ,
G U Y T A P E R N O U X
G E R A N T
M 9 r t d i d i Q r e r e 3 u r t . i a l d e f e i è r è r e g m d v i l J i l t e t B : A d n e i t c t o N A h o r e t e l t t p l ' A é t t l u t a o t e i e i r i n ' s i a t r o e r d e t i t r d o d e l t e l p e r e o m r e i e m d e i e y i r e r o e r e s r s a y a y d r p q a o w l a i t l e f e e t r e d e s t i e t d e l p E r r e a r a r a r e Z u r a l e l à i l ë e j a i r d e i e t # d i e r s
A d e r a i s a o ; o N è l n r a i e l i Q i g r t e t e r e
23/01/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r m : e ; r e p a g e d u V o l e t s :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é y a r d d e s t i e r s
A ü v e i s o : N o m e t S r p r l a t u r e
p l
* i a a a i s e z "
D é n o m i n a t i o n : S H A R F F
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E B R U X E L L E S 1 6 5 B t e 1 6 - 1 4 1 0 W A T E R L O O
N ° ( J ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 1 0 4 . 3 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D U G E R A N T
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r N i c o l a s T A P E R N O U X d e s o n m a n d a t d e g é r a n t
p o u r c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s .
S a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r ,
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
3 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t :
M r G u y T A P E R N O U X , A v e n u e d u F o n d d e s C a r p e s , 1 7 à 1 3 8 0 L A S N E N N 4 4 1 2 2 7 0 0 3 0 1 . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
G U Y T A P E R N O U X G E R A N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 3 / - 0 1 1 2 4 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e
. . . , . _ f V _ . : . . t ~ : : '
ü - C l - 2 0 2 ; r
R Q s e a i . M o n i " b a l t
16/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2011, APP 08.11.2011, DPT 13.12.2011 11635-0383-010
12/04/2011
ÿþ M a 1 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e m
" 1 1 0 5 4 8 3 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 1 0 4 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H A R F F
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 6 5 , b o î t e 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L o r e t t e R O U S S E A U , N o t a i r e a s s o c i é , à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S H A R F F " , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , c e q u i d o n n e u n c a p i t a l d e v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t d i x v i r g u l e q u a r a n t e - d e u x ( 2 2 . 3 1 0 , 4 2 ) e u r o s .
2 . D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e v i r g u l e c i n q u a n t e - h u i t ( 2 2 . 0 0 0 , 5 8 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t d i x v i r g u l e q u a r a n t e - d e u x ( 2 2 . 3 1 0 , 4 2 ) e u r o s à q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t o n z e ( 4 4 . 3 1 1 , - ) e u r o s , p a r l a c r e a t i o n d e h u i t c e n t q u a t r e v i n g t ( 8 8 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s p a r u n p r é l è v e m e n t s u r l e c o m p t e c o u r a n t " A s s o c i é " , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) à l a s o u s c r i p t i o n .
3 . I n t e r v e n t i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s T A P E R N O U X , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e r e n o n c e r d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I n t e r v e n t i o n d e M o n s i e u r G u y T A P E R N O U X , p r é n o m m é , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S C H A R F F " .
L e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e t o u t e s l e s p a r t s n o u v e l l e s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n p r é l è v e m e n t s u r l e c o m p t e c o u r a n t " A s s o c i é " .
4 . C o n s t a t a t i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t o n z e ( 4 4 . 3 1 1 , - ) e u r o s .
5 . D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t e :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t o n z e ( 4 4 . 3 1 1 , - ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 7 8 0 p a r t s
s o c i a l e s . "
6 . D é c i s i o n d e s u p p r i m e r d a n s l e s s t a t u t s l e s r é f é r e n c e s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r d e s r é f é r e n c e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
7 . D é c i s i o n d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L o r e t t e R O U S S E A U ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n m a n d a t
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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