04/05/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
0 2 - 0 5 - 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 2 5 2 3 *
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 5 6 4 8 5 7 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S H I F T Y S H E E P
( e n a b r é g é ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 3 0 R e b e c q , R u e D o c t e u r C o l s o n 8 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n - n o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H E R I N C K X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e d e u x m a i m i l d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r J e a n - L o u i s V I K L O V S Z K I , n é à L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) l e 1 9 j u i l l e t 1 9 7 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à ( 1 4 3 0 ) R e b e c q , r u e D o c t e u r C o l s o n 8 2 e t M a d a m e N a d i n e D a n i è l e V i r g i n i e D U M O N , n é e à I x e l l e s l e 9 j u i n 1 9 6 7 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à ( 1 4 3 0 ) R e b e c q , r u e D o c t e u r C o l s o n 8 2 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « S H I F T Y S H E E P » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 4 3 0 ) R e b e c q , r u e D o c t e u r C o l s o n 8 2 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a n c e , l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o d u i t s e t d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s , l i n t é g r a t i o n d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , l a m a i n t e n a n c e d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , l o u t s o u r c i n g , l h é b e r g e m e n t d e m a t é r i e l e t d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s , l e b o d y s h o p p i n g , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l , l e c o m m e r c e d e m a t é r i e l o u d e l i c e n c e s i n f o r m a t i q u e s e t l o r g a n i s a t i o n d e c o u r s d e f o r m a t i o n e t d e r e c y c l a g e i n f o r m a t i q u e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , o u p a r t o u t e a u t r e v o i e , d a n s t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e a u s i e n o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a B a n q u e I N G B e l g i q u e .
G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s . C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s b i e n p r é c i s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
E l l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 3 .
S a u f l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s . E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e 1 e r j u i l l e t e t f i n i t l e 3 0 j u i n d e l a n n é e s u i v a n t e . L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r f i n i r l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E S E R V E S - B E N E F I C E S E T B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . A u c u n e r è g l e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e q u a n t à l a r é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c o m m e n c e s e s a c t i v i t é s e t
i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x
c r i t è r e s d é r o g a t o i r e s l é g a u x .
N O M I N A T I O N S
O n t é t é n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e à l ' i s s u e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o m m e g é r a n t s , p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r J e a n - L o u i s V I K L O V S Z K I e t M a d a m e N a d i n e D U M O N , p r é n o m m é s . L e m a n d a t d e
M a d a m e N a d i n e D u m o n e s t g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t .
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e