C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e l g e
I M M 1 . 1 M M I 1 j 1 1 1
2 5 Ü 3 e ' 1 0 1 2 ;
B R U X E L L e e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 4 6 2 . 0 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H O P P I N G E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - L a m b e r t 1 0 3 - 1 2 0 0 V V o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t 1 5 5 E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e a d o p t e p a r v o t e d i s t i n c t e t à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L a s o c i é t é a d é c i d é d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e L a i e a u x F a o n s 1 2
1 3 0 0 L i m a i
L a s o c i é t é n o m m e
- F l o r e n t G o d i n , d o m i c i l i é H a u t e R u e 8 à 1 4 7 3 G l a b a i s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
- A u g u s t i n M o t t e d i t F a s s e , d o m i c i l i é A v e n u e B e a u S é j o u r 3 8 à 1 4 1 0 w a t e r l o o a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
L a s o c i é t é a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d K E N G E N e t d e l a s o c i é t é D O R E N C O s p r l e t l e s r e m e r c i e p o u r l e u r m a n d a t
L a s o c i é t é r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , e t c e , j u s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 d e
- M o n s i e u r N i c o l a s M O T T E d i t F A L I S S E
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r l / S e r g e S o l a u a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s l i é e s à c e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
l i s ' e n s u i t u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r N i c o l a s M O T T E d i t F A L I S S E , d o m i c i l i é r u e L a i e a u x F a o n s 1 2 à 1 3 0 0 L i m a i , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S e r g e S o l a u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l ê t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s