31/01/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : S I G N A S C R E E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e l a V i e i l l e C o u r 8 0 à 1 4 0 2 T h i n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s o c i é t é a n o n y m e
S I G N A S C R E E N c l ô t u r é p a r d e v a n t M a î t r e M a r c W I L M U S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e ' ,
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C N o t a i r e s a s s o c i é s » , é t a b l i e à :
E t t e r b e e k , a v e n u e d ' A u d e r g h e m n u m é r o 3 2 8 , e n d a t e d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 , i l r é s u l t e p a r e x t r a i t q u e l ' a s s e m b l é e
a p r è s d é l i b é r a t i o n a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é c l a r a t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s d é c l a r a t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d e r e n o n c e r a u d r o i t d ' ê t r e
c o n v o q u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A I L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a 1 o i l 4 / 1 2 / 2 0 0 5 ( M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 / 1 2 / 2 0 0 5 e t
0 6 / 0 2 / 2 0 0 6 ) p o r t a n t s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e c i - d e s s o u s s t i p u l é :
' A R T I C L E 5 :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e d e u x e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 8 6 . 7 6 2 , 7 3 - ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 7 0 0 - ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
B / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t . 7 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 7
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e s d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
C I L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a s u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r s e t l a c r é a t i o n d ' u n r e g i s t r e d e s
a c t i o n s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e
l ' é c h a n g e d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s à i n s c r i r e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e t c o n s t a t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u b o u l e v a r d d e l ' A b a t t o i r , 3 5 à 1 4 0 2 T h i n e s , ,
Z o n i n g N i v e l l e s S u d , C h e m i n d e l a V i e i l l e C o u r , 8 0 s u i v a n t d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i é e a u x ' ,
A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e n e u f s o u s l a r é f é r e n c e 0 9 1 1 8 4 7 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l a t e n e u r d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d e l e ,
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 2 :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 0 2 T h i n e s , Z o n i n g N i v e l l e s S u d , C h e m i n d e l a V i e i l l e C o u r , 8 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s
e n B e l g i q u e , d a n s l ' U n i o n e u r o p é e n n e o u à l ' é t r a n g e r . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P a t r i c k C H A I L L E T , c o m p a r a n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , . y c o m p r i s s e f a i r e s u b s t i t u e r . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e , p o u r r a f a i r e t o u t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m _ t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e 3 l ' é g a r d d e s t i e r s
A u ' t a r s e : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R P 1 1 . 1
_ ` : ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
" i a o n s s s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 5 1 5 . 9 1 7
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" d é c l a r a t i o n s e s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t
à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n
. c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t a u t r e s . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ,
B e l g e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
S i g n é M a r c W I L M U S n o t a i r e à E t t e r b e e k
M e n t i o n n e r s u r l a d e f n l é r e ; _ ' a g e d u V o l e t ~ : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o : N o m e t s i a n a t u r a
R é s e r v é
s u
M o n i t e u r
b e l g e
\ , 7