19/11/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L B U C O M M E R C E
O 5 N O V , 2 0 1 3 -
N I V E L L E S
G r e f f e
I I U I I U h I I I U h I I U
* 1 3 1 7 3 2 8 3 8
i
1 1
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 4 7 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S I R I U S I N S I G H T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e ; A V E N U E A L E X A N D E R F L E M I N G 8
1 3 4 8 O T T I G N I E S L O U V A I N L A N E U V E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: : O b j e t d e P a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s S A
2 a D ' u n a c t e r e ç u l e d e u x o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r l e N o t a i r e J e a n F r a n ç o i s D E L A T T R E , d e r é s i d e n c e à , =
B r a i n e - l ' A l l e u d , a c t e p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e d e l ' e n r e g i s t r e m e n t : " e n r e g i s t r é n e u f r ô l e s , q u a t r e r e n v o i s à ! i
B r a i n e - l ' A l l e u d , l e q u i n z e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 2 2 1 , f o l i o 2 0 c a s e 1 0 , r e ç u 2 5 , 0 0 e u r o s . L e ; '
: : R e c e v e u r ( s i g n é ) F . M A Y N É " , i l r é s u l t e q u e : S ' E S T R E U N I E : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A ? `
: : " S I R I U S I N S I G H T ' . Q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e A n d r é D u m o n t , 7 , à p a r t i r : "
d u p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t d u p r e m i e r a v r i l a u t r e n t e e t u n m a r s , '
d e t e l l e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n ,
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , p a r m e s u r e t r a n s i t o i r e , q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s c o m p r e n d r a n e u f m o i s e t s e '
t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
x : T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e n e s e t i e n d r a p l u s l e q u i n z e d u m o i s d e :
s e p t e m b r e à d i x h e u r e s , m a i s l e q u i n z e d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n
= ;
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
: : Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s :
' , s u i v a n t e s
- a r t i c l e 2 : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e d e l a , ;
s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e A n d r é D u m o n t , 7 . » L e r e s t e d e l ' a r t i c l e d e m e u r e ' ;
i n c h a n g é .
- a r t i c l e 2 2 : o e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e q u i n z e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r : :
f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . »
- a r t i c l e 3 5 : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . » L e r e s t e !
d e l ' a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é . »
: C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
S T A T U T S C O O R D O N N E S
T I T R E I D E N O M I N A T I O N S I E G E - - O B J E T - - D U R E E
A r t i c l e 1 : F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S I R I U S I N S I G H T » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e « p a r l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u l e s
i n i t i a l e s " S A " .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e A n d r é D u m o n t , 7 .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e
B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s
p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e e t p o u r f a i r e
= p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s r e q u i s e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s .
° A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
1 . l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a v e n t e , e n c e c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e t l e s u p p o r t d e s o l u t i o n s p o u r l ' a c q u i s i t i o n , l e t r a i t e m e n t , l a g e s t i o n e t l a p r é s e n t a t i o n d ' i n f o r m a t i o n s ;
2 . l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a v e n t e , e n c e c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e t l e s u p p o r t d e s o l u t i o n s p o u r l a c o m m u n i c a t i o n , l a p u b l i c a t i o n , l ' é c h a n g e d ' i n f o r m a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ;
3 . l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s , l a c o n s u l t a n c e a u s e n s l a r g e e t l a f o r m a t i o n e n m a t i è r e d ' i n g é n i e r i e i n f o r m a t i q u e , s c i e n t i f i q u e , c o m m e r c i a l e , h u m a i n e , e n v i r o n n e m e n t a l e e t d e s s c i e n c e s d u m i l i e u ;
4 . l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e d o c u m e n t s , d ' o b j e t s o u d e t r a v a u x a r t i s t i q u e s , g r a p h i q u e s o u p u b l i c i t a i r e s ;
5 . l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e c o n g r è s , d e c o l l o q u e s , d e r é c e p t i o n s o u d ' é v è n e m e n t s d e t o u t e n a t u r e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x t h è m e s s u s - c i t é s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , h u m a n i t a i r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t
" o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s y r e l a t i f s . E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c ' l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , o u f o u r n i r c a u t i o n p o u r c e s s o c i é t é s . E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l . L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s f e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
T i t r e I l C A P I T A L A C T I O N S O B L I G A T I O N S
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s i s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 9 3 2 . 9 8 0 , 7 7 E ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t s i x ( 4 0 . 2 0 6 ) ? a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
D r o i t d e p r é f é r e n c e ; L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s . S i l e d r o i t d e p r é f é r e n c e n ' e s t p a s e n t i è r e m e n t e x e r c é , l e s a n c i e n s a c t i o n n a i r e s o n t u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p o u r l e s u r p l u s .
L e s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t d e p r é f é r e n c e s o n t d é t e r m i n é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
L ' e n g a g e m e n t d e l i b é r a t i o n d ' u n e a c t i o n e s t i n c o n d i t i o n n e l e t i n d i v i s i b l e . L e s a c t i o n s q u i n o n p a s é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n , s e r o n t l i b é r é e s p a r t i e l l e m e n t o u e n t i è r e m e n t " a u x é p o q u e s e t p o u r l e s m o n t a n t s f i x e s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e q u i a p r è s u n a p p e l d e f o n d s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u v e r s e m e n t d a n s l e d é l a i f i x é d a n s l a c o m m u n i c a t i o n , e s t r e c e v a b l e à t a s o c i é t é d ' u n i n t é r ê t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
c a l o u t a u x d e l ' i n t é r ê i l é g a l a u g m e n t é d e d e u x p o u r c e n t l ' a n , à d a t e r d e l ' e x i g i b i l i t é d i a v e r s e m e n t .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s a p p e l é s n ' a u r o n t p a s é t é o p é r é s , a p r è s l ' é c h é a n c e d u d é l a i f i x é a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s s e r a s u s p e n d u , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , a p r è s l ' e n v o i d ' u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s e t p e u t v e n d r e s e s t i t r e s d e l a f a ç o n l a p l u s a p p r o p r i é e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û , i a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s é v e n t u e l s .
A r t i c l e 7 : N a t u r e e t i n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . U n a c t i o n n a i r e p e u t à t o u t m o m e n t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e l e u r s , d r o i t s , a i n s i q u ' i l e s t p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s . L e s t i t r e s n o m i n a t i f s g r e v é s d ' u n u s u f r u i t s e r o n t i n s c r i t s a u n o m d u n u - p r o p r i é t a i r e e t a u n o m d e l ' u s u f r u i t i e r , L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t é g a l e m e n t a p p l i c a b l e s à t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é .
A r t i c l e 8 : C e s s i o n d e s t i t r e s
t T r a n s m i s s i o n e n c a s d e d é c è s
L e s a c t i o n s n e p e u v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s q u ' à u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u u n e p e r s o n n e m o r a l e q u i e s t p r é a l a b l e m e n t a c c e p t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S i e n d é a n s l e s d e u x m o i s à d a t e r d e l ' e n v o i d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t , f a i t e p a r l ' a y a n t c a u s e d e ; l ' a c t i o n n a i r e d é f u n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e f u s e d e d o n n e r s o n a u t o r i s a t i o n o u s ' i l n ' a p a s p r o p o s é u n a u t r e c e s s i o n n a i r e à l a p l a c e d e l ' a y a n t c a u s e , l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s p o u r r a s e f a i r e c o m m e p r é v u .
2 . C e s s i o n e n t r e v i f s
L a p r é s e n t e c l a u s e v i s e l e s c e s s i o n s e n t r e v i f s , à s a v o i r d é s i g n e t o u t e s a l i é n a t i o n s d ' a c t i o n s , t o t a l e s o u p a r t i e l l e s , à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x , e n p l e i n e p r o p r i é t é , e n n u e - p r o p r i é t é , e n u s u f r u i t , à t i t r e p a r t i c u l i e r o u à t i t r e u n i v e r s e l , y c o m p r i s n o t a m m e n t e t n o n e x c l u s i v e m e n t l e s c a s d e s o u s c r i p t i o n s à l a s u i t e d ' a p p o r t s e n s o c i é t é , d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n o u p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é n o u v e l l e , d e s c i s s i o n p a r a b s o r p t i o n o u p a r c o n s t i t u t i o n d e n o u v e l l e s s o c i é t é s o u e n c o r e à l a s u i t e d e v e n t e s u r s a i s i e , d e l a c o n c l u s i o n d ' u n e c o n v e n t i o n d e f i d u c i e o u d e l a c o n s t i t u t i o n d ' u n t r u s t ,
L e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e l i b r e m e n t c é d é e s e n t r e a c t i o n n a i r e s .
P o u r l e s a u t r e s c e s s i o n s l e s r è g l e s s u i v a n t e s s o n t a p p l i c a b l e s :
A v a n t t o u t e c e s s i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s , l e c é d a n t e s t t e n u d ' e n f a i r e l a d é c l a r a t i o n a u p r é a l a b l e à l a s o c i é t é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n l ' i n f o r m a n t d e l ' i d e n t i t é , d e s c a r a c t é r i s t i q u e s d u c e s s i o n n a i r e e n v i s a g é , d e l ' e n s e m b l e d e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e , a i n s i q u e d u p r i x d e l a d i t e c e s s i o n .
L e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s e r o n t a l o r s d ' u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s p o u r n o t i f i e r a u c é d a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n l e u r d é c i s i o n , p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e e n t r e e u x :
- s o i t d e s e p o r t e r a c q u é r e u r s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t , d e t o u t e s l e s a c t i o n s f a i s a n t l ' o b j e t d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e a u x c o n d i t i o n s e t p r i x m e n t i o n n é s d a n s l a n o t i f i c a t i o n f a i t e p a r l e c é d a n t ;
- s o i t d e d o n n e r l e u r a c c o r d à l a c e s s i o n e n v i s a g é e ;
- s o i t d e f a i r e a c h e t e r t o u t e s l e s a c t i o n s p a r u n e p e r s o n n e d e l e u r c h o i x a u x c o n d i t i o n s e t p r i x d e l a
c e s s i o n e n v i s a g é e .
A d é f a u t d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i d e t r e n t e j o u r s , l ' a c c o r d à l a c e s s i o n e n v i s a g é e s e r a r é p u t é a c q u i s .
E n c a s d e d é s a c c o r d s u r l e p r i x d e l a c e s s i o n , o u d a n s l e c a s o ù l a c e s s i o n e n v i s a g é e n e s e r a i t p a s u n e v e n t e c o n t r e p a i e m e n t r é m u n é r é e n e s p è c e s , l e p r i x s e r a d é t e r m i n é p a r u n e x p e r t r é v i s e u r , , m e m b r e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
A p e i n e d e n u l l i t é , c h a q u e n o t i f i c a t i o n d e v r a ê t r e f a i t e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e t l e s d é l a i s c o u r e n t , à p a r t i r d e l a d a t e p o s t a l e .
C h a q u e i n f r a c t i o n à c e t t e p r o c é d u r e p e u t d o n n e r r e c o u r s à d e s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s , s o i t e n f a v e u r d e l a s o c i é t é , s o i t e n f a v e u r d ' u n a c t i o n n a i r e , s a n s p r é j u d i c e d e l ' i n o p p o s a b i l i t é d e l a c e s s i o n à l a s o c i é t é .
, C e t t e r é g l e m e n t a t i o n e s t d ' a p p l i c a t i o n s u r t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e s u r t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n é v e n t u e l s é m i s p a r l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 : T i t r e s s a n s d r o i t d e v o t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L a s o c i é t é p e u t , a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , c r é e r d e s ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e .
° E n c a s d e c r é a t i o n d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p a r v o i e d e c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e d é j à é m i s e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é t e r m i n e r l e n o m b r e m a x i m u m d ' a c t i o n s à c o n v e r t i r e t à f i x e r l e s c o n d i t i o n s d e c o n v e r s i o n ,
L e s p o r t e u r s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e o n t u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n c a s d e c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e o u s a n s d r o i t d e v o t e s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e s a u f s i l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e p a r l ' é m i s s i o n d e d e u x t r a n c h e s p r o p o r t i o n n e l l e s d ' a c t i o n s , l e s u n e s a v e c d r o i t d e v o t e , e t l e s a u t r e s s a n s d r o i t d e v o t e , d o n t l a p r e m i è r e e s t o f f e r t e p a r p r é f é r e n c e a u x p o r t e u r s d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e e t l a s e c o n d e a u x p o r t e u r s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e . L a m ê m e r è g l e s ' a p p l i q u e e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 1 0 : E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , e t e n d é t e r m i n e r l e t y p e , l ' é p o q u e e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n , l e t a u x d ' i n t é r ê t , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e r e m b o u r s e m e n t , a i n s i q u e t o u t e s l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s q u i p o u r r a i e n t y ê t r e a t t a c h é e s .
L ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , d ' o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , a u x c o n d i t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E I l l A D M I N I S T R A T I O N
A r t i c l e 1 1 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t a u m o i n s t r o i s m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ' q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c h o i s i r p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t
A r t i c l e 1 2 : V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e c u p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s p e u v e n t y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
' L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 3 : R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e - d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t , s u r c o n v o c a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u , à d é f a u t , d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s l e t t r e s d e c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s a u m o i n s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n . C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , d a t e , l i e u e t h e u r e d e l a r é u n i o n e t s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s a u m o m e n t d e l e u r e n v o i .
L o r s q u e t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
E l l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - , c i , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é .
A r t i c l e 1 4 : D é l i b é r a t i o n R e p r é s e n t a t i o n d e s m e m b r e s a b s e n t s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s r é s o l u t i o n s q u e s i l a m a j o r i t é a u m o i n s ; d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é . A d é f a u t , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
I e q u e u l e , à c o n d i t i o n - q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r f e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t , p a r l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , d o n n e r à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e p o u v o i r d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l e t d ' y v o t e r à s a p l a c e . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p o u r r a r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
S i , d a n s u n e r é u n i o n d u c o n s e i l , v a l a b l e m e n t c o m p o s é e , u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s ' a b s t i e n n e n t d e v o t e r , l e s d é c i s i o n s s e r o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
D a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l ' a u t o r i s e , e t d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r o n t ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e s p a r s i m p l e c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t , 1 1 n e p o u r r a c e p e n d a n t ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d u p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l n ' e s t c o m p o s é q u e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 5 : I n t é r ê t o p p o s é
L ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l , e s t t e n u d ' e n p r é v e n i r l e c o n s e i l e t d e f a i r e m e n t i o n n e r c e t t e d é c l a r a t i o n a u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e .
I l e s t r e n d u c o m p t e d e l ' o p é r a t i o n v i s é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , l o r s d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v a n t t o u t v o t e s u r t o u t a u t r e p o i n t .
A r t i c l e 1 6 : A d m i n i s t r a t i o n ( i n t e r n e )
a ) E n g é n é r a l L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . N o n o b s t a n t l e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l l é g i a l e , à s a v o i r l a c o n c e r t a t i o n e t l e c o n t r ô l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
b ) G e s t i o n j o u r n a l i è r e ( D i r e c t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é )
t L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , m e m b r e s o u n o n d u c o n s e i l ; i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t , c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e , s e l o n l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e c a s é c h é a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t r e i n t l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n . D e t e l l e s r e s t r i c t i o n s n e p e u v e n t ê t r e o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
L a p e r s o n n e à q u i c e s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s p o r t e l e t i t r e d e « d i r e c t e u r » e t s i e l l e e s t a d m i n i s t r a t e u r , l e t i t r e « d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é »
c ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s ( m a n d a t s s p é c i a u x )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e c e u x à q u i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a é t é c o n f i é e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n d é l é g u e r , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e l e u r s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n . A r t i c l e 1 7 : R e p r é s e n t a t i o n ( e x t e r n e )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e n j u s t i c e . N o n o b s t a n t t e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c , t e l q u e n o t a i r e o u c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s
- s o i t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t ,
I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u x t i e r s a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 8 : p r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s . L e s m e m b r e s d u c o n s e i l p e u v e n t f a i r e m e n t i o n n e r a u x p r o c è s - v e r b a u x l e u r s d i r e s e t o b s e r v a t i o n s , s ' i l s e s t i m e n t d e v o i r d é g a g e r l e u r r e s p o n s a b i l i t é , s a n s i p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 2 7 e t 5 2 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
" L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s o u v o t e s d o n n é s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , y s o n t a n n e x é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E I V C O N T R O L E
A r t i c l e 1 9 : C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é p a r l e s a c t i o n n a i r e s e u x - m ê m e s , d i s p o s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e , a u s s i l o n g t e m p s q u ' u n c o m m i s s a i r e n e d e v r a p a s ê t r e ' d é s i g n é s e l o n l e s c r i t è r e s d é f i n i s p a r l ' a r t i c l e 1 5 p a r a g r a p h e 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
S i u n c o m m i s s a i r e d o i t ê t r e d é s i g n é , s o n m a n d a t s e r a c o n f é r é p o u r t r o i s a n s , s i l ' a s s e m b l é e n ' e n a ' d é c i d é a u t r e m e n t . I l e s t r é é l i g i b l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e p a r l ' a s s e m b l é e ,
T I T R E V R E M U N E R A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T C O M M I S S A I R E S
A r t i c l e 2 0 : R é m u n é r a t i o n
e ) S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u e d e s ' a d m i n i s t r a t e u r s e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s r é e l l e s e t p e r m a n e n t e s , a g i s s a n t « q u a l i t a t e q u a » , s e r o n t , e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t t o u t e f o i s a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x . b ) L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e e n d é b u t d e l e u r m a n d a t , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
T I T R E V I A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S
A r t i c l e 2 1 : C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a c t i o n n a i r e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
- A r t i c l e 2 2 : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e q u i n z e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 2 3 : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t p o u r d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s r é s o l u t i o n s s u r t o u s p o i n t s r e l e v a n t d e s a c o m p é t e n c e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o i t ê t r e c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , o u s u r l a d e m a n d e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
A r t i c l e 2 4 : L i e u
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
A r t i c l e 2 5 : C o n v o c a t i o n F o r m e
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e .
C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 6 : A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s d é p o s e n t t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p r o j e t é e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é , a u p r è s d ' u n e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l e t e n e u r d e s c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d u t i t r e j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s l ' i n f o r m e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , p a r l e t t r e o u p r o c u r a t i o n a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t q u ' i l s i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n ' e s t p a s r e q u i s s ' i l n ' e n a p a s é t é f a i t m e n t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e .
L e s o b l i g a t a i r e s , t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r é d é c r i t e s .
A r t i c l e 2 7 : R e p r é s e n t a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é é e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é g s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a d 1 1 . 1
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u ' i l s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e . L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e . L e s m i n e u r s , e t a u t r e s p e r s o n n e s j u r i d i q u e m e n t i n c a p a b l e s , a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n .
A r t i c l e 2 8 : L i s t e d e s p r é s e n c e s
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , e n i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e , o u l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e d e s a c t i o n n a i r e s , a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t
A r t i c l e 2 9 : B u r e a u
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , e n s o n a b s e n c e p a r l e v i c e - p r é s i d e n t , o u e n s o n a b s e n c e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , o u p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s ,
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n e u n s e c r é t a i r e e t , p o u r a u t a n t q u e l e n o m b r e l e p e r m e t t e , d e u x s c r u t a t e u r s , q u i n e d o i v e n t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 3 0 : D é l i b é r a t i o n s - - R é s o l u t i o n s P r o r o g a t i o n
i L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e e t p r e n d d e s r é s o l u t i o n s v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p a r t i e p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e d u c a p i t a l s o c i a l , s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e x i g e u n q u o r u m d e p r é s e n c e . L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , à m o i n s q u e l a l o i n ' e x i g e u n e m a j o r i t é s p é c i a l e . L e s a b s t e n t i o n s o u v o t e s b l a n c s a i n s i q u e l e s v o t e s n u l s n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e l a m a j o r i t é . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s p r i s e s s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e s p o i n t s r e s t a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , D e n o u v e l l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é e s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e , c e l l e - c i s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 3 1 : D r o i t d e v o t e P u i s s a n c e v o t a l e
" C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s é v e n t u e l l e s . A r t i c l e 3 2 : S u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e M i s e e n g a g e d e s t i t r e s U s u f r u i t
a ) L o r s q u ' i l n ' a u r a p a s é t é s a t i s f a i t à d e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s c o n c e r n é e s s e r a s u s p e n d u ,
b ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n a p p a r t e n a n t e n i n d i v i s i o n n e p o u r r a ê t r e e x e r c é e q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s ,
c ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 3 3 : R é s o l u t i o n s e n d e h o r s d e l ' o r d r e d u j o u r
l l n e p o u r r a ê t r e d é l i b é r é p a r l ' a s s e m b l é e s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , q u e s i
t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s e t p o u r a u t a n t q u ' i l e n s o i t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' u n a n i m i t é a i n s i r e q u i s e e s t é t a b l i e s i a u c u n e o p p o s i t i o n n ' a é t é m e n t i o n n é e d a n s l e s p r o c è s -
v e r b a u x d e l a r é u n i o n .
A r t i c l e 3 4 : P r o c è s - v e r b a u x
l l s e r a d r e s s é u n p r o c è s - v e r b a l d e c h a q u e a s s e m b l é e p e n d a n t l e c o u r s d e c e l l e - c i
L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e , l e s s c r u t a t e u r s é v e n t u e l s , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e s o u h a i t e n t ,
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u d e v a n t d ' a u t r e s i n s t a n c e s , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r l e
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V I I - - C O M P T E S A N N U E L S
A r t i c l e 3 5 : E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 p a r a g r a p h e 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d i s p e n s é d e l ' o b l i g a t i o n d ' é t a b l i r u n r a p p o r t d e g e s t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , l e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d e c o n t r ô l e , s o n t m i s à l a , d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , e t s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a " d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , e t a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t
" v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é e r v é
" ' a u M o n i t e u r b e l g e
M 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s o u e n c o n t r a v e n t i o n d u ' C o d e d e s s o c i é t é s , q u e s ' i l s o n t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é p o s a n t à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , l e s d o c u m e n t s é n u m é r é s à l ' a r t i c l e 1 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . E n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n , l e s c o m p t e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u p a r t o u t e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T I T R E V I I I A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E
A r t i c l e 3 6 : D i s t r i b u t i o n
° L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . i A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e , l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u s i c e l u i - c i e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r ,
" P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f , t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
A r t i c l e 3 7 : A c o m p t e s u r d i v i d e n d e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T I T R E I X - - D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 8 : R é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s e n u n e m a i n
L a r é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s e n u n e m a i n n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t , n i f a d i s s o l u t i o n t j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é .
L ' i n d i c a t i o n d u f a i t d e l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e p e r s o n n e , a i n s i q u e l ' i d e n t i t é d e c e l l e - c i , d e v r o n t ê t r e v e r s é e s d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é t e n u a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t n e p e u t l e s d é l é g u e r . S a u f p o u r l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s r é a l i s é e s d a n s l e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , l e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e t l a s o c i é t é s o n t i n s c r i t s d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 3 9 : C a u s e d e d i s s o l u t i o n
E n d e h o r s d e s c a s d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s . S i p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e , c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , L e s m o d a l i t é s e n s o n t d é t e r m i n é e s à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t a u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m f i x é p a r l ' a r t i c l e 4 3 9 d u C o d e d e s ' s o c i é t é s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u t r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e T r i b u n a l p e u t , l e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n .
A r t i c l e 4 0 : N o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ( s )
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n a u m o m e n t d e l a d i s s o l u t i o n s o n t d e p l e i n d r o i t l i q u i d a t e u r s .
l i s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 3 e t s u i v a n t s d u = ` C o d e d e s S o c i é t é s , s a u f r e s t r i c t i o n d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t , e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , n o m m e r o u r é v o q u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s ,
E l l e d é t e r m i n e l e u r s é m o l u m e n t s a i n s i q u e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n . L a n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s m e t f i n s a u x p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 4 1 : R é p a r t i t i o n
E n d e h o r s d e c e s c a s d e f u s i o n e t a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f , l e b o n i d e l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d 1 1 . 1
a } P a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r , b ) L e s o l d e é v e n t u e l s e r a i t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ,
T I T R E X D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 4 2 : L i t i g e s C o m p é t e n c e s
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 4 3 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
T o u t a c t i o n n a i r e e n n o m , o b l i g a t a i r e e n n o m , a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r s c o m m i s s a i r e é v e n t u e l o u l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r q u i n ' a u r a p a s é l u d o m i c i l e e n B e l g i q u e , v a l a b l e m e n t s i g n i f i é à l a s o c i é t é s e r a c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u s l e s a c t e s p o u r r o n t v a l a b l e m e n t l u i ê t r e s i g n i f i é s o u n o t i f i é s , l a s o c i é t é n ' a y a n t p a s d ' a u t r e o b l i g a t i o n q u e d e l e s t e n i r à l a d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e .
A r t i c l e 4 4 : C o d e d e s s o c i é t é s
L e s s t a t u t s s o n t a d a p t é s e n v u e d e l e u r c o n f o r m i t é a u C c d e d e s s o c i é t é s ; e n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s , e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x p r e s c r i p t i o n s i m p é r a t i v e s s o n t r é p u t é e s n o n i n s c r i t e s d a n s l e s s t a t u t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
R é &