26/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I
" 1 9 0 5 1 0 7 5 `
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 1 2 9 . 9 8 5 D é n o m i n a t i o n
' D a " C O
G r e f f e
1 ~ -
I I I
( e n e n t i e r ) : S I S T E R C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e s C a r r i e r s 6 9 à 1 3 7 0 J o d o i g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B E E ( o p é r a t i o n a s s i m i l é e ) - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S I S T E R C O " , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 7 0 J o d o i g n e , C h e m i n d e s C a r r i e r s 6 9 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e d é c i s i o n : P r o j e t d e f u s i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Q U A T T R O B E N E L U X » , s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e , c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S I S T E R C O » , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s r e s p e c t i v e m e n t l e 2 5 o c t o b r e s u i v a n t , t a n t p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e q u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
I l a é t é p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 1 6 8 2 1 2 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e e t s o u s l e n u m é r o 1 3 1 6 8 2 1 5 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a a p p r o u v é l e p r o j e t d e f u s i o n .
D e u x i è m e d é c i s i o n : D i s s o l u t i o n - F u s i o n
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é c i d é l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e « Q U A T T R O B E N E L U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i é t é à 1 3 7 0 J o d o i g n e , C h e m i n d e s C a r r i e r s 6 9 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u ' p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S I S T E R C O » , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a ' s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a ' s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e n o u t r e , a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i r é s u l t e n t d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e r a , l o r s d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a s o c i é t é a n o n y m e « Q U A T T R O , B E N E L U X » , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e ' a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T r o i s i è m e d é c i s i o n : M o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - - D é c h a r g e a u x , a d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 e t c e j o u r s e r o n t é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . .
L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t , d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s ' s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l d e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e d é c i s i o n : P o u v o i r s
L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r L a u r e n t I - I U Y B E R E C H T S , a v e c f a c u l t é d ' a g i r s e u l , a u x
f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e
t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n
p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r
v a l e u r c o m p t a b l e a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t e n o u t r e :
- d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , ,
p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u , s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u
h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ;
s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r
o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e
d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e t a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e l a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e ;
- d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s °
p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
S i g n é F . K u m p s n o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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S A
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N ° d ' e n t r e p r i s e ï 0 4 3 9 1 2 9 9 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; S I S T E R C O
" 1 3 1 6 8 2 1 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 - 1 0 - 2 0 1 3
L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e s C a r r i e r s , 6 9 à 1 3 7 0 J o d o i g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ' d e l ' a c t e : O p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n - d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n
C e j o u r a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s l e p r o j e t d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A S I S T E R C O ( n ° e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 1 2 9 9 8 5 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C h e m i n d e s C a r r i e r s , 6 9 à 1 3 7 0 J o d o i g n e , p a r l a S . A . Q U A T T R O B E N E L U X ( n ° e n t r e p r i s e 0 4 2 1 2 2 7 8 4 4 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C h e m i n d e s C a r r i e r s , 6 9 à 1 3 7 0 J o d o i g n e .
S A Q U A T T R O B E N E L U X
1 . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t s o c i a l , s i è g e s o c i a l e t h i s t o r i q u e
L a S o c i é t é A n o n y m e Q U A T T R O B E N E L U X a s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i C h e m i n d e s C a r r i e r s , 6 9 à 1 3 7 0 J o d o i g n e . E l l e e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 1 . 2 2 7 . 8 4 4 ,
E l l e a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a î t r e P i e r r e D a n d o y , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à P e r w e z , l e 1 3 j a n v i e r 1 9 8 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 1 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 8 1 0 1 3 1 - 3 1 5 - 8 ,
S e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e N I C A I S E , n o t a i r e à G r e z - D o i c e a u , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 1 3 0 1 3 4 1 9 .
S o n c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s a c t i o n s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
S o n o b j e t s o c i a l e s t a i n s i l i b e l l é
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , v e n d r e e n g r o s o u e n d é t a i l , a c h e t e r , i m p o r t e r e t e x p o r t e r , é d i t e r e t r e p r é s e n t e r t o u s p r o d u i t s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t t o u s m e u b l e s o u o b j e t s d e s t i n é s à l ' a m é n a g e m e n t d u h o m e , d u b u r e a u o u d u j a r d i n .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a y a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t r a p p o r t à c e s a c t i v i t é s , a i n s i q u ' a u x i n d u s t r i e s o u c o m m e r c e s c o n n e x e s d e q u e l q u e g e n r e q u e c e s o i t , p o u r r o n t ê t r e r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é , s o i t p o u r c o m p t e p r o p r e , s o i t p e u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s a c t i v i t é s s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n o b j e t ,
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é o u q u i s e r a i t s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l . »
A c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z
r i
- 7 4
L e s 1 . 2 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
4 M . A n d r é V o s s e n 1 a c t i o n
S A A N V I P A R 1 . 2 4 9 a c t i o n s
T o t a l 1 . 2 5 0 a c t i o n s
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M . A n d r é V o s s e n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
M m e V i v i a n e P e r m a n n e , a d m i n i s t r a t e u r ;
M m e C o r i n n e V o s s e n , a d m i n i s t r a t e u r ;
M m e J o a n V o s s e n , a d m i n i s t r a t e u r ;
L a S P R L V o s s e n I n v e s t m e n t C o n s u l t i n g C o m p a n y , r e p r é s e n t é e p a r M . P a t r i c k V o s s e n , g é r a n t .
S A S I S T E R C O
1 . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t s o c i a l , s i è g e s o c i a l e t h i s t o r i q u e
L a s o c i é t é A n o n y m e « S I S T E R C O » a s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i C h e m i n d e s C a r r i e r s , 6 9 à 1 3 7 0 J o d o i g n e .
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e à t a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 9 . 1 2 9 . 9 8 5 .
E l l e a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a î t r e P i e r r e D a n d o y , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à P e r w e z , l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 8 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 9 0 0 1 1 1 - 2 7 0 ,
S e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e N I C A I S E , n o t a i r e à G r e z - D o i c e a u , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 1 2 0 2 8 9 8 4 .
S o n c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 1 0 6 . 5 9 4 , 2 2 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 4 3 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s a c t i o n s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
S o n o b j e t s o c i a l e s t a i n s i l i b e l l é :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , v e n d r e e n g r o s o u e n d é t a i l , a c h e t e r , i m p o r t e r e t e x p o r t e r , é d i t e r e t r e p r é s e n t e r t o u s p r o d u i t s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t t o u s m e u b l e s o u o b j e t s d e s t i n é s à l ' a m é n a g e m e n t d u h o m e , d u b u r e a u o u d u j a r d i n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t e t l a t r a n s f o r m a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e v i n s , w h i s k y , s p i r i t u e u x , c h a m p a g n e s e t t o u s a u t r e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s a i n s i q u e t o u s a c c e s s o i r e s s ' y r a p p o r t a n t .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a y a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t r a p p o r t à c e s a c t i v i t é s , a i n s i q u ' a u x i n d u s t r i e s o u c o m m e r c e s c o n n e x e s d e q u e l q u e g e n r e q u e c e s o i t , p o u r r o n t é g a l e m e n t ê t r e r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é , s o i t p o u r c o m p t e p r o p r e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i s e m b l e r o n t l e s p l u s a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r s o i t s e u l e , s o i t a v e c d ' a u t r e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u l e f a c i l i t e r .
E l l e p o u r r a a i n s i n o t a m m e n t p a r t i c i p e r o u s e f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p o u r r a i e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t . »
2 . A c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é
L e s 4 . 3 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t
S A Q U A T T R O B E N E L U X
T o t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . 3 0 0 a c t i o n s
4 . 3 0 0 a c t i o n s
V o l e t B - S u i t e
3 , C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M . A n d r é V o s s e n
M m e V i v i a n e P E R M A N N E
M m e C o r i n n e V o s s e n
M m e J o a n V o s s e n
L a S P R L V . I . C . C .
J U S T I F I C A T I O N J U R I D I Q U E
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; a d m i n i s t r a t e u r ;
a d m i n i s t r a t e u r ;
a d m i n i s t r a t e u r ; a d m i n i s t r a t e u r .
E T E C O N O M I Q U E D E L A F U S I O N
L ' a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é A n o n y m e « S I S T E R C O » p a r l a s o c i é t é A n o n y m e « Q U A T T R O B E N E L U X » , q u e n o u s n o u s p r o p o s o n s d e r é a l i s e r , r é p o n d à d e u x o b j e c t i f s :
R e g r o u p e r à l ' i n t é r i e u r d ' u n e m ê m e u n i t é é c o n o m i q u e d e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e s a c t u e l l e m e n t a c c o m p l i e s p a r d e u x s o c i é t é s d i s t i n c t e s e t d i m i n u e r p a r l a - m ê m e l a s t r u c t u r e d e c o û t ,
S i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e p a r l a d i s p a r i t i o n d e l a f i l i a l e . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t e n e f f e t p r o p r i é t a i r e d i r e c t e d e 1 0 0 % d e s a c t i o n s o u p a r t s s o c i a l e s d e s d i t e s s o c i é t é s a b s o r b é e s ,
L a f u s i o n r é p o n d à d e s b e s o i n s é c c n o m i q u e s l é g i t i m e s e t s e r a d o n c r é a l i s é e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 2 1 1 , 1 °
e t 2 ° d u C I R 1 9 9 2 .
D A T E C O M P T A B L E D E L A F U S I O N
I l e s t c o n v e n u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t
r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
G A R A N T I E S A U X A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I E T E
E t a n t d o n n é q u e l e s a s s o c i é s o u a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e d é t i e n n e n t p a s d e d r o i t s s p é c i a u x e t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s o u l e s a c t i o n s , a u c u n e m e s u r e n ' e s t d o n c p r o p o s é e .
C O N S E Q U E N C E S D E L A F U S I O N
L ' a b s o r p t i o n q u i s e r a r é a l i s é e s e r a c e l l e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « S I S T E R C O » p a r l a S o c i é t é A n o n y m e « Q U A T T R O B E N E L U X » .
C o m m e l a S o c i é t é A n o n y m e « Q U A T T R O B E N E L U X » e s t a c t i o n n a i r e à 1 0 0 % d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c i - d e s s u s é n u m é r é e , a u c u n e n o u v e l l e a c t i o n n e s e r a é m i s e l o r s d e c e t t e a b s o r p t i o n .
L e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t d é t r u i t s , l e s a u t r e s p o s t e s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e v i e n d r o n t r e m p l a c e r l a p a r t i c i p a t i o n q u e l a S o c i é t é A n o n y m e « Q U A T T R O B E N E L U X » d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e .
A V A N T A G E S A T T R I B U E S A U X M E M B R E S D E S C O N S E I L S D ' A D M I N I S T R A T I O N D E S S O C I E T E S F U S I O N N A N T E S
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n e t d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
F a i t à B r u x e l l e s , I e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
A n d r é V O S S E N
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Y
w
04/09/2013
ÿþ i f , i à Ï e . f I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 3 A O U T 2 0 1 3
N I V E L L E
G r e f f e
N I N
* 1 3 1 3 6 3 1 5 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u i r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A d v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : S I S T E R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e s ' C a r r i e r s , 6 9 - 1 3 7 0 J o d o i g n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 1 2 9 9 8 5
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n
S u i v a n t p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , i l e s t d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o r t a n t p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s e x p i r a n t e n 2 0 1 9 . P o u r r a p p e l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i á n s e c o m p o s e d e
- A n d r é V O S S E N e n q u a l i t é i d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( s o n m a n d a t e s t g r a t u i t )
- V i v i a n e P E R M A N N E - a d m i n i s t r a t e u r
- C o r i n n e V O S S E N - a d m i n i s t r a t e u r
- J o a n V O S S E N - a d m i n i s t r a t e u r
- l a S P R L V . I C . C . - a d m i n i s t r a t e u r
A n d r é V O S S E N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 31.01.2013, DPT 06.02.2013 13029-0394-013
01/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O b W O R b 1 1 , 1
* I I I I i a o z e s e n * 1 1 1 1 1 I I I I f l I I I i
R é
M c
b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 1 2 9 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : s i s t e r c o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h e m i n d e s c a r r i e r s 6 9 - 1 3 7 0 j o d o i g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 6 . 1 2 . 2 0 1 1 p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 0 . 1 2 . 2 0 1 1 v o l . 8 0 1 f o . 1 4 c a s e 1 0 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é . l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e t a s o c i é t é a n o n y m e « S I S T E R C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l : à 1 3 7 0 J o d o i g n e , c h e m i n d e s C a r r i e r s , 6 9 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u e c e l u i - c i
c o m m e n c e d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e , s u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a n n u e l l e ;
p o u r p o r t e r c e t t e d a t e a u d e r n i e r j e u d i d e n o v e m b r e à 1 6 h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e ;
p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t d e s a r t i c l e s 1 4 e t 2 0 d e s s t a t u t s c o m m e
s u i t
« A r t i c l e 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r j e u d i d e n o v e m b r e à 1 6 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é r é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 2 0
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 27.07.2011 11355-0546-016
27/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e I M P M P L I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
4 - 0 1 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
~ r e f f i e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 1 2 9 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I S T E R C O
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e s C a r r i e r s 6 9 , 1 3 7 0 J o d o i g n e
© b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t e n u ! e 3 m a i 2 0 1 1 , a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M m e V i v i a n e V o s s e n P e r m a n n e à p a r t i r d u 3 1 m a i 2 0 1 1 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é . M m e V i v i a n e V o s s e n P e r m a n n e r e s t a n é a n m o i n s a d m i n i s t r a t e u r d e i a s o c i é t é . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n e r é .
A n d r é V o s s e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 30.06.2010 10246-0104-016
29/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 22.07.2009 09459-0285-016
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.06.2008, DPT 26.06.2008 08318-0321-016
30/07/2007 : NI064654
14/07/2006 : NI064654
28/07/2005 : NI064654
02/12/2004 : NI064654
13/08/2003 : NI064654
13/09/2002 : NI064654
06/10/2001 : NI064654
22/11/2000 : NI064654
11/01/1990 : NI64654