15/04/2014
ÿþe . , 1 0 D W O R D 1 1 . 1
f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C 1 3 - V . ? ; - A I
p m F u e s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M ! 1 1 1 1 1
R é s e a u M o n l i b e I ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 9 7 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : S I T E B A
( e n a b r é g é ) :
F e r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s E a u x V i v e s 1 3 , 1 3 3 2 G e n v a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 1 m a r s 2 0 1 4 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e S C P R L , C h r i s t i a n M i s s a n t e , a v e n u e d u M a r t i n P ê c h e u r 5 6 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r : C h r i s t i a n M i s s a n t e , a u t i t r e d e C o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s .
C h r i s t i a n T h o m a s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.03.2014, DPT 19.03.2014 14068-0310-023
12/08/2013
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 9 7 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I T E B A
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 1 - 0 7 - 2 0 1 3
N I V E L L E S - a o s s A l t
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s E a u x V i v e s , 1 3 - 1 3 3 2 G e n v a l
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 m a r s 2 0 1 3 , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r I v a n S T O C K E R c o m m e A d m i n i s t r a t e u r , e n r e p r i s e d u m a n d a t d e M o n s i e u r R o d o l p h e d e M e e s t e r , d é m i s s i o n n a i r e , e t p o u r u n e d u r é e c o m p l é m e n t a i r e a u t e r m e d e c e m a n d a t , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e m a r s 2 0 1 5 .
C h r i s t i a n T h o m a s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.03.2013, DPT 20.03.2013 13068-0304-023
20/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t t l e n D n n n a r s u i l a r l e r n l e l e p a g e d u ` J o l e t B A u r e c t o N o m e l g L r a , l i t e d u n t : g u l l e i l 7 s i n i m " s n l , z n t o n d e l a p e r s o n n e o u d e s I , r e r , u n n « a y a n t p o u v o l r d e r e p r e s e n i e r l a p e r s o n n e n 1 o r A l e à I " é g a i d d e s 1 i e r F
l ~ v v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
I I M N I ~ ~ I ~ ~ I N N V ' ~ ~ i W M
* i a i o e 3 s ~ "
N < d ' e n t r e p r i s e . 0 8 6 4 . 9 9 7 . 7 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S 1 T E B A
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e a v e n u e d e s E a u x V i v e s , 1 3 - 1 3 3 2 G e n v a l
' a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t '
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 8 m a r s 2 3 1 1 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é I e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a S C P R I . C h r i s t i a n M i s s a n t e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n M i s s a n t e , a u t i t r e d e C o m m i s s a i r e p o u r u n
t i ' l e r m e d e 3 a n s .
~
C h r i s t i a n T h o m a s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e l g e
07/05/2012
ÿþr ~ r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 4 8 5 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 9 7 , 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I T E B A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s E a u x V i v e s , 1 3 - 1 3 3 2 G e n v a l ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 m a r s 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s P a t r i c k M I R A T , C h r i s t i a n T H O M A S , J e a n - L o u i s B O U R B O N , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s
- d e n o m m e r M o n s i e u r R o d o l p h e d e M E E S T E R d e H E Y N D O N C K , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s .
C h r i s t i a n T H O M A S A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/05/2012
ÿþ : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 7 . 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é
I I
u
M a , b
+ 1 2 0 8 9 8 5 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 9 7 . 7 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I T E B A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s E a u x V i v e s , 1 3 - 1 3 3 2 G e n v a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 m a r s 2 0 1 2 a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , M o n s i e u r P a t r i c k M I R A T , c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , M o n s i e u r C h r i s t i a n T H O M A S c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
C h r i s t i a n T H O M A S A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.03.2012, DPT 03.04.2012 12080-0294-023
03/01/2012
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I
I I l 1 1 1 1 1 1 l l l 1 1 1 1 1 J J I I 1 1 1 1 1 1 1 f f I l l I 1 1 1 1 1 1 V
* i a o o u a s *
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 , 9 9 7 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I T E B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e l S t t s b l d - 0 3 1 ü 1 / 2 ü 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë i g ë
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s E a u x - V i v e s , 1 3 - 1 3 3 2 G e n v a l - B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 e p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P i e r r e B r o u s s e e t a d é s i g n é M o n s i e u r J e a n - L o u i s B o u r b o n c o m m e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e l e 1 0 m a r s 2 0 1 2
M o n s i e u r P a t r i c k M i r a t M o n s i e u r C h r i s t i a n T H O M A S
P r é s i d e n t d u C o n s e i l A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.03.2011, DPT 16.03.2011 11059-0362-021
04/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.03.2010, DPT 26.04.2010 10103-0234-022
31/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.03.2009, DPT 25.03.2009 09088-0095-021
04/05/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : S I T E B A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s E a u x V i v e s 1 3 - 1 3 3 2 G E N V A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s S t a t u t a i r e s l r e n o u v e l t e m e n t s d e m a n d a t s
E n c o n s é q u e n c e , d e l a r é s o l u t i o n v o t é e à l ' u n a n i m i t é d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e c e 1 0 m a r s 2 0 1 5 « n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s » , l e p r é s e n t n o u v e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é c o m m e :
- P r é s i d e n t M o n s i e u r Y v e s A N T O N I N I p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e m a r s 2 0 1 8 ;
- A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , M o n s i e u r C h r i s t i a n T H O M A S , r e c o n d u i t d a n s l a m ê m e f o n c t i o n a v e c l e s m ê m e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e s u b s t i t u t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n q u e p o u r s o n p r é c é d e n t m a n d a t ; c e c i p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e m a r s 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 1 0 3 1 2 0 1 5 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s C h r i s t i a n T h o m a s , J e a n - L o u i s B o u r b o n e t I v a n S t o c k e r e t d e n o m m e r M o n s i e u r Y v e s A N T O N I N I , c h a c u n p o u r u n t e r m e d e 3 a n s .
C h r i s t i a n T H O M A S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O N ) 5 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
1 K I B U N A L D E C O M M E R C E J R B E L G E
i + - 2 0 1 5 1 l A V R . 2 0 1 5
` S T A A T S B L A M V E L i ~ E ~
r e f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 9 7 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
M O N I T E
2 4 - C E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.03.2008, DPT 31.03.2008 08090-0087-016
30/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.03.2007, DPT 26.04.2007 07126-0190-018
26/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.03.2006, DPT 20.04.2006 06109-0276-014