SLOW-CHIC HOTELS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SLOW-CHIC HOTELS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 830.192.910

Publication

10/04/2014
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Résen, au Monite belge

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NivalLES

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Dénomination SLOW-CH1C HOTELS

Forme juridique; Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de Bratislava 21 à 1400 Nivelles

N° d'entreprise : 0830192910

Objet de l'acte: Démission de gérants

L'assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2014, a accepté la démission de Monsieur CORDOANO Elio et de Monsieur LOOTVOET Gregory en leur qualité de gérant de la société, l'assemblée les remercie pour leur gestion.

A partir de ce jour, Monsieur LEGRAND Julien reste donc seul gérant de la société.

LEGRAND JULIEN

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 08.08.2013 13409-0463-015
21/12/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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;; N° d'entreprise : 0830.192.910

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Dénomination (en entier) ; SLOW-CHIC HOTELS

(en abrégé):

Forme juridique :SPRL.

Siège :RUE DE BRATISLAVA 21

1400 NIVELLES

Objet de l'acte : MODIFICATION DE STATUTS

D'un acte reçu le huit novembre deux mille douze, par le Notaire Jean François DELATTRE, de résidence aie i; Braine-l'Alleud, acte portant la mention suivante de l'enregistrement : "enregistré cinq rôles, un renvoi à Braine-e

l'Alieud, le quinze novembre deux mille douze volume 217, folio 07 case 2, reçu 25,00 euros. Le Receveur!! i= (signé) F. MAYNÉ", il résulte que : S'EST REUNIE : L'assemblée générale extraordinaire de ta SPRL "SLOW

CHIC HOTELS". Qui s pris les résolutions suivantes :

Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes

:; Première résolution

,; L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 2 des statuts afin de tenir compte

i du transfert de siège social opéré précédemment.

Le paragraphe premier de l'article 2 est remplacé par le texte suivant :

te « Le siège social est établi à 1400 Nivelles, rue de Bratislava, 21. » ri

Le reste de l'article demeure inchangé.

4 Deuxième résolution

ft a) L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de vingt mille euros (20.000,00 ¬ ) pour!;

le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E) à trente-huit mille six cents euros (38.600,0e !E) par la création et l'émission contre espèces de deux cents parts nouvelles, sans mention de: :: valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits que les parts existantes et participante!

aux résultats à compter de ce jour. Ces parts nouvelles seront souscrites au pair comptable de cent

euros (100,00 E), sans prime d'émission. Elles seront libérées à concurrence d'un/cinquième!:

chacune.

b) Monsieur CORDOANO Elio, ici présent, préqualifié, reconnait avoir été parfaitement informé des;;

ee conditions et du délai d'exercice de son droit de souscription préférentielle prévu par la loi et déclare it renoncer à ce droit, expressément et irrévocablement, et réserver tout ou partie du bénéfice de l'augmentation du capital aux souscripteurs ci-après désignés.

c) A l'instant interviennent :

;1) Monsieur LOOTVOET Grégory Victor Alain Guy, célibataire, né à Etterbeek, le neuf novembre mile; ie neuf cent septante huit (numéro de registre national : 78.11.09-309.69), demeurant à 1420 Braine-se l'Alleud, avenue du Champ de la Bloquerie, 13.

ei 2) Monsieur LEGRAND Julien Valerien Pierre, célibataire, né Uccle, le vingt-trois mai mil neuf centi :r septante-huit (numéro de registre national : 78.05.23-073.37) demeurant à 1560 Hoeilaart, Klein!: Vuurgatstraat, 8.

Lesquels, après avoir entendu ce qui précède, reconnaissent avoir parfaite connaissance des statuts'; ei et de la situation financière de la société et déclarent ensuite souscrire les deux cents parts nouvelles, comme suit :

Monsieur Grégory LOOTVOET prénommé : cent parts nouvelles, au prix de cent euros (100,00 ¬ )t! chacune, soit pour dix mille euros, sans prime d'émission ;

!i Monsieur Julien LEGRAND prénommé : cent parts nouvelles, au prix de cent euros (100,00 ¬ )tt chacune, soit pour dix mille euros, sans prime d'émission ;

Mentionner sur la dernière page du Vol : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Les souscripteurs déclarent et l'assemblée reconnaît que chacune des deux cents parts nouvelles est libérée à concurrence d' un/cinquième par un versement préalable en espèces sur fe compte de

la société auprès de Belfius Banque, à Bruxelles, sous te numéro BE18 0688 9030

8665, de telle sorte que la société dispose, dès à présent d'une somme de quatre mille euros (4.000,00 E). Une attestation émise par l'organisme dépositaire, le cinq novembre deux mille douze, restera ci-annexée.

d) L'assemblée constate et requiert le notaire d'acter que, dans le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital, les deux cents parts nouvelles créées en représentation de l'augmentation du capital en espèces à concurrence de vingt mille euros (20.000,00 ¬ ), effectuée par Monsieur Grégory LOOTVOET et Monsieur Julien LEGRAND prénommés, dans les proportions indiquées ci-avant, sont intégralement souscrites, que chaque part nouvelle est libérée à concurrence d' un/cinquième, que le capital a effectivement été porté de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à trente-huit mille six cents euros (38.600,00 ¬ ), et qu'il est représenté par trois cent quatre vingt-six parts sans mention de valeur nominale, entièrement libérées, à l'exception de deux cents parts libérées à concurrence d' un/cinquiéme.

Troisième résolution,

Afin de tenir compte du nouveau montant du capital social, l'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 5 par le texte suivant

« Le capital social est fixé à trente-huit mille six cents euros (38.600,00 ¬ ) et est représenté par trois cent quatre-vingt-six parts sans mention de valeur nominale entièrement libérées, à l'exception de deux cents parts libérées à concurrence d' un/cinquième. »

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions prises, l'assemblée décide de coordonner comme suit tes statuts

STATUTS COORDONNES

TITRE I  FORME  DÉNOMINATION  SIÈGE  OBJET  DURÉE

Article 'I  Forme  Dénomination

La société, commerciale, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « SLOW-CHIC HOTELS». La dénomination doit, dans tous les actes et documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement des mots « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « S.P.R.L. ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège social, des initiales TVA BE suivies du numéro d'entreprise ainsi que des termes « registre des personnes morales », en abrégé « R.P.M. », suivis du lieu du tribunal de commerce dont ressort fa société.

Article 2  Siège

Le siège social est établi à 1400 Nivelles, rue de Bratislava, 21.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour faire procéder aux publications requises aux annexes du Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3  Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci

-l'exploitation d'une centrale de réservation hôtelière en ligne,

-l'activité d'intermédiaire commercial dans le secteur horeca,

-la représentation et le marketing dans le secteur horeca,

-la consultance en développement commercial, marketing et communication

-la publication de guides de voyage.

La société pourra réaliser toutes opérations immobilières à titre accessoire et pour compte propre.

La société peut se porter caution et conférer toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. La société peut exercer des mandats d'administrateur, gérant ou liquidateur.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés qui ont un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son activité,

Article A_-Durée.

Mentionner sur la dernière page du Volet eB : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II  CAPITAL  PARTS

Article 5  Capital

Le capital social est fixé à trente-huit mille six cents euros (38.600,00 E) et est représenté par trois cent quatre-vingt-six parts sans mention de valeur nominale entièrement libérées, à l'exception de deux cents parts libérées à concurrence d' unlcinquième.

Article 6  Appel de fonds

La gérance détermine souverainement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle juge utiles, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en espèces et non intégralement libérées. La gérance peut aussi autoriser la libération anticipative des parts.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, tout associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée de la gérance, néglige de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé défaillant et faire reprendre ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé. Cette reprise a lieu à la valeur des parts fixée à dire d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où l'associé défaillant refuse de signer le transfert dans le registre des parts, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, a qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts pour lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Article 7 -- Démembrement de la propriété d'une part

En cas de démembrement de la propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 8  Cession et transmission des parts

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés. Tout associé qui veut céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent doit, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts, sous déduction des parts dont la cession est proposée. A cette fin, l'associé doit adresser à la gérance, par lettre recommandée, une demande indiquant les nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par lettre recommandée, à chacun des associés en leur demandant une réponse positive ou négative par lettre recommandée dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de répondre sont censés donner leur agrément. Dans les huit jours de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas associés de plein droit aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Tout associé peut, en outre, exercer son droit de suite et vendre au candidat acheteur une partie de ses parts au prorata du pourcentage qu'il détient dans le capital de la société.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé qui entend céder tout ou partie de ses parts peut exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce compétent, statuant comme en référé. Il en est de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement doit intervenir dans les six mois du refus.

Article 9  Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social, dont tout associé ou tiers intéressé peut prendre connaissance. Y sont relatées, conformément à la loi, les cessions et transmissions de parts.

TITRE III  GÉRANCE  CONTRÔLE

Article 10 -- Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans ce dernier cas, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée générale qui nomme les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, leurs pouvoirs.

Article 11  Pouvoirs de la gérance

Sauf organisation, par l'assemblée générale, d'un conseil de gestion, chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

4.

Réservé

au

Moniteur

belge

Chaque gérant représente la société à ['égard des tiers et en justice. S'il n'y a qu'un seul gérant, la

totalité des pouvoirs lui est attribuée.

La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 12  Rémunération de la gérance

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 13  Révocation de la gérance

Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de l'assemblée générale, y

compris le gérant lui-même s'il est associé. Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie

pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications des statuts.

Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise

à la majorité simple des voix des associés présents.

Article 14  Contrôle de la société

La surveillance de la société est exercée par les associés eux-mêmes, disposant individuellement

des pouvoirs d'investigation et de contrôle, aussi longtemps qu'un commissaire-réviseur ne doit pas

être désigné selon les critères définis par l'article 15 paragraphe 1 du Code des sociétés.

Si un commissaire-réviseur doit être désigné, son mandat est conféré pour trois ans, si l'assemblée

n'en a décidé autrement. Il est rééligible et toujours révocable par l'assemblée.

TITRE IV  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 15  Réunion  Convocation

L'assemblée générale annuelle se tient le deuxième lundi du mois de juin à dix huit heures, au siège

social ou en un autre endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée générale

est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi,

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou

sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

L'assemblée générale est convoquée par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et

sont adressées conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout

cas, sera considérée comme régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à

['assemblée générale.

Article 16  Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé, porteur d'une

procuration spéciale. Les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non

associé.

Article 17  Prorogation

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée par la gérance, séance

tenante, à trois semaines au plus, La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde

assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18  Présidence -- Délibérations  Procès-verbaux

Sauf dans les cas prévus par loi, l'assemblée générale, présidée par un gérant ou, à défaut, par

l'associé présent qui détient le plus de parts, statue quelle que soit la portion du capital représentée,

à la majorité simple des voix.

Chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires régissant les

parts sans droit de vote,

Les procés-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les

associés qui le souhaitent et sont consignés dans un registre. Les copies ou extraits à produire en

justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V -- EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS  AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 19  Exercice social  Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

L'assemblée générale statue sur les comptes annuels et se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner à la gérance et aux commissaires, s'il en existe. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale, la gérance dépose à la Banque Nationale de Belgique les documents énumérés à l'article 100 du Code des sociétés.

Article 20  Affectation du bénéfice

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11,1

Sur le bénéfice net, tel qu'il est défini par la loi et résulte des comptes annuels approuvés, ii est prélevé annuellement un vingtième au moins pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, la réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale, sur proposition de la gérance et dans le respect des dispositions légales.

TITRE VI  DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21  Dissolution

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, ia faillite, la déconfiture ou ie décès de l'un des associés mais peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimal, tout intéressé peut demander

au tribunal compétent la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la

société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 22  Liquidation  Partage

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par un gérant en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de

désigner un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts, Si les parts ne sont

pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder au partage, rétablit

l'équilibre soit par appel de fonds complémentaire à charge des parts insuffisamment libérées, soit

par remboursement préalable en espèces au profit des parts libérées dans une proportion

supérieure.

TITRE VII  ÉLECTION DE DOMICILE

Article 23  Élection de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur élit domicile au siège social,

où toutes communications, sommations, significations ou assignations peuvent lui être valablement

adressées.

Cinquième résolution

L'assemblée confère tous les pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions prises.

Sixième résolution.

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à trois.

Monsieur Eiio CORDOANO, ici présent et qui accepte est confirmé dans son mandat de gérant pour

une durée indéterminée.

Messieurs Grégory LOOTVOET et Julien LEGRAND, tous deux ici présents et qui acceptent sont

également nommés gérants pour une durée indéterminée.

Les trois gérants pourront exercer leur mandat ensemble ou séparément.

Toutefois pour toute décision engageant la société pour une somme supérieure à cinq mille euros

(5.000,00 ¬ ) la signature de deux gérants sera nécessaire.

(Signé) Jean François DELATTRE

Notaire.

Déposé en même temps une expédition de l'acte, l'attestation de la banque.

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : SLOW-CHIC HOTELS

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Béatrice de Cusance 44 bte 7 à 1420 Braine-L'Alleud

N" d'entreprise 0830192910

Objet de l'acte : Transfert de siège social

En vertu de l'article 2 des statuts, il a été décidé par le conseil d'administration, de transférer le siège social de l'avenue Béatrice de Cusance 44 bte 1420 Braine-L'Alleud à l'adresse suivante : Rue de Bratislava 21 à 1400 Nivelles, cette décision prend date le 01 juillet 2012

CORDOANO Elio

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexer du Moniteur-belge-

26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 23.07.2012 12328-0328-013
22/02/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



TRIBUNAL DE commERwe

A " 2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

N~d'entrephne: 0830182.910

Dénomination

(en enboÓ: "Elliott's Hideaways"

Si~~~ 1420BNAN~~~LL~UO avenueBé~ó~~~e 44~m?

( ~BRAINE-L'ALLEUD,Cusance, Objetde|'aute: Modification des statuts Texte janvierC/un acte reçu |n14pareNo~ÜnaJemnFnon~~aDELAJ7R~~den~wdanue~8n~na'K~~ud !

! 2011, -- '

acte portant la mention suivante de l'enregistrement : "enregistré quatre rôles, six renvois à Braine-l'Alleud, le i dix-neuf janvier deux mille onze, volume 211, foliofolio55 case 4, reçu 25,00 euros. Le Receveur (ui é) F. |

MAYNE^. i| résulte que : S'EST REUNIE : L'assemblée générale extraordinaire de la SPRL "Elliott's!

Hideaways". Qui a pris les néuuutionouuivanhya:

' Le présidentet requiertnotaired'o~er|'ondnæjourde|'aooemb|óeeot|aukmn<

iexpose lequeduu ~

1. Changement de la dénomination

i Suppression de la dénomination «ELLIOTT'S HIDEAWAYS », pour la remplacer par la dénomination «; 8LO~~CH~CHOTEL8»~

i 2.[NodiOcoUonde|'orticle1de000tvtopnurten|rcpmptedo|ompdificat|ondo|adénpm|noÓpn.

' 3 Cnnrdinaónn dosa~miu~s

|

' 4. Pouvoirs et,Pouvohaóconférevàlagénynoepour|'exócuóon des ~so|uóonopóuaonotamment,pour|ocoondina~on des statuts.

! DÉLIBÉRATION

i Aprèsovoirdó|ibévó.|'oaoomb|éepnand.ó|'unan|m|tA.|eonáoo/uUonoouivanVæo:

; Première résolution L'amaemblémdécidmdeaupphmer|mdAnuminmtionmctue|kwe1dm|mmamp|acerpar|mdénnminahnn«SLOW-! CHIC HOTELS ».

1 Deuxième résolution L'assembléedá~dadanamp|omar|ahy~ade|'m~ida1dauaty~tmpar|ete~auuivanó ' ' « La société, commerciale, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « SLOW-CHIC HOTELS». La dénomination doU, dans tous les actes et documents; émanantdo/a société, êtrepnéuádéeuu suivie immédiatementd~m mots « société privéeó nmupmnombi|há'! ; limitée » ou des initiales « S.P.R.L. ». Les dónom|noÓonsppmp|èteeÓabnégAepeumonó être oN|oéooensemble! ou séparément. La dénomination doit en ouhre, dans ces mêmes docu,nanty, être accompagnée de l'indication précise du: oiàgeuocia|.daainióa|aolVABEouiviaudunumómd'annaphaaoineÜquadaaVenneux registre des pemmnnmo! , morales x, en abrégé « R.P.M. », suivis du lieu du tribunal de commerce dont ressort la société. » Troisième résolution Enconoáquonoadoonèoo|uUonupóoeo.[oouamb|éedéuidodocoundonnercommeuuit|auutætutu: STATUTSC[>ORDONNEQ

~ !

! TITRE I  FORME  DÉNOMINATION  SIÈGE  OBJET  DURÉE ArMp|o1 Fonne Dónpm|nation Laoociétá.oummencia|a.adopte(a6onned'unesodétóphvéeóresponmmÓildáUmÓée. Elle est dénommée « SLOW-CHIC HOTELG»' La dénomination doit,' danstoun les actes~~ dncumen~s~ émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement des mots « société privée à vnsponsobi|hé Um|téexoudeuin|ta|oxS.P.Rl.x.Lesdénnmiinnncnmp|étootabgóepouventêtreuó|ioéeoanuon`b|ei ;ousópanómen¢.

i La dénomination doit en uuÓre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du' social,uiégodes(nÓ|m|eol~~BEo~|W~~dunum~nnd'~n~rephoeainoiquedeo~enneoregistredeopommnneu!

«

morales », en abrégé « R.P.M. », suivis du lieu du tribunal de commerce dont ressort la société. i

| Article 2  Siège

Ment onner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2011- Annexes du Moniteur belge Le siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, avenue Béatrice de Cusance, 44, bte 7.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour faire procéder aux publications requises aux annexes du Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3  Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

-l'exploitation d'une centrale de réservation hôtelière en ligne,

-l'activité d'intermédiaire commercial dans le secteur horeca,

-la représentation et le marketing dans le secteur horeca

-la consultance en développement commercial, marketing et communication

-la publication de guides de voyage.

La société pourra réaliser toutes opérations immobilières à titre accessoire et pour compte propre.

La société peut se porter caution et conférer toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. La société peut exercer des mandats d'administrateur, gérant ou liquidateur.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés qui ont un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son activité.

Article 4  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il  CAPITAL  PARTS

Article 5  Capital

Le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) et est représenté par cent quatre vingt six parts sans mention de valeur nominale. Il est entièrement libéré.

Article 6  Appel de fonds

La gérance détermine souverainement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle juge utiles, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en espèces et non intégralement libérées. La gérance peut aussi autoriser la libération anticipative des parts.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, tout associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée de la gérance, néglige de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé défaillant et faire reprendre ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé. Cette reprise a lieu à la valeur des parts fixée à dire d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où l'associé défaillant refuse de signer le transfert dans le registre des parts, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, a qualité pour procéder à ia signature en ses lieu et place.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts pour lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués. Article 7  Démembrement de la propriété d'une part

En cas de démembrement de la propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 8  Cession et transmission des parts

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Tout associé qui veut céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent doit, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts, sous déduction des parts dont la cession est proposée. A cette fin, l'associé doit adresser à la gérance, par lettre recommandée, une demande indiquant les nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par lettre recommandée, à chacun des associés en leur demandant une réponse positive ou négative par lettre recommandée dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de répondre sont censés donner leur agrément. Dans les huit jours de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas associés de plein droit aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé qui entend céder tout ou partie de ses parts peut exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce compétent, statuant comme en référé. Il en est de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement doit intervenir dans les six mois du refus.

Article 9  Registre des parts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social, dont tout associé ou tiers

intéressé peut prendre connaissance. Y sont relatées, conformément à la loi, les cessions et transmissions de

parts.

TITRE III  GÉRANCE  CONTRÔLE

Article 10  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de

durée et pouvant, dans ce dernier cas, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée générale qui nomme

les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, leurs pouvoirs.

Article 11  Pouvoirs de la gérance

Sauf organisation, par l'assemblée générale, d'un conseil de gestion, chaque gérant est investi des pouvoirs

les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité

des pouvoirs lui est attribuée.

La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 12  Rémunération de la gérance

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 13  Révocation de la gérance

Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de l'assemblée générale, y compris le

gérant lui-même s'il est associé. Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en

respectant les conditions requises pour les modifications des statuts.

Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la

majorité simple des voix des associés présents.

Article 14  Contrôle de la société

La surveillance de la société est exercée par les associés eux-mêmes, disposant individuellement des

pouvoirs d'investigation et de contrôle, aussi longtemps qu'un commissaire-réviseur ne doit pas être désigné

selon les critères définis par l'article 15 paragraphe 1 du Code des sociétés.

Si un commissaire-réviseur doit être désigné, son mandat est conféré pour trois ans, si l'assemblée n'en a

décidé autrement. Il est rééligible et toujours révocable par l'assemblée.

TITRE IV  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 15  Réunion  Convocation

L'assemblée générale annuelle se tient le deuxième lundi du mois de juin à dix huit heures, au siège social

ou en un autre endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée générale est remise au

premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

L'assemblée générale est convoquée par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont

adressées conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera

considérée comme régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée générale.

Article 16  Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé, porteur d'une

procuration spéciale. Les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non associé.

Article 17  Prorogation

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée par la gérance, séance tenante, à

trois semaines au plus. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée générale

délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18  Présidence  Délibérations  Procès-verbaux

Sauf dans les cas prévus par loi, l'assemblée générale, présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé

présent qui détient le plus de parts, statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple

des voix.

Chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires régissant les parts

sans droit de vote.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés

qui le souhaitent et sont consignés dans un registre. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont

signés par un gérant.

TITRE V  EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS  AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 19  Exercice social  Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

conformément à la loi.

L'assemblée générale statue sur les comptes annuels et se prononce par un vote spécial sur la décharge à

donner à la gérance et aux commissaires, s'il en existe. Cette décharge n'est valable que si les comptes

annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant

aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale, la gérance dépose à

la Banque Nationale de Belgique les documents énumérés à l'article 100 du Code des sociétés.

Article 20  Affectation du bénéfice

Volet B - Suite

Sur le bénéfice net, tel qu'il est défini par la loi et résulte des comptes annuels approuvés, il est prélevé annuellement un vingtième au moins pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, la réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale, sur proposition de la gérance et dans le respect des dispositions légales.

TITRE VI  DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21  Dissolution

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès de l'un des associés mais' peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assem-'blée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart i du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimal, tout intéressé peut demander au tribunal compétent la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 22  Liquidation  Partage

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par un gérant en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder au partage, rétablit l'équilibre soit par appel de fonds complémentaire à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursement préalable en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

TITRE VII  ÉLECTION DE DOMICILE

Article 23  Élection de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur élit domicile au siège social, où toutes communications, sommations, significations ou assignations peuvent lui être valablement adressées. Quatrième résolution

L'assemblée confère tous les pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions prises.

Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes :

Pour extrait analytique conforme.

(Signé) Jean François DELATTRE

Notaire.

Déposé en même temps une expédition de l'acte, le rapport du gérant et la situation active et passive.

réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 17.08.2016 16434-0449-012

Coordonnées
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Adresse
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Code postal : 1470
Localité : Bousval
Commune : GENAPPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne