22/04/2011
ÿþe t u p i s t M u d 2 . 1
N C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é > T R I B U N A L D E C O M M E R C E
a u 1 2 - 0 1 ; - 2 0 1 1
M o n i t e u r N N l r L L ~ ~
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i a l M e d i a B r a n d i n g , e n a b r é g é « S M B »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e R o i B a u d o u i n 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l G E R N A I J , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , s o u s s i g n é , l e t r e n t e e t ' u n m a r s d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é h u i t r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k l e 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 , v o l u m e 8 5 f o l i o 3 8 c a s e 0 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s 2 5 ¬ . L e R e c e v e u r a i . ( s i g n é ) J . M O D A V E » .
I L R E S U L T E :
I . Q u ' i l a é t é c o n s t i t u é p a r :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r a c t i o n s ( L i m i t e d C o m p a n y ) r e s s o r t a n t d u d r o i t d e H o n g K o n g ( R é p u b l i q u e P o p u l a i r e d e C h i n e ) d é n o m m é e « F Y B O G R O U P L I M I T E D » , a y a n t s o n s i è g e à H o n g K o n g , 1 H e n n e s s y R o a d , R o o m 1 7 0 3 - 0 4 , 1 7 1 F , A s i a n H o u s e , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s s o c i é t é s d e H o n g K o n g : ( C o m p a n i e s r e g i s t r y ) l e o n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f , s o u s l e n u m é r o 1 3 7 4 1 9 0 ;
2 . M o n s i e u r R O U S S E A U X O l i v i e r M a r i e F r a n ç o i s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e F l o r é a l 7 9 ;
. u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « S o c i a l M e d i a B r a n d i n g » , e n
a b r é g é « S M B » .
I l . Q u e l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e R o i B a u d o u i n 1 9 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u l a R é g i o n W a l l o n n e o u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e ;
d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s e n
B e l g i q u e e t m ê m e à l ' é t r a n g e r .
I I I . Q u e l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s : o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s : l a p u b l i c i t é d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t p a r t o u s : m o y e n s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n d i r e c t e o u p a r : s o u s - t r a i t a n c e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s , : p r o j e t s p u b l i c i t a i r e s , c o n s e i l s p u b l i c i t a i r e s , a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s a y a n t t r a i t à l a p u b l i c i t é e t t o u t e s o p é r a t i o n s ! c o n n e x e s .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , a g i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e d e p u b l i c i t é , p a s s e r : t o u s c o n t r a t a v e c d e s a n n o n c e u r s , r é a l i s e r e l l e - m ê m e o u f a i r e r é a l i s e r d e s t r a v a u x p u b l i c i t a i r e p a r p r o c é d é « o f f s e t » , g r a p h i q u e , i n f o r m a t i q u e , a u d i o - v i s u e l o u t o u t e a u t r e m é t h o d e . E l l e p e u t e n o u t r e r é a l i s e r t o u t e s : a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l e m a r k e t i n g e t l a c o m m u n i c a t i o n e t q u i o n t p o u r b u t l a p u b l i c i t é , l a c r é a t i o n : d ' é v é n e m e n t s , l ' o r g a n i s a t i o n d e f o i r e s e t s a l o n s , l e m a r k e t i n g d i r e c t , l e s p o n s o r i n g e t l e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s .
E l l e s ' o c c u p e r a d e l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a d i s t r i b u t i o n , l a d i f f u s i o n , l ' é d i t i o n , l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , : l ' i m p r e s s i o n , l a r e p r o d u c t i o n d e p u b l i c a t i o n d e l i v r e s , d e j o u r n a u x , d e b r o c h u r e s , d e m a g a z i n e s , d ' é c h a n t i l l o n s , d ' i m p r i m é s d i v e r s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c h e t e r , l o u e r , v e n d r e , m e t t r e e n l o c a t i o n , t r a n s f o r m e r , e x p l o i t e r t o u t i n t e r f a c e e n t r e : u n e m a r q u e e t s o n p u b l i c p a r l e b i a i s d e t o u s m é d i a s a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l o u n o n , e t n o t a m m e n t p a r l e : b i a i s d e s t a n d s , v i t r i n e s , « c o r n e r s » , e s p a c e s d e d é m o n s t r a t i o n , s u r f a c e s c o m m e r c i a l e s o u a u t r e s .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n o u e n l e a s i n g , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s ; b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s : o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t : s o c i a l , e n c e c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é : i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S . y a m . 4 0 9 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
A c e t e f f e t , e l l e p e u t n o t a m m e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e s s o c i é t é s d o n t e l l e e x e r c e o u c o n t r ô l e l a g e s t i o n o u à l a g e s t i o n d e s q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e , a i n s i q u e l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a l o i a u x d i t e s s o c i é t é s , e u é g a r d à l e u r o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t a m e n e r s o n d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ; e l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e , o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o i t d e n a t u r e à l e d é v e l o p p e r
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r e t p e u t c o n t r ô l e r d e s s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n .
I V . Q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E M I L L E E U R O S , d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i t o u t e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e T R O I S C E N T S E U R O S l ' u n e , c o m m e s u i t
- p a r l a s o c i é t é F Y B O G R O U P L I M I T E D : c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 à 5 0 5 0
- p a r M o n s i e u r O l i v i e r R O U S S E A U X : c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 5 1 à 1 0 0 5 0
S o i t a u t o t a l : C E N T p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
V . Q u e c h a c u n e d e s c e n t p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s , - l a s o m m e c o r r e s p o n d a n t e à c e t t e l i b é r a t i o n , s o i t D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 ¬ ) , a y a n t é t é v e r s é e p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e c o n s t i t u t i o n , e n u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 3 8 3 4 0 2 - 0 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B N P P a r i b a s F o r t i s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c 3 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d e d é p ô t b a n c a i r e , d a t é e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e , q u i a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
V I . Q u e l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e a i n s i q u e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , e t q u ' a é t é n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e s o n m a n d a t e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : M o n s i e u r O l i v i e r R O U S S E A U X , p r é n o m m é , q u i e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l e d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
V I I . Q u e c h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c e s a c t e s n e s o i e n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I I r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
V I I I . Q u e c h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
I X . Q u ' i l e s t t e n u u n e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e , à o n z e h e u r e s , o u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s i c e t t e d a t e c o ï n c i d e a v e c u n j o u r f é r i é , - l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t s e t e n i r e n d e u x m i l l e d o u z e .
X . Q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r u n g é r a n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
X I . Q u e l e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e t a u x a u t r e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
X I I . Q u e t o u t a s s o c i é a l e d r o i t d e v o t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t c h a q u e p a r t s o c i a l e a v e c d r o i t d e v o t e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r u n m a n d a t a i r e a s s o c i é , s a u f l e s c a s d e r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e o u c o n j u g a l e . L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r l e u r o r g a n e s t a t u t a i r e o u p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
X I I I . Q u e , s a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e
n o m b r e d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
T o u t v o t e p e u t ê t r e é m i s p a r é c r i t , à c o n d i t i o n q u e s o i e n t p r é c i s é s l e s p o i n t s a u x q u e l s i l s e r a p p o r t e .
X I V . Q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e , - l e d é b u t
V o l e t B - S u i t e
d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é é t a n t f i x é a u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
X V . Q u e s u r l e b é n é f i c e n e t a n n u e l , i l s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , d e s t i n é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l e d i v i d e n d e p r i v i l é g i é à o c t r o y e r a u x t i t u l a i r e s d e s p a r t s s o c i a l e s a n s d r o i t d e v o t e , d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n . C e t t e d é c i s i o n d e v r a r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
X V I . Q u ' e n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r ( s ) e t , à l e u r d é f a u t , p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e r a s e s ( l e u r s ) p o u v o i r s . T o u t e f o i s , l e ( s ) l i q u i d á t e u r ( s ) n ' e n t r e r a ( o n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s h o m o l o g a t i o n d e s a ( l e u r ) n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
X V I I . Q u ' a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s d e l a s o c i é t é , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s , à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n , e t r é p a r t i e n s u i t e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . .
X V I I I . Q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) M . G E R N A I J
N o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
- u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"