SOCIETE DE DISTRIBUTION AFRICAINE, EN ABREGE : SDA

Dénomination : SOCIETE DE DISTRIBUTION AFRICAINE, EN ABREGE : SDA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 432.191.517

Publication

09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 03.07.2014 14270-0483-046
06/03/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe T.'Jl3SJ7l..L DE COI,. .:22.:.;E

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Greffe

N� d'entreprise : 432.191.517

D�nomination

(en entier) : Soci�t� de Distribution Africaine

(en abr�g�) : SDA

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, 1300 Wavre

(adresse compl�te)

()Watts) de ['acte :Conseil d'Administration - Nomination Pr�sident

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'adminsitration de SDA SA tenue le 20 f�vrier 2014:

Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix:

1. NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d�cide de nommer Philippe de Moerloose, citoyen belge titulaire du passeport num�ro EH956533, Administrateur et Administrateur-D�l�gu� de la Soci�t�, en qualit� de Pr�sident du Conseil avec effet imm�diat et pour une dur�e �quivalente � celle de son mandat d'Administrateur (sans pr�judice de la facult� de r�vocation ad nutum express�ment r�serv�e par la Soci�t�). Son mandat sera non-r�mun�r�.

2. OCTROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Mademoiselle Fanny Flenrard et Monsieur Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i) d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par le Conseil dans tes annexes au Moniteur belge (dont, le cas �ch�ant, la signature des formulaires 1 et II); et

(ii) d'entreprendre toute autre d�marche etfou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

Pour extrait conforme:

Fanny Henrard

Mandataire sp�ciale

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/02/2014

��(en abr�g�) : SDA SA

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Comit� de Direction - D�mission et Nomination

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'adminsitration de SDA SA tenue le 31 d�cembre 2013: Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix:

1. DEMISSION D'UN MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION (PRISE DE CONNAISSANCE)

Par la pr�sente, le Conseil prend acte de la d�mission de Monsieur Geert Muylle en qualit� de Membre du

Comit� de Direction de la Soci�t�, avec effet imm�diat.

Au nom de la Soci�t�, le Conseil accepte ladite d�mission et octroie d�charge sans r�serve � Monsieur Geert

Muylle pour l'exercice de ses responsabilit�s de Membre du Comit� de Direction de la Soci�t�.

2. NOMINATION D'UN MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION

Le Conseil d�cide de nommer GJ Management Consulting SPRL, soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge immatricul�e aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0828.782.450 et dont le si�ge social est situ� Rue du Grand Sart 32 � 1390 Grez-Doiceau en Belgique, repr�sent�e par son g�rant M. G�rald Jacqmin, en qualit� de membre du Comit� de Direction avec effet au ler janvier 2014 et pour une dur�e de six (6) ann�es renouvelable (sans pr�judice de la facult� de r�vocation ad nutum express�ment r�serv�e par la Soci�t�). Son mandat sera r�mun�r�.

3. OCTROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Mademoiselle Fanny Henrard et Monsieur

Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i) d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par le Conseil dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et Il); et

(ii) d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

Pour extrait conforme:

Fanny Henrard

Mandataire sp�ciale

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

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N� d'entreprise : 0432,191.517

D�nomination

(en entier) : Soci�t� de Distribution Africaine SA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/12/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 79.7

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TRIBUNAL DE COMMERCE

2 9 UOV. 2013

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N� d'entreprise : 0432.191.517

D�nomination

(en entier) : Soci�t� de Distribution Africaine SA

(en abr�g�) : SDA SA

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Conseil d'Administration (D�mission)

Extrait du proc�s-verbal de la r�union de l'Assembl�e G�n�rale des actionnaires de SDA SA tenue le 27 novembre 2013:

Apr�s d�lib�rations, l'Assembl�e adopte � l'unanimit� les r�solutions suivantes:

1. D�MISSION (PRISE DE CONNAISSANCE)

Par la pr�sente, l'Assembl�e prend acte de la d�mission

d'Administrateur de la Soci�t�, avec effet au 31 d�cembre 2013.

Au nom de la Soci�t�, l'Assembl�e accepte ladite d�mission et octroie d�charge

Geert Muylle pour l'exercice de ses responsabilit�s d'Administrateur de la Soci�t�.

sans r�serve � Monsieur

de Monsieur Geert Muylle en qualit�

2. OCTROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, l'Assembl�e octroie enfin tous pouvoirs � Mademoiselle Fanny Henrard et

Monsieur Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i) d'accomplir toute formalit� de publication des r�solutions �crites adopt�es ci-avant, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et Il); et

(ii) plus g�n�ralement, d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � l'adoption et au contenu des r�solutions �crites reprises ci-avant.

Pour extrait conforme:

Fanny Henrard

Mandataire sp�ciale

Mentionner sur la derni�re page du Valet BB Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/12/2013

��4 Il

(en abr�g�): SDA SA

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte : Changement de commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale des actionnaires de SDA SA tenue le 25 novembre 2013: Apr�s d�lib�rations, l'Assembl�e adopte � l'unanimit� les r�solutions suivantes;

1. R�SILIATION DU MANDAT DU COMMISSAIRE ACTUEL DE LA SOCI�T�

Par la pr�sente, l'Assembl�e d�cide la r�siliation du mandat de la SPRL MOORE STEPHENS RSP, repr�sent�e par Monsieur Axel Dumont et Monsieur Francis Swinnen, en qualit� de commissaire de la Soci�t�, et ce avec effet imm�diat,

Au nom de la Soci�t�, l'Assembl�e octroie d�charge sans r�serve � la SPRL MOORE STEPHENS RSP pour l'exercice de ses responsabilit�s de commissaire de la Soci�t�,

2. NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE

Par fa pr�sente, l'Assembl�e nomme la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette soci�t� d�signe Monsieur Alexis Van Bavel, r�viseur d'entreprises, pour la repr�senter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 d�cembre 2015. (...)

3., OCTROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, l'Assembl�e octroie enfin tous pouvoirs � Monsieur Nicolas Galoppin et Mademoiselle Fanny Henrard (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(f) d'accomplir toute formalit� de publication �ventuellement requise des r�solutions �crites adopt�es ci-avant, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature du formulaire I); et

(ii) plus g�n�ralement, d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � l'adoption et au contenu des r�solutions �crites reprises ci-avant.

Pour extrait conforme:

Fanny Henrard

Mandataire sp�ciale

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL bE COMMERCE

2 9 UOV. 2013

NIVELLES

Greffe

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N� d'entreprise : 0432.191.517

D�nomination

(en entier) : Soci�t� de Distribution Africaine SA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/08/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 10.07.2013, DPT 31.07.2013 13383-0418-049
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 03.07.2013 13258-0455-046
19/04/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge (en abr�g�) : SDA SA

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Comit� de Direction - D�mission

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'adminsitration de SDA SA tenue le 27 mars 2013: Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix:

I.DEMlSS1ONS (PRISE DE CONNAISSANCE)

Par la pr�sente, le Conseil prend acte de la d�mission de Monsieur Vincent Moreaux en qualit� de Membre

du Comit� de Direction de la Soci�t�, avec effet imm�diat.

Au nom de la Soci�t�, le Conseil accepte lesdites d�missions et octroie d�charge sans r�serve � Monsieur

Vincent Moreaux pour l'exercice de ses responsabilit�s de Membre du Comit� de Direction de la Soci�t�,

2.00TROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Mademoiselle Fanny Henrard et

Monsieur Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i) d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par le Conseil, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et I1); et

(ii) d'entreprendre toute autre d�marche ettou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

Pour extrait conforme:

Fanny Henrard

Mandataire sp�ciale

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 0432.191.517

D�nomination

(en entier) : Soci�t� de Distribution Africaine SA

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14/02/2013

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NIVELLES

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N� d'entreprise ; 0432.191.517

D�nomination

(en entier): Soci�t� de Distribution Africaine

(en abr�g�) : SDA

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte ; R�mun�ration d'un administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale des actionnaires de SDA SA tenue le 31 d�cembre 2012: Apr�s d�lib�rations, l'Assembl�e adopte � l'unanimit� les r�solutions suivantes;

1.REMtJNERATION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assembl�e d�cide que, � dater du ler janvier 2013, le mandat de l'administrateur Monsieur Philippe de

Moerloose, citoyen belge n� le 30 juin 1967 et titulaire du passeport belge num�ro EH956533 sera r�mun�r�.

2.00TROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Mademoiselle Fanny Henrard et Monsieur Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i)d'accomplir toute formalit� de publication des r�solutions �crites adopt�es ci-avant, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et Il); et

(ii)plus g�n�ralement, d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � l'adoption et au contenu des r�solutions �crites reprises ci-avant.

Pour extrait conforme:

Nicolas Galoppin

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/01/2013

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f.4M isza.refin Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0432.191.517

D�nomination

(en entier) : Soci�t� de Distribution Africaine

(en abr�g�) : SDA

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Commissaire - Changement dans la repr�sentation

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'adminsitration de SDA SA tenue le 7 janvier 2013: Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix:

Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix: 1.PRISE DE CONNAISSANCE DU CHANGEMENT DANS LA REPRESENTATION DU COMMISSAIRE (PERSONNE MORALE)

Le Conseil prend acte formellement de la d�cision du Commissaire, RSP Moore Stephens, d'�tre dor�navant repr�sent� par deux personnes physiques conjointement (en ce compris pour la validation des comptes consolid�s du groupe constitu� par la Soci�t� et ses filiales), � savoir Monsieur Axel Dumont, d�j� repr�sentant actuellement en vertu de la d�cision du Conseil du 2 juillet 2012, et Monsieur Francis Swinnen, citoyen belge demeurant Rue des Bouleaux, 13 � 4031 Li�ge.

La d�signation de Monsieur Axel Dumont en qualit� de repr�sentant permanent du Commissaire a pris effet en date du 4 juin 2012 et celle de Monsieur Francis Swinnen prend effet en date du 7 janvier 2013.

2.00TROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Mademoiselle Fanny Henrard et Monsieur Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i)d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par le Conseil, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires 1 et Il); et

(ii)d'entreprendre toute autre d�marche etfou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

Pour extrait conforme:

Fanny Henrard

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/09/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 19.07.2012, DPT 06.09.2012 12559-0162-048
30/08/2012

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2 0 AfilIT 2012

NIVELLES

Greffe

N" d'entreprise : 0432,191.517

D�nomination

(en entier) : Soci�t� de Distribution Africaine

(en abr�g�) : SDA

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming -1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

objet(s) de l'acte : D�missions

Extrait des R�solutions Ecrites adopt�es le 2 mal 2012 par l'actionnaire unique de Soci�t� de Distribution Africaine SA (en abr�g� "SDA")

1.DEMISSIONS (PRISE DE CONNAISSANCE)

Par la pr�sente, l'Actionnaire Unique prend acte de la d�mission de Messieurs Alain Resclause et J�r�me Barioz en qualit� d'Administrateurs de la Soci�t�, avec effet imm�diat.

L'Actionnaire Unique accepte ladite d�mission et, au nom de la Soci�t�, octroie d�charge sans r�serve � M. Resclause et M. Barioz pour l'exercice de leurs responsabilit�s respectives en tant qu'Administrateurs de la Soci�t�.

2.00TROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, l'Actionnaire Unique octroie enfin tous pouvoirs � Messieurs Micha�l Delvaux et Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(I) d'accomplir toute formalit� de publication des r�solutions �crites adopt�es ci-avant, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et II); et

(ii) plus g�n�ralement, d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � l'adoption et au contenu des r�solutions �crites reprises ci-avant.

Pour extrait conforme,

Nicolas Galoppin

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/08/2012

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0432191.517

D�nomination

(en entier) : Soci�t� de Distribution Africaine

(en abr�g�) : SDA

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming -1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Report de nomination (Comit� de Direction)

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration de Soci�t� de Distribution Africaine SA (en abr�g� "SDA") tenue le 10 niai 2012

1, REPORT DE LA NOMINATION D'UN MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION

A titre pr�liminaire, le Pr�sident rappelle au Conseil que M. Vincent Moreaux a �t� nomm� (en date du ler avril 2012) en qualit� de Membre du Comit� de Direction de la Soci�t�, avec effet en date du 1erjuin 2012,

Par la pr�sente, le Conseil prend acte de l'indisponibilit� prolong�e de M. Vincent Moreaux jusqu'� la fin du mois de juin. En cons�quence, le Conseil d�cide � l'unanimit� de reporter la prise d'effet de la nomination de M. Moreaux, au 2 juillet 2012.

Les autres dispositions du proc�s-verbal de la r�union du Conseil du ler avril 2012, restent inchang�es.

2.00TROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Messieurs Micha�l Delvaux et Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i) d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par le conseil d'administration, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et Il); et

(ii) d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�),

Pour extrait conforme,

Nicolas Galoppin

Mandataire sp�cial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/08/2012

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Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

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2 0 AOUT 2012

NIVELLES

Greffe

NV� d'entreprise : 0432.191.517

D�nomination

(en entier) : Soci�t� de Distribution Africaine

(en abr�g�) : SDA

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming -1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Commissaire - d�signation d'un nouveau repr�sentant

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'adminsitration de Soci�t� de Distribution Africaine SA (en abr�g� "SDA") tenue le 2 juillet 2012:

Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix:

1. PRISE DE CONNAISSANCE DU REMPLACEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT DU COMMISSAIRE (PERSONNE MORALE)

A titre pr�liminaire, le Pr�sident a le regret de rappeler au Conseil le d�c�s de M. Philippe Rolot, qui assurait aupr�s de la Soci�t� la repr�sentation de son commissaire personne morale (Moore Stephens - RSP, R�viseurs d'entreprises SPRL, dont le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge, rue des Vennes 151 et enregistr�e aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0428.161,463, ci-apr�s le � Commissaire �), en date du 3 juin 2012.

Par la pr�sente, le Conseil prend acte formellement de la d�signation par le Commissaire en qualit� de nouveau repr�sentant permanent de ce dernier aupr�s de la Soci�t� (conform�ment � l'article 132 du Code des Soci�t�s), de Monsieur Axel Dumont, r�viseur d'entreprises, demeurant � 4877 Olne, Aux Quatre Bonniers, 5.

La d�signation de M. Axel Dumont en qualit� de repr�sentant permanent du Commissaire, a pris effet en date du 4 juin 2012.

2. OCTROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Messieurs Micha�l Delvaux et Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i) d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par le conseil d'administration dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires 1 et 11);et

(il) d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

Pour extrait conforme,

Nicolas Galoppin Mandataire sp�cial

09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 04.07.2012 12259-0389-045
09/05/2012

�� MOD WORD 11.1

Vogt Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

IIU1 11 I I IIIIY~ II I III~I

'12086364*

BRUXEL int 2012

Greffe

N� d'entreprise : 0432.191.517

D�nomination

(en entier) : Soci�t� de Distribution Africaine

(en abr�g�): SDA

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 100 rue Arthur Maes, B-1130 Bruxelles (Belgique)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Cr�ation du Comit� de Direction - Si�ge social

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'adminsitration de Soci�t� de Distribution Africaine SA (en abr�g� "SDA") tenue le ler avril 2012:

Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix: 1.CONSTITUTION D'UN COMITE DE DIRECTION

Par la pr�sente, le Conseil approuve et d�cide la constitution d'un Comit� de Direction conform�ment � l'article 524 bis du Code des soci�t�s et de l'article 8 des statuts de la soci�t� et ce avec effet imm�diat, soit en date de ce 1er avril 2012.

Le Comit� de Direction est compos� de plusieurs personnes, personnes physiques ou personnes morales, administrateurs ou non. Elles portent le titre de � membre du Comit� de Direction �, hormis le pr�sident qui portera le titre de � pr�sident du Comit� de Direction �.

A l'occasion de sa constitution et avec effet imm�diat, le Comit� de Direction est compos� des personnes

suivantes:

-M. Philippe de Moerloose (Membre et Pr�sident du Comit� de Direction);

-DTK Consulting SPRL repr�sent�e par M. Micha�l Delvaux (Membre et Vice-Pr�sident du Comit� de

Direction); et

-M. Nicolas Galoppin (Membre du Comit� de Direction).

Par ailleurs, le Conseil d�signe d�s � pr�sent en qualit� de Membres du Comit� de Direction: -M. Geert Muylle (Membre du Comit� de Direction avec effet en date du 1er juin 2012); et -M. Vincent Moreaux (Membre du Comit� de Direction avec effet en date du 1 er juin 2012).

Les membres du Comit� de Direction sont nomm�s pour une dur�e de six (6) ans renouvelable, sans pr�judice de la facult� de r�vocation ad nutum express�ment r�serv�e par la Soci�t�. Leur mandat est exerc� � titre r�mun�r�.

II est rappel� que conform�ment � l'article 12 des statuts de la Soci�t�, la Soci�t� est valablement

repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier

minist�riel et en justice, par:

-soit par le pr�sident du conseil d'administration agissant seul;

-soit par deux administrateurs agissant conjointement;

-soit dans tes limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�(s) � cette gestion, agissant seul ou

conjointement conform�ment � ce qui est d�cid� lors de sa/leur nomination;

-soit pour toute convention de cr�dit � intervenir entre la soci�t� et un �tablissement bancaire, par un

d�l�gu� � la gestion journali�re;

-soit par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs d�l�gu�s par ou en vertu d'une

d�cision du conseil d'administration,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

ie conseil d'administration se r�servant par la pr�sente, la possibilit� de d�l�guer (�ventuellement et dans le futur) de tels pouvoirs de repr�sentation � deux membres du Comit� de Direction agissant conjointement, et/ou � un membre du conseil d'administration et un membre du Comit� de Direction agissant conjointement.

2.ADOPTION DU REGLEMENT INTERNE DU COMITE DE DIRECTION

Par la pr�sente, ie Conseil approuve et adopte le r�glement interne du Comit� de Direction, dans la forme jointe en Annexe du pr�sent proc�s-verbal.

3.DEPLACEMENT DU SiEGE SOCIAL

Conform�ment � la facult� qui lui est r�serv�e par l'Article 2 (second alin�a) des statuts de la Soci�t�, le Conseil d�cide unanimement de d�placer le si�ge social de la Soci�t� � l'adresse suivante: 4 Avenue Fleming � 1300 Wavre (Belgique).

Le Conseil d�cide �galement unanimement de faire proc�der � une mise � jour de l'Article 2 (premier alin�a) des Statuts de ia Soci�t� afin de refl�ter la pr�sente R�solution de Changement du Si�ge Social.

4.00TROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, ie Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Messieurs Micha�l Delvaux et Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i)d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par le conseil d'administration, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et Il);

(ii)de r�diger, consigner et (le cas �ch�ant) d�poser ou enregistrer aupr�s de tout greffe, de toute juridiction ou de toute administration comp�tent(e), une version coordonn�e des statuts de la Soci�t� afin d'y int�grer la R�solution 3 ("D�placement du Si�ge Social") reproduite ci-avant; et

(ii)d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de ia Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

-ANNEXE-

R�GLEMENT INTERNE DU COMIT� DE DIRECTION

Adopt� par le conseil d'administration le ler avril 2012

1.COMPOSITION

1.1.Le Comit� de Direction se compose d'au moins trois (3) membres, personnes physiques ou morales.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e comme membre du Comit� de Direction, celle-ci est tenue de

d�signer parmi ses actionnaires, directeurs, administrateurs ou employ�s, un repr�sentant permanent charg�

de l'ex�cution du mandat au nom et pour le compte de la personne morale.

1.2.Au moins deux (2) membres du conseil d'administration sont membres du Comit� de Direction.

1.3.Le Comit� de Direction est autoris� � inviter les membres du conseil d'administration � assister � ses

r�unions, mais sans que ces derniers ne puissent y exercer un droit de vote.

2.NOMINATION REVOCATiON - DUREE

2.1.Les membres du Comit� de Direction sont nomm�s et r�voqu�s par le conseil d'administration statuant

� la majorit� simple.

2.2.Sauf disposition contraire dans la d�cision de nomination du conseil d'administration, les membres du

Comit� de Direction sont nomm�s pour une p�riode de six (6) ans, renouvelable. Leur mandat peut, cependant,

�tre r�voqu� � tout moment par le conseil d'administration.

2.3.Les membres sortants sont r��ligibles.

3.PRESiDENCE

3.1.Le conseil d'administration d�signe parmi les membres du Comit� de Direction un pr�sident et un vice-

pr�sident. En cas d'absence du pr�sident, le vice-pr�sident remplace le pr�sident et en cas d'absence du

pr�sident et du vice-pr�sident, le membre le plus �g� sera d�sign� pour pr�sider les r�unions.

3.2.Le pr�sident du Comit� de Direction participe aux d�lib�rations du conseil d'administration en qualit�

d'observateur, � moins qu'il ne soit membre du conseil d'administration.

4.REMUNERATION

La r�mun�ration de chaque membre du Comit� de Direction et des participants aux r�unions du comit� est

d�termin�e par le conseil d'administration.

5. POUVOIRS

5.1.Le conseil d'administration d�l�gue, de mani�re non-exclusive, ses pouvoirs de gestion au Comit� de

Direction. Le Comit� de Direction se voit d�l�guer tous les pouvoirs n�cessaires ou utiles � la gestion de la

soci�t�, sans que cette d�l�gation ne puisse porter sur les pouvoirs r�serv�s par les statuts et/ou le Code des

soci�t�s au conseil d'administration ou � l'assembl�e g�n�rale.

5.2.La surveillance du Comit� de Direction et la d�termination de la politique g�n�rale de la soci�t� sont

r�serv�es au conseil d'administration. Les mati�res suivantes restent �galement de la comp�tence exclusive du

conseil d'administration:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

-toute cession par la soci�t� d'une partie significative de ses actifs ou d'une branche d'activit�s ;

-la d�signation, la d�termination des appointements et le licenciement des dirigeants de l'entreprise ;

-la pr�paration des comptes annuels ;

-la proposition de fusion, de dissolution et de liquidation de la soci�t�

-la demande de r�organisation judiciaire et l'aveu de faillite ;

-l'adoption d'un plan d'options ainsi que l'�mission d'actions, dans le cadre du capital autoris�, le cas

�ch�ant, en application de ce plan d'options ;

-tout investissement portant sur un montant sup�rieur � EUR 2.000.000,00;

-toute souscription ou acquisition d'une participation, dans une autre soci�t�, pour un montant sup�rieur �

EUR 10.000.000,00;

-toute vente de titres ou d'une participation dans une autre soci�t� pour un montant sup�rieur � EUR

10,000.000,00;

-l'octroi de pr�ts de nature financi�re de plus de EUR 1.000.000,00 et de nature non financi�re de plus de

EUR 100.000,00;

-l'octroi d'une hypoth�que, d'un gage ou d'un mandat en vue de constituer une telle s�ret� sur des actifs de

la soci�t�;

-l'octroi d'une garantie au profit d'un tiers pour un montant sup�rieur � EUR 1.000.000,00;

-l'�mission d'obligations.

-le transfert du si�ge social de la soci�t�; et

-toute cession relative � des droits intellectuels.

5.3.Une r�partition interne des t�ches peut �tre �tablie au sein du Comit� de Direction. Cette r�partition interne des t�ches n'est pas opposable aux tiers.

6.DELEGATION

Le Comit� de Direction peut d�l�guer certains pouvoirs � des tiers, qu'ils soient ou non employ�s de la soci�t�. L'�tendue, les montants et la dur�e de cette d�l�gation de pouvoirs sp�ciaux ne peut �tre g�n�rale et doit donc �tre limit�e.

7,REUNIONS BELIBERATIONS

7.1.Le Comit� de Direction se r�unit sur convocation du pr�sident du Comit� de Direction ou du commissaire. Le Comit� de Direction doit se r�unir au moins huit (8) fois par an et � chaque fois que l'int�r�t social l'exige.

7,2.Le conseil d'administration peut demander au pr�sident du Comit� de Direction ou au membre qui le remplace de convoquer une r�union du Comit� de Direction. Dans un tel cas, le pr�sident du Comit� de Direction ou le membre qui le remplace est tenu de convoquer dans les quinze (15) jours, une r�union du Comit� de Direction qui devra d�lib�rer sur l'ordre du jour propos� par le conseil d'administration.

7,3.Les r�unions se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

7.4.Les convocations sont faites par �crit, contiennent l'ordre du jour et sont transmises par tout moyen de t�l�communication. Sauf en cas d'urgence, les convocations doivent �tre envoy�es au moins trois (3) jours � l'avance.

7.5.Le Comit� de Direction ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si au moins [trois (3)] membres sont pr�sents ou repr�sent�s, pour autant que la moiti� au moins de ses membres soit pr�sente ou repr�sent�e. 7.6.Un membre du Comit� de Direction peut �tre valablement repr�sent� � une r�union du comit� par une procuration �crite donn�e � un autre membre du Comit� de Direction.

7,7.Les r�solutions sont prises � la majorit� simple des voix.

7.8.Le Comit� de Direction peut prendre toute d�cision � l'unanimit� des voix et par �crit. La d�cision entrera en vigueur le jour de la derni�re signature.

8.PROCES-VERBAUX

8.1.Les d�cisions du Comit� de Direction sont constat�es par des proc�s-verbaux, ins�r�s dans un registre sp�cial tenu au si�ge de la soci�t�.

8.2.Les proc�s-verbaux sont sign�s par tous les membres du Comit� de Direction ayant pris part � la d�lib�ration.

8.3.Une copie des proc�s-verbaux doit �tre envoy�e � l'attention du pr�sident du conseil d'administration. 8.4.Tout extrait des proc�s-verbaux du Comit� de Direction, � produire en justice ou ailleurs, doit �tre sign� par deux membres du Comit� de Direction.

9.REPORT1NG

9.1.Le Comit� de Direction doit faire rapport au moins huit (8) fois par an, par �crit, au conseil d'administration.

9.2.Le Comit� de Direction pr�pare tous les trois (3) mois les comptes de la soci�t� et les soumet au conseil d'administration. En outre, tous les trois (3) mois le Comit� de Direction pr�parera une estimation budg�taire des r�sultats attendus en fin d'exercice, sur la base des proc�dures et directives �tablies par le conseil d'administration.

9.3.Dans le cadre de la pr�paration des comptes annuels, le Comit� de Direction doit pr�parer un rapport annuel d'activit�s concernant l'exercice �coul�. Le rapport annuel d'activit�s doit �galement contenir l'ensemble des mati�res reprises � l'article 96 du Code des soci�t�s.

10. BUDGET

Volet B - Suite

Le Comit� de Direction �tablit chaque ann�e un budget annuel sur la base des proc�dures et directives �tablies par le conseil d'administration. Le budget annuel doit �tre soumis au conseil d'administration pour ,approbation.

11.CONFLITS D'INTERETS

Si un membre du Comit� de Direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du Comit� de Direction, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�, conform�ment � l'article 524ter, �1 du Code des soci�t�s. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� doivent figurer au proc�s-verbal du Comit� de Direction qui doit prendre la d�cision, Si la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, le membre du Comit� de Direction concern� doit �galement en informer ce(s) commissaire(s).

Le Comit� de Direction d�crit dans le proc�s-verbal la nature de la d�cision ou de l'op�ration vis�e et justifie la d�cision qui a �t� prise. De m�me, les cons�quences patrimoniales de cette d�cision pour la soci�t� doivent �tre indiqu�es dans le proc�s-verbal.

Une copie du proc�s-verbal est transmise au conseil d'administration lors de sa prochaine r�union. 12.RESPONSABILITE

Le Comit� de Direction constitue un organe coll�gial dont les membres sont solidairement responsables envers le conseil d'administration en ce qui concerne !es pouvoirs d�l�gu�s au Comit� de Direction. 13.DECHARGE

13.1.Le conseil d'administration se prononce sur la d�charge des membres du Comit� de Direction pour l'ex�cution de leur mandat en ce qui concerne l'exercice �coul�, pour autant que, en ce qui concerne les activit�s du Comit� de Direction, la d�charge soit donn�e aux administrateurs par l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 554 du Code des soci�t�s.

13.2.Le d�lai de prescription de l'actio mandat' contre les membres du Comit� de Direction est de cinq (5) ans.

14.CONFLITS

Si pour une raison quelconque, un conflit surgit au sein du Comit� de Direction et que ce conflit ne peut pas �tre r�gl� � l'amiable, il sera soumis par la partie la plus diligente au conseil d'administration, qui rendra une d�cision d�finitive. Les membres du Comit� de Direction seront tenus par cette d�cision.

Pour extrait conforme,

Nicolas Galoppin

Mandataire sp�cial

R�serv�

au

Moniteur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

09/05/2012

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.e6weEe Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0432.191.517

D�nomination

(en entier) : Soci�t� de Distribution Africaine

(en abr�g�) : SDA

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 100 rue Arthur Maes, B-1130 Bruxelles (Belgique)

(adresse compl�te)

Obiet(s} de l'acte : D�mission - Nominations

Extrait des R�solutions Ecrites adopt�es le 2 avril 2012 par l'actionnaire unique de Soci�t� de Distribution Africaine SA (en abr�g� "SDA")

1.DEMISSION (PRISE DE CONNAISSANCE)

Par la pr�sente, l'Actionnaire Unique prend acte de la d�mission de Madame Christine Simon, en qualit� d'Administrateur de la Soci�t�, avec effet imm�diat.

L'Actionnaire Unique accepte ladite d�mission et, au nom de la Soci�t�, octroie d�charge sans r�serve � Madame Simon pour l'exercice de ses responsabilit�s d'Administrateur de la Soci�t�.

2.NOM1NATIONS

Par la pr�sente, l'Actionnaire Unique d�cide nommer en qualit� d'Administrateurs de la Soci�t�:

"M. Alain Resclause, citoyen de nationalit� fran�aise n� le 16 juin 1962 et titulaire du passeport num�ro

09PK51017, avec effet imm�diat;

" M. J�r�me Barioz, citoyen de nationalit� fran�aise n� le 17 juillet 1975 et titulaire du passeport num�ro

04EH84707, avec effet imm�diat; et

"M. Geert Muylle, domicili� 38 Rue de Fontenelle � Dion-Valmont en Belgique, avec effet au 1er juin 2012.

Leurs mandats seront exerc�s � titre gratuit et expireront � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018 (sauf dans l'hypoth�se o� il y aurait �t� mis fin avant la date de ladite assembl�e).

3.00TROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, l'Actionnaire Unique octroie enfin tous pouvoirs � Messieurs Micha�l Delvaux et Nicolas Galoppin (chacun Individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(ii)d'accomplir toute formalit� de publication des r�solutions �crites adopt�es ci-avant, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et II); et

(ii)plus g�n�ralement, d'entreprendre toute autre d�marche etiou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � l'adoption et au contenu des r�solutions �crites reprises ci-avant.

Pour extrait conforme,

Nicolas Galoppin

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

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16/09/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 30.08.2011, DPT 13.09.2011 11542-0072-043
29/07/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2,0

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JUIL�

Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0432.191.517

D�nomination

(en entier) : Soci�t� de Distribution Africaine

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue Arthur Maes 100 -1130 Bruxelles

Obiet de l'acte : Nomination

Texte

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 31 mai 2011 de la soci�t� anonyme � Soci�t� de; Distribution Africaine �, en abr�g� � SDA � :

L'assembl�e d�cide de renouveler et/ou nommer pour une dur�e de 6 ann�es aux fonctions:

d'administrateurs :

-Monsieur Philippe de Moerloose ;

-Madame Christine Simon ;

-La sprl � DTK Consulting � ayant son si�ge social � 1030 Schaerbeek, avenue des Heliotropes, 22 dont le

num�ro d'entreprises est le 0836.527.406 , qui a d�sign� conform�ment � l'article 61�2 du Code des soci�t�s;

en qualit� de repr�sentant permanent, Monsieur Micha�l Delvaux, pr�sent et qui accepte.

L'assembl�e d�cide de renouveler pour une dur�e de 3 ans le mandat du commissaire, la soci�t� � Moore Stephens RSP, R�viseurs d'Entreprises � ayant son si�ge social � 4020 Li�ge, rue des Vennes 151,' immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise TVA BE 428.161.463 / RPM Li�ge (repr�sent�e par Monsieur Philippe Pirlot, r�viseur d'entreprise).

L'assembl�e g�n�rale constate que le conseil d'administration a nomm� en date du 02 mai 2011 Monsieur Philippe de Moerfoose aux fonctions d'administrateur-d�l�gu�.

Pour extrait conforme,

Philippe de Moerloose, administrateur-d�l�gu�

Signature

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 13.07.2011 11301-0238-043
20/01/2011

�� Moa 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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*11009777*

B R UXELLES

0 Jkaff2011

N` d'entreprise : 04321 91 51 7

D�nomination

(en entier) : Soci�t� de Distribution Africaine

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Arthur Maes 100 - 1130 Bruxelles.

Objet de l'acte : augmentation de capital - modification des statuts

Texte

D'un proc�s-verbal dress� par Sophie Ligot, notaire associ�e � Grez-Doiceau, en date du 02 d�cembre 2010, portant � la suite � Enregistr� � Jodoigne le 07.12.2010 vol. 796 fo.47 case 19. Re�u 25,- euros. Sign�, l'Inspecteur principal �, il r�sulte que l'assembl�e de la soci�t� anonyme � Soci�t� de Distribution Africaine �, dont le si�ge social est �tabli � 1130 Bruxelles, rue Arthur Maes, 100 a pris les r�solutions dont il est extrait ce', qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

A. L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de 2.500.000,- euros pour le porter de

78.500.000,- euros � 81.000.000,- euros par la cr�ation de 416 actions nouvelles.

Ces actions nouvelles jouiront des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participeront aux

r�sultats de la soci�t� � partir de leur souscription.

Elles seront imm�diatement souscrites en esp�ces et lib�r�es enti�rement � la souscription.

B. Aux pr�sentes intervient :

Monsieur de MOERLOOSE Philippe, lequel, apr�s avoir entendu lecture de ce qui pr�c�de, d�clare avoir.

parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t� anonyme �Soci�t� de Distribution;

Africaine � ainsi que du droit de souscription pr�f�rentielle �tabli par la loi.

Il d�clare ensuite souscrire les 416 actions nouvelles pour le prix de 2.500.000,- euros.

C. Le souscripteur d�clare et tous les membres de l'assembl�e reconnaissent que chacune des actions: ainsi souscrites est lib�r�e enti�rement par un versement effectu� en esp�ces au compte ouvert au nom de la' soci�t� aupr�s de la banque BNP PARIBAS FORTIS, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent � sa disposition; une somme de 2.500.000,- euros.

Une attestation de ladite banque en date du 30 novembre 2010, justifiant ce d�p�t, a �t� remise au notaire soussign� par le souscripteur.

D. Tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que chaque action nouvelle est:

lib�r�e enti�rement et que le capital est ainsi effectivement port� � 81.000.000,- euros et est repr�sent� par:

13.505 actions, sans mention de valeur nominale.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e ordinaire annuelle pour porter cette date au 30 juin �

11 heures.

TROISIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide d'adapter les statuts aux r�solutions qui pr�c�dent et en cons�quence, d�cide de`

modifier comme suit les articles 5 et 14 des statuts :

� Article 5

Le capital social est fix� � 81.000.000,- euros.

Il est repr�sent� par 13.505 actions, sans mention de valeur nominale.

Article 14

L'Assembl�e G�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le 30 juin � 11 heures. �

QUATRJEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de modifier le texte de l'article 12 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

� Article 12

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice:

-soit par le pr�sident du conseil agissant seul ;

-soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

Mentionner sur ra derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ra personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

06/08/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 02.08.2010 10383-0432-040
02/08/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 07.07.2010, DPT 27.07.2010 10349-0019-042
28/06/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 22.06.2010 10208-0292-039
07/08/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 27.07.2009 09520-0155-034
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 25.06.2009 09294-0167-040
26/06/2008 : BL498462
24/06/2008 : BL498462
16/06/2008 : BL498462
19/06/2007 : BL498462
10/05/2007 : BL498462
15/07/2005 : BL498462
06/07/2005 : BL498462
27/07/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 20.07.2015 15326-0257-044
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 20.07.2015 15325-0205-045
21/09/2004 : BL498462
16/01/2004 : BL498462
16/07/2003 : BL498462
31/07/2002 : BL498462
12/07/2001 : BL498462
03/10/2000 : BL498462
04/08/1999 : BL498462
12/02/1997 : BL498462
01/01/1993 : BL498462
25/01/1989 : BL498462
04/11/1987 : BL498462

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SOCIETE DE DISTRIBUTION AFRICAINE, EN ABREGE…

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AVENUE FLEMING 4 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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