15/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 . 3 . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l 1 1 1 1 1 3 1 . 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 6 8 8 6 7 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T Y F O R E L E C T R O N I C B A N K I N G I N T E R N E T C O M M U N I C A T I O N S T A N D A R D
( e n a b r é g é ) : E B I C S
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é c i v i l e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e H u y 1 2 Q A - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e [ a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
O f f i c e P a r k N y s d a m
A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2
1 3 1 0 L a H u l p e
L a d a t e d u t r a n s f e r t e s t e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e j o u r ,
M a r t i n e B R A C H E T
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 20.08.2014 14433-0144-010
24/09/2013
ÿþ~ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 3 - 0 9 - 2 0 1 3
N I V E L L E S
r e r e
I I I i ~ ~ r u i ~ i n i u
1 9 5 1 6 6 *
I ' I
i
N ` d ' e n t r e p r i s e : 8 2 6 . 8 8 6 . 7 9 2
D é n o n " i i n a t i o n
( a n e i n i e r ) : S O C I E T 1 F O R E L E C T R O N I C B A N K I N G I N T E R N E T C O M M U N I C A T I O N S T A N D A R D
: n a b r é g é } : E B I C S
F o r n j u r i d i q u e S o c i é t é c i v i l e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e H u y 1 2 0 A 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s r k r c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 1 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s v i e n t à é c h é a n c e
- M a d a m e M a r t i n e B R A C H E T , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e 9 2 3 0 0 L e v a l l o i s P e r r e t ( F r a n c e ) , 1 ,
S q u a r e A n d r é M a l r a u x ;
- M o n s i e u r T h o m a s D U B E , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é 1 4 1 6 3 B e r l i n ( A l l e m a g n e ) , W a s s e r k à f e r s t e i g ,
9 h ;
- M o n s i e u r A l a i n G I L L A R D , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é 7 5 0 1 9 P a r i s ( F r a n c e ) , 1 0 , a l l é e d e
F o n t a i n e b l e a u ;
- M o n s i e u r A n d r e a s G O R A L C Z Y K , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é 1 2 2 0 5 B e r l i n ( A l l e m a g n e ) ,
S t e g l i t z " Z e h l e n d o r f , G r i i f e n b e r g e r W e g 9 C ;
- M o n s i e u r F r e d e r i k S C H U B E R T , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é 1 0 2 4 7 B e r l i n ( A l l e m a g n e ) F i n o w s t r . 1 2 ;
- M o n s i e u r E r i c V E R O N N E A U , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é 7 5 0 0 9 P a r i s ( F r a n c e ) , 2 2 , r u e B e r g è r e ;
- M o n s i e u r A x e l W E I B , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à 1 3 4 6 5 B e r l i n ( A l l e m a g n e ) , H o h e n h e i m e r
S t r e s s e 6 ;
- M a d a m e N a r i n d a Y O U , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e 7 5 0 0 3 P a r i s ( F r a n c e ) , 3 4 , r u e d e M o n t m o r e n c y .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r 3 a n s d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M a r t i n e B R A C H E T , d e M o n s i e u r A l a i n G I L L A R D , d e M o n s i e u r E r i c V E R O N N E A U , e t d e M a d a m e N a r i n d a Y O U t e l q u e p r o p o s é p a r l e C F O N B .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r 3 a n s d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h o m a s D U B E , t e l q u e p r o p o s é p a r l e B u n d e s v e r b a n d d e r D e u t s c h e n V o l k s b a n k e n u n d A a i f f e i s e n b a n k e n e . V . .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r 3 a n s d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n d r e a s G O R A L C Z Y K , t e l q u e p r o p o s é p a r l e B u n d e s v e r b a n d d e u t s c h e r B a n k e n e . V . .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r e d e r i k S C H U B E R T t e l q u e p r o p o s é p a r l e B u n d e s v e r b a n d Ô f f e n t l i c h e r B a n k e n D e u t s c h l a n d s e . V . .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r 3 a n s d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A x e l W E I B t e l q u e p r o p o s é p a r l e D e u t s c h e r S p a r k a s s e n - u n d G i r o v e r b a n d e , V .
M a r t i n e B R A C H E T
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e n d : 4 e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' o g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e l s i g n a t u r e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 29.06.2012 12241-0050-010
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 18.07.2011 11305-0151-010
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 08.07.2015 15288-0073-010
31/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
L = 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i M I M A I _ D E C O M t i z 1 ; R C E
z 0 - 0 7 - 2 0 1 5
~ 1 V 1 " J ~ ` . ~ F f e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 8 8 6 7 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T Y F O R E L E C T R O N I C B A N K I N G I N T E R N E T C O M M U N I C A T I O N S T A N D A R D
( e n a b r é g é ) : E B I C S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : O f f i c e P a r k N y s d a m - a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 - 1 3 1 0 L a H u l p e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r e a s G o r a l c z y k d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e B e t t i n a S c h ô n f e l d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r t e l q u e p r o p o s é e p a r l e B u n d e s v e r b a n d d e u t s c h e r B a n k e n e . V . p o u r 3 a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e C h r i s t è l e P a r m e n t i e r , B D O E x p e r t s C o m p t a b l e s S o c . C i v . S C R L , a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 b o î t e 6 , 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v a n t a g i r s e u l e a f i n
- D e r e p r é s e n t e r e t a g i r e n s o n n o m à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p o u r e n t a m e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s e t à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r e t d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n .
- D e l a r e p r é s e n t e r e t a g i r e n s o n n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s c o n c e r n a n t l a s o c i é t é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p o u r e n t a m e r d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e e t p a r c o n s é q u e n t , r e m p l i r e t s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s d e d é p ô t , e f f e c t u e r t o u t e d é c l a r a t i o n é v e n t u e l l e m e n t d e m a n d é e e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
C h r i s t è l e P a r m e n t i e r
M a n d a t a i r e
D é p ô t i n e x t e n s o d u P V A G d u 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
) e = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : S O C I E T Y F O R E L E C T R O N I C B A N K I N G I N T E R N E T C O M M U N I C A T I O N S T A N D A R D
( e n a b r é g é ) : E B I C S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : O f f i c e P a r k N y s d a m - a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 - 1 3 1 0 L a H u l p e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r t i n e B r a c h e t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n t z T e i s s e d r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r t e l q u e p r o p o s é e p a r l a C o m i t é f r a n ç a i s e t d ' o r g a n i s a t i o n b a n c a i r e s p o u r 3 a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e C h r i s t è l e P a r m e n t i e r , B D O E x p e r t s C o m p t a b l e s S o c . C i v . S C R L , a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 b o î t e 6 , 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v a n t a g i r s e u l e a f i n
- D e r e p r é s e n t e r e t a g i r e n s o n n o m à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p o u r e n t a m e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s e t à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r e t d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t C e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n .
- D e l a r e p r é s e n t e r e t a g i r e n s o n n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s c o n c e r n a n t l a s o c i é t é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p o u r e n t a m e r d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e e t p a r c o n s é q u e n t , r e m p l i r e t s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s d e d é p ô t , e f f e c t u e r t o u t e d é c l a r a t i o n é v e n t u e l l e m e n t d e m a n d é e e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
C h r i s t è l e P a r m e n t i e r
M a n d a t a i r e
D é p ô t i n e x t e n s o d u P V A G d u 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v r a u M o n i t e t b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 8 8 6 7 9 2 D é n o m i n a t i o n
[ 2 1 - 0 7 - 2 0 1 5
T R I B U N A L D E C O M M E R C E C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e