11/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 04.06.2014 14154-0144-011
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 21.05.2013 13134-0189-011
20/12/2012
ÿþM o d 2 , 1
r T L J
~
~ ~ y " .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i I I M I I I 1 V 1 ~ ~ 1 0 1 1 1 1 U
T R I B I f N A l , D E C O M M E R C E
1 0 D E C . 2 0 1 2
N I V E L L E S
C r c f f
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 5 2 1 . 6 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a S o c i é t é I m m o b i l i è r e d u Q u a r t i e r d e l a B o u r s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u L a n t e r n i e r , 6 2 à 1 3 8 0 P l a n c e n o i t
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e s t r e n o u v e l é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s à c o m p t e r d &
c e j o u r :
M a d a m e R é g i n e M E U N I E R , d o m i c i l i é e à L a s n e , C h e m i n d u L a n t e r n i e r 6 2 ,
M o n s i e u r P a o l o D O R I , d o m i c i l i é à L a s n e , C h e m i n d u L a n t e r n i e r 6 2 .
M o n s i e u r A n t h o n y D O R I , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e P h i l i p p e B a u c q , 1 2 7 / B 1
I l s e x e r c e r o n t l e u r f o n c t i o n à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e R é g i n e M E U N I E R a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a o l o D O R I à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
L e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é s , M a d a m e l a P r é s i d e n t e l è v e l a s é a n c e à 1 2 h 3 0 a p r è s , l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
S i g n a t u r e s ,
R é g i n e M E U N I E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2012
ÿþa M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
* 1 2 1 7 6 4 8 3 *
C ~ i w ` l t ~ u i v d A L í ~ W i . v d a $ i t . e r . W . : :
L 5 . : f f u i
l . 1
G ï e i f ~ é ^ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 8 . 5 2 1 . 6 4 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E D U Q U A R T I E R D E L A B O U R S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C H E M I N D U L A N T E R N I E R , 6 2 , 1 3 8 0 P L A N C E N O I T
"
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r l e N o t a i r e ; C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , à B r u x e l l e s , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u ; d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 . V o l u m e 7 9 F o l i o 8 8 C a s e 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e : ; R e c e v e u r ( s i g n é ) E . E L O Y .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 ° d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é : à l ' a v e n i r , c e s a c t i o n s s e r o n t s o i t n o m i n a t i v e s , ; : ; s o i t d é m a t é r i a l i s é e s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e ; s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e N O N A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t : ; ! r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n à m i l l e , r e p r é s e n t a n t : ; ; c h a c u n e u n m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . C e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . C e s a c t i o n s s o n t a c t u e l l e m e n t n o m i n a t i v e s , T o u t ! a c t i o n n a i r e p o u r r a t o u t e f o i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s s o u s l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e . D a n s c e t t e : : ; d e r n i è r e h y p o t h è s e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e r o n t a d a p t é s e t f e r o n t e x p r e s s é m e n t m e n t i o n d e l a d a t e à p a r t i r ; i ; d e l a q u e l l e l e s t i t r e s s o n t i n s c r i t s s u r u n c o m p t e - t i t r e s o u s f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s ; ; ; a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é y s e r a r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e ; a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r . L e n o m d u t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d e l ' o r g a n i s m e d e i l i q u i d a t i o n s e r a i n s c r i t d a n s l e l i v r e d e s t i t r e s t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é » ,
2 ° d e r e q u é r i r l e N o t a i r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k , s o u s s i g n é , d ' a t t e s t e r l a d e s t r u c t i o n p h y s i q u e d e s m i l l e ; a c t i o n s a u p o r t e u r e t l e u r c o n v e r s i o n i m m é d i a t e e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s . A ; c e t e f f e t , l e N o t a i r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k a t t e s t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r é m i s e s p a r l a s o c i é t é s o n t ; d é t r u i t e s à l ' i n s t a n t , e n s a p r é s e n c e , e t q u ' i l e s t é g a l e m e n t p r o c é d é e n s a p r é s e n c e à l ' i n s c r i p t i o n d e s d i t e s ; ; ; a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s , d e s o r t e q u ' à p r é s e n t , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é r e v ê t e n t l a f o r m e ; n o m i n a t i v e .
; ; 3 ° d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , !
; i a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s
l é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 19.06.2012 12201-0216-011
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 02.08.2011 11375-0506-011
29/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.03.2010, DPT 24.09.2010 10550-0538-011
26/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.03.2009, DPT 24.06.2009 09270-0384-011
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.03.2008, DPT 20.08.2008 08578-0189-011
09/10/2007 : LG130409
06/08/2007 : LG130409
22/12/2006 : LG130409
27/05/2005 : LG130409
05/11/2004 : LG130409
14/05/2004 : LG130409
17/11/2003 : LG130409
03/10/2002 : LG130409
27/11/2001 : LG130409
01/01/1997 : LG130409
09/07/1996 : LG130409
01/01/1993 : LG130409
17/09/1992 : LG130409
01/01/1992 : LG130409
18/05/1991 : LG130409
01/01/1989 : LG130409
01/01/1988 : LG130409
01/01/1986 : LG130409