( e n e n t i e r ) : S O C I E T E P O U R L ' E N T R E T I E N R O U T I E R E T P O U R P L A N T A T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z . I . R u e d e s D i z e a u x 2 à 1 3 6 0 P e r w e z
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r X a v i e r B r o e r s e t d e l a S A S O T R 1 N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r X a v i e r B r o e r s , a v e c e f f e t a u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
A d a t e r d e c e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A S O T R 1 N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r B r o e r s ,
L ' i s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l a S P R L L C C B , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r B r o e r s e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a l e
' 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e S o p h i e B e a u f a y s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M r X a v i e r B r o e r s e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c e f f e t a u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t c e j u s q u ' à c e j o u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r l a S P R L L C C B e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d e c e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
S a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n s t i t u e r é g a l e m e n t p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l M a d a m e S o p h i e B e a u f a y s a v e c p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t n o t a m m e n t d e r é p o n d r e a u x a p p e l s d ' o f f r e s , s o u m i s s i o n n e r , s i g n e r l e s f a c t u r e s e t d é c o m p t e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , p o s e r t o u s a c t e s r e l a t i f s a u x m a r c h é s , a i n s i q u e r e p r é s e n t e r s e u l e l a s o c i é t é e n v e r s t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s .
L C C B S P R L , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r
X a v i e r B r o e r s
I , e
e
e
C
g + +
r w i f ) 1
e c e ,
. 4 ) 4
v e r
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' t
* 1 2 0 6 6 0 2 0 * 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 5 4 8 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E P O U R L ` E N T R E T I E N R O U T I E R E T P O U R P L A N T A T I O N S
( e n a b r é g é ) : S O T R A P L A N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - 1 3 6 0 P E R W E Z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t - d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a n u e l M A R T I N e t d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t ,
l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e S o p h i e B E A U F A Y S ; c e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P a r d é c i s i o n d u C o l l è g e C o m m u n a l , l a n o u v e l l e a d r e s s e d e l a s o c i é t é e s t : Z . l . r u e d e s D i z e a u x , 2 à 1 3 6 0 P e r w e z
B R O E R S X a v i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
T R i B l i M t . U t 1 ; 0 W i n e . R C L - 1
;
1 9 - 0 3 - 2 0 1 2
N I V ~ l . 1 . I : S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s