16/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 M A I 2 0 1 3
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 4 . 4 1 7 . 8 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I D O 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 8 0 O h a i n , c l o s d e l a F o n t a i n e 5 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E .
L e v i n g t - d e u x a v r i l .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S O F I D O A " '
a y a n t s o n s i è g e à L a s n e ( 1 3 8 0 O h a i n ) , c l o s d e l a F o n t a i n e 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e , l e ,
1 0 o c t o b r e 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 1 0 -
2 7 1 0 1 6 5 1 0 2 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e '
8 8 4 . 4 1 7 . 8 8 8 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s q u i n z e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e L a u r e n c e B O C H E c i - a p r è s ;
q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e J u l i e P E R J N d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , m e S t e e n v e l t 2 2 / 2 0 ,
L ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e r e s t r e i n t l e p r é s i d e n t , e t l e s e c r é t a i r e p r é n o m m é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r l
d e s c r u t a t e u r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s m e m b r e s d u b u r e a u n o u s d é c l a r e n t q u ' a p r è s a v o i r v é r i f i é l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , e s t p r é s e n t l ' a s s o c i é
u n i q u e , p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s ;
M a d a m e B U C H E L a u r e n c e J e a n n e t t e , n é e à I x e l l e s l e 1 9 j u i l l e t 9 9 6 6 , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e d e s
D i y a d e s 1 7 A , N N 6 6 0 7 1 9 2 3 2 5 1 . P r o p r i é t a i r e d e s c e n t s p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 - C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e V a n c î e n g é r a n t M o n s i e u r R e n é B U C H E e n d a t e d u j o u r .
D é c h a r g e e t d é s i g n a t i o n d e M a d a m e L a u r e n c e B I C H E c o m m e n o u v e l l e g é r a n t e
2 - R a p p o r t d u G é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e
r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u
C o d e d e s S o c i é t é s , a r r ê t é a u
3 M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
1 . l e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s p o a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 :
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
- l ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s
c o j n p t e s ;
- l a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s }
2 . l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e
s o c i é t é s ;
3 . b u r e a u d ' é t u d e , o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ { 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n l ' a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e a g r é é ' P . C . F .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d t n i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e . E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
- E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e Î ' I P C F e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . "
4 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u 1 7 A a v e n u e d e s D i y a d e s à 1 3 8 0 L a s n e e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
5 . S u p p r e s s i o n d a n s l e s a r t i c l e s 5 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 9 , 2 0 e t 2 3 d e t o u t e r é f é r e n c e à l ' I n s t i t u t d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s e t C o n s e i l s f i s c a u x e t r e m p l a c e m e n t p a r l e s t e r m e s « i n s t i t u t p r o f e s s i o n n e l d e s c o m p t a b l e s e t f i s c a l i s t e s a g r é é s e t d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e »
6 . A j o u t d ' u n e p h r a s e c o n c e r n a n t P A R d u 1 5 / 0 2 / 2 0 0 5 ( a r t . 8 - 4 ° ) a u x a r t i c l e s 5 e t 8
7 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 c o n c e r n a n t l a g é r a n c e : a j o u t d ' u n e r é f é r e n c e , a u x c o n d i t i o n s i m p o s é e s p a r l e s p a r a m è t r e s d e l ' A R d u 1 5 / 0 2 / 2 0 0 5 ( a r t . 8 - 5 ° )
8 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 p o u r s u p p r e s s i o n d e l a r é f é r e n c e à l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 .
9 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 c o n c e r n a n t l e d r o i t d e v o t e : a j o u t d e l a r é f é r e n c é a u x p a r a m è t r e s d e V A R d u 1 5 / 0 2 / 2 0 0 5 ( a r t . 8 ' 4 ° ) .
1 0 . P o t i v o i r s c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
I L I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
l l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o n n a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I _ P o u r ê t r e a d m i s e s l a p r o p o s i t i o n r e p r i s e a u x p o i n t s 2 e t 3 à T o r d r e d u j o u r d o i t r é u n i r l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 4 à 8 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , e t l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x a u t r e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r . D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t , M o n s i e u r R e n é B U C H E t e l l e q u e c o n v e n u e p a r c e d e r n i e r p a r c o n v e n t i o n d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 s i g n é e a v e c l a n o u v e l l e g é r a n t e ( s o u s s e i n g p r i v é ) e t l u i d o n n e t o t a l e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r M a d a m e B U C H E L a u r e n c e , p r é n o m m é e , c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e a g r é é e s o u s l e n ° 3 0 1 7 8 4 1 7 e n q u a l i t é d e g é r a n t e . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R a p p o r t d u G é r a n t ( a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , d e l ' é t a t c o m p t a b l e y a n n e x é , l ' a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s d i t s r a p p o r t e t é t a t c o m p t a b l e .
C e r a p p o r t e t é t a t s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a j o u t e r a u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e t e x t e s u i v a n t ( T L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
) . l e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e 1 a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 "
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
- l ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t j - a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o j n p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s
c o m p t e s ;
- l a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s
d i s p ô s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s j
2 . l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e
" s o c i é t é s ; .
3 . b u r e a u d ' é t u d e , o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e ;
4 . t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r
a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e
f i s c a l i s t e a g r é é 1 . P . C . F .
x
D
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e -
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s = d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e . E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' i P C F e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . »
Q U A T R i E M E R E S O L U T i O N : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e d e s D r y a d e s 1 7 h .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : S u p p r e s s i o n d e t o u t e r é f é r e n c e à l ' I n s t i t u t d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s e t C o n s e i l s f i s c a u x e t a u x t i t r e s d ' e x p e r t - c o m p t a b l e e t C o n s e i l s f i s c a u x e t r e m p l a c e m e n t p a r l e s t e r m e s d e « I n s t i t u t p r o f e s s i o n n e l d e s c o m p t a b l e s e t f i s c a l i s t e s a g r é é s e t a u t i t r e d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s
5 . 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 9 ) 2 0 e t 2 3 a f m d e s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e à l ' I n s t i t u t d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s e t C o n s e i l s f i s c a u x e t a u x t i t r e s d ' e x p e r t - c o m p t a b l e e t C o n s e i l s f i s c a u x e t d e r e m p l a c e r c e s t e n u e s p a r l e s t e r m e s « I n s t i t u t p r o f e s s i o n n e l d e s c o m p t a b l e s e t f i s c a l i s t e s a g r é é s e t p a r l e t i t r e d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e t ' r a t i c l e 5 r e l a t i f a u c a p i t a l c o n c e r n a n t ' s o n l i b e l l é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é - d ' a j o u t e r à l ' a i t i c l e 8 d e s s t a t u t s , j u s t e a p r è s l a p r e m i è r e p h r a s e , l a p h r a s e s u i v a n t e , e t
- e t d e r e m p l a c e r l a t r o i s i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 5 , p a r l a p h i - a s e s u i v a n t e
« L a r é p a r a t i o n d è s p a r t s e t d e s d r o i t s d e v e n t e y a f f é r e n t d o i v e n t r e s p e c t e r l e s p a r a m è t r e s d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 1 5 / 0 2 / 2 0 0 5 ( a r t . 8 - 4 ° ) » . S E P T i E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 c o n c e r n a n t i a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , a f i n d e r e s p e c t e r l e s c o n d i t i o n s i m p o s é e s p a r l e s p a r a m è t r e s d e l ' A R d u 1 5 / 0 2 / 2 0 0 5 ( a r t . 8 - 5 ° ) , e t a f i n d e r e s p e c t e r l e m o n o p o l e l é g a l i n s t a u r é p a r i a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 , d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« U n e m a j o r i t é d e s g é r a n t s d o i v e n t ê t r e m e m b r e s / s t a g i a i r e s d e 1 I P C F . L e s n o n - p r o f e s s i o n n e l s ( c ' e s t - à - d i r e l e s p e r s o n n e s q u i n e s o n t p a s h a b i l i t é e s p a r l a l o i à e x e r c e r d e s a c t i v i t é s c o m p t a b l e s ) q u i f e r a i e n t p a r t i e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e e n t a n t q u e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r , a c t i o n n a i r e / a s s o c i é , m a n d a t a i r e i n d é p e n d a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e a c t i v i t é s c o m p t a b l e s , s e l i v r e r à f a m o i n d r e i n g é r e n c e d a n s l ' e x é c u t i o n d e s a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 4 9 d e l a l o i e t n e p e u v e n t p a s n o n , 1 í p l u s e n g a g e r c e t t e p e r s o n n e m o r a l e o u i n t e r v e n i r a u n o m d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e p o u r c e s m ê m e s a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s . »
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : S u p p r e s s i o n à l ' a r t i c l e 1 0 d e l a r é f é r e n c e à l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 3 4 d e l a l o i d u 2 2 a v r i l 9 9 9 9 m e n t i o n n é e à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 c o n c e r n a n t l e d r o i t d e v o t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a j o u t e r a p r è s l e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 1 6 , l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L o r s d e t o u t e a s s e m b l é e , i l d o i t ê t r e v é r i f i é q u e l a r é p a r t i t i o n d e s d r o i t s d e v o t e r e s p e c t e l e s p a r a m è t r e s d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 ( a r t . 8 - 4 " ) y >
D I X I E M E R E S O L U T i O N - C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é à M a î t r e J e a n - P i e i T C M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é " d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r , V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à n e u f h e u r e s t r e n t e m i n u t e s ,
O E N J - ( ) t ' E R R E M A R C 1 - I R U T
N o T A i R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e