24/01/2014
ÿþL S O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 3 5 6 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I R A N O U V E L L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , c h e m i n d e s R u h a u t s 8
( a d r e s s e c o m p l e t e )
a b l e ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - a d o p t i o n d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n s
I l r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c V a n B e l l i n g h e n , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l e n d a t e
d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O F I R A N O U V E L L E s e
s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u ' i l s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x e t a p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L a s o c i é t é , s a n s e n a l t é r e r s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e s t t r a n s f o r m é e e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e
d e u x m i l l e t r e i z e
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e j o u r p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r c o m p t e d e
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
T o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s , d e m e u r e n t
i n c h a n g é s e t s e r o n t r e p r i s d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d a n s l e u r s i t u a t i o n
a c t u e l l e .
C e t t e t r a n s f o r m a t i o n n ' a p p o r t e a u c u n e m o d i f i c a t i o n à l a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e s a c t i o n s
r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l .
L a s o c i é t é c o n s e r v e l e m ê m e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e e t e n s e u l e v e r s i o n f r a n ç a i s e s o n t a r r ê t é s c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 . - F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « S O F I R A N O U V E L L E »
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t
a u t r e 5 d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t
E l l e d o i t , e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d u
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e q u i s e r a a t t r i b u é à l a s o c i é t é , s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e d u o u d e s
n u m é r o s d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
A r t i c l e 2 . - S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , c h e m i n d e s R u h a u t s , 8 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e . L e
g é r a n t d e v r a t o u t e f o i s t e n i r c o m p t e d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e c o n c e r n a n t l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e t l e s i è g e
s o c i a l , a u c a s o ù i l d é s i r e r a i t t r a n s f é r e r l e d i t s i è g e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n
a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e , o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- L ' a c h a t e t l a v e n t e , l e l o u a g e , l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s e t d e s
. . s o c i é t é s . e t . . c l e . t o u t c e _ q u i s i y . r a p p . o r t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D B C O M M E R C E
1 1 1 1 ! I l l i n 1 . 1 1 1 1 1 1
1 4 M U . 2 a 1 4
N I V E L L E S .
G r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e g
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 t _ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ;
- E l l e p o u r r a e f f e c t u e r e n g é n é r a l t o u t e s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s a r a i s o n
s o c i a l e o u q u i p o u r r a i t e n f a c i l i t e r e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t I a r é a l i s a t i o n ;
- E l l e p e u t p a r t i c i p e r p a r m i s e d e f o n d s , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n o u a u t r e s i n t e r v e n t i o n s a u p r è s d e t o u t e s
s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t e s t é q u i v a l e n t o u s i m i l a i r e a u
s i e n .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x p l i c a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e c o m p r i s e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e . L a
s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 . - D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l - r e g i s t r e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à N E U F C E N T Q U A R A N T E - T R O I S M I L L E
C I N Q C E N T E U R O S ( 9 4 3 . 5 0 0 , - E U R O S ) ,
I I e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t
q u i c o n t i e n d r a l a d é s i g n a - i t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e
l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
H I S T O R I Q U E D E C A P I T A L
O r i g i n a i r e m e n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é é t a i t d e h u i t m i l l i o n s s e p t a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e i z e f r a n c s
b e l g e s ,
P a r d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e u n :
- L e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t
s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e f r a n c s b e l g e s ( 2 9 . 9 7 8 . 3 1 4 , - B E F ) , p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s s e p t a n t e -
n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e i z e f r a n c s b e l g e s ( 8 . 0 7 9 . 8 1 3 , - B E F ) à t r e n t e - h u i t m i l l i o n s c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t
v i n g t - s e p t f r a n c s b e l g e s ( 3 8 . 0 5 8 . 1 2 7 B E F ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e a c t i o n s
n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t .
L e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e -
h u i t v i r g u l e s o i x a n t e - c i n q f r a n c s b e l g e s ( 2 . 5 6 8 , 6 5 , - B E F ) s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r l e p o r t e r d e
t r e n t e - h u i t m i l l i o n s c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t v i n g t - s e p t f r a n c s b e l g e s ( 3 8 . 0 5 8 . 1 2 7 , - B E F ) à t r e n t e - h u i t m i l l i o n s
s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - c i n q v i r g u l e s o i x a n t e - c i n q f r a n c s b e l g e s ( 3 8 . 0 6 0 . 6 9 5 , 6 5 B E F ) .
- L e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n E U R O ; s o i t n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t E u r o s ( 9 4 3 . 5 0 0 , - E U R 0 ) .
A r t i c l e 6 . - M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e
p o u r m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l c o n t r e e s p è c e s , l e s p a r t s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e
a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t l e d é l a i d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s e r o n t f i x é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a n n o n c é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é .
L e s p a r t s q u i n ' a u r o n t p a s é t é a i n s i s o u s c r i t e s n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s a u
t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 7 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , o u p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l a
m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l .
E n c a s d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l e s c o n v o c a t i o n s d e v r o n t i n d i q u e r l e s m o d a l i t é s e t l e b u t d e l a r é d u c t i o n
p r o p o s é e .
A r t i c l e 7 . - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s .
L o r s q u e e t t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s
p a r t s s o c i a l e s à t o u t t i e r s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r
c a u s e d e d é c è s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u
c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s f a i s a n t l ' o b j e t d e l a c e s s i o n o u d e l a t r a n s m i s s i o n .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s p o u r l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n a u c o n j o i n t d e l ' a s s o c i é c é d a n t
o u d é c é d é , à s e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e o u à u n a u t r e a s s o c i é .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r
i n s c r i p t i o n d a n s I e r e g i s t r e d e s p a r t s .
A r t i c l e 8 . - G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y g p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e a p p e l é l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e g é r a n t u n i q u e o u l e
c o n s e i l d e g é r a n c e c o n s t i t u e " l a g é r a n c e " d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é p a r u n e
i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e .
A r t i c l e 9 . - R e p r é s e n t a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 0 . - C o n t r ô l e .
V o l e t B - S u i t e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à '
c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r
n o m i n a t i o n . L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a
n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
A r t i c l e 1 1 , - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
I I s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e m a l à q u i n z e
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e ! a s o c i é t é
l ' e x i g e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s ; c e l l e s - c l s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 2 . - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
A r t i c l e 1 3 . - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e
l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t t e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n l u i d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) .
A r t i c l e 1 4 . - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s e t l e m o d e
d e l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é n ' e s t p o i n t d i s s o u t e p a r t e d é c è s , l ' i n c a p a c i t é , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 5 . - R é p a r t i t i o n .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e
s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a
r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x .
A r t i c l e 1 6 . - D r o i t c o m m u n .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s , e n l e u r q u a l i t é d ' a s s o c i é s e t
t o u j o u r s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
1 . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , m a d a m e
M i c h è l e R a e k e l b o o m , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
2 . d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é r é p o n d , t a n t p o u r s o n e x e r c i c e s o c i a l
é c o u l é , q u e p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s , é t a n t t e n u c o m p t e é g a l e m e n t d e l ' é v o l u t i o n p r é v i s i b l e d e s a f f a i r e s d e l a
s o c i é t é à c o u r t t e r m e , a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
3 . f a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e m o n s i e u r C é d r i c F a v i e r e t m a d a m e
M a r i e L a b e r g e r . D é c h a r g e l e u r s e r a d o n n é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u ( x ) g é r a n t ( s ) p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- a u n o t a i r e e t à E L I K O S P R L
a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s
f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , e t l e c a s é c h é a n t d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s e r v i c e s d e l a
T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
P O L I R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3 1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
F a i t à W e m m e l l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; d e u x p r o c u r a t i o n s ; p r o c è s - v e r b a l d u r a p p o r t d e g e s t i o n ;
r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" S .
R é s e r v é , a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e