SOFTIMAT LIEGE

Société anonyme


Dénomination : SOFTIMAT LIEGE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 423.352.639

Publication

02/07/2014
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No d'entreprise : 0423.352.639

Dénomination

(en entier) : SOFTIMAT LIEGE

(en abrégé):

Forme juridique : S.A.

Siège : Chaussée de Louvain 435 - 1380 Lasne

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE

Extrait des décisions de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2014

Le mandat de commissaire exercé par la Seri FONDU, PYL, STASSIN & Cie., reviseurs d'entreprises, représentée par Monsieur Jacques LENOIR, est renouvelé pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale de 2017.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

06/09/2013
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d'entreprise 0423.352.639

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Cbietfs de l'acte :Renouvellement Mandats Administrateurs

Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 31 mai 2013 Troisième Résolution;

L'assemblée adopte le renouvellement des mandats d'administrateur de Messieurs Bernard Lescot, Jean-Claude Logé et Nicolas Logé pour une période de 6 ans.

° Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Nicolas Logé,

Administrateur.

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

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20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 17.06.2013 13183-0589-026
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 27.06.2012 12228-0384-030
24/04/2012
ÿþ(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION AUX STATUTS

D'un procès-verbal dressé devant Maître Caroline Raveschot, Notaire résidant à Saint-Gilles-Bruxelles, le vingt-huit mars deux mille douze, portant à la suite la mention : Enregistré trois rôles zéro renvoi au ler bureau de l'Enregistrement de Forest, le 29 mars 2012, volume 86 folio 02 case 9. Reçu vingt-cinq euros (25,00¬ ) Pour le Receveur (signé ; illisible),

IL RESULTE QUE:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SOFTIMAT LIEGE» ayant son siège social à 1380 Lasne, chaussée de Louvain 435, numéro d'entreprise 0423.352.639 (RPM Nivelles).

Société constituée sous la dénomination INFOGESTION suivant acte reçu par le Notaire Guy LOUSBERG, à Herve le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux, publié aux Annexes du Moniteur Belge du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-trois sous le numéro 21-5, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu, suivant procès-verbal dressé par le Notaire Eric Wagemans, prédécesseur du Notaire Raveschot soussigné, le vingt-neuf août deux mille onze, publié aux annexes au Moniteur Belge du vingt-huit septembre suivant sous le numéro 2011-09-2810146398, a pris les résolutions suivantes :

Première résolution

A l'unanimité l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du conseil; d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé, arrêté au 31 décembre 2011, ainsi que du rapport du commissaire de la société, tous les actionnaires, présents ou représentés, reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Les rapports du conseil d'administration et du commissaire-réviseur demeureront ci-annexés.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société lequel sera le suivant

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en association avec des tiers :

-toutes opérations de promotion immobilière et de construction ;

-l'achat, la vente, l'échange, la construction, la recons-truction, la démolition, la transformation, la rénovation, l'aménagement, l'entretien, l'exploitation, la looation et la gérance de tous immeubles ou parties divises ou indi-vises d'immeubles, bâtis, meublés ou non ;

-l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location, l'affermage de tous; immeubles non bâtis;

-la gestion et l'administration de tous biens immobiliers et toutes entreprises de travaux publics ou privés ;

-la gestion de projets immobiliers et la commercialisation de biens immobiliers ;

-la gestion et l'administration de toutes entreprises généralement quelconques.

La société pourra de plus faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières et immobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher à l'objet social ci-dessus désigné.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, d'association, de fusion, de prises de participation, d'intervention financière ou de toute autre manière, dans toutes sociétés, associations, entreprises ou groupements existants ou à créer, en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet serait identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

Elle peut accepter tous mandats d'administrateur dans d'autres sooiétés et se porter caution des engagements des autres sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

MDd WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0423.352.639

Dénomination

(en entier) : SOFTIMAT LIEGE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

Le»cdnseil d'administration est apte à interpréter la portée et la nature de l'objet de la société anonyme. Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts dont le texte est remplacé par le texte repris à la deuxième résolution ci-dessus.

Quatrième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour exécuter les résolutions prises et notamment en vue de la coordination des statuts ; tous pouvoirs sont en outre conférés à la société privée à responsabilité limitée JORDENS, à 1210 Bruxelles, rue du Méridien 32, avec pouvoirs de substitution, aux fins d'effectuer toutes formalités éventuellement nécessaires suite au présent procès-verbal auprès de la Banque Carrefour des Entreprises,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Notaire Caroline RAVESCHOT

Déposé en même temps ; 1 expédition, 2 procurations, Rapport justificatif du Conseil d'administration de SOFTIMAT LIEGE SA en vue de la modification de l'objet social, Rapport du Réviseur d'entreprises, Statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/09/2011
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N° d'entreprise : 0423.352.639.

Dénomination

(en entier) : SOFTiMAT LIEGE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1380 Lasne, chaussée de Louvain 435

Objet de l'acte : CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS  CONVERSION DES ACTIONS EN

ACTIONS NOMINATIVES - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS.

D'un procès-verbal dressé devant Maitre Eric Wagemans, Notaire résidant à Saint-Gilles-Bruxelles, le 29, août deux mile onze, portant à la suite la mention : Enregistré neuf rôles zéro renvoi au 1er bureau de' l'Enregistrement de Forest, le 02 septembre 2011, volume 75 folio 91 case 19. Reçu vingt-cinq euros (25,00¬ ); pour le Receveur (signé: illisible).

IL RESULTE QUE :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SOFTIMAT LIEGE» ayant son siège social à 1380 Lasne, chaussée de Louvain 435, numéro d'entreprise 0423.352.639 (RPM Nivelles).

Société constituée sous la dénomination INFOGESTION suivant acte reçu par le Notaire Guy LOUSBERG, à Herve le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux, publié aux Annexes du Moniteur Belge du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-trois sous le numéro 21-5, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu, avec notamment changement de la dénomination en la dénomination actuelle, suivant procès-verbal dressé par le Notaire Wagemans le dix mai deux mille onze, publié aux annexes au Moniteur Belge du vingt cinq mai suivant sous le numéro 2011-05-25/0078696, a pris les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée décide de convertir le capital en euros soit un capital de soixante et un mille neuf cent septante?

trois euros trente huit cents (61.973,38E).

Deuxième résolution

L'assemblée décide de convertir les actions au porteur en actions nominatives.

Troisième résolution

En vue d'adapter les statuts tant aux résolutions prises ci-dessus qu'aux dispositions légales actuelles,

l'assemblée décide la refonte complète des statuts et adopte les nouveaux statuts comme suit :

CHAPITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Forme et dénomination

La société est une société commerciale sous forme de société anonyme et porte la dénomination de: SOFTI MAT LIEGE.

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à Lasne, Chaussée de Louvain 435.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de langue française de la Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration.

La société peut établir par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs ou d'exploitation,' succursales, ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte de toutes personnes physiques ou" morales, belges ou étrangères, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la: commercialisation, l'installation et la programmation de tout matériel informatique et accessoires, à la: constitution, l'organisation, le contrôle, la gestion, la liquidation, l'expertise, la comptabilité, la représentation légale en Belgique, la gestion de placement et de fortune, le secrétariat social, la fiscalité et l'agence ou le, courtage en matière de financement, de prêts personnels, de crédits hypothécaires, d'assurances, de leasing de factoring, de banque, de publicité ainsi que l'étude, le dépôt, la gestion, l'acquisition, l'aliénation de produits: de toutes recherches, notamment de brevets, licences, knowhow, engineering.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2011- Annexes du Moniteur belge

La société peut réaliser toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social et tout objet similaire ou connexe ; prendre participation sous quelque forme que ce soit dans toutes les entreprises qui pourraient d'une façon ou d'une autre favoriser la réalisation de l'objet social.

La société peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger de toute manière et suivant les modalités qui lui paraitront les mieux appropriées.

Article 4 - Durée

La durée de la société est illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

CHAPITRE DEUX - CAPITAL SOCIAL

Article 5 - Capital souscrit

Le capital social est fixé à la somme de soixante et un mille neuf cent septante trois euros trente huit cents

(61.973,38¬ ).; il est représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions représentées par cinquante titres

de vingt cinq actions sans désignation de valeur nominale.

Article 6 - Augmentation de capital

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément aux articles

581 et suivants du Code des Sociétés. Toutefois, il est interdit à la société de souscrire directement ou

indirectement à sa propre augmentation de capital.

Lors de toute augmentation de capital, le Conseil d'ad-ministration fixe le taux et les conditions d'émission

des actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même.

En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de la prime doit être

intégralement libéré à la souscription.

Article 7 - Droit de souscription préférentielle

1. En cas d'augmentation de capital par souscription en espèces, les nouvelles actions doivent être offertes par préférence aux propriétaires d'actions au prorata du nombre de leurs titres au jour de l'émission.

Si toutes les actions ne sont pas souscrites à litre irréductible, celles-ci pourront être souscrites à titre réductible par les propriétaires d'actions ayant déjà souscrit.

L'assemblée décide si le non usage total ou partiel par un actionnaire de son droit de souscription préférentielle, a, ou non, pour effet d'accroître la part proportionnelle des autres.

2. Les titulaires d'obligations convertibles ou de droits de souscription peuvent obtenir la conversion de leurs titres ou exercer leurs droits de souscription et participer éventuellement à la nouvelles émission en qualité d'actionnaires dans la mesure où ce droit appartient aux actionnaires anciens.

3. Toutefois, ce droit de souscription préférentielle pourra être limité ou supprimé par l'assemblée générale sta-tuant dans l'intérêt social et comme en matière de modi-'fication aux statuts.

4. Le Conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, dans le respect des dispositions légales, aux clauses et conditions qu'il avise avec tous tiers, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre.

Article 8 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

Le Conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le Conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres par l'entremise d'un intermédiaire reconnu par la loi, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages-intérêts.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués. Article 9 - Réduction de capital

Toute réduction de capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale délibérant conformément aux articles 612, 613 et 614 du Code des Sociétés, moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et ie but de l'opération.

CHAPITRE TROIS - DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION.

Article 10 - Nature des titres

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs, dont tout actionnaire peut prendre

connaissance. La cession de titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit

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registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par un fondé de pouvoirs ainsi que suivant les

règles sur le transport de créance ou toute autre méthode autorisée par la loi.

Article 11 - Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à

ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

Article 12 - Ayants cause

Les droits et obligations attachés à un titre le suivant en quelques mains qu'il passe.

Les héritiers ou les créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, demander le partage ou

la licitation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux délibérations de

l'assemblée générale.

Article 13 - Emission d'obligations et de droits de souscription

1. Les obligations convertibles en actions ou les droits de souscription, sont émis en vertu d'une décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

2. Les bons et obligations autres que celles visées au point 1 peuvent être émises par décision du Conseil d'administration qui déterminera les conditions d'émission.

3. Les bons, obligations ou autres titres au porteur sont valablement signés par deux administrateurs. Ces signatures peuvent être remplacées par des griffes.

CHAPITRE QUATRE -ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 15 - Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée des actionnaires et toujours révocables par elle.

Toutefois, dès que la loi le permet et qu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires (article 518 paragraphe 1 du Code des Sociétés).

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée qui a statué sur le remplacement.

Article 16 - Vacance

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 17 - Présidence

Le conseil d'administration peut étire un président parmi ses membres. II peut en outre, désigner un secrétaire.

Article 18 - Convocations du Conseil

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou de l'administrateur qui le remplace, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Le conseil d'administration peut également être convoqué à la requête de l'administrateur-délégué.

Les convocations seront faites par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, au plus tard vingt quatre (24) heures avant la réunion, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.

Les réunions se tiennent au jour, heure et lieu indiqués dans le convocations.

Article 19 - Délibérations du conseil d'administration

1.Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Chaque administrateur peut donner, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, à un autre membre du conseil, délégation pour le représenter et voter en ses lieu et place à une réunion déterminée. Le délégant sera, dans ce cas, réputé présent.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant permanent. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

2. Les résolutions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2011- Annexes du Moniteur belge

3. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil

d'adminis-tration peuvent être prises par un consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. Il ne

pourra cependant être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

Les décisions recueilleront l'accord unanime des administrateurs. La signature de ceux-ci sera apposée

soit sur un seul document, soit sur des exemplaires multiples de ceux-ci.

Ces résolutions auront la même validité que si elles avaient été prises lors d'une réunion du Conseil,

régulièrement convoquée et tenue et porteront la date de la dernière signature apposée par les administrateurs

sur le document susvisé.

Article 20 - Procès-verbaux

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits ou insérés

dans un registre spécial tenu au siège social.

Les procès-verbaux sont signés par la majorité au moins des membres ayant pris part à la délibération.

Les délégations, avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, télécopie ou autres documents et

imprimés, y sont annexés.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par la personne

désignée par le conseil d'administration.

Article 21 - Pouvoirs du Conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Article 22 - Comité de direction - Gestion journalière

1. Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion:

- soit un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué ou administrateur

directeur;

- soit à un ou plusieurs délégués choisis hors ou dans son sein;

- soit à un comité de direction ou un comité permanent, dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de

pouvoirs, le conseil d'administration fixera les attribu-'tions

respectives.

Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion,

déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Il est précisé que toute cession de prise de participations ne relève pas de la gestion journalière.

2. II peut créer tout comité consultatif ou technique, confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondé de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

3. Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus et révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4. II fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais généraux, des

personnes à qui il confère des délégations.

Article 23 - Indemnités des administrateurs

Le mandat des administrateurs sera exercé gratuitement, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

L'assemblée peut également allouer aux administrateurs des jetons de présence à charge des frais

généraux.

Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, chargés de fonctions ou de

missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.

Article 24 - Responsabilité

Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la

société.

Ils sont responsables conformément au droit commun et aux prescriptions du code des sociétés des fautes

commises dans l'exercice de leur mandat.

Article 25 - Représentation - Actes et actions judiciaires

Sans préjudice à l'exercice des délégations prévues à l'article 22 des statuts, la société est représentée en justice et dans les actes soit par le président du conseil agissant seul, soit par un ou plusieurs administrateurs-délégués, agissant seuls et qui ne devront pas justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision préalable du conseil d'administration, soit par deux administrateurs agissant conjointement.

Le président du conseil et les administrateurs-délégués à qui ce pouvoir de représentation générale est reconnu, sont nommés par le conseil d'administra-'fion et ces nominations sont publiées conformément à la loi. Article 26 - Représentation de la société à l'étranger

La société pourra être représentée en pays étranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.

Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle du conseil d'administration de représenter les intérêts de la société auprès des Autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces pays.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2011- Annexes du Moniteur belge

CHAPITRE CINQ - CONTROLE

Article 27 - Contrôle

1. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable et ne peuvent être révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages-intérêts.

L'assemblée générale fixe ie nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments.

2. Si le commissaire est une société, elle est tenue de désigner un représentant permanent; en cas de modification du représentant permanent par suite de décès, maladie ou autre, celle-ci sera publiée aux annexes du Moniteur belge.

3. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141, 2° du Code des sociétés, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires est faculta-'cive. Dans ce cas, chaque actionnaire exerce les pouvoirs d'investigation et de contrôle réservés par la loi au commissaire.

CHAPITRE SIX - ASSEMBLEES GENERALES

Article 28 - Composition et pouvoirs

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter soit par eux-mêmes, soit par

mandataire, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

En cas de démembrement de la propriété d'un titre entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis

à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote est cependant exclusivement reconnu à l'usufruitier, sans

préjudice des conventions de vote pouvant être conclues entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.

Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou

les dissidents.

Article 29 - Réunion des assemblées

1. L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai de chaque année, à vingt heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, sauf si ce jour est un samedi. L'assemblée générale annuelle se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

2. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige; elle doit l'être -.sur demande écrite d'actionnaires justifiant la possession du cinquième du capital social.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans la convocation. Article 30 - Convocations

1. L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration, ou du/des commissaire(s).

Les propriétaires d'actions nominatives, ainsi que les administrateurs et commissaires éventuels doivent être convoqués par lettre recommandée quinze jours francs avant l'assemblée. II en est de même pour les propriétaires d'obligations ou de warrants nominatifs et de certificats nominatifs.

2. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à la toi. La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés.

3. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir.

Article 31 - Formalité d'admission à l'assemblée.

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent par un écrit

(lettre ou procuration) cinq jours francs avant l'assemblée de leur intention d'assister à l'assem`'blée et

indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les

formalités prescrites au présent article.

Article 32 - Représentation - Vote

t Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée par un fondé de pouvoirs, actionnaire ou

non, pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire; les mineurs, interdits

ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-proprié-qaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent se

faire représenter respectivement par une seule et même personne.

2. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Article 33 - Liste des présences

Une liste de présences indiquant le nom de l'actionnaire et le nombre de ses titres est signée par lui-même

ou par son mandataire, avant d'entrer en séance.

Article 34 - Bureau

Toute assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par fie vice-

président ou à défaut par l'administrateur-délégué ou, â défaut encore par le plus âgé des administrateurs.

En cas d'absence ou d'empêchement des personnes ci-avant citées, l'assemblée est présidée par le plus

fort actionnaire présent et acceptant ou par le plus âgé de ceux-ci s'il y en a plusieurs de même importance.

Le président désigne le secrétaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2011- Annexes du Moniteur belge

L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires.

Les administrateurs présents complètent le bureau.

Article 35 - Prorogation de l'assemblée

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines

par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour.

Les formalités d'admission accomplies pour assister à la première assemblée sont valables pour la

seconde.

De nouvelles formalités d'admission peuvent être effectuées en vue de la seconde assemblée. Celle-ci

statue définitivement.

Article 36 - Nombre de voix

Chaque action donne droit à une voix.

Article 37 - Délibérations de l'assemblée générale

1. Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et marquent leur accord à l'unanimité de délibérer sur de nouveaux points, ou sauf le cas de circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigeant une décision dans l'intérêt de la société.

2. Les actionnaires pourront prendre part au vote pour leurs actions nominatives, s'ils ont accompli les formalités prévues à l'article 32 des statuts.

3. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres

représentés à l'assemblée, à la majorité des voix, sans tenir compte des abstentions.

Article 38 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent. Ils sont inscrits ou insérés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs ainsi que les expéditions à délivrer aux tiers sont

signés par deux administrateurs ou par un administrateur délégué.

CHAPITRE SEPT - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

Article 39 - Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A cette date, les écritures sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la

décharge à donner aux administrateurs.

Article 40 - Distribution

Le bénéfice annuel net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Il sera fait chaque année sur le bénéfice net, un prélèvement de cinq pour cent affecté à la formation d'un

fonds de réserve légale.

Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital social, le prélèvement cessera d'être obligatoire; il doit être

repris, si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale à la majorité des voix, sur

proposi-+tion du conseil d'administration.

Sauf convention autre entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, l'usufruitier perçoit tous les capitaux et produits

financiers attachés ou résultant d'une action.

Article 41 - Paiement des dividendes et Acomptes sur dividendes

1. Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider conformément à la loi le paiement d'acomptes sur dividendes, payables en espèces, ou sous une autre forme, en fixer le montant et la date de leur paiement.

2. Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration.

Tous les dividendes attribués aux titulaires de titres nominatifs et non touchés dans les cinq ans sont

prescrits et restent acquis à la société. lis sont versés au fonds de réserve.

CHAPITRE HUIT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 42 - Perte du capital

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à fa moitié du capital social, l'assem-'blée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le conseil d'administration justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires, conformément à fa loi.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Article 43 - Liquidation

En cas de dissolution, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de saleur nomination résultant de ia décision de l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus conférés par les ar-iticles 186 et 187 du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs. Article 44 - Assemblée de liquidation

Les liquidateurs, ou le cas échéant, les administrateurs chargés de la liquidation forment un collège qui délibè-'rera suivant les règles admises pour les administrateurs délibérants.

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée.

Ils se conforrneront aux articles 92 et suivants du Code des Sociétés relatifs à la confection et au dépôt des comptes annuels.

Les assemblées se réunissent sur convocations et sous la présidence du liquidateur conformément aux disposhtions des présents statuts. Sauf dans les cas expressé-'ment prévus par la loi, elles conservent le pouvoir de modifier les statuts et, le cas échéant, d'augmenter le capital.

Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers administrateurs et commissaires. Article 45 - Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

CHAPITRE NEUF - DISPOSITIONS GENERALES

Article 46 - Compétence judiciaire

Pour tous les litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est

attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 47 - Election de domicile

Les actionnaires, obligataires, administrateurs et liquidateurs domiciliés à l'étranger et n'ayant fait aucune

élection de domicile en Belgique dûment notifié à la société, sont censés avoir élu domicile au siège social où

tous actes peuvent valablement leur être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de

les tenir à la disposition du destinataire.

Article 48 - Droit commun

Les parties entendant se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées

non écrites.

Quatrième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour exécuter les résolutions prises et notamment en vue de la coordination des statuts ; tous pouvoirs sont en outre conférés à la société privée à responsabilité limitée JORDENS, à 1210 Bruxelles, rue du Méridien 32, avec pouvoirs de substitution, aux fins d'effectuer toutes formalités éventuellement nécessaires suite au présent procès-verbal auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Eric Wagemans, Notaire

Déposé en même temps : 1 expédition, 2 procurations.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/09/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

0 8 -09- 2011

NIVELLES

Greffe

opie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAl DF COMMFRCE

C

J

Dénomination

1è41 eniie.'} SOFTIMAT LIEGE

Forme juridique . Société Anonyme

Sisve : Chaussée de Louvain 435 1380 Lasne

N'' ça entreprise 0423.352.639

()bie de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE

Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2011

Le mandat de commissaire de la société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée FONDU, PYL, STASSIN & Cie, reviseurs d'entreprises, représentée par Monsieur Jacques Lenoir, est renouvelé pour un terme de 3 ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Nicolas Logé,

Administrateur.

Mentionner sur la dernière page du Vo:et í3 : Au recto : Nom et ÿuolité du nola!re instrumentant ou de la personne cu des personnes ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers

Au versa Nom et signature



07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 31.08.2011 11519-0021-034
25/05/2011 : NI151500
30/04/2010 : LG151500
19/06/2009 : LG151500
10/03/2009 : LG151500
29/10/2008 : LG151500
12/06/2008 : LG151500
22/11/2007 : LG151500
28/06/2007 : LG151500
10/04/2006 : LG151500
21/06/2005 : LG151500
15/07/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Ma> WORD 11.1

N° d'entreprise : 0423.352.639 Dénomination

(en entier) : SOFTIMAT LIEGE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : S.A.

Siège : Chaussée de Louvain 435 - 1380 Lasne

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission

Le 24 juin 2015, Monsieur Jean-Claude Logé a informé le Conseil d'Administration de sa décision de, démissionner de son poste d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration de SOFTIMAT LIEGE SA avec effet immédiat.

Le prochain Conseil d'Administration se réunira le mardi 8 septembre 2015 afin de pourvoir à son, remplacement en tant que Président

Bernard Lescot

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2004 : LG151500
19/11/2003 : LG151500
08/07/2003 : LG151500
07/03/2003 : LG151500
19/07/2002 : LG151500
23/08/2001 : LG151500
17/06/2000 : LG148086
10/08/1999 : LG148086
03/03/1998 : LG151500
10/07/1997 : LG151500
27/11/1993 : LG148086
01/01/1992 : LG148086
13/10/1987 : LG148086

Coordonnées
SOFTIMAT LIEGE

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 435 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne