25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.05.2014, DPT 21.08.2014 14444-0033-012
08/02/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R 1 8 U N I C I Z O O M M
M O N I T E U R B E L 3 E ' 2 9 - 0 1 - 2 0 1 2
3 1 - 0 1 - 2 0 1 N I V E L L E S
B E L G I S C H S T A A T S B L A D G r e f f e
~ I I I I I 1 I I 1 I I I I I I l l I I I I
R é ; * 1 2 0 3 4 1 1 7 *
M o i
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N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 0 . 9 2 7 . 7 5 2
i j Î i
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O G E S T I M I N T E R N A T I O N A L S . A .
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( e n a b r é g é ) :
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; ; 1 4
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u C h a m p M a h a u 2 0
1 4 7 0 G e n a p p e
1 1
l i
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O G E S T I M I N T E R N A T I O N A L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C h e m i n d u C h a m p M a h a u , 2 0 à 1 4 7 0 B o u s v a l , i n s c r i t e a u ; i ; R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 9 2 7 . 7 5 2 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 4 0 . 9 2 7 . 7 5 2 .
i i L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; i ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
t r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é c i s e r , d a n s l e s s t a t u t s , q u e l e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o n t n o t a m m e n t f a i t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e r e p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
i j L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e , d a n s l e s s t a t u t s , l a p o s s i b i l i t é , p o u r u n a c t i o n n a i r e d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r à ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x .
c i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p o s s i b i l i t é d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e , d a n s l e s s t a t u t s , l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s , d e v o t e r p a r , c o r r e s p o n d a n c e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é ; d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
s i x i è m e r é s o l u t i o n ; m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
s e p t i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 P V d u C A
- 2 i d e n t i f i c a t i o n s d u d é t e n t e u r d e t i t r e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.08.2011, DPT 22.08.2011 11413-0541-012
03/01/2011
ÿþ. . . : f : ~ ; . ~ : w h . f a ~ ' . " . . : i q " v x" ~ _ i l . !
M o e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p i ë s ; d é p e e t ; d e - l ' a E t e ` a u s r e # e
J T R I B U N A L D E C O M M E R C E
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2 1 1 2 - 2 0 1 0
G O U L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 9 2 7 7 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O G E S T I M I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H E M I N D U C H A M P M A H A U 2 0 - 1 4 7 0 B O U S V A L
O b j e t d e ! ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n a r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
l a r e R é s o l u t i o n :
D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , s o i t M o n s i e u r H a n s s e n s J e a n - L o u i s e t M a d a m e
F o n t a i n e M a r i e à d a t e r d e c e j o u r ,
2 è m e R é s o l u t i o n :
D e n o m m e r à d a t e r d e c e J o u r u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r H a n s s e n s J e a n - L o u i s , d o m i c i l i é c h e m i n d u C h a m p M a h a u 2 0 à 1 4 7 0 B o u s v a l ,
- M o n s i e u r H a n s s e n s D a v i d , d o m i c i l i é c h e m i n d u C h a m p M a h a u 2 0 à 1 4 7 0 B o u s v a l ,
- M a d a m e T a s s a i N a d i n e , d o m i c i l i é e c h e m i n d u C h a m p M a h a u 2 0 à 1 4 7 0 B o u s v a l ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r H a n s s e n s J e a n - L o u i s , M o n s i e u r H a n s s e n s D a v i d e t M a d a m e l a s s e t N a d i n e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , e t c e , p o u r u n e p é r i o d e s i x a n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a d a m e T A S S E T N a d i n e ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r 1 0 d e r n i e r e p a n s d u V O I C I B : A U r e c t o : N o m e t r t u a t i l é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ( n i d r - i a p u i s o r u : , a l ; . ; : " j e :
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r , 3 i e ; , ! ' , a : : r : , + " : : - ! : : r ; :
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.08.2010, DPT 30.08.2010 10461-0509-011
27/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.09.2009, DPT 21.10.2009 09821-0370-011
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.09.2008, DPT 30.09.2008 08758-0394-012
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 24.07.2007 07443-0287-017
05/12/2005 : NI065727
15/07/2005 : NI065727
09/07/2004 : NI065727
06/07/2004 : NI065727
09/10/2003 : NI065727
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 31.08.2015 15503-0303-012
19/12/2002 : NI065727
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15/08/1997 : NI65727
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.05.2016, DPT 19.08.2016 16437-0329-012