13/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 31.12.2013, DPT 11.03.2014 14061-0121-014
31/01/2014
ÿþ1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : " S O N N E N _ S Y S T E M E B E N E L U X F r a n c e "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e R u e d e l a M é t a l , 1 7 à 4 8 7 0 T R O O Z
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 3 1 9 6 7 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e . é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 [ " . ]
O r d r e d u j o u r :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
V o t e :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l D r è v e d e l a C h a t a i g n e r a i e , 1 à 1 4 9 0 F A U X ( C o u r s S a i n t E t i e n n e ) .
[ " " " 1
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
P h i l i p p e W I R Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 7 a n t i o t , ~ r N ~ > > l a d a r i - a é r a o : t q e d u V o l e i s 3
A u r e c t o N Q m a ? q u a l i t é . d u : i o t a f . ' e i n . W r . . u n a l b i t t o u r 1 . ' ~ . 1 3 p _ r s o n n a o u i d e s , . r ? ; l i v r e s : r y a r i i p o u v o i r d e i a p r è s e n t s , I ] p 2 ° , 3 o " i n 2 . c n w a i e 5 1 à g a r t l d e s l . e ' s
A u v e r s o ' l o i n a t S i r f r E 1 1 ' O r 9
18/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 31.12.2012, DPT 15.02.2013 13035-0513-014
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.12.2011, DPT 03.01.2012 12001-0151-016
18/05/2011
ÿþV o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" l l I I ' i r n
* 1 1 0 7 4 5 9 6 +
D é n o m i n a t i o n : " S O N N E N _ S Y S T E M E B E N E L U X F r a n c e "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a M é t a l , 1 7 à 4 8 7 0 T R O O Z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 1 9 6 7 3 5
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 1
O R D R E D U J O U R
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é H A B R A N d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r K a r s t e n D I P P E L d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e W E R Y a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- N o m i n a t i o n d e l a S A I D 4 G R E E N r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e W E R Y , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
R E S O L U T I O N S
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é H A B R A N d o m i c i l i é C h e m i n d e s G o l e t s , 1 2 à 4 8 7 7 O L N E e t d e M o n s i e u r K a r s t e n D I P P E L d o m i c i l i é à R i e d m ü l h e à D 3 6 2 1 1 A l l e m a g n e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r P h i l i p p e W E R Y d o m i c i l i é
V o n - P i d o l l - s t r a s s e 1 0 D 5 4 2 9 3 T R I E R , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é l a S A . I D 4 G R E E N s i s e 1 7 r u e E d m o n d R e u t e r à L 5 3 2 6 C O N T E R N ( L u x e m b o u r g ) R C S L u x e m b o u r g 8 1 5 5 1 4 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e W E R Y , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
P h i l i p p e W E R Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s l r u m e n i a n l o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n l e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2015
ÿþ M o d 2 , 1
ç V O l G t a ~ B , ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L I D E c o r . ; t . , E ; 1 t . L
0 3 A O U T 2 0 1 5
N r e m r k g y i
G r e f f e
/ 1 % , ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 1 9 6 . 7 3 5 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « S O N N E N _ S Y S T E M E B E N E L U X F R A N C E »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e ( F a u x ) , D r è v e d e l a C h a t a i g n e r a i e , 1 O b i e t ( s l d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à V e r v i e r s I I .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O N N E N _ S Y S T E M E B E N E L U X F R A N C E » , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e ( F a u x ) , D r è v e d e l a C h a t a i g n e r a i e , 1 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a d é c i d é d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é e t a p r o n o n c é s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u
2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 .
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
2 . a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s d ' a c t i v i t é e t n ' e s t r e d e v a b l e d ' a u c u n p a s s i f e n v e r s l e s t i e r s . E l l e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n p a r l e t r a n s f e r t d e t o u t e s l e s v a l e u r s a c t i v e s d é c r i t e s d a n s l e s r a p p o r t s é t a b l i s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C S « C O G E D I F » à M o n s i e u r W E R Y P h i l i p p e e t à l a s a d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « I D 4 G R E E N L u x e m b o u r g » , à c h a r g e p o u r e u x d e s u p p o r t e r l e s i m p ô t s d u s p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l a i n s i q u e t o u t l e p a s s i f é v e n t u e l .
M o n s i e u r W E R Y P h i l i p p e e t l a s a d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « I D 4 G R E E N L u x e m b o u r g » o n t d é c l a r é ê t r e i n v e s t i s d e t o u t l ' a v o i r s o c i a l e t q u e l a l i q u i d a t i o n e s t a i n s i d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e . I l s o n t t o u t p o u v o i r p o u r c l ô t u r e r l e s c o m p t e s s o c i a u x .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é « S O N N E N _ S Y S T E M E B E N E L U X F R A N C E » a d é f m i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n . L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n n é e s a u p r è s d e l a F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 6 5 0 C h a i n e u x ( H e r v e ) , a v e n u e d u P a r c 4 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 c o m p o r t a n t e n a n n e x e l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l e r a p p o r t d e l a S C S C O G E D I F e t d e u x p r o c u r a t i o n s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S p r l " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e