20/01/2011
ÿþI I I
M a l 2 . 1
1 3 - C 1 -
N A L D E C O M M E R C E
1 0 - 0 1 - 2 0 1 1
i 1 i i i 1 u u t i u i u
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R ï C L C I
D I R E C T I O N
i u
~ ~ ~ x
~ ~ ~ 1
E L G I S C H S T A A ~ S ~ ; L A D ?
B E S - u i . F R N I V ~ ~
r c c
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 6 3 . 9 5 9 . 8 9 5
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : S P A Z I O
S O C I E T E A N O N Y M E
R u e d e s M e r i s i e r s , 1 4 , à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - s o u s c r i p t i o n - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O r e s t e C O S C I A , r é s i d a n t à M a r c h i e n n e - a u - P o n t , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , s e p t r ô l e , s a n s r e n v o i , v o l 2 4 6 F o l 6 5 C a s e 1 0 l e 5 j a n v i e r 2 0 1 1 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s S i g n e L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l V . L i o n , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e :
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « S P A Z I O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , r u e d e s M e r i s i e r s , 1 4 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e V e r m e u l e n , à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , e n d a t e d u c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 4 6 8 1 5 . C o n n u e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 8 6 3 9 5 9 8 9 5 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
- p r i m e d ' é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f i x é e à l ' o r d r e d u j o u r e s t a c c o m p a g n é e d u v e r s e m e n t
d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 5 6 . 6 3 0 , 0 0 E .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s o u s c r i p t e u r d e s n o u v e l l e s a c t i o n s a e f f e c t i v e m e n t d é p o s é c e t t e s o m m e ,
c o m m e m e n t i o n n é à l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e C B C c i - a n n e x é e .
C e t t e s o m m e s e r a s u r l e p l a n c o m p t a b l e t r a i t é e c o n f o r m é m e n t à l a r é g l e m e n t a t i o n a u p o s t e « p r i m e
d ' é m i s s i o n » .
- a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
C o m p t e t e n u d u p a i e m e n t p r é a l a b l e d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e 3 6 . 3 7 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 9 8 . 3 7 0 , 0 0 ¬ p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , a v e c
c r é a t i o n d e 3 . 6 3 7 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e c h a c u n e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s
e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t m o t i v é e p a r d e n o u v e a u x i n v e s t i s s e m e n t s à r é a l i s e r .
- s o u s c r i p t i o n .
E n c o n s i d é r a t i o n d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r E n z o D e P a s c a l e , a c t i o n n a i r e n o n s o u s c r i p t e u r , d é c l a r e r e n o n c e r
à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s é t a n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s d e l a m a n i è r e
s u i v a n t e :
- P a r M a d a m e P a t r i c i a G i e l e n s , c o - a c t i o n n a i r e , l a q u e l l e s o u s c r i t l e s 3 . 6 3 7 a c t i o n s n o u v e l l e s .
C e t t e s o u s c r i p t i o n e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t .
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o m m e d e 3 6 . 3 7 0 , 0 0 ¬ a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a
p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e , a u n o m d u s o u s c r i p t e u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a
s o c i é t é a u p r è s d e l a C B C B a n q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e .
Q u ' e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ f i x é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
p a r a p p o r t e n e s p è c e s , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , à
9 8 . 3 7 0 , 0 0 E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l d e 9 8 . 3 7 0 , 0 0 ê e s t d i v i s é e n 9 . 8 3 7 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n p l a c e , p o u r u n e n o u v e l l e
p é r i o d e d e s i x a n n é e s , à s a v o i r
1 f M o n s i e u r E n z o D E P A S C A L E , d o m i c i l i é à 1 4 2 1 O p h a i n , r u e d e s M e r i s i e r s , 1 4 .
V M a d a m e P a t r i c i a G I E L E N S , d o m i c i l i é e 1 4 2 1 O p h a i n , r u e d e s M e r i s i e r s , 1 4 .
R é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I m m é d i a t e m e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r e n o m m é s , s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' e f f e t d e
n o m m e r M o n s i e u r E n z o D e P a s c a l e , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x
a n n é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n S t a t u t s c o o r d o n n é s .
E n v u e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , l ' a s s e m b l é e a a d o p t é l e s n o u v e a u x s t a t u t s t e n a n t c o m p t e d e s m o d i f i c a t i o n s "
d é c i d é e s " .
"
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e d é l i v r é p a r l e N o t a i r e C O S C I A l e 7 j a n v i e r 2 0 1 1 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e