20/01/2012
ÿþR é s e a u M o n i t b e l t
Y o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 3 4 . 1 1 5 . 1 8 4
S T A T I O N S T . M I C H E L
S o c i é t é A n o n y m e
1 3 1 5 G l i m e s , C h a u s s é e d e J o d o i g n e 3 1 B
C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S R E C O N D U C T I O N M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l B r a n d h o f à D i e s t , e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a ' .
m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" G e b o e k t d r i e b l a d e n g e e n v e r - ' z e n ' d i n g e n t e D i e s t o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k 5 2 5 b l a d 6 3 v a k 1 4
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w . I n s p e c t e u r a . i . ( s i g n é ) F i s k a a l d e s k u n d i g e , C h r i s t e l '
B o s m a n "
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 . C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c l a r a t i o n d e l a p a r t d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s q u e p r é a l a b l e m e n t a u ' '
p r é s e n t e a c t e :
A L e s a c t i o n n a i r e s :
1 . o n t i n t r o d u i t a u p r è s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s r e q u ê t e s d e c o n v e r s i o n d e l e u r t i t r e s a u p o r t e u r e n ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
2 . o n t p r o c é d é à l a r e m i s e e f f e c t i v e d e l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n ;
B L ' o r g a n e d e g e s t i o n a p r o c é d é i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é c e p t i o n p h y s i q u e d e s a c t i o n s à - l ' a m é n a g e m e n t d ' u n l i v r e d ' a c t i o n n a i r e s ;
- l ' e x é c u t i o n d e s i n s c r i p t i o n s r e s p e c t i v e s ;
- l a r e m i s e d e c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n a u x a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s ;
- l ' a n n u l a t i o n o u l a d é v a l o r i s a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r r e ç u e s ;
C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n :
L ' a s s e m b l é e :
- c o n s t a t e d è s l o r s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é c o n v e r t i e s e f f e c t i v e m e n t e n t i t r e s n o m i n a t i v e s e t . i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s l e q u e l s e r a c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l ;
- d ' a d a p t e r l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e n c e s e n s ;
2 . A d a p t a t i o n d e s a r t i c l e s 5 , 8 , 9 e t 2 0 s t a t u t s ;
L e s a r t i c l e s 5 , 8 , 9 e t 2 0 d e s s t a t u t s s o n t a d a p t é s a u f a i t q u e l e s a c t i o n s s o n t d o r é n a v a n t n o m i n a t i v e s .
C e s a r t i c l e s s e r o n t r é d i g é s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 3 7 5 . 0 0 0 ) E u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 8 :
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r s e s p r o p r e s a c t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s o u c e r t i f i c a t s s ' y r a p p o r t a n t , p a r v o i e
d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e , d i r e c t e m e n t o u p a r p e r s o n n e a g i s s a n t e n s o n n o m p r o p r e m a i s p o u r c o m p t e d e l a
s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e s t p a s r e q u i s e l o r s q u e l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s p r o p r e s , d e p a r t s
b é n é f i c i a i r e s o u c e r t i f i c a t s e s t n é c e s s a i r e p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t .
C e t t e p o s s i b i l i t é n ' e s t v a l a b l e q u e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s d u v i n g t n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
A r t i c l e 9 :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s p e u v e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é e s m o y e n n a n t l e s c o n d i t i o n s à d é t e r m i n e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
A r t i c l e 2 0 : C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , , 1 1 1 1 . 7 t 1 ! 1 1 1 1
N i * d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e . à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s - , s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e c o n s e i l p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r l e d é p ô t d e c e l l e s c i a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t r a s s e m b l é e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s , l e s n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d e v r o n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . L e s a c t i o n n a i r e s s o n t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , m o y e n n a n t j u s t i f i c a t i o n d e l e u r i d e n t i t é . »
3 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x p i r é s i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e t e n u e e n d e u x m i l l e d i x m a i s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n é a n m o i n s r e s t é s e n f o n c t i o n . L ' a s s e m b l é e :
- r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - s e p t ;
- c o n f i r m e e t r a t i f i e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e f f e c t u é s p a r c e s a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l ' i n t e r v a l l e ;
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s c i a v a n t s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t : o n t é l u à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x c o m m e :
a ) p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : m o n s i e u r A r m a n d J u l i e n S C H E L L E N S , d e m e u r a n t à 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , K a s t e e l s t r a a t 3 2 ,
b ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : m o n s i e u r D i d i e r C h r i s t i a n G u y S C H E L L E N S , d e m e u r a n t à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h e m i n d e R o y e n n e 7 2 ;
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e M i c h e l B r a n d h o f
3 2 9 0 D i e s t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
á u
M o n r ' u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e