01/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
- - - - - - - -
M O N I T E U R B E L G E
2 - 0 9 -
- L G I S C H S
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 S E P . z o e
r e
2 0 1 h A A T S B
O I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 4 9 0 . 5 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E F L O G I S T I C S S A I N T E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E Z E N O B E G R A M M E 2 3 , 1 4 8 0 S A I N T E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N P R E S I D E N T C O N S E I L A D M I N I S T R A T I O N ( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 )
I . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e ! a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r u n o D u q u e n n e , d o m i c i l i é r u e d u G é n é r a l L e c l e r c 1 6 2 , à 7 8 4 0 0 C h a t o u , F r a n c e , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
A t o u t e s f i n s u t i l e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e M o n s i e u r B r u n o D u q u e n n e c o n t i n u e d ' e x e r c e r s o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
I l . S o u s r é s e r v e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S e r g e C a p i t a i n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e :
a ) n o m m e r M o n s i e u r S e r g e C a p i t a i n e , d o m i c i l i é r u e J o s e p h S a u v e u r 4 , à 6 6 0 0 0 V a n n e s , F r a n c e , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ;
b ) c o n f i r m e r q u e s o n m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é .
I I I . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R i B U N A L D E C O M M E R C E
s m o g [
M O N I T E U R
2 - 0 9 -
B E L G E
2 0 1 1 1
I 5 U P . 2 0 1 4
r r i n t m
G r e f f e
1 3 E L G I S C H S T A A T S B L A D
^
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 ' 1 6 . 4 9 0 . 5 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E F L O G I S T I C S S A I N T E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E Z E N O B E G R A M M E 2 3 , 1 4 8 0 S A I N T E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b F t ( s ) d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 j u i n 2 0 1 4 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e :
I . a ) n o m m e r M o n s i e u r S e r g e C a p i t a i n e , d o m i c i l i é r u e J o s e p h S a u v e u r 4 , à 5 6 0 0 0 V a n n e s , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ;
b ) f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 ;
d ) c o n f i r m e r q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é .
I l . a ) r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , « M a z a r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , S C S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b t e 4 , à 1 2 0 0 V V o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n ;
b ) f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t à t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r t e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
I I I . L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c , o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2013 : NI399769
29/06/2012 : NI399769
29/06/2012 : NI399769
02/01/2012 : NI399769
04/11/2011 : NI399769
24/09/2010 : NI399769
14/09/2010 : NI399769
06/07/2010 : NI399769
08/01/2010 : NI399769
26/08/2008 : NI399769
31/07/2008 : NI399769
20/09/2007 : NI399769
20/09/2007 : NI399769
10/07/2007 : NI399769
12/10/2006 : NI399769
30/06/2006 : NI399769
01/07/2005 : BL399769
29/06/2005 : BL399769
10/09/2004 : BL399769
26/07/2004 : BL399769
19/07/2004 : BL399769
12/05/2004 : BL399769
05/03/2004 : BL399769
05/03/2004 : BL399769
05/03/2004 : BL399769
15/07/2003 : BL399769
15/05/2003 : BL399769
15/05/2003 : BL399769
17/02/2003 : BL399769
27/01/2003 : BL399769
09/08/2001 : BL399769
06/07/2001 : BL399769
22/01/1999 : BL399769
16/01/1999 : BL399769
16/01/1999 : BL399769
23/12/1998 : BL399769
23/12/1998 : BL399769
15/09/1998 : BL399769
21/03/1998 : BL399769
05/11/1997 : BL399769
21/08/1997 : BL399769
24/08/1996 : BL399769
22/02/1996 : BL399769
22/02/1996 : BL399769
14/06/1995 : BL399769
21/09/1994 : BL399769
29/10/1991 : BL399769
29/10/1991 : BL399769
29/10/1991 : BL399769
01/01/1988 : BL399769
03/03/1987 : BL399769
07/02/1987 : BL399769
07/02/1987 : BL399769
05/02/1987 : BL399769
05/02/1987 : BL399769
07/08/1986 : BL399769
07/08/1986 : BL399769
22/03/1986 : BL399769
01/01/1986 : BL399769
30/06/2016 : NI399769
13/06/2017 : NI399769
17/07/2018 : NI399769