23/06/2014
ÿþM d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 9 2 3 4 6 8 7
1 1 1 1 1 , 1 t i l
R é s a M o r b e
O
I I
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S T O F F E L P .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e F l o r i m o n d L e t r o y e , 1 2
1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C I R 1 9 2 - M O D I F I C A T I O N S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T O F F E L P . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , r u e F l o r i m o n d L e t r o y e , 1 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 2 3 4 . 6 8 7
D r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D e l p h i n e C o g n e a u , à W a v r e , l e 2 7 m a i 2 0 1 4 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t : e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a i t a t t i r é l ' a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 d a n s l ' h y p o t h è s e o u d e s d i v i d e n d e s o n t é t é a l l o u é s o u a t t r i b u é s a u c o u r s d ' a u m o i n s u n e d e s c i n q p é r i o d e s i m p o s a b l e s p r é c é d a n t c e l l e d e l ' o p é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 5 1 , 4 0 0 , 0 0 E u r ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 5 1 . 4 0 0 , 0 0 E u r ) , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
I l e s t p r é c i s é q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v i e n t d e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
L e s d i t e s r é s e r v e s a y a n t f a i t l ' o b j e t , à c o n c u r r e n c e d e 1 6 8 . 2 2 2 , 2 2 e u r o s , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 1 4 , d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s s o u m i s e a u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % . L e d i v i d e n d e n e t d e p r é c o m p t e a y a n t é t é v e r s é a u x a s s o c i é s e t f a i s a n t a u x t e r m e s d e s p r é s e n t e s l ' o b j e t d e ' l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d o n c d e l a d i t e s o m m e n e t t e d e 1 5 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s .
L e t o u t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a u c u n d e s a s s o c i é s n e d é c l a r e r e n o n c e r à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l u i a c c o r d é p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e s e c o n d e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , s a v o i r M o n s i e u r S T O F F E L P i e r r e e t M a d a m e V A N D E R S T R A E T E N S y l v i e , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t c h a c u n s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u p o u r c e n t a g e q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l e c a p i t a l e t l a l i b é r e r e n t i è r e m e n t e n e s p è c e s , s a v o i r M o n s i e u r S T O F F E L à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 9 0 . 8 4 0 e u r o s ) e t M a d a m e V A N D E R S T R A E T E N S y l v i e d e s o i x a n t e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 6 0 . 5 6 0 e u r o s ) , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e V A N B R E D A e n d a t e d u 2 2 m a i 2 0 1 4 , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 1 5 1 , 4 0 0 , 0 0 e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) ,
- l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e 1 5 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 1 1 . 1
t "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , e n o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 0 0 d e l ' a v o i r s o c i a l , t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . » S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s J u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
I
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
D e l p h i n e C O G N E A U I
N o t a i r e a s s o c i é
R é s e r v é
1 j e 4 a t 4 6 .
M o n i t ë u r
7 /
1 _ b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e