25/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 j i t i l l , j 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 5 0 5 . 6 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S T O N E H I L L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e P e c h è r e 2 à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
P r o r o g e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à F A G O d e 2 0 1 9 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e :
- M o n s i e u r P h i l i p p e S T A S , d o m i c i l i é 6 0 , V a l S a i n t e C r o i x à L - 1 3 7 0 L u x e m b o u r g , a d m i n i s t r a t e u r e t
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M a d a m e D a n i e l l e D E C O S T E R , d o m i c i l i é e 6 0 , V a l S a i n t e C r o i x à L - 1 3 7 0 L u x e m b o u r g , a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
L a s n e , l e 0 7 1 0 2 / 2 0 1 4
P h i l i p p e S T A S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 22.11.2013, DPT 10.02.2014 14029-0420-015
04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 28.11.2014, DPT 01.12.2014 14678-0480-012
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 23.11.2012, DPT 10.01.2013 13005-0492-012
24/04/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : S T O N E H I L L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e P e c h è r e 2 à 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
H r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 m a r s 2 0 1 2 q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e
* d e c o n f i r m e r e t d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e D a n i e l l e D E C O S T E R , d o m i c i l i é e à 1 3 6 0 O r b a i s , r u e d ' O d e n g e 3 1 5 , p o u r l a p é r i o d e s u i v a n t e
" d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 , s o i t j u s q u ' a u 2 2 1 1 1 / 2 0 1 3 . A f i n q u e t o u s l e s m a n d a t s v i e n n e n t à é c h é a n c e à l a m ê m e d a t e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r P h i l i p p e S T A S s e t e r m i n a n t l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
L a s n e , l e 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2
P h i l i p p e S T A S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
{
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 5 0 5 . 6 3 6 D é n o m i n a t i o n
ó i 0 d 2 . 1
? l ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i l t q l 1 1 1 1 1 V 1 1 9 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
" i R i 6 U N . 4 L 6 j a 1 t ~ 4 ~ g
1 2 - 0 4 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E U R B E L G E
- 0 2 - 2 0 1 2 - 1 S T A A T S B
T R I B U N A L . D E C O M M E
2 5 0 1 - 2 0 1 2
p
R I M E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 5 0 5 . 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O N E H I L L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A n c i e n n e G a r e 7 à 1 3 8 0 L a s n e
O b i t d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
l l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e :
I I I I I M O N I T
* i a o e a z a * 0 7
B E L G I S C
T r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e à d a t e r d u l e t f é v r i e r 2 0 1 2 : R u e P e c h è r e , 2 à 1 3 8 0 L a s n e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
L a s n e , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 .
P h i l i p p e S T A S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R é s e r v
a u
M o n i t e u ,
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011
ÿþ, " s
f U o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I 1 1 1 1 1 1 t t I 1 1 1 1 1 l I I t 1 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
* 1 1 1 6 9 5 0 7 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 - - 1 0 - 2 0 1 1
N I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 5 0 5 . 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O N E H I L L S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e l ' A n c i e n n e G a r e , 7
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r y v a n d e r E L S T , à P e r w e z , e n d a t e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 , e n ; v o i e d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S T O N E H I L L S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e l ' A n c i e n n e G a r e , 7 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t v i n g t - n e u f . e u r o s e t v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 5 1 . 8 2 9 , 2 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s e t s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 6 8 . 1 7 0 , 7 2 E U R ) à d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t ; a u n o m d e l a s o c i é t é d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e ! c o m p l é m e n t a i r e d e c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t v i n g t - n e u f e u r o s e t v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 5 1 . 8 2 9 , 2 8 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 3 1 1 0 / 2 0 1 1 e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t : i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s p a r M o n s i e u r P h i l i p p e S T A S , p r é n o m m é , e t à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s p a r M a d a m e D a n i e l l e D E C O S T E R , é g a l e m e n t p r é n o m m é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i : e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t : e t u n e ( 2 . 3 2 1 , - ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N .
M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , q u i c o m m e n c e r a : d é s o r m a i s l e l e r j u i l l e t ( e n l i e u e t p l a c e d u p r e m i e r j a n v i e r ) e t s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n ( e n l i e u e t p l a c e d u 3 1 ' d é c e m b r e ) d e c h a q u e a n n é e .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N .
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e t i e n d r a d é s o r m a i s l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s e n l i e u e t p l a c e d u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n . Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N .
M O D I F I C A T I O N D E L A R É D A C T I O N D E S S T A T U T S a f i n d e l e s a d a p t e r a u x m o d i f i c a t i o n s v i s é e s c i - a v a n t . ; - A l ' A R T I C L E 5 r e m p l a c e r l e s m o t s « s o i x a n t e - h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s e t s e p t a n t e - d e u x c e n t s ' ( 6 8 . 1 7 0 , 7 2 E U R ) » p a r l e s m o t s « d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 E U R ) »
- A l ' A R T I C L E 6 : i n f i n e , a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 a d é c i d é u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t v i n g t - n e u f e u r o s e t v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 5 1 . 8 2 9 , 2 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e ; s o i x a n t e - h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s e t s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 6 8 . 1 7 0 , 7 2 E U R ) à d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ; ( 2 2 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r t a p p o r t e n n u m é r a i r e e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t ; e n e s p è c e s . »
- A l ' A R T I C L E 1 4 , p r e m i e r p a r a g r a p h e : r e m p l a c e r l e s m o t s « p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n » p a r l e s m o t s « q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e » .
- À l ' A R T I C L E 1 9 : r e m p l a c e r l e s m o t s « p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e » p a r l e s ; m o t s « p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n »
- À l ' A R T I C L E 2 0 : r e m p l a c e r l e s m o t s « t r e n t e e t u n d é c e m b r e » p a r l e s m o t s « t r e n t e j u i n » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
$ t é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C Î N Q U Ï Ë M E R É S O L U T I O N .
P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , e n c e c o m p r i s c e l u i d e s u b s t i t u t i o n , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' e f f e t d e
p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d é c o u l a n t d e s p r é s e n t é s r é s o l u t i o n s .
G é r y v a n d e r E L S T , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 19.07.2011 11300-0344-012
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 26.08.2010 10444-0445-012
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 09.07.2009 09389-0093-012
05/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 02.10.2007, DPT 31.10.2007 07788-0222-012
13/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 03.10.2006, DPT 11.10.2006 06836-3956-014
14/11/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 04.10.2005, DPT 03.11.2005 05854-2492-014
19/10/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 05.10.2004, DPT 13.10.2004 04734-0743-012
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