07/04/2014
ÿþ4 , )
M O D W O R D 1 1 . 1
1 7 9 - é j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 , 1 1 0 . 1 , 1 1 i j ï 1 1 1 . 1 I i
G r j
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 3 8 7 . 0 1 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 1 4 3 0 R e b e c q , C h e m i n d u S t o q u o i s , * I O &
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E E T C L O T U R E - D E C H A R G E D E S A D M I N I S T R A T E U R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 3 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i v o l 1 5 7 f o l 5 4 c a s e 1 5 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s l e R e c e v e u r T . H o u a r t " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " S T O Q U O I S c o N s u r , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R e b e c q , c h e m i n d u S t o q u o i s , 1 0 8 - 1 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e P e r s o n n e s M o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 1 . 3 8 1 , 0 1 1 . .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A n d r é H E N D R 1 C K X , à B e r i n g e n , l e 2 2 j u i n 1 9 7 8 , d o n t u n e x t r a i t d e s s t a t u t s a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 9 j u i l l e t 1 9 7 8 , s o u s l e n u m é r o 6 8 . 1 9 4 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , s o u s s i g n é , l e 2 5 j u i n 2 0 1 0 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 6 3 5 6 0 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s , a i n s i d é c l a r é .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
a . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f r é d i g é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e q u e l i l e s t p r o p o s é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é . C h a q u e a c t i o n n a i r e c o n f i r m e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t , a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é f i g u r a n t e n a n n e x e , a r r ê t é a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , s o i t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
b . L ' a s s e m b l é e p r e n d e n s u i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , l a S c S P R L « F . N O T E R M A N e n A s s o c i a t e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R e n a i x , G r a n d ' P l a c e , 1 5 , R P M 0 4 1 9 . 5 2 4 . 2 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r e d d y N O T E R M A N , e x p e r t - c o m p t a b l e , d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e c o n f i r m e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t d a t é d u 1 1 m a r s 2 1 0 4 s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« C O N C L U S I O N S
L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S A S t o q u o i s C o n s u l t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 0 R e b e c q , C h e m i n d u S t o q u o i s , 1 0 8 , e t a r r ê t é a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 s u r b a s e d u q u e l l a d i s s o l u t i o n e s t p r o p o s é e e t e n f o n c t i o n d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d ' a p p l i c a t i o n , r e f l è t e à m o n a v i s c o m p l é m e n t a i r e , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é à c e t t e d a t e . L e t o t a l d u b i l a n s ' é l è v e à E 1 6 . 9 5 1 , 1 7 e t l ' a c t i f n e t à E 1 4 . 8 6 3 , 1 7 .
I l n ' y a p a s d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s q u e j ' e s t i m e i n d i s p e n s a b l e d e c o m m u n i q u e r a u x a c t i o n n a i r e s o u a u x t i e r s , f a i t à R e n a i x , l e 1 1 m a r s 2 0 1 4
( s i g n é )
F r e d d y N O T E R M A N
E x p e r t - C o m p t a b l e »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s q u i d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
S T O Q U O l S C O N S U L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 4 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t
v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e
1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t a n t d o n n é q u e l e s s e u l e s d e t t e s r e p r i s e s a u p a s s i f d a n s l a s i t u a t i o n
c o m p t a b l e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 o n t é t é r e p r i s e s p o u r m é m o i r e e t c o n c e r n e n t l e s f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n p r o p r e m e n t
d i t s r e p r i s s o u s i e p o s t e « p r o v i s i o n s » .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x c o m p a r a n t s .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d é c h a r g e d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R e b e c q , c h e m i n d u S t o q u o i s , 1 0 8 - 1 1 0 , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r E r i k B O M A N S , p r é n o m m é , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
27/05/2011
ÿþR é s e r ' a u M o n i t e b e l g (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O A 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 6 1 0 5 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 3 8 7 . 0 1 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O Q U O I S C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u S t o q u o i s 1 0 8 - 1 4 3 0 R e b e c q
O b j e t d e l ' a c t e : r é m u n é r a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 a v r i l 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d ' a t t r i b u e r à p a r t i r d u 1 a v r i l 2 0 1 1 u n m a n d a t a c t i f à M a d a m e C a r o l i n e D e V o s , a d m i n i s t r a t e u r , r é s i d a n t à 1 4 3 0 R e b e c q , C h e m i n d u S t o q u o i s 1 0 8 e t d e l u i o c t r o y e r u n e r é m u n é r a t i o n e t c e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 a v r i l 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à p a r t i r d u 1 a v r i l 2 0 1 1 e t c e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i e x p i r e r a à l ' i s s u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 3 :
M a d a m e C a r o l i n e D e V o s , a d m i n i s t r a t e u r , r é s i d a n t à 1 4 3 0 R e b e c q , C h e m i n d u S t o q u o i s 1 0 8 ,
à q u i i l c o n f i e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n à c e l é g a r d e n v u e d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s c o m m e l e p r é v o i t l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e x e r c e r a c e s p o u v o i r s i n d i v i d u e l l e m e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n e p e r c e v r a p a s d e r é m u n é r a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t h a b i l i t é à d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s e t c l a i r e m e n t d é f i n i s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e ( s ) , d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s e t p o u r l a p é r i o d e q u ' i l d é t e r m i n e .
E r i k B o m a n s
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
" 1 1 0 8 0 5 9 0 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e