SWEDISH MACHINERY AND TRUCKS GROUP, EN ABREGE : SMT GROUP

Dénomination : SWEDISH MACHINERY AND TRUCKS GROUP, EN ABREGE : SMT GROUP

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 415.894.032

Publication

17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 12.06.2014 14169-0023-045
02/04/2014

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N� d'entreprise : 0415 894 032

D�nomination

(en entier) : Swedish Machinery and Trucks Group

(en abr�g�) : SMT Group

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Comit� de direction - Nomination

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration de SMT Group SA tenue le 28 f�vrier 2014:

Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix:

1. NOMINATION D'UN MEMBRE DU COMIT� DE DIRECTION

Le Conseil d�cide de nommer Madame Alba Gina Morganti, citoyenne italienne n�e le 15 mai 1968 � Florence et titulaire du passeport italien num�ro AA1090029, en qualit� de membre du Comit� de Direction avec effet au ler avril 2014 et pour une dur�e de six (6) ann�es renouvelable (sans pr�judice de la facult� de r�vocation ad nutum express�ment r�serv�e par la Soci�t�). Son mandat sera r�mun�r�.

2. OCTROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Mademoiselle Fanny Henrard et Monsieur Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i) d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par le Conseil, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et Il); et

(ii) d'entreprendre toute autre d�marche etlou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

Pour extrait conforme:

Fanny Henrard

Mandataire sp�ciale

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/10/2014

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2014 TRIBUNAL DE COMMERCE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0415 894 032

D�nomination

(en entier) : Swedish Machinery and Trucks Group

(en abr�g�): SMT Group

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Comit� de direction - Nomination

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration de SMT Group SA tenue le 8 septembre 2014:

Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix:

1. NOMINATION D'UN MEMBRE DU COMIT� DE DIRECTION

Le Conseil d�cide de nommer Monsieur Beno�t Georges, citoyen belge n� le 16 mai 1968 � Kinshasa et titulaire de la carte d'identit� belge num�ro 591-8930575-81, en qualit� de membre du Comit� de Direction avec effet au ler octobre 2014 et pour une dur�e de six (6) ann�es renouvelable (sans pr�judice de la facult� de r�vocation ad nutum express�ment r�serv�e par la Soci�t�). Son mandat sera r�mun�r�.

2. OCTROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Mademoiselle Fanny Henrard et Monsieur Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i) d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par ie Conseil, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires let Il); et

(ii) d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�)..

Pour extrait conforme:

Fanny Henrard Mandataire sp�ciale

20/02/2014

��(en abr�g�) : SMT Group

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Comit� de direction - D�mission

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration de SMT Group SA tenue le 5 f�vrier 2014:

Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix:

1. D�MISSION D'UN MEMBRE DU COMIT� DE DIRECTION PRISE DE CONNAISSANCE

Par la pr�sente, le Conseil prend acte de la d�mission de Monsieur Hubert Christiaens en qualit� de Membre du Comit� de Direction de la Soci�t�, avec effet au 28 f�vrier 2014.

Au nom de la Soci�t�, le Conseil accepte ladite d�mission et octroie d�charge sans r�serve � Monsieur Hubert Christiaens pour l'exercice de ses responsabilit�s de Membre du Comit� de Direction de la Soci�t�.

2. OCTROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Mademoiselle Fanny Henrard et Monsieur Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(I) d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par le Conseil, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires let II); et

(ii) d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

Pour extrait conforme:

Fanny Henrard

Mandataire sp�ciale

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0415 894 032

D�nomination

(en entier) : Swedish Machinery and Trucks Group

TRIBUNAL C.S Ca.il" ai&1ERCE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/02/2014

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TRIBUNAL DE COMMERCE

22 JAN, 2014

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0415 894 032

D�nomination

(en entier) : Swedish Machinery and Trucks Group

(en abr�g�) : SMT Group

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Comit� de direction - Nomination

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration de SMT Group SA tenue le 17 janvier 2014:

Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix:

1. NOMINATION D'UN MEMBRE DU COMIT� DE DIRECTION

Le Conseil d�cide de nommer Monsieur Luca Blasi, citoyen italien n� le 21 octobre 1966 � Mont-sur-Marchienne et titulaire du passeport italien num�ro YA0702300, en qualit� de membre du Comit� de Direction avec effet au 3 f�vrier 2014 et pour une dur�e de six (6) ann�es renouvelable (sans pr�judice de la facult� de r�vocation ad nutum express�ment r�serv�e par la Soci�t�). Son mandat sera r�mun�r�.

2. OCTROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Mademoiselle Fanny Henrard et Monsieur Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i) d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant parle Conseil, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et II); et

(ii) d'entreprendre toute autre d�marche etlou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

Pour extrait conforme:

Fanny Henrard

Mandataire sp�ciale

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/01/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet E :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�ser au Monite belg,

N� d'entreprise : 0415 894 032

D�nomination

(on entier): Swedish Machinery and Trucks Group

(en abr�g�) : SMT Group

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Comit� de direction - Nomination

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration de SMT Group SA tenue le 31 d�cembre 2013:

Apr�s d�lib�rations, !es r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix:

1. NOMINATION D'UN MEMBRE DU COMIT� DE DIRECTION

Le Conseil d�cide de nommer Monsieur Olivier Lemaire, citoyen belge n� le 14 octobre 1981 � Lubumbashi et titulaire du passeport num�ro EJ236479, en qualit� de membre du Comit� de Direction avec effet au ler janvier 2014 et pour une dur�e de six (6) ann�es renouvelable (sans pr�judice de la facult� de r�vocation ad nutum express�ment r�serv�e par la Soci�t�). Son mandat sera r�mun�r�.

2. OCTROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Mademoiselle Fanny Henrard et Monsieur Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i) d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par le Conseil, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et il); et

(ii) d'entreprendre toute autre d�marche eflou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

Pour extrait conforme:

Fanny Henrard Mandataire sp�cial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

09/12/2013

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TRIBUNAL DE CONMERCE

Z 7 NOV, 2013

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N� d'entreprise : 0418 894 032

D�nomination

(en entier) : Swedish Machinery and Trucks Group

(en abr�g�) : SMT Group

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Changement de commissaire

Extrait du proc�s-verbal de la r�union de l'Assembl�e G�n�rale de SMT Group SA tenue le 22 novembre 2013:

Apr�s d�lib�rations, l'Assembl�e adopte � l'unanimit� les r�solutions suivantes:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

1.RESILIATION DU MANDAT DU COMMISSAIRE ACTUEL DE LA SOCIETE

Par la pr�sente, l'Assembl�e d�cide la r�siliation du mandat de la SPRL MOORE STEPHENS RSP, repr�sent�e par Monsieur Axel Dumont et Monsieur Francis Swinnen, en qualit� de commissaire de la Soci�t�, et ce avec effet imm�diat.

Au nom de la Soci�t�, l'Assembl�e octroie d�charge sans r�serve � la SPRL MOORE STEPHENS RSP pour l'exercice de ses responsabilit�s de commissaire de la Soci�t�.

2.NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE

Par la pr�sente, l'Assembl�e nomme la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette soci�t� d�signe Monsieur Alexis Van Eavel, r�viseur d'entreprises, pour la repr�senter et te charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 d�cembre 2015. [...]

3.00TROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, l'Assembl�e octroie enfin tous pouvoirs � Mademoiselle Fanny Henrard et Monsieur Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i)d'accomplir toute formalit� de publication des r�solutions �crites adopt�es ci-avant, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature du formulaire I); et

(ii)plus g�n�ralement, d'entreprendre toute autre d�marche ettou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � l'adoption et au contenu des r�solutions �crites reprises ci-avant.

Pour extrait conforme:

Fanny Henrard Mandataire sp�cial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/10/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N� d'entreprise : 0415 894 032

D�nomination

(en entier) : Swedish Machinery and Trucks Group

(en abr�g�) : SMT Group

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Conseil d'Administration (D�mission)

Extrait du proc�s-verbal de la r�union de l'Assembl�e G�n�rale de SMT Group SA tenue le 25 septembre 2013:

Apr�s d�lib�rations, l'Assembl�e adopte � l'unanimit� les r�solutions suivantes:

1.DEMISSION (PRISE DE CONNAISSANCE)

Par la pr�sente, l'Assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Geert Muylle en qualit� d'Administrateur de la Soci�t�, avec effet imm�diat,

Au nom de la Soci�t�, l'Assembl�e accepte ladite d�mission et octroie d�charge sans r�serve � Monsieur Geert Muylle pour l'exercice de ses responsabilit�s d'Administrateur de la Soci�t�.

2.00TROl DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, l'Assembl�e octroie enfin tous pouvoirs � Mademoiselle Fanny Henrard et Monsieur Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i)d'accomplir toute formalit� de publication des r�solutions �crites adopt�es ci-avant, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et Il); et

(ii)plus g�n�ralement, d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � l'adoption et au contenu des r�solutions �crites reprises ci-avant.

Pour extrait conforme;

Fanny Henrard Mandataire sp�cial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/10/2013

��(en entier) : Swedish Machinery and Trucks Group

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TRIBUNAL DE COMMERCE

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NIVELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0415 894 032

D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) : SMT Group

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�l�gu� � la gestion journali�re (D�mission et Nomination) et Pr�sident du Conseil d'Administration (Nomination)

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration de SMT Group SA tenue le 23 septembre 2013:

Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix:

1.PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DEMISSION DE M. DE MOERLOOSE EN TANT QUE DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE

Par la pr�sente et conform�ment � la demande expresse de Monsieur Philippe de Moerioose, le Conseil prend acte de la d�mission de Monsieur Philippe de Moerloose en qualit� de d�l�gu� � la gestion journali�re de la Soci�t�, avec effet au 1er octobre 2013.

Au nom de la Soci�t�, le Conseil accepte ladite d�mission et octroie d�charge sans r�serve � M. de Moerloose pour l'exercice de ses responsabilit�s de d�l�gu� � la gestion journali�re.

A toutes fins utiles, le Conseil pr�cise que cette d�mission ne porte en aucun cas atteinte au mandat d'administrateur de M. de Moerloose qui viendra � expiration � l'Assembl�e G�n�rale de 2018 (sans pr�judice de la facult� de r�vocation ad nutum express�ment r�serv�e par la Soci�t�).

2.NOMINATION DE M. JEROME BARIOZ EN TANT QUE DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE

Le Conseil d�cide de nommer Monsieur J�r�me Barioz, citoyen fran�ais titulaire du passeport fran�ais num�ro 12AP17041 ("M. Barioz"), en qualit� de d�l�gu� � la gestion journali�re avec effet au 1er octobre 2013 et pour une dur�e de six (6) ann�es renouvelable (sans pr�judice de la facult� de r�vocation ad nutum express�ment r�serv�e par la Soci�t�). A cet �gard, le Conseil d�l�gue unanimement � M. Philippe de Moerloose le pouvoir de r�voquer � tout moment et ad nutum le mandat de gestion journali�re ainsi confi� � M. Barioz, au nom et pour le compte de la Soci�t�.

Le mandat de d�l�gu� � la gestion journali�re de M. Barioz ne sera pas r�mun�r�.

3.NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d�cide de nommer Monsieur Philippe de Mcerloose en qualit� de Pr�sident du Conseil avec effet imm�diat et pour une dur�e �quivalente � celle de son mandat d'Administrateur, renouv�lements compris (sans pr�judice de la facult� de r�vocation ad nutum express�ment r�serv�e par la Soci�t�).

Cette nomination en qualit� de Pr�sident du Conseil n'emporte pas, en tant que telle, de majoration de l'�ventuelle r�mun�ration M. de Moerloose en sa qualit� d'Administrateur.

4.00TROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Mademoiselle Fanny Henrard et Monsieur Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(1) d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par le Conseil, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et II); et

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

(ii) d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des' statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

Pour extrait conforme:

Fanny Menrard

Mandataire sp�cial

R�serv�

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Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/09/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TftIbIJN,AI. C8 COMMERCE

0 5 SEP. 2013

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N` d'entreprise : 0415.894.032

D�nomination

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Forme juridique : SOCI�T� ANONYME

Si�ge : avenue Flemming, 4 - (B-1300 Wavre)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DE LA D�NOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DE LA DATE DE LA TENUE DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE - REFONTE DES STATUTS.

,` Ii r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Benoit Ricker, notaire associ� � Ixelles, le 10 juillet 2013, portant la mention d'enregistrement suivant :

" Enregistr� neuf r�les deux renvois au 3e bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 23.7.2013

Vol 76 fol 92 case09 Re�u :50� L'Inspecteur principal ai .MARCHAL D."

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � SWEDISH MACHINERY;; AND TRUCKS EUROPE� en abr�g� �SMT EUROPE �, ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Avenue;; Flemming, 4, a d�cid� :

1. d'augmenter fe capital social � concurrence de trente-deux millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille six, cents euros (32.984.600,00 EUR) pour le porter de cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros et; onze cents (148.736,11 EUR) � trente-trois millions cent trente-trois mille trois cent trente-six euros et onze;' cents (33.133.336,11 EUR)

Le rapport du commissaire de la soci�t�, �tant la soci�t� civile � forme de SPRL Moore Stephens

RSP, R�viseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 4020 Li�ge, rue des Vennes 151, immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise TVA BE 428.161.463 / RPM Li�ge, repr�sent�e par Monsieur Francis Swinnen, r�viseurs d'entreprise, a �tabli le 3 juillet 2013 un rapport portant notamment sur la description de I'apport en nature effectu� dans le cadre de l'augmentation de capital propos�e au point 2. de l'ordre du jour, sur les modes d'�valuation adopt�s, sur les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'�valuation et sur la r�mun�ration effectivement attribu�e en contrepartie de l'apport.

contient Ies conclusions ci-apr�s litt�ralement reproduites:

"L'op�ration projet�e vise � augmenter le capital de la Soci�t� Anonyme � SMT

EUROPE � par apport de participations repr�sentant ,t

- 4.427.704 actions, soit 100% du capital de la soci�t� � SMT Ghana Ltd �

-1.000 parts, soit 100% du capital de la soci�t� � SMT Benin �

-1.000 parts, soit 100% du capital de la soci�t� � SMT Burkina Faso �

-1.312 actions, soit 100% du capital de la soci�t� � SMT Cameroun �

- 399 parts, soit 99,75% du capital de la soci�t� � SMT Congo �

- 7.000 actions, soit 100% du capital de la soci�t� � SMT Gabon �

- 3.249 actions, soit 49,98% du capital de la soci�t� � SMT C�te d'Ivoire �

-100 actions, soit 100% du capital de la soci�t� � SMT Liberia �

- 273.640.774 actions, soit 45% du capital de la soci�t� � SMT Nigeria �

- 99 parts, soit 99% du capital de la soci�t� � SMT RDC �

Ces apports en nature seront effectu�s par la SA � S'OCIETE DE DISTRIBUTION

AFRICAINE, en abr�g� � SDA �.

Au terme de nos travaux de v�rification, nous sommes d'avis que :

- l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des

R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que_le Conseild'Administration de la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

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soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie des apports en nature ;

- la description des apports en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

- les modes d'�valuation des apports en nature arr�t�s par le Conseil d'Administration conduisent � une valeur nette d'apport de 32.989.336,64 EUR, qui correspond au moins au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie. D'une mani�re g�n�rale, nous estimons que ces estimations sont justifi�es par les principes de l'�conomie d'entreprise de sorte que les apports en nature ne sont pas sur�valu�s. N�anmoins, la valorisation des participations dans les soci�t�s SMT B�nin, SMT Burkina Faso et SMT Cameroun, estim�es respectivement � 3.801.011,21 E, 537.235,33 e et 3.062.742,39 Esont bas�es sur des pr�visions de 1'EBITDA au sujet desquelles il ne nous est pas possible de nous prononcer compte tenu du caract�re r�cent des informations disponibles pour ces trois soci�t�s.

En contrepartie des apports, il sera attribu� 6.380 actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es et jouissant des m�mes droits que les actions existantes, repr�sentant une augmentation de capital de 32.984.600 EUR..

Le prix de souscription, soit 5.170 EUR, est fix� sur base de la valeur intrins�que des actions anciennes de la SA � SMT EUROPE �. L'apporteur est parfaitement inform� de la teneur de cette valeur.

Au terme de l'augmentation, le capital s'�l�vera � 33.133.336,11 EUR, et sera

repr�sent� par 8.380 actions enti�rement lib�r�es, sans d�signation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Nous n'avons pas eu connaissance, depuis la fin de nos contr�les, d'�v�nements ou op�rations qui pourraient influencer de mani�re significative nos conclusions.

Li�ge, le 3 juillet 2013.

ScPRL MOORE STEPHENS" RSP, R�viseurs d'Entreprises

Repr�sent�e par Francis SWINNEN "

2. de modifier la d�nomination sociale en Swedish Machinery and Trucks Group (en abr�g�, � SMT Group ).

3, de modifier la date de la tenue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la fixer dor�navant au troisi�me lundi du mois de mai.

4, de refondre compl�tement les statuts, notamment pour tenir compte des d�cisions d'augmentation du

capital, de modification de la d�nomination sociale et de modification de la date de la tenue de l'assembl�e

g�n�rale, et en cons�quence d'adopter les statuts suivants :

� TITRE I. : D�NOMINATION - SI�GE - OBJET - DUR�E

Article 1. : Forme - D�nomination

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e Swedish Machinery and Trucks Group (en

abr�g�, � SMT Group �).

La d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA':

Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.

Article 2. : Si�ge social

Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 1300 Wavre, Avenue Flemming 4.

Il peut, par d�cision du conseil d'administration, �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, dans le

respect des dispositions l�gales en vigueur en mati�re d'emploi des langues.

Tout changement du si�ge social est publi� aux annexes au Moniteur belge, par les soins des

administrateurs.

La soci�t� peut, par d�cision du conseil d'administration, cr�er en Belgique des unit�s d'�tablissement, que

ce soit sous forme de si�ges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activit� �conomique. Le conseil

d'administration peut �galement cr�er des agences, succursales et filiales � l'�tranger.

Article 3. : Objet social

La soci�t� a pour objet de faire pour son compte ou pour compte d'autrui directement ou indirectement, par

elle-m�me ou par l'interm�diaire de tiers tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations se rapportant au ;

- le n�goce et la distribution d'engins de g�nie civil, de tracteurs, de camions, de v�hicules autos, motocyclettes, cycles et tout autre mat�riel roulant neufs et d'occasions;

- le n�goce et la distribution d'�quipements industriels, de pi�ces de rechange ou de tout autre accessoire;

la construction et l'assemblage de v�hicules automobiles;

le commerce de gros d'engins de g�nie civil, de tracteurs, de camions, d'automobiles, l'interm�diaire du commerce en engins de g�nie civil, de tracteurs, de camions, d'automobiles, camionnettes ou tout autre mat�riel roulant neufs ou usages, l'entretien et la r�paration g�n�rale, le commerce de gros d'accessoires, de pi�ces d�tach�es et d'�quipement divers.

Elle peut accomplir d'une mani�re g�n�rale toutes op�rations industrielles et commerciales, financi�res et civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter

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directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation. Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s. Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

Article 4, : Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

TITRE 11.: CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS - AUTRES TITRES

Article 5. : Capital

Le capital social est fix� � trente-trois mille trois cent trente-six euros et onze cents (33.133.336,11 EUR), repr�sent� par huit mille trois cent quatre-vingt (8.380) actions, sans d�signation de valeur nominale, l! doit �tre enti�rement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont num�rot�es de 1 � 8.380.

Article 6.: Appels de fonds

L'engagement de lib�ration d'une action est inconditionnel et indivisible.

Les actions qui n'ont pas �t� enti�rement lib�r�es au moment de leur souscription, seront lib�r�es partiellement ou enti�rement aux �poques et pour les montants fix�s souverainement par le conseil d'administration.

L'actionnaire qui, apr�s un appel de fonds signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire au versement dans le d�lai fix� dans la communication, est redevable � la soci�t�, d'un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux points pour cent l'an, � dater de l'exigibilit� du versement.

Aussi longtemps que les versements appel�s n'auront pas �t� op�r�s, apr�s l'�ch�ance du d�lai fix� au paragraphe pr�c�dent, l'exercice des droits attach�s aux actions sera suspendu.

Article 7. Indivisibilit� des titres

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits. Les titres nominatifs grev�s d'un usufruit seront inscrits au nom du nu propri�taire et au nom de l'usufruitier. Les dispositions du pr�sent article sont �galement applicables � toutes les obligations, parts b�n�ficiaires et aux droits de souscription (warrants) �mis parla soci�t�.

Article 8. : Nature des titres

Les actions et les autres titres de la soci�t� sont et resteront toujours nominatifs. Ils portent un num�ro d'ordre.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs, soit sous forme mat�rielle originale, soit sous forme �lectronique conform�ment � la l�gislation applicable, Le droit de propri�t� des titres nominatifs s'�tablit par une inscription dans le registre ad hoc. Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des titres.

Article 9.: Transfert des titres

Toute cession de titres nominatifs s'op�re par une d�claration de transfert, inscrite dans le registre relatif � ces titres, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leur fond� de pouvoirs, ou de toute autre mani�re autoris�e parle Code des soci�t�s, le cas �ch�ant par l'utilisation de la signature �lectronique, en conformit� avec la l�gislation applicable.

Article 10.: Acquisition de ses propres titres

La soci�t� peut acqu�rir ses propres actions ou parts b�n�ficiaires, par voie d'achat ou d'�change, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour compte de la soci�t�, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

Article 11. : Augmentation de capital - Droit de pr�f�rence

L'augmentation du capital est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires aux conditions requises par le Code des soci�t�s.

Lors de toute augmentation de capita! en esp�ces, les nouvelles actions doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

Les modalit�s d'exercice de ce droit de pr�f�rence sont d�termin�es par le Code des soci�t�s.

Dans l'Int�r�t social, l'assembl�e g�n�rale peut limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle, conform�ment au Code des soci�t�s,

Si le droit de propri�t� des actions concern�es est scind� entre nu-propri�taire et usufruitier, le droit de pr�f�rence appartiendra au nu-propri�taire, sauf d�cision contraire, Les nouvelles actions ainsi souscrites seront grev�es d'usufruit comme l'�taient les anciennes actions. Si te nu-propri�taire ne fait pas usage du droit de pr�f�rence, celui-ci pourra �tre exerc� par l'usufruitier. Les actions qui seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufruitier, appartiendront � ce dernier en pleine propri�t�.

En cas d'augmentation de capital avec cr�ation d'une prime d'�mission, le montant de cette prime doit �tre int�gralement lib�r� � la souscription.

Article 12. 7 R�duction du capital

Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant observation des dispositions du Code des soci�t�s.

Article 13. : Obligations

La soci�t� peut en tout temps cr�er et �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui d�terminera les conditions d'�mission.

L'�mission d'obligations convertibles, d'obligations avec droit de souscription ou de droits de souscription, ne peut �tre d�cid�e que conform�ment au Code des soci�t�s.

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TITRE III.: ADMINISTRATION

Article 14.: Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs pr�vu parle Code des soci�t�s, actionnaires ou non de la soci�t�, personnes physiques ou morales.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne pouvant exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, celle-cl est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conform�ment au Code des soci�t�s.

Le mandat des administrateurs sortants et non r��lus prend fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de l'ann�e au cours de laquelle le mandat vient � �ch�ance.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un pr�sident et un ou plusieurs vice-pr�sident(s). Article 15.: Vacance

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, les administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement, Dans ce cas, la plus prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires proc�dera � l'�lection d�finitive.

Un administrateur qui est nomm� en remplacement d'un administrateur qui n'aurait pas achev� son mandat, termine ce mandat.

Lorsque le conseil d'administration ne compte que deux membres et qu'un poste d'administrateur devient vacant, l'administrateur restant devra convoquer une assembl�e g�n�rale afin de nommer un deuxi�me administrateur.

Article 16. : Responsabilit�

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la soci�t�, mais ils sont responsables de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conform�ment au droit commun et au Code des soci�t�s.

Article 17. : R�union du conseil d'administration

Le conseil d'administration se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque fois que le pr�sident du conseil d'administration ou deux administrateurs au moins le demandent.

Les lettres de convocations sont adress�es au moins huit jours avant la r�union, sauf en cas d'urgence � motiver au proc�s-verbal de la r�union. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, les date, lieu et heure de la r�union et sont envoy�es par lettre, poste a�rienne, t�l�gramme, t�l�copie, courrier �lectronique ou par tout autre moyen de (t�l�)communication qui se mat�rialise par un document �crit.

Les convocations sont cens�es avoir �t� faites au moment de leur envoi.

Lorsque tous les membres du conseil d'administration sont pr�sents ou valablement repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable.

Les r�unions se tiennent au si�ge ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, en Belgique ou exceptionnellement - � l'�tranger.

Elles sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par le vice-pr�sident le plus ancien, ou � d�faut des deux, par un administrateur choisi par les autres membres.

Si, dans cette derni�re hypoth�se, aucun accord ne peut �tre trouv�, le conseil sera pr�sid� par l'administrateur le plus �g� qui est pr�sent.

Article 18.: D�lib�ration - Repr�sentation des membres absents

A, Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et prendre des r�solutions que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature, en ce compris la signature digitale au sens de l'article 1322 du Code civil, transmis par lettre, t�l�copie, courrier �lectronique ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du m�me Code, donner mandat � un autre membre du conseil ou tout autre mandataire sp�cial pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place,

Si le conseil se trouvait compos� de deux membres seulement, la pr�sence physique des deux administrateurs sera toujours requise.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� ordinaire des voix.

Si, dans une r�union du conseil d'administration, valablement compos�e, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les d�cisions seront valablement prises � la majorit� des voix des autres membres du conseil pr�sents ou repr�sent�s.

En cas de partage des voix, et sauf dans le cas o� le conseil se trouverait compos� de deux administrateurs seulement, la voix du pr�sident �lu est pr�pond�rante.

B. Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les administrateurs pourront d�lib�rer et prendre toutes d�cisions par consentement unanime exprim� par �crit ou encore par conf�rence t�l�phonique ("conference cal!') ou vid�oconf�rence.

li ne pourra cependant �tre recouru � ces proc�dures pour l'�tablissement des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris� ou pour toute d�cision du conseil devant �tre constat�e par un acte authentique.

Dans la premi�re hypoth�se (consentement unanime �crit), un projet de d�cision, pr�c�d� d'un expos� des motifs circonstanci�, vaudra r�solution si, communiqu� simultan�ment aux administrateurs, il est approuv� par �crit inconditionnellement et � l'unanimit� par ceux-ci.

Dans l'hypoth�se d'un vote par conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence, la somme des t�l�copies et/ou autres documents �crits confirmant ou exprimant le vote des administrateurs fera foi de l'existence et de la teneur de la r�solution adopt�e, Ils serviront de base pour la r�daction du proc�s-verbal, qui sera approuv� lors de la prochaine r�union du conseil d'administration.

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Si cette prochaine r�union a une nouvelle fois lieu selon ce m�me mode de d�lib�ration interactive (conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence), un exemplaire du proc�s-verbal devra �tre communiqu� pr�alablement � chaque administrateur, qui �mettra ses �ventuelles observations. Un administrateur se chargera ensuite de la r�daction d�finitive du proc�s-verbal, qui sera soumis successivement � la signature de chaque membre du conseil.

Article 19. Conflits d'int�r�ts

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration.

En cas d'existence d'un comit� de direction, si un membre de ce comit� a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit� de direction, il doit le communiquer aux autres membres du comit� avant la d�lib�ration du comit�.

La d�claration de l'administrateur ou du membre du comit� de direction concern�, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans son chef, doivent figurer dans le proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration ou du comit� qui doit prendre la d�cision.

De plus, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, l'administrateur ou le membre du comit� de direction concern� doit les en informer.

Article 20_ Administration

al En g�n�ral

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s parle Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale. Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

b) Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers,

La personne � qui les pouvoirs de gestion journali�re sont conf�r�s, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, fe fifre "d'administrateur d�l�gu�".

c) Comit� de direction

Le conseil d'administration peut instaurer un comit� de direction, compos� de plusieurs personnes, administrateurs ou non, et lui d�l�guer ses pouvoirs de gestion, le tout conform�ment au Code des soci�t�s. Le conseil d'administration d�termine la composition et le mode de fonctionnement du comit� de direction, ainsi que les conditions de d�signation de ses membres, leur r�vocation, leur r�mun�ration �ventuelle et la dur�e de leur mission. A moins que le conseil d'administration n'en d�cide autrement, le comit� de direction agira en tant que coll�ge.

Le conseil d'administration peut �galement apporter des restrictions aux pouvoirs qu'il d�l�gue au comit� de direction. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

Si une personne morale est nomm�e membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conform�ment au Code des soci�t�s. c) D�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comit� de direction, s'il existe, et ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

Article 21. : Repr�sentation

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypoth�ques):

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

soit par un administrateur d�l�gu�, agissant seul;

soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la ou les personnes � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e.

ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Article 22. : Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont consign�es dans des proc�s-verbaux, sign�s par la majorit� des membres pr�sents. Les procurations, ainsi que les avis donn�s par �crit, y sont annex�s. Ces proc�s-verbaux - exception faite de ceux devant �tre �tablis par acte notari� - et leurs annexes sont conserv�s au si�ge, soit sous leur forme originale dans un registre sp�cial, soit sous forme �lectronique s�curis�e, sur tout support et dans des conditions offrant des garanties de p�rennit�, de lisibilit�, d'int�grit�, de reproduction fid�le et durable,

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TITRE IV. : CONTR�LE

Article 23. Contr�le de la soci�t�

Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�, des

comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des soci�t�s et des pr�sents statuts, des op�rations �

constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par

l'assembl�e g�n�rale pamri les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nomm�s pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si la soci�t� n'est pas l�galement tenue de nommer un commissaire et d�cide de ne pas en nommer, chaque

actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.

TITRE V. R�MUN�RATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMiSSAIRE(S)

Article 24.

a) Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, les mandats d'administrateur seront exerc�s � titre gratuit

b) Les �moluments des commissaires �ventuels consistent en une somme fixe �tablie au d�but de leur mandat par l'assembl�e g�n�rale. Ils ne peuvent �tre modifi�s que du consentement des parties.

Les �moluments des commissaires et les montants des �moluments li�s aux prestations exceptionnelles ou aux missions particuli�res accomplies par les commissaires sont mentionn�s en annexe aux comptes annuels, conform�ment au Code des soci�t�s.

La soci�t� ne peut leur consentir des pr�ts ou avances ni donner ou constituer des garanties � leur profit. TITRE VI. : ASSEMBL�E G�N�RALE DES ACTIONNAIRES

Article 25.: Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires,

Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires absents ou dissidents.

Article 26 : Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale ordinaire - �galement d�nomm�e assembl�e annuelle - se tiendra le troisi�me lundi du mois de mai de chaque ann�e, � 17 heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Cette assembl�e entend, le cas �ch�ant, le rapport de gestion et le rapport du(des) commissaire(s) �ventuel(s), discute les comptes annuels et, apr�s approbation de ceux-ci, donne d�charge - par vote s�par� - aux administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s); elle proc�de, le cas �ch�ant, � la r��lection ou au remplacement des administrateurs et commissaire js) �ventuel(s) sortants ou manquants et prend toutes d�cisions en ce qui concerne les �ventuels autres points de l'ordre du jour

Article 27.: Assembl�es g�n�rales extraordinaires

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire - ou une assembl�e g�n�rale sp�ciale dans les cas pr�vus par le Code des soci�t�s - pourra �tre convoqu�e � tout moment pour d�lib�rer et prendre des r�solutions sur tous points relevant de sa comp�tence.

L'assembl�e g�n�rale doit �tre convoqu�e � la demande d'actionnaires repr�sentant un cinqui�me (1/5) du capital social ou � la demande du pr�sident du conseil d'administration ou de deux administrateurs et chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Article 28.: Lieu

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en tout autre endroit en Belgique indiqu� dans les convocations.

Article 29. : Convocations - Forme

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont communiqu�es, au moins quinze (15) jours � l'avance, aux actionnaires, obligataires, titulaires de droits de souscription, aux titulaires de certificats nominatifs �mis avec la collaboration de la soci�t�, aux administrateurs et au(x) commissaire(s) �ventuel(s), par lettre recommand�e � la poste ou par tout autre moyen de communication, � condition dans ce dernier cas que les destinataires aient individuellement, express�ment et par �crit accept� de recevoir la convocation moyennant une m�thode de communication alternative.

Les convocations seront cens�es avoir �t� faites � la date de leur envoi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Article 30.: Admission

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis aux assembl�es, les propri�taires de titres nominatifs ou leurs repr�sentants l'informent par �crit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assembl�e projet�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e.

Article 31.: Repr�sentation

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations, Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union.

Article 32. Liste de pr�sence

On omet.

Article 33.: Bureau

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par le vice-pr�sident, ou � d�faut, par le plus �g� des administrateurs pr�sents ou par une personne d�sign�e par les actionnaires ou leurs mandataires.

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Article 34. : D�lib�ration - R�solutions - Prorogation

a) Quorum

L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� le Code des soci�t�s ou les statuts exigent un quorum de pr�sence.

b) R�solutions

Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� ordinaire des voix, � moins que le Code

des soci�t�s ou les statuts n'exigent une majorit� sp�ciale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejet�e.

Aux assembl�es annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en

compte pour le calcul de la majorit�_

Les administrateurs et cornmissaire(s) �ventuel(s) sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t�

obtenue, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus �g� est �lu.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre constat�es par un acte authentique.

cl Vote par correspondance

Sur autorisation sp�ciale du conseil d'administration indiqu�e dans les avis de convocation, tout actionnaire

pourra �mettre son vote par correspondance au moyen du formulaire ad hoc joint � la convocation.

Tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les

mentions suivantes:

- les nom, pr�noms et domicile (si personne physique) / d�nomination, forme et si�ge (si personne

morale) de l'actionnaire;

le nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;

la volont� de voter par correspondance;

- la d�nomination et le si�ge de la soci�t�;

les date, heure et lieu de l'assembl�e g�n�rale;

l'ordre du jour de l'assembl�e;

apr�s chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuv�"! "rejet�"! "abstention";

les lieu et date de signature du formulaire;

la signature,

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des donn�es ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont �t� re�us parla soci�t� huit jours

au moins avant la date pr�vue pour l'assembl�e g�n�rale.

c) Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire ou sp�ciale, peut �tre s�ance tenante prorog�e �

trois semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation n'annule pas les d�cisions prises,

sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour. Les formalit�s accomplies pour assister � la

premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde. De nouvelles formalit�s

d'admission peuvent �tre effectu�es en vue de la seconde assembl�e. Celle-ci statue d�finitivement.

Article 35. : Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Article 36. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces actions sera suspendu,

b) Le droit de vote attach� � une action appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.

c) Le droit de vote attach� � une action grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propri�taire.

Si le nu-propri�taire et l'usufruitier ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent d�signera un administrateur provisoire � la requ�te de la partie la plus diligente, � l'effet d'exercer les droits en question, dans l'int�r�t des ayants droit.

d) Le droit de vote attach� aux actions qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� parle propri�taire qui a constitu� le gage, � moins qu'il n'en soit dispos� autrement dans la convention de mise en gage et que la soci�t� en ait �t� inform�e,

Article 37.: R�solutions en dehors de l'ordre du jour

li ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes les actions sont pr�sentes ou repr�sent�es et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.

L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la r�union.

Article 38. : Proc�s-verbaux

Il est dress� un proc�s-verbal de chaque assembl�e, lequel est sign� par les membres du bureau, les administrateurs pr�sents et les actionnaires qui le souhaitent. Ces proc�s-verbaux - exception faite de ceux devant �tre �tablis par acte notari� - et leurs annexes sont conserv�s, sous leur forme originale, dans un registre sp�cial, tenu au si�ge social,

Sauf dispositions l�gales contraires et � moins d'une d�l�gation sp�ciale par le conseil d'administration, les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux � d�livrer aux tiers ou � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par un administrateur.

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TITRE VII. : COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTR�LE - AFFECTATION DU B�N�FICE

Article 39.: Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contr�le

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment au Code des soci�t�s. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats, le bilan social (si l�galement requis), ainsi que l'annexe et forment un tout.

Pour autant que la soci�t� y soit l�galement tenue, le conseil d'administration dresse un rapport, appel� "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et donn�es mentionn�s dans le Code des soci�t�s.

Le(s) commissaire(s) �ventuel(s) r�dige(nt), en vue de l'assembl�e annuelle, un rapport �crit et circonstanci� appel� "rapport de contr�le", tenant compte des dispositions prescrites parle Code des soci�t�s.

Dans les quinze (15) jours pr�c�dant l'assembl�e annuelle, les actionnaires, obligataires, titulaires d'un droit de souscription ou d'un certificat �mis avec la collaboration de la soci�t� peuvent prendre connaissance au si�ge de la soci�t� des documents prescrits parle Code des soci�t�s. Ils ont le droit d'obtenir gratuitement une copie de ces documents, sur production de leur titre, Une copie de ces m�mes documents est adress�e aux actionnaires en nom, aux administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s) en m�me temps que la convocation.

Dans les trente (30) jours de l'approbation par l'assembl�e annuelle des comptes annuels, les administrateurs d�posent les documents prescrits parle Code des soci�t�s.

Article 40.: Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice net, tel qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s et des pr�sents statuts. Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s parle conseil d'administration.

Sauf disposition l�gale contraire, les dividendes qui n'auront pas �t� encaiss�s end�ans les cinq (5) ans � compter du jour de leur exigibilit�, demeurent la propri�t� de la soci�t�.

Article 41.: Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des soci�t�s.

TITRE VIII. : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 42. : R�union de tous les titres en une main

La r�union de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Si, dans un d�lai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entr� dans la soci�t�, si celle-ci n'est pas r�guli�rement transform�e en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou dissoute, l'actionnaire unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les actions entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel actionnaire dans la soci�t� ou la publication de sa transformation en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou de sa dissolution.

Article 43. Causes de dissolution

a) En g�n�ral

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de

l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Pertes

Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perle a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Les modalit�s en sont d�termin�es dans le Code des soci�t�s.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum l�gal, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�. Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

Article 44. Subsistance - Nomination de liquidateurs)

Apr�s sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une d�cision judiciaire ou d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, la soci�t� est r�put�e subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'� la cl�ture de celle-ci.

Hormis en cas de dissolution judiciaire ou de dissolution pouvant �tre prononc�e parle tribunal � la demande de tout int�ress�, le liquidateur est nomm� par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e g�n�rale d�termine ses pouvoirs, ses �moluments, ainsi que le mode de liquidation.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'apr�s confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs,

L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� en liquidation peut, � tout moment, et � la majorit� ordinaire des voix, r�voquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous r�serve de la confirmation d'une telle nomination par le tribunal de commerce.

"

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Article 45. : R�partition

Avant la cl�ture de la liquidation, le liquidateur soumet le plan de r�partition de l'actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le si�ge de la soci�t�.

En dehors des cas de fusion et apr�s apurement du passif, l'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante:

a) par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer,

b) le solde �ventuel sera r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE IX. : DISPOSITIONS G�N�RALES

Article 46. Exercice de mandats

Pour autant que son objet social le permette, si la soci�t� est nomm�e administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction d'une autre soci�t�, le conseil d'administration sera tenu de d�signer parmi les actionnaires, administrateurs ou travailleurs de la soci�t�, un "repr�sentant permanent" charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conform�ment au Code des soci�t�s. La d�signation du repr�sentant permanent efface le pouvoir de repr�sentation organique de la soci�t� en tant qu'il concerne l'ex�cution de cette mission de sorte qu'� l'�gard des tiers, seul le repr�sentant permanent repr�sentera valablement la soci�t� dans l'exercice de ladite fonction, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la soci�t� elle-m�me.

Si l'objet social l'autorise, la soci�t� peut �galement assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de d�signer une personne physique pour la repr�senter dans l'exercice de son mandat, conform�ment au Code des soci�t�s.

Article 47. : Litiges - Comp�tence

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaire{s) �ventuels(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux Tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 48.: �lection de domicile

Tout actionnaire en nom, obligataire en nom, administrateur, directeur, commissaire ou liquidateur domicili� � l'�tranger qui n'aura pas �lu domicile en Belgique, valablement signifi� � la soci�t�, sera cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� tous les actes pourront valablement lui �tre signifi�s ou notifi�s, la soci�t� n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir � la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera �galement adress�e, � titre d'information, � l'adresse de la r�sidence du destinataire � l'�tranger.

Article 49. Droit commun

Pour les objets non express�ment r�gl�s parles statuts, il est r�f�r� aux lois belges et r�glementations europ�ennes en vigueur. En cons�quence, les dispositions de ces lois et r�glementations, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires ou qui deviendraient contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois et r�glementations sont cens�es non �crites. �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Beno�t Ricker, notaire associ�.

D�p�t simultan� :

exp�dition du proc�s-verbal avec annexes

2 procurations sous seing priv�;

- Rapport sp�cial du conseil d'administration;

- Rapport du r�viseur.

05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 03.07.2013 13258-0484-043
26/06/2013

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MCD WORD 11,1

ii

C Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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n

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

TRIGUNAI. DE COMMERCE

1 4 PM 2013

NlV'=G'r�tf�

*1309] 99*

1111

N� d'entreprise : 0415 894 032

D�nomination

(en entier) : Swedish Machinery and Trucks Europe

(en abr�g�) : SMT Europe

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Comit� de direction - Nomination

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration de SMT Europe SA tenue le 3 juin 2013:

Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix:

1.NOMINATION D'UN MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION

Le Conseil d�cide de nommer Monsieur Marc Robin, citoyen fran�ais n� le 21 juin 1957 � M�con et titulaire du passeport num�ro 12CF998470, en qualit� de membre du Comit� de Direction avec effet au 10 juin 2013 et pour une dur�e de six (6) ann�es renouvelable (sans pr�judice de la facult� de r�vocation ad nutum express�ment r�serv�e par la Soci�t�). Son mandat sera r�mun�r�.

2.00TROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Mademoiselle Fanny Henrard et

Monsieur Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i) d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par le Conseil, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et II); et

(ii) d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

Pour extrait conforme:

Fanny Henrard Mandataire sp�cial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/02/2013

��(en entier) : Swedish Machinery and Trucks Europe

(en abr�g�) : SMT Europe

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Comit� de direction - Nomination

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration de SMT Europe SA tenue le 16 janvier 2013:

Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix:

1.NOMINATION D'UN MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION

Le Conseil d�cide de nommer Monsieur Christophe Blazere, citoyen fran�ais n� le 20 avril 1971 et titulaire du passeport fran�ais num�ro 12DH21337, en qualit� de membre du Comit� de Direction avec effet au 3 janvier 2013 et pour une dur�e de six (6) ann�es renouvelable (sans pr�judice de la facult� de r�vocation ad nutum express�ment r�serv�e par la Soci�t�). Son mandat sera r�mun�r�.

2.0CTROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Mademoiselle Fanny Henrard et Monsieur Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i)d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par le Conseil, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et Il); et

(ii)d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de ta Soci�t� ou des usages, relativement � ta tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

Pour extrait conforme:

Fanny Henrard

Mandataire sp�cial

MOD WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0415 894 032 D�nomination

*130203 A"

IA

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 2 JAN. 2013 N1VEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/02/2013

�� MOD WORD 11.1

~V,~o1�1eI Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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21 -01- 2013 Gre e

le d'entreprise : 0415 894 032

D�nomination

(en entier) : Swedish Machinery and Trucks Europe

(en abr�g�): SMT Europe

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Commissaire - Changement dans la repr�sentation

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'adminsitration de SMT Europe SA tenue le 7 janvier 2013:

Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix:

1.PRISE DE CONNAISSANCE DU CHANGEMENT DANS LA REPRESENTATION DU COMMISSAIRE (PERSONNE MORALE)

Le Conseil prend acte formellement de la d�cision du Commissaire, RSP Moore Stephens, d'�tre dor�navant repr�sent� par deux personnes physiques conjointement, � savoir Monsieur Axel Dumont, d�j� repr�sentant actuellement en vertu de la d�cision du Conseil du 2 juillet 2012, et Monsieur Francis Swinnen, citoyen beige demeurant Rue des Bouleaux, 13 � 4031 Li�ge.

La d�signation de Monsieur Axel Dumont en qualit� de repr�sentant permanent du Commissaire a pris effet en date du 4 juin 2012 et celle de Monsieur Francis Swinnen prend effet en date du 7 janvier 2013.

2.00TROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Mademoiselle Fanny Henrard et Monsieur Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i)d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par le Conseil, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et Il); et

(ii)d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

Pour extrait conforme:

Fanny Henrard

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/01/2013

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0415 894 032

D�nomination

(en entier) : Swedish Machinery and Trucks Europe

(en abr�g�) : SMT Europe

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Commissaire - Renouv�lement

Extrait du proc�s-verbal de la r�union de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de SMT Europe SA tenue le 13 mai 2012:

Apr�s discussion, l'assembl�e, � l'unanimit� des voix:

1. (...)

2. (..)

3. (..)

4. (..)

5. D�cide le renouvellement du mandat du commissaire, la SPRL MOORE STEPHENS RSP (B010) ayant ses bureaux rue de Bomer�e, 89 � 6634 Goz�e et repr�sent�e par Philippe PIRLOT (A1697) rue Moutard, 64 � 6470 Sivry-Rance. Son mandat viendra � expiration lors de l'assembl�e g�n�rale de 2014. Les conditions financi�res sont identiques � celles du mandat �coul�.

Pour extrait conforme:

Fanny Henrard

Mandataire sp�cial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOO WORO 79.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

8 8 JAN, 2013

NIVELLES

Greffe

30/08/2012

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HOD WORD 11.1

i= Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

*1]148491*

� rz+ksii'svJ1t- LIE L�'s.sicerc..e

\ 2 4 MUT 2012

NiV=1.t;refe

N� d'entreprise : 0415.894.032

D�nomination

(en entier) : Swedish Machinery and Trucks Europe

(en abr�g�) : SMT Europe

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming -1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Nomination - Comit� de Direction

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration de Swedish Machinery and Trucks Europe SA (en abr�g� "SMT Europe") tenue le 2 juin 2012:

Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix:

1.COMITE DE DIRECTION NOMINATION

Par la pr�sente, le Conseil nomme en qualit� de Membre du Comit� de Direction (avec effet au ler juillet 2012), M. Hubert Christiaens, citoyen belge n� le 26 janvier 1967 et titulaire de la carte d'identit� nationale num�ro 591-0955778-42.

Son mandat, qui sera r�mun�r�, aura une dur�e initiale expirant le 31 janvier 2018 et sera renouvelable, sans pr�judice de la facult� de r�vocation ad nutum express�ment r�serv�e par la Soci�t�.

2.00TROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Messieurs Micha�l Delvaux et Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i) d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par le Conseil, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et Il); et

(ii) d'entreprendre toute autre d�marche ettou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

Pour extrait conforme,

Nicolas Galoppin Mandataire sp�cial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/08/2012

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e Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0415.894.032

D�nomination

(en entier) : Swedish Machinery and Trucks Europe

(en abr�g�) : SMT Europe

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming - 1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Commissaire - d�signation d'un nouveau repr�sentant

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'adminsitration de Swedish Machinery and Trucks Europe SA (en abr�g� ""SMT Europe") tenue fe 2 juillet 2012:

1. PRISE DE CONNAISSANCE DU REMPLACEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT DU COMMISSAIRE (PERSONNE MORALE)

A titre pr�liminaire, le Pr�sident a le regret de rappeler au Conseil le d�c�s de M. Philippe Rolot, qui assurait aupr�s de la Soci�t� la repr�sentation de son commissaire personne morale (Moore Stephens - RSP, R�viseurs d'entreprises SPRL, dont le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge, rue des Vennes 151 et enregistr�e aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0428.161.463, ci-apr�s le � Commissaire �), en date du 3 juin 2012.

Par la pr�sente, le Conseil prend acte formellement de la d�signation par le Commissaire en qualit� de nouveau repr�sentant permanent de ce dernier aupr�s de la Soci�t� (conform�ment � l'article 132 du Code des Soci�t�s), de Monsieur Axel Dumont, r�viseur d'entreprises, demeurant � 4877 Ofne, Aux Quatre Bonniers, 5.

La d�signation de M. Axel Dumont en qualit� de repr�sentant permanent du Commissaire, a pris effet en date du 4 juin 2012.

2.00TROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Messieurs Micha�l Delvaux et Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i) d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par le Conseil, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et Il); et

(ii) d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

Pour extrait conforme,

Nicolas Galoppin

Mandataire sp�cial

09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 04.07.2012 12259-0365-039
09/05/2012

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BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise 0415.894.032

D�nomination

(en entier) : Swedish Machinery and Trucks Europe

(en abr�g�) : SMT Europe

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 100 rue Arthur Maes, B-1130 Bruxelles (Belgique)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Nominations

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale de Swedish Machinery and Trucks Europe SA (en abr�g� ""SMT Europe") tenue le 2 janvier 2012:

Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par l'Assembl�e � l'unanimit� des voix: 1.NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'Assembl�e, constatant l'arriv�e � expiration des mandats des Administrateurs de la Soci�t�, proc�de � la nomination des personnes suivantes, chacune en qualit� d'Administrateur de la Soci�t� avec effet imm�diat:

-M. Philippe de Moertoose, un citoyen belge n� le 30 juin 1967 et titulaire du passeport belge num�ro EH956533 ("M. de Moerloose");

-DTK Consulting SPRL, une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge ayant son si�ge social situ� Clos du Bois des Lapins 3, � 1380 Lasne (Belgique) et enregistr�e aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique sous le num�ro d'entreprise 0836.527,406 ("DTK Consulting"), l'Assembl�e prenant acte de la d�signation par DTK Consulting de M. Micha�l Delvaux au titre de repr�sentant permanent de DTK Consulting dans le cadre de ce mandat d'Administrateur; et

-Madame Christine Simon, une citoyenne belge n�e le 3 d�cembre 1964 et titulaire du passeport belge num�ro El-1785051 ("Mme Simon").

Leurs mandats respectifs seront exerc�s � titre gratuit, et expireront � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de la Soci�t� de l'ann�e 2018.

2.00TROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, l'Assembl�e octroie enfin tous pouvoirs � Messieurs Micha�l Delvaux et Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i) d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par l'Assembl�e, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et II); et

(ii) d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue de l'Assembl�e et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Pour extrait conforme,

Nicolas Galoppin

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisel Staatsblad - OW/b5/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/05/2012

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Greffe

N� d'entreprise : 0415.894.032

D�nomination

(en entier) : Swedish Machinery and Trucks Europe

(en abr�g�) : SMT Europe

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4 Avenue Fleming, B-1300 Wavre (Belgique)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : D�mission - Nomination

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale de Swedish Machinery and Trucks Europe SA (en abr�g�', ""SMT Europe") tenue le 25 mars 2012:

Apr�s d�lib�rations, l'Assembl�e adopte � l'unanimit� les r�solutions suivantes:

1.DEMISSION (PRISE DE CONNAISSANCE)

Par la pr�sente, l'Assembl�e prend acte de la d�mission de Madame Christine Simon en qualit� d'Administrateur de la Soci�t�, avec effet imm�diat.

Au nom de la Soci�t�, l'Assembl�e accepte ladite d�mission et, au nom de la Soci�t�, octroie d�charge sans r�serve � Madame Simon pour l'exercice de ses responsabilit�s d'Administrateur de la Soci�t�.

2.NOMINATION

Par la pr�sente, l'Assembl�e d�cide de nommer en qualit� d'Administrateur de la Soci�t�, M. Geert Muylle, un citoyen belge domicili� 38 Rue de Fontenelle � Dion-Valmont en Belgique ("M. Muylle").

La nomination de M. Muylle prendra effet au ler juin 2012. Son mandat sera exerc� � titre gratuit et expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018 (sauf dans l'hypoth�se o� il y aurait �t� mis fin avant la date de ladite assembl�e).

3.00TROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, l'Assembl�e octroie enfin tous pouvoirs � Messieurs Micha�l Delvaux et Nicolas Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i) d'accomplir toute formalit� de publication des r�solutions �crites adopt�es ci-avant, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et II); et

(ii) plus g�n�ralement, d'entreprendre toute autre d�marche etlou formalit� requise (le cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � l'adoption et au contenu des r�solutions �crites reprises ci-avant.

Pour extrait conforme,

Nicolas Galoppin

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Staatsblad - 09/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/05/2012

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BRUXELLES

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Greffe

N� d'entreprise : 0415.894.032

D�nomination

(en entier) : Swedish Machinery and Trucks Europe

(en abr�g�) : SNIT Europe

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 100 rue Arthur Maes, B-1130 Bruxelles (Belgique)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Nominations - Comit� de Direction - si�ge social

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration de Swedish Machinery and Trucks Europe. SA (en abr�g� "SMT Europe") tenue le ler f�vrier 2012:

Apr�s d�lib�rations, les r�solutions ci-apr�s sont donc adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix:

1.ELECTION DU PRESIDENT

Conform�ment � l'Article 8 (ler alin�a) des statuts de la Soci�t�, le Conseil �lit � l'unanimit� M. Philippe de; Moerloose, pr�nomm�, en qualit� de Pr�sident du Conseil d'Administration pour toute la dur�e de son mandat (ou, le cas �ch�ant, de ses mandats successifs) d'Administrateur de la Soci�t�.

2.DESIGNATION D'UN DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE

Conform�ment � l'Article 8 (2nd alin�a) des statuts de la Soci�t�, le Conseil d�cide � l'unanimit� de d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � M. Philippe de Moerloose, pr�nomm�, pour toute la dur�e de son mandat (ou, le cas �ch�ant, de ses mandats successifs) d'Administrateur de la Soci�t�.

Dans le cadre de ladite gestion journali�re, le Conseil autorise en cons�quence M. de Moerloose � se pr�valoir du titre d'Administrateur-D�l�gu�.

Enfin, le Conseil rappelle qu'en application de l'Article 12 des statuts de la Soci�t�, l'Administrateur-D�l�gu� est autoris� � repr�senter seul la Soci�t� aupr�s des tiers.

3.CONSTITUTION D'UN COMITE DE DIRECTION

Par la pr�sente, le Conseil approuve et d�cide la constitution d'un comit� de direction conform�ment � l'article 524 bis du Code des soci�t�s et de l'article 8 des statuts de la soci�t� et ce avec effet imm�diat, soit en date de celer f�vrier 2012.

Le comit� de direction est compos� de plusieurs personnes, personnes physiques ou personnes morales, administrateurs ou non. Elles portent le titre de � membre du comit� de direction �, hormis le pr�sident qui portera fe titre de � pr�sident du comit� de direction �.

A l'occasion de sa constitution, le comit� de direction est compos� des personnes suivantes:

-M. Philippe de Moerloose (Membre et Pr�sident du Comit� de Direction), dont le mandat sera exerc� � titre

gratuit;

-DTK Consulting SPRL repr�sent�e par M. Micha�l Delvaux (Membre et Vice-Pr�sident du Comit� de

Direction), dont le mandat sera exerc� � titre gratuit; et

-M. J�r�me Barioz (Membre du Comit� de Direction), dont le mandat sera r�mun�r�;

Les membres du comit� de direction sont nomm�s pour une dur�e de six (6) ans renouvelable, sans pr�judice de la facult� de r�vocation ad nutum express�ment r�serv�e par la Soci�t�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il est rappel� que conform�ment � l'article 12 des statuts de la Soci�t�, la Soci�t� est valablement

repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier

minist�riel et en justice, par:

-soit par l'administrateur-d�l�gu� agissant seul;

-soit par deux administrateurs agissant conjointement;

-soit pour toute convention de cr�dit � intervenir entre la soci�t� et un �tablissement bancaire, par un administrateur agissant seul;

-soit par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs d�l�gu�s par ou en vertu d'une d�cision du conseil d'administration,

le Conseil se r�servant par la pr�sente, la possibilit� de d�l�guer (�ventuellement et dans le futur) de tels pouvoirs de repr�sentation � deux membres du comit� de direction agissant conjointement, et/ou � un membre du conseil d'administration et un membre du comit� de direction agissant conjointement.

4.ADOPTION DU REGLEMENT INTERNE DU COMITE DE DIRECTION

Par ta pr�sente, le Conseil approuve et adopte le r�glement interne du comit� de direction, dans la forme

jointe en Annexe du pr�sent proc�s-verbal.

5.DEPLACEMENT DU SIEGE SOCIAL

Conform�ment � la facult� qui lui est r�serv�e par l'Article 2 des statuts de la Soci�t�, le Conseil d�cide unanimement de d�placer le si�ge social de la Soci�t� � l'adresse suivante: 4 Avenue Fleming � 1300 Wavre (Belgique).

Le Conseil d�cide �galement unanimement de faire proc�der � une mise � jour de l'Article 2 (premier alin�a) des Statuts de la Soci�t� afin de refl�ter la pr�sente r�solution de changement du si�ge social.

6.00TROI DE POUVOIRS

Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs � Messieurs Micha�l Delvaux et Nicolas

Galoppin (chacun individuellement et avec facult� de substitution), en vue:

(i) d'accomplir toute formalit� de publication des d�cisions prises ci-avant par le Conseil, dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires l et Il);

(ii) de r�diger, consigner et (le cas �ch�ant) d�poser ou enregistrer aupr�s de tout greffe, de toute juridiction ou de toute administration comp�tent(e), une version coordonn�e des statuts de la Soci�t� afin d'y int�grer la R�solution 5 ("D�placement du Si�ge Social") reproduite ci-avant; et

(ii) d'entreprendre toute autre d�marche et/ou formalit� requise (te cas �ch�ant) en vertu de la loi belge, des statuts de la Soci�t� ou des usages, relativement � la tenue du Conseil et au contenu des r�solutions reprises au pr�sent proc�s-verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du pr�sent proc�s-verbal au si�ge de la Soci�t�).

-ANNEXE-

REGLEMENT INTERNE DU COMIT� DE DIRECTION

Adopt� par le conseil d'administration le 1er f�vrier 2012

1.COMPOSITION

1.1.Le comit� de direction se compose d'au moins trois (3) membres, personnes physiques ou morales.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e comme membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de

d�signer parmi ses actionnaires, directeurs, administrateurs ou employ�s, un repr�sentant permanent charg�

de l'ex�cution du mandat au nom et pour le compte de la personne morale.

1.2.Au moins deux (2) membres du conseil d'administration sont membres du comit� de direction.

1.3.Le comit� de direction est autoris� � inviter les membres du conseil d'administration � assister � ses

r�unions, mais sans que ces derniers ne puissent y exercer un droit de vote.

2.NOMINATION REVOCATION - DUREE

2.1.Les membres du comit� de direction sont nomm�s et r�voqu�s par le conseil d'administration statuant �

la majorit� simple.

2.2.Sauf disposition contraire dans la d�cision de nomination du conseil d'administration, les membres du

comit� de direction sont nomm�s pour une p�riode d'un (1) an. Leur mandat peut, cependant, �tre r�voqu� �

tout moment par le conseil d'administration.

2.3.Les membres sortants sont r��ligibles.

3.PRESIDENCE

3.1.Le conseil d'administration d�signe parmi les membres du comit� de direction un pr�sident et un vice-

pr�sident. En cas d'absence du pr�sident, le vice-pr�sident remplace le pr�sident et en cas d'absence du

pr�sident et du vice-pr�sident, le membre le plus �g� sera d�sign� pour pr�sider les r�unions.

3.2.Le pr�sident du comit� de direction participe aux d�lib�rations du conseil d'administration en qualit�

d'observateur, � moins qu'il ne soit membre du conseil d'administration.

4.REMUNERATION

La r�mun�ration des membres du comit� de direction et des participants aux r�unions du comit� sera

d�termin�e par le conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

5. POUVOIRS

5.1,Le conseil d'administration d�l�gue, de mani�re non-exclusive, ses pouvoirs de gestion au comit� de

direction, Le comit� de direction se voit d�l�guer tous les pouvoirs n�cessaires ou utiles � la gestion de la

soci�t�, sans que cette d�l�gation ne puisse porter sur les pouvoirs r�serv�s par les statuts et/ou le Code des

soci�t�s au conseil d'administration ou � l'assembl�e g�n�rale.

5.2.La surveillance du comit� de direction et la d�termination de la politique g�n�rale de la soci�t� sont

r�serv�es au conseil d'administration. Les mati�res suivantes restent �galement de la comp�tence exclusive du

conseil d'administration:

-toute cession par la soci�t� d'une partie significative de ses actifs ou d'une branche d'activit�s ;

-la d�signation, la d�termination des appointements et le licenciement des dirigeants de l'entreprise ;

-la pr�paration des comptes annuels

-la proposition de fusion, de dissolution et de liquidation de la soci�t� ;

-la demande de r�organisation judiciaire et l'aveu de faillite ;

-l'adoption d'un plan d'options ainsi que l'�mission d'actions, dans le cadre du capital autoris�, le cas

�ch�ant, en application de ce plan d'options ;

-tout investissement portant sur un montant sup�rieur � EUR 100.000;

-toute souscription ou acquisition d'une participation, dans une autre soci�t�;

-toute vente de titres ou d'une participation dans une autre soci�t�;

-l'octroi de pr�ts de nature financi�re de plus de EUR 500.000 et de tout pr�t de nature non financi�re;

-l'octroi d'une hypoth�que, d'un gage ou d'un mandat en vue de constituer une telle s�ret� sur des actifs de

la soci�t�;

-l'octroi d'une garantie au profit d'un tiers pour un montant sup�rieur � EUR 200.000;

-l'�mission d'obligations.

-le transfert du si�ge social de la soci�t�; et

-toute cession relative � des droits intellectuels.

5.3.Une r�partition interne des t�ches peut �tre �tablie au sein du comit� de direction, Cette r�partition

interne des t�ches n'est pas opposable aux tiers.

6.DELEGATION

Le comit� de direction peut d�l�guer certains pouvoirs � des tiers, qu'ils soient ou non employ�s de la

soci�t�. L'�tendue, les montants et la dur�e de cette d�l�gation de pouvoirs sp�ciaux ne peut �tre g�n�rale et

doit donc �tre limit�e.

7.REUNIONS DELIBERATIONS

7.1.Le comit� de direction se r�unit sur convocation du pr�sident du comit� de direction ou du commissaire.

Le comit� de direction doit se r�unir au moins huit (8) fois par an et � chaque fois que l'int�r�t social l'exige.

7.2.Le conseil d'administration peut demander au pr�sident du comit� de direction ou au membre qui le

remplace de convoquer une r�union du comit� de direction. Dans un tel cas, le pr�sident du comit� de direction

ou le membre qui le remplace est tenu de convoquer dans les quinze (15) jours, une r�union du comit� de

direction qui devra d�lib�rer sur l'ordre du jour propos� par le conseil d'administration.

7.3.Les r�unions se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit indiqu� dans la

convocation.

7.4.Les convocations son faites par �crit, contiennent l'ordre du jour et sont transmises par tout moyen de

t�l�communication. Sauf en cas d'urgence, les convocations doivent �tre envoy�es au moins trois (3) jours �

l'avance.

7.5.Le comit� de direction ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si au moins [trois (3)] membres sont

pr�sents ou repr�sent�s, pour autant que la moiti� au moins de ses membres soit pr�sente ou repr�sent�e.

7.6.Un membre du comit� de direction peut �tre valablement repr�sent� � une r�union du comit� par une

procuration �crite donn�e � un autre membre du comit� de direction.

7.7.Les r�solutions sont prises � la majorit� simple des voix.

7.8.Le comit� de direction peut prendre toute d�cision � l'unanimit� des voix et par �crit. La d�cision entrera

en vigueur le jour de la derni�re signature.

8,PROCES-VERBAUX

8.1.Les d�cisions du comit� de direction sont constat�es par des proc�s-verbaux, ins�r�s.dans un registre

sp�cial tenu au si�ge de la soci�t�.

8.2.Les proc�s-verbaux sont sign�s par tous les membres du comit� de direction ayant pris part � la

d�lib�ration.

8.3.Une copie des proc�s-verbaux doit �tre envoy�e � l'attention du pr�sident du conseil d'administration.

8.4.Tout extrait des proc�s-verbaux du comit� de direction, � produire en justice ou ailleurs, doit �tre sign�

par deux membres du comit� de direction.

9.REPORTING

9.1.Le comit� de direction doit faire rapport au moins huit (8)] fois par an, par �crit, au conseil

d'administration.

9.2.Le comit� de direction pr�pare tous les trois (3) mois les comptes de la soci�t� et les soumet au conseil

d'administration. En outre, tous les trois (3) mois le comit� de direction pr�parera une estimation budg�taire des

r�sultats attendus en fin d'exercice, sur la base des proc�dures et directives �tablies par le conseil

d'administration.

Volet B - Suite

9.3,Dans le cadre de la pr�paration des comptes annuels, le comit� de direction doit pr�parer un rapport annuel d'activit�s concernant l'exercice �coul�. Le rapport annuel d'activit�s doit �galement contenir l'ensemble des mati�res reprises � l'article 96 du Code des soci�t�s.

10. BUDGET

Le comit� de direction �tablit chaque ann�e un budget annuel sur la base des proc�dures et directives �tablies par le conseil d'administration. Le budget annuel doit �tre soumis au conseil d'administration pour approbation,

11.CONFLITS D'INTERETS

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit� de direction, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�, conform�ment � l'article 524ter, �1 du Code des soci�t�s. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� doivent figurer au proc�s-verbal du comit� de direction qui doit prendre la d�cision. Si la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, le membre du comit� de direction concern� doit �galement en informer ce(s) commissaire(s).

Le comit� de direction d�crit dans le proc�s-verbal la nature de la d�cision ou de l'op�ration vis�e et justifie la d�cision qui a �t� prise. De m�me, les cons�quences patrimoniales de cette d�cision pour la soci�t� doivent �tre indiqu�es dans le proc�s-verbal.

Une copie du proc�s-verbal est transmise au conseil d'administration lors de sa prochaine r�union.

12.RESPONSABILITE

Le comit� de direction constitue un organe coll�gial dont les membres sont solidairement responsables envers le conseil d'administration en ce qui concerne les pouvoirs d�l�gu�s au comit� de direction.

13.DECHARGE

13.1.Le conseil d'administration se prononce sur la d�charge des membres du comit� de direction pour l'ex�cution de leur mandat en ce qui concerne l'exercice �coul�, pour autant que, en ce qui concerne les activit�s du comit� de direction, la d�charge soit donn�e aux administrateurs par l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 554 du Code des soci�t�s.

13.2.Le d�lai de prescription de l'actio mandati contre les membres du comit� de direction est de cinq (5) ans.

14.CONFL1TS

Si pour une raison quelconque, un conflit surgit au sein du comit� de direction et que ce conflit ne peut pas �tre r�gl� � l'amiable, il sera soumis par la partie la plus diligente au conseil d'administration, qui rendra une d�cision d�finitive. Les membres du comit� de direction seront tenus par cette d�cision,

Pour extrait conforme,

Nicolas Galoppin

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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12/08/2011

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N� d'entreprise : 0415.894.032

D�nomination

(en entier) : AUTO TRANSPORT COMPANY EUROPE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE ARTHUR MAES, 100 A 1130 HAEREN

Objet de l'acte : CHANGEMENT DE DENOMINATION - POUVOIRS D'EXECUTION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des associ�s de la soci�t� anonyme AUTO TRANSPORT COMPANY EUROPE, en abr�g� ATC EUROPE, ayant son si�ge social � 1130 Haeren, rue Arthur Maes, 100, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro d'entreprise TVA BE (0)415.894.032 (acte constitutif re�u par Ma�tre Charles Sluyts, alors notaire � Anvers, publi� aux annexes du Moniteur belge du 20

" mars suivant sous le num�ro 811-13) dress� par Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ�, de r�sidence � Bruxelles, le 13 juillet 2011, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont notamment �t� prises :

Titre A

Changement de d�nomination sociale

L'assembl�e d�cide de changer la d�nomination de la soci�t� pour adopter celle de � Swedish Machinery; and Trucks Europe (en abr�g�, SMT Eu-rope) � et corr�lativement de modifier le texte de l'article 1 des statuts: pour remplacer dans le deuxi�me alin�a de cet article, les mots � AUTO TRANSPORT COMPANY EUROPE �, en abr�g� � ATC EUROPE � par les mots � SWEDISH MACHINERY AND TRUCKS EUROPE � en abr�g� � SMT EUROPE �.

TITRE B

Pouvoirs d'ex�cution

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Greffe

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Pour extrait conforme,

Louis-Philippe Marcelis

Notaire associ� � Bruxelles

D�pos� en m�me temps :

- exp�dition

- statuts coordonn�s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 23.05.2011 11121-0493-039
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 30.06.2010 10254-0262-035
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 07.07.2009 09391-0208-037
19/12/2008 : AN204143
30/10/2008 : AN204143
25/07/2008 : AN204143
09/07/2008 : AN204143
12/07/2007 : AN204143
03/08/2005 : AN204143
29/07/2005 : AN204143
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 20.07.2015 15330-0501-044
05/08/2004 : AN204143
01/12/2003 : AN204143
31/07/2003 : AN204143
24/08/2002 : AN204143
24/07/2001 : AN204143
07/07/2000 : AN204143
22/02/2000 : AN204143
21/09/1999 : AN204143
10/08/1999 : AN204143
09/07/1996 : AN204143
06/01/1994 : AN204143
13/08/1993 : AN204143
24/06/1986 : AN204143
01/01/1986 : AN204143
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 26.07.2016 16357-0486-042

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Adresse
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Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
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