30/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i l o c 1 2 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i p a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 0 9 4 4 3 *
I 4 5 - 2 0 1 1 1
t , a i r - i
- " u 5 r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 1 7 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S W E D I S H M A T C H T R E A S U R Y S E K F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e L A l l e u d , B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 1 .
1 . A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e c o m p t e s a n n u e l s , d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t l e s c o m p t e s a i n s i q u e l a p r o p o s i t i o n r e l a t i v e à l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e n c e c o m p r i s l e r e p o r t d u b é n é f i c e à l ' e x e r c i c e s u i v a n t , c o m m e m e n t i o n n é d a n s t e r a p p o r t d e g e s t i o n e t d a n s l e p r o j e t d e c o m p t e s a n n u e l s .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . U n e d é c h a r g e s p é c i a l e e s t d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l e n o n - r e s p e c t d e l a d a t e s t a t u t a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
3 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t p o u r d e u x e x e r c i c e s , s o i t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l ' e x e r c i c e q u i s e c l ô t u r e r a a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d ' e x e m p t e r l a s o c i é t é d ' é t a b l i r d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n s u r c e s c o m p t e s c o n s o l i d é s v u q u ' e l l e e s t e l l e - m ê m e f i l i a l e d ' u n e s o c i é t é m è r e q u i é t a b l i t , f a i t c o n t r ô l e r e t p u b l i e d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s e t u n r a p p o r t d e , g e s t i o n s u r c e s m ê m e s c o m p t e s . L e s a c t i o n n a i r e s c h a r g e n t p a r a i l l e u r s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d é p o s e r à l a C e n t r a l e d e s b i l a n s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n s o l i d é s a i n s i q u e l e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d u c o m m i s s a i r e s u r c e s c o m p t e s c o n s o l i d é s .
4 L e s a c t i o n n a i r e s n o t e n t q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r P e r A n d e r b e r g a r r i v e à é c h é a n c e e n 2 0 1 4 . S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P e r A n d e r b e r g , d o m i c i l i é à B a b o r d s g a t a n 1 1 , b o î t e 1 , 1 2 0 6 4 S t o c k h o l m , S u è d e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
5 L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r H e n r i c u s M a t h e u s P e t r u s P e t e r s e t M o n s i e u r P e r M e l k e r o o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 . U n e d é c h a r g e d é f i n i t i v e p o u r l e u r m a n d a t e x e r c é d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 a u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 s e r a d o n n é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 5 .
E n v u e d u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P e t e r s e t d e M o n s i e u r P e r M e l k e r , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e
n o m m e r M a d a m e P e t r a E d e n s t r ô m d o m i c i l i é e à O r r s p e i s v â g e n 9 , S - 1 8 3 5 7 T â b y , S u è d e e t M o n s i e u r N i c i a s B e n g t s s o n d o m i c i l i é à 1 - f i a l m a r O l s s o n s V â g 2 3 , S - 1 3 4 4 0 G u s t a v s b e r g , S u è d e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 p o u r u n t e r m e d e s i x a n s . . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
6 L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f i e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e J e n n y S c h u l z , d o S w e d i s h M a t c h T r e a s u r y U S D S A , B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s e n v u e d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l a b a n q u e c a r r e f o u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é
J e n n y S c h u l z , m a n d a t a i r e