SYSTEMAT RENTING MANAGEMENT, EN ABREGE : SYREMAT

Dénomination : SYSTEMAT RENTING MANAGEMENT, EN ABREGE : SYREMAT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 461.260.338

Publication

11/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 30.06.2014, DPT 02.09.2014 14569-0558-031
23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 11.09.2013, DPT 17.10.2013 13633-0085-032
01/02/2013

��~ Mod 2,

4Volet B I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2 1 JAN, 2013

rGreffets

N' d'entreprise : 0461.260.338

D�nomination :

(en entier) : SYSTEMAT RENTING MANAGEMENT SA

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : chauss�e de Louvain 431 E � 1380 LASNE

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE

Extrait de l'assembl�e g�n�rale ,ordinaire dt 10 septembre 2012 de la soci�t� Systemat Renting Management sa :

Troisi�me r�solution :

L'assembl�e adopte le renouvellement du mandat du commissaire reviseur de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e FONDU, PYL, STASSIN & Cie, repr�sent�e par Monsieur Jacques Lenoir pour une dur�e de 3 ans se terminant lors de l'assembl�e g�n�rale de 2015 et d'un montant de 3.800,00 EUR annuel

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Fait � Lasne, le 10 septembre 2012

4-PI-R SPRL

repr�sent�e par Pierre Focant

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 10.09.2012, DPT 01.10.2012 12598-0360-030
09/01/2012

�� M Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0461260338

D�nomination

(en entier) : t< SYSTEMAT RENTING MANAGEMENT SA �

(en abr�g�) : SYREMAT

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1380 LASNE, Chauss�e de Louvain N� 431E

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Modifications des statuts.

Texte

d'un acte re�u par Ma�tre Olivier WATERKEYN, notaire � WATERLOO, le huit d�cembre deux mil onze il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� anonyme � SYSTEMAT RENTING MANAGEMENT �, en abr�g� SYREMAT, dont le si�ge social est �tabli � 1380 LASNE, Chauss�e de Louvain num�ro 431E ; Soci�t� inscrite au Registre des Personnes Morales de NIVELLES sous le num�ro 0461260338 et assujettie � la T.V.A. sous le num�ro 461.260.338., qui a pris les r�solutions suivantes :

1) L'assembl�e d�cide de supprimer la valeur nominale des quinze mille actions.

2) L'assembl�e d�cide de convertir le capital d'un montant de QUINZE MILLIONS DE FRANCS BELGES EN TROIS CENT SEPTANTE ET UN MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS ET VINGT HUIT CENTS, repr�sent� par quinze mille actions sans valeur nominale.

3) L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

ARTICLE 5 :

� Le capital social a �t� fix� � TROIS CENT SEPTANTE ET UN MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS

ET VINGT HUIT CENTS, repr�sent� par quinze mille actions sans valeur nominale, repr�sentant chacune

un/quinze milli�me de l'avoir social. �

4) L'assembl�e d�cide de remplacer le premier paragraphe de l'article 19 des statuts par le texte suivant : ARTICLE 19 :

" L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e le deuxi�me lundi du mois de septembre � neuf heures. "

5) L'assembl�e d�cide de remplacer le premier paragraphe de l'article 26 des statuts par te texte suivant :

ARTICLE 26 :

" L'exercice social commence le premier avril et se cl�ture le trente et un mars de chaque ann�e. "

En outre, l'assembl�e d�cide qu'� titre transitoire, l'exercice social se cl�turant th�oriquement le trente et un

d�cembre deux mille onze est exceptionnellement prolong� jusqu'au trente et un mars deux mille douze.

6) Afin d'adapter les statuts aux r�solutions prises et au Code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide de

supprimer les anciens statuts et de les remplacer par le texte suivant :

STATUTS

ARTICLE 1 DENOMINATION

La soci�t� adopte la forme anonyme.

Elle est d�nomm�e: SYSTEMAT RENTING MANAGEMENT S.A./N.V., en abr�g� SYREMAT.

Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande

et autres documents �manant de la soci�t� �tre pr�c�-id�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t�

anonyme" ou des initiales "SA." reproduites lisiblement.

Elle doit, en outre dans ces m�mes documents, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge de la

soci�t�, des mots "Registre des Personnes Morales ou l'abr�viation "R.P.M.", suivis du num�ro d'entreprise, de

l'indication du si�ge du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social,

ainsi que du num�ro d'assujetti � la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1380 LASNE, Chauss�e de Louvain num�ro 431E.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou

agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3 OBJET

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, tant pour son propre compte que pour le compte de

tiers, la location de produits informatiques et t�l�matiques au sens le plus large, ainsi que la vente de mat�riels

et la prestation de tous services relevant de l'informatique et la t�l�matique.

La soci�t� peut, tant en Belgique qu'� l'�tranger, faire toutes op�rations commerciales, financi�res,

mobili�res et immobili�res, qui peuvent contribuer directement ou indirectement � l'extension ou la promotion de

son entreprise. Elle peut m�me acqu�rir sous forme d'investissement tous biens meubles et immeubles, m�me

si ceux-ci ne sont ni directement ni indirectement en rapport avec l'objet social.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique,

analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature � favoriser directement ou indirectement le

d�veloppement de son entreprise.

ARTICLE 4 DUREE

La dur�e de la soci�t� est illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

ARTICLE 5 MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social a �t� fix� � TROIS CENT SEPTANTE ET UN MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS ET

VINGT HUIT CENTS, repr�sent� par quinze mille actions sans valeur nominale, repr�sentant chacune

un/quinze milli�me de l'avoir social.

ARTICLE 17 POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social

de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 18 GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales :

soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�.

soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b)En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, Peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c)Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) II fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 19 REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-d�l�gu� ;

soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les administrateurs-d�l�gu�s agissant

ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis � vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

Les signataires ci-dessus peuvent d�cider de l'ali�nation, par vente, apport ou autrement des actifs de la

soci�t� m�me si ceux-ci sont constitu�s par un seul ou plusieurs biens meubles ou immeubles. Ils ne doivent

pas solliciter l'autorisation pr�alable de l'assembl�e des associ�s.

ARTICLE 23 REUNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit te deuxi�me lundi du mois de septembre � neuf heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 24 CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 25 ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre

ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres

pour lesquels ifs entendent prendre part au vote.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet BI- Suite

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 26 REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

ARTICLE 33 EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque ann�e.

ARTICLE 35 DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ta r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 37 LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

le conseil d'admi-'nistration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE 36 REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

ARTICLE 40 COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

7) L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de l'ex�cution des

r�solutions prises et notamment la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire � WATERLOO.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 15.09.2011 11547-0165-032
04/07/2011

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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

" 111~~151"

N� d'entreprise : 0461.260.338

D�nomination

(en entier) : SYSTEMAT RENTING MANAGEMENT SA

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : chauss�e de Louvain 431 E � 1380 LASNE

Objet de l'acte : DELEGATION DE POUVOIR

NIVELLES

Extrait de la procuration �tablie le 08/02/2011 par la soci�t� 4-PI-R sprl, repr�sent�e par Pierre Focant, administrateur-d�l�gu� de la SA SYSTEMAT RENTING MANAGEMENT et ce en conformit� avec les statuts de la pr�sente soci�t� :

La soussign�e 4-PI-R sprl, repr�sent�e par Pierre Focant, administrateur-d�l�gu� de la SA SYSTEMAT RENTING MANAGEMENT, dont le si�ge social est situ� � 1380 Lasne, chauss�e de Louvain 431E, d�l�gue par la pr�sente aux personnes suivantes :

Christian de Hemptinne, n� le 21 ao�t 1950, Operations Manager Vincent Schaller, n� le 6 octobre 1967, Chief Commercial Officer

les pouvoirs de mandataire particulier � l'effet d'accomplir seul les actes suivants :

a) conclure tous contrats de location SYREMAT d'un montant maximum de 25.000 euros (vingt cinq mille euros) ,

b) n�gocier et conclure tous contrats de refinancement d'un montant maximum de 50.000 euros (cinquante mille euros)

En outre, la soussign�e d�l�gue aux personnes nomm�es ci-dessus, les pouvoirs de mandataire particulier � l'effet d' accomplir, conjointement avec un autre administrateur de SYREMAT, les actes suivants :

a) conclure tous contrats de location SYREMAT pour tout montant exc�dant la limite fix�e ci-avant ;

b) n�gocier et conclure tous contrats de refinancement pour tout montant exc�dant la limite fix�e ci-avant.

Fait � Lasne, le 8 f�vrier 2011

4-PI-R SPRL

repr�sent�e par Pierre Focant

Administrateur-d�l�gu�

25/02/2011 : NI084985
25/02/2011 : NI084985
28/01/2011 : NI084985
17/06/2010 : NI084985
23/07/2009 : NI084985
16/06/2009 : NI084985
06/06/2008 : NI084985
27/06/2007 : NI084985
03/08/2006 : NI084985
08/06/2005 : NI084985
29/06/2004 : NI084985
18/05/2004 : NI084985
03/07/2003 : NI084985
02/01/2003 : NI084985
02/01/2003 : NI084985
29/06/2002 : NI084985
26/06/2001 : NI084985
15/07/2000 : NI084985
29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 14.09.2015, DPT 22.12.2015 15701-0015-031

Coordonnées
SYSTEMAT RENTING MANAGEMENT, EN ABREGE : SYR…

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 431E 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

SYSTEMAT RENTING MANAGEMENT, EN ABREGE : SYREMAT

Société anonyme

Publication

Coordonnées SYSTEMAT RENTING MANAGEMENT, EN ABREGE : SYR…

Coordonnées
SYSTEMAT RENTING MANAGEMENT, EN ABREGE : SYR…