T.D.H.

Dénomination : T.D.H.

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 458.160.494

Publication

20/06/2014

��Mat 2.1

fkj tri. Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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I 1 Il Hi 11, 111 j1)111 1 111 lovag.ce

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Greffe

N� d'entreprise : 0458.160.494

D�nomination

(en entier) : T.D.H.

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de Louvain 22 � 1300 \Navre

Objet de l'acte Renouvellement des mandats des Administrateurs

Extrait du proc�s verbal de l'Assembl�e G�n�rale des Actionnaires tenue au si�ge social de la soci�t�

en date du 2 avril 2013

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de renouveler les mandats des administrateurs de Monsieur Thibaud

Hoste et de Madame Marie-Pierre Hoolans pour une dur�e de 6 ans.

Les mandats arriveront donc � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019.

Thibaud Hosto

Administrateur-d�l�gu�

_ ......

Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso " Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B "

30/12/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ce remboursement s effectuera par pr�l�vement sur les r�serves disponibles incorpor�es au capital, dans le cadre de l article 537 du Code d imp�ts sur les revenus. Ce remboursement sera soumis � un pr�compte mobilier de dix pour cent (10 %) soit dix mille six cent quarante euros quatre-vingt cents.

DEUXIEME RESOLUTION CONSTATATION DE LA REALISATION DE LA REDUCTION DE CAPITAL

Tous les membres de l assembl�e requi�rent le notaire soussign� d acter que la r�duction de capital est r�alis�e et que le capital est ainsi effectivement r�duit � dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cents et est repr�sent� par sept cent cinquante actions sans mention de valeur nominale, sous condition de l augmentation corr�lative.

TROISIEME RESOLUTION DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Conform�ment � l article 537 du Code d imp�ts sur les revenus, l'assembl�e g�n�rale d�cide, � l unanimit� de distribuer un dividende de quarante-sept mille cent quatorze euros vingt cents (47.114,20 � ) BRUT. Celui-ci sera soumis � un pr�compte mobilier de dix pour cent (10 %) soit quatre mille sept cent onze euros quarante-deux cents (4.711,42 � ), le montant net soit quarante-deux mille quatre cent deux euros septante-huit cents (42.402,78 � ) (distribu� � chaque actionnaire � due concurrence), sera incorpor� au capital par apport en num�raire.

QUATRIEME RESOLUTION -AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES.

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital social de la soci�t� � concurrence de cent trente-huit mille cent septante euros (138.170,00 � ), pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent � cent cinquante-six mille sept cent soixante-deux euros un cents sans cr�ation d actions nouvelles, par apport en esp�ces provenant notamment de la distribution de dividendes, d�cr�t� par l assembl�e ci-avant, conform�ment � l article 537 du Code des imp�ts sur les revenus et de la r�duction de capital imput�e sur les r�serves incorpor�es.

Les membres de l'assembl�e d�clarent, que l augmentation de capital est effectu�e en un versement en esp�ces proportionnellement aux nombres d actions sociales d�tenues par chacun des actionnaires en un compte num�ro BE76 0882 6336 5095 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de BELFIUS.

La soci�t� a donc d�s � pr�sent de ce chef, � sa libre disposition, une somme de cent trente-huit mille cent septante euros

Une attestation de ce d�p�t demeurera ci-annex�e

CINQUIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

A l unanimit�, l assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est ainsi enti�rement r�alis�e et que le capital social est port� � la somme de cent cinquante-six mille sept cent soixante-deux virgule z�ro un euros (156.762,01 EUR) et est repr�sent� par sept cent cinquante actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un sept cent cinquanti�me du capital social.

SIXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS

L assembl�e d�cide de modifier:

- l article cinq des statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital, comme suit:

�ARTICLE CINQ - CAPITAL.

Le capital social est fix� � la somme de cent cinquante-six mille sept cent soixante-deux virgule z�ro un euros (156.762,01 EUR).

Il est repr�sent� par sept cent cinquante actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/sept cent cinquanti�me du capital social. �

- l article cinq bis des statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital, comme suit:

� ARTICLE CINQ BIS HISTORIQUE DU CAPITAL.

Lors de la constitution de la soci�t� (alors sous forme d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e), le capital social �tait fix� � la somme de sept cent cinquante mille francs, soit dix-huit mille cinq cent nonante-deux euro un cent. Il �tait repr�sent� par sept cent cinquante parts sociales d'une valeur nominale de mille francs chacune, soit vingt-quatre euro septante-neuf cent.

Aux termes d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire qui s'est tenue devant le notaire Jacques Wathelet, � Wavre, en date du cinq f�vrier deux mille quatre, les d�cisions suivantes relatives au capital ont �t� prises :

- suppression de la valeur nominale des parts sociales,

- augmentation de capital � concurrence de treize mille quatre cent sept euro nonante-neuf cent pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euro un cent � trente-deux mille euro sans cr�ation d'actions nouvelles par incorporation au capital, � due concurrence, des r�serves disponibles de la soci�t�.

Volet B - Suite

Aux termes d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire qui s'est tenue devant le notaire Jacques Wathelet, � Wavre, en date du neuf f�vrier deux mille sept (d�cision de transformer la soci�t� en soci�t� anonyme), il a �t� notamment d�cid� d augmenter le capital social de nonante-trois mille euros pour le porter de trente-deux mille euros � cent vingt-cinq mille euros sans cr�ation de parts sociales nouvelles par incorporation au capital, � due concurrence, des r�serves disponibles de la soci�t�.

Aux termes d un proc�s-verbal d assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire Jacques WATHELET, pr�nomm�, en date du dix-sept d�cembre deux mille treize, l assembl�e a d�cid� :

- de r�duire le capital, sous condition suspensive d une augmentation de capital corr�lative, par distribution des r�serves incorpor�es au capital en 2004 et 2007, soit � concurrence de cent six mille quatre cent sept euros nonante-neuf cents (106.407,99 � ) pour le ramener de cent vingt-cinq mille euros � dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent, sans annulation de titres, par remboursement � chaque action d une somme en esp�ces de cent quarante et un virgule quatre-vingt-sept mille sept cent trente-deux euros (141,87732 � ). Ce remboursement a �t� effectu� par pr�l�vement sur les r�serves disponibles incorpor�es au capital, dans le cadre de l article 537 du Code d imp�ts sur les revenus..

- d'augmenter le capital social de la soci�t� � concurrence de cent trente-huit mille cent septante euros (138.170,00 � ), pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent � cent cinquante-six mille sept cent soixante-deux euros un cent sans cr�ation d actions nouvelles, par apport en esp�ces provenant notamment de la distribution de dividendes, d�cr�t� par l assembl�e ci-avant, conform�ment � l article 537 du Code des imp�ts sur les revenus et da la r�duction de capital imput�e sur les r�serves incorpor�es. �

On omet.

VOTE

Les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� prises successivement � l'unanimit� des voix.

On omet.

Pour extrait analytique,

Le notaire Jacques WATHELET,

D�pos�s en m�me temps, une exp�dition de l acte et les statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.04.2013, DPT 08.07.2013 13288-0137-016
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.04.2012, DPT 24.08.2012 12458-0454-015
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.04.2011, DPT 13.07.2011 11291-0511-015
13/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.04.2009, DPT 10.08.2009 09558-0132-014
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.04.2008, DPT 17.07.2008 08427-0314-014
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 06.06.2007 07190-0214-014
20/03/2007 : NI082489
27/07/2006 : NI082489
22/04/2005 : NI082489
14/09/2004 : NI082489
08/03/2004 : NI082489
16/07/2003 : NI082489
16/09/2002 : NI082489
12/06/2001 : NI082489

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