02/09/2011
ÿþ M u a 2 . 0
7 . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D G C O l K Q r R C 2
2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~
"
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 t 1 1 1 5 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 3 5 8 . 4 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A R G E T 4 5 F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S i è g e : a v e n u e H e n r i H o u s s a y e 2 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l E m i l e B R O H E E , d e r é s i d e n c e ó V V o l u w e ' G a i n t - P i o r r e . l e 1 1 a o û t 2 0 1 1 , ! e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o t u w e , I e 1 6 a o û t 2 0 1 1 . v o l u m e 3 4 f o l i o 5 4 c a s e 1 0 . i | a ! é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r t e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r t e t e x t e s u i v a n t :
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e t i t r e d e c h a q u e a s s o c i é r é s u l t e e x c l u s i v e m e n t d e l ' i n s c r i p t i o n a u ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ . t ~ u ~ ~ è ~ ~ d . c ~ ~ m ~ ~ ~ | a ~ ~ n ~ ~ d e ~ ~ ~ ~ ~ c é ~ ~ ~ m b ~ d ~ ! p a r t s l e u r a p p a r t e n a n t . L e s p o r t o n e p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s a u p o r t e u r o u à l ' o r d r e . C h o q u e | p a r t e s t i n d i v i s i b l e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d ' u n e p a r t s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u p r è s d e l a s o c i é t é p a r u n o e u l ! d ' e n t r e e u x q u i s e r a , á l ' é g a r d d e u a | | e - o i , r é p u t é s e u l p r o p r i é t a i r e . S u r r é q u i s i t i o n d e t o u t i n t é r e s s é l e o u l e s : g é r a n t s d o i v e n t l u i f o u r n i r u n e x t r a i t d u r e g i s t r e c e r t i f i é c o n f o r m e .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a u u u é t é e s t a d m i n i s t r é æ p a r u n C o n o o U d Y \ d n o i n i s t r a U n n o p m p o o A d e t r o i s m e m b r o a a u m o i n o . 0 0 u Y l e o : c a s p m é v u s p m r | ' m r Ü d e O 1 8 d u C u d e d e u 8 u d é t é a . a u o n c i é u u u n o n . n o m m é o p o u r u n e p é h o d n d o o i x a n u o u i p l u s q u i s e t e r m i n e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n . | | u s o n t r é é l i g i b l e s .
3 ) M i s e e n c o n f o r m i t é d e s s t a t u t s a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d , p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u x c r i t è r e s é n o n c é s a u C o d e d e s S o c i é t é s : r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , e l l e n e s e r a p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e t c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u o ~
c o m m i s s a i r e .
' S i l a s o c i é t é n o m m e o u d o i t n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c m m m i s o a r e o , c e u x - c i d e v r o n t ê t r e c h o i s i s p a r
| ' o u n e m h l é n g é n ó r a | e d e s a c t i m n n a i n e a . p a n n | | m s m m m b n a m . p a m o n n a o p h y o i q u o n o u m n o r a | m s . d e | ' | n o ó 8 * d e m R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . I l s p o r t e n t l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
L e n o m b r e e t l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s / a c t i o n n a i r e s . C e s é m o l u m e n t o c o n s i s t e n t u n i q u e m e n t n n u n e a o m m e f i » m é t a b | i m a u d é b u t d e l e u r m a n d a k .
I l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s f o n c t i o n s d e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s c e s s e n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L a m i s s i o n e t l e s p o u v o i r s d e c o m m i s s a i r e s s o n t c e u x q u e l e u r a s s i g n e n t l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o m m i s s a i r e s o n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t u n d r o i t i l l i m i t é d e s u r v e i l l a n c e e t d e c o n t r ô l e s u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é . I l s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e s a n s d é p l a c e m e n t , d e s [ i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e , d e s p r o c è s - v e r b a u x e t g é n é r a l e m e n t d e t o u t e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é . I l l e u r e s t r e m i s c h a q u e s e m e s t r e , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s f a i s a n t f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e s p e u v e n t s e f a i r e a s s i s t e r a u x f r a i s d e l a s o c i é t é , p a r u n e x p e r t , e n v u e d e p r o c é d e r à l a v é r i f i c a t i o n d e s ! i v r e s e t d e s c o m p t e s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : C e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s e f e r a e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
E n c a s d e p e r t e s d u c a p i t a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P a u l E m i l e B R O H E E , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e d e