11/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 29.08.2014 14564-0283-031
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 18.07.2013 13336-0560-016
30/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u
~
I
9 4 5 6 6 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 N O V . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 2 3 7 . 0 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e c h t r o n i c I n d u s t r i e s F r a n c e S A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A S d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : r u e d e G u i v r y , 3 5 , 7 7 9 9 0 L e M e s n i l A m e l o t F r a n c e
s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : b o u l e v a r d d e F r a n c e 9 A , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U P R O C È S - V E R B A L D E S D É C I S I O N S D E L ' A S S O C I E U N I Q U E D U 1 2 J A N V I E R 2 0 1 2
L a s o u s s i g n é e : O W T F r a n c e S A S , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e a u c a p i t a l d e 1 . 7 5 0 . 0 0 0 e u r o s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é I m m e u b l e L e G r a n d R o i s s y - Z . A . d u G u é - 3 5 r u e d e G u i v r y - 7 7 9 9 0 L e M e s n i l A m e l o t e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e M e a u x s o u s l e n u m é r o 4 3 8 9 3 6 3 6 1
( I ' « A s s o c i é U n i q u e » ) ,
A s s o c i é U n i q u e d é t e n a n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é ' T e c h t r o n i c I n d u s t r i e s F r a n c e S A S , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e a u c a p i t a l d e 1 4 . 9 1 9 . 8 3 2 e u r o s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 3 5 , r u e d e G u i v r y , Z A d u G u é , I m m e u b l e L e G r a n d R o i s s y , 7 7 9 9 0 L e M e s n i l A m e l o t , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e M e a u x s o u s l e n u m é r o 3 4 9 2 8 2 7 7 2 ( l a « S o c i é t é » ) .
A C T E :
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l e x a n d r e T h o r n e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d e l a S o c i é t é
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T o m m a s o C o m b o n i , n é à M i l a n , l e 5 a v r i l 1 9 7 1 , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d e m e u r a n t ; V i a T e o d o s i o 9 2 , 2 0 1 3 1 M i l a n I t a l i e e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r A l e x a n d r e T h o r n , p o u r ; u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C e d e r n i e r a c c e p t a n t c e s f o n c t i o n s
P a r c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r T o m m a s o C o m b o n i a s s u r e é g a l e m e n t ! a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e R y o b i B e l g i q u e .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
T o m m a s o C o m b o n i
P r é s i d e n t - R e p r é s e n t a n t l é g a l e n B e l g i q u e
N I . V E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 12.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 13.07.2012 12304-0283-015
12/10/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
R 7 © L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 2 3 7 . 0 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e c h t r o n i c I n d u s t r i e s F r a n c e S A S
F o r m e j u r i d i q u e : S A S D E D R O I T F R A N C A I S
S i è g e : R U E D E G U I V R Y 3 5 - 7 7 9 9 0 L E M E S N I L A M E L O T - F r a n c e
, B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 A , 1 4 2 0 B r a i n e I ' A l l e u d
O b i e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s A l e x a n d r e T h o m , J u l i u s P u d w i l l H o r s t e t C h u i n g R o y C h i P i n g . s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n t e r m e d ' u n a n e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 .
"
A L E X A N D R E T H O R N
P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
~
1 1 1 1 1 U I I A I I I I I 1 1 1 1 I 1 1 I I U
* 1 1 1 5 3 5 5 8 *
I R ' ~ i l ~ t D E C p ~ , ~ i E R C E
3 1 0 \ p q \ A A
R e e D E C
G r e
~ 1 I
12/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 2 3 7 . 0 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e c h t r o n i c I n d u s t r i e s F r a n c e S A S N I V E L L E S
j u r i d i q u e : S A S D E D R O I T F R A N C A I S
S i è g e : R U E D E G U I V R Y 3 5 - 7 7 9 9 0 L E M E S N I L A M E L O T - F r a n c e
B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 A , 1 4 2 0 B r a i n e I ' A l l e u d
O b i e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s A l e x a n d r e T h o m , J u l i u s P u d w i l l H o r s t e t C h u i n g R o y C h i P i n g s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n t e r m e d ' u n a n e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 1 .
u i
* 1 1 1 5 3 5 5 9 *
R é
M o b
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R i U 0 ' r G O t v í t v r C C L
m I V a t . E s
D E C O M M E K ~ ~ :
3 0 * 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A L E X A N D R E T H O R N
P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 03.08.2011 11379-0565-016
16/06/2011 : NIA016039
16/06/2011 : NIA016039
16/06/2011 : NIA016039
16/06/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 8 9 8 1 6 *
T R ; B U i ' : A L ' 7 . 4 E
0 3 - 0 6 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n " 1 E C H # R c 2 j v i c . L i F i L O t . ~ . " c ~ . S t e i S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e G u i v r y , 7 7 9 9 0 L E M E S N I L A M E L O T
S U C C U R S A L E : a v e n u e d e s P â q u e r e t t e s , 5 5 / 5 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s © : 0 4 7 2 2 3 7 0 7 5
O b l e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 3 A V R I L 2 0 0 9
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s A l e x a n d r e T h o m , J u l i u s P u d w i l l H o r s t e t C h u i n g R o y C h i P i n g s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n t e n u e d ' u n a n e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 0 .
A l e x a n d r e T H O R N
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n l o r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/06/2011
ÿþ" C o p i e " q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e , i ' a c t e a u g r e f f e
I I I
T F T r 3 s t , : a , ~ ; E : ; E R C ï =
0 3 - 0 6 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
. B i j l a g e n . b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Z 1 1 . 1 1 1
l
D é n o m i n a t i o n : D E C K r e c t y c _ T ~ ~ s i l 5
F o r m e j u r i d i q u e : S o c l t 3 l t 3 A n o n y m e
S i è g e : r u e d e G u i v e y . 7 7 9 9 0 L E M E S N I L A M E L O T
S U C C U R S A L E : a v e n u e d e s P â q u e r e t t e s , 5 5 1 5 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 2 3 7 0 7 5
O p l e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E D E S U C C U R S A L E B E L G E
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 8 J A N V I E R 2 0 1 0
R é s o l u t i o n u n i q u e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é é l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 A
1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t a u I e r f é v r i e r 2 0 1 0 .
A l e x a n d r e T H O R N
P r é s i d e n t
I d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u s f a d e r n i è r e p a g e d u V a t e l 0 : A Q r o c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o l a t r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d o s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2010 : NIA016039
10/08/2009 : NIA016039
31/03/2009 : NIA016039
24/12/2008 : NIA016039
01/08/2007 : NIA016039
19/12/2006 : NIA016039
23/12/2005 : NIA016039
15/09/2005 : NIA016039
26/11/2004 : NIA016039
10/03/2004 : NIA016039