09/09/2013
ÿþ? r à % \ M O U W O R D 1 1 . 1
M . f f l
\ * É ï - ` - - ~ - - - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , r u e H e n r i G o u v a r t , 4 4 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 ) D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S t é p h a n i e B I L L E R , à M o n s , e n d a t e d u t r e i z e a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s , l e s e i z e a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 1 1 1 4 , f o l i o 1 5 , c a s e 1 1 , r ô l e d e u x , s a n s r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T E C H N I C O N S T R U C T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , r u e H e n r i G o u v a r t , 4 4 A ; i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n ° 0 8 6 7 . 0 9 3 . 7 8 7 , s ' e s t r é u n i e e t a a d o p t é p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 4 . 6 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 4 . 6 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 1 4 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e q u a t r e c e n t c i n q e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 4 0 5 , 4 0 E U R ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r
- M o n s i e u r B O U C H E M i c h e l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) , a v e c e n r é m u n é r a t i o n s e p t a n t e - q u a t r e ( 7 4 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M o n s i e u r B O U C H E V i n c e n t , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) , a v e c e n r é m u n é r a t i o n s e p t a n t e - q u a t r e ( 7 4 ) p a r t s s o c i a l e s ;
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
M e s s i e u r s T A M I N I A U X , M A L I N O W S K I , K U P I E C e t K R Y S I K d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e s d e u x a u t r e s a s s o c i é s , l e s q u e l s s e p r o p o s e n t d e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s c o m m e r e p r i s c i - a v a n t .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , M e s s i e u r s 1 , B O U C H E M i c h e l e t 2 . B O U C H E V i n c e n t , d o n t l ' i d e n t i t é e s t r e p r i s e s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c h a c u n s e p t a n t e - q u a t r e ( 7 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é d e q u a t r e c e n t c i n q e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 4 0 5 , 4 0 E U R ) l a p a r t , s o i t a u t o t a l l e s c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 1 4 8 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x g l o b a l d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) .
L e s d i t s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 8 0 0 1 7 0 2 0 5 8 6 9 3 o u v e r t a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s a u n o m d e l a s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 4 . 6 0 0 E U R )
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : a r t i c l e c i n q - c a p i t a l s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( 1 I I I I w ~ u i i i ~ u w ~ ~ u u ~
s i s e s
T R 1 $ ü N A L D E c o
2 9 M g 2 2 1 9 3
N D / E U 5
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 0 9 3 . 7 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H N I C O N S T R U C T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. f 4 R é s e r v é V o l e t B " " S u i t e
M o n i t e u r b e l g e - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 4 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x ( 3 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n p a r a c t e d u N o t a i r e B e n o i t l e M a i r e , à L a s n e ( C h a p e l l e - S a i n t - L a m b e r t ) , e n d a t e d u d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , l e c a p i t a l s o c i a l a v a i t é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B I L L E R , à M o n s , l e d o u z e m a r s d e u x m i l l e h u i t , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é :
- p o r t é à q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 4 . 6 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e s o m m e d e v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 6 . 0 0 0 E U R ) p r é l e v é e d a n s l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
- p o r t é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 4 . 6 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e d ' u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 , 0 0 0 E U R ) e t c r é a t i o n d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B I L L E R , à M a n s , l e t r e i z e a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 4 . 6 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e d ' u n e s o m m e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) e t c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 1 4 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i e m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
2 ) D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T E C H N I C O N S T R U C T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , r u e H e n r i G o u v a r t , 4 4 A ; i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n ° 0 8 6 7 , 0 9 3 . 7 8 7 , s ' e s t r é u n i e e t a r é v o q u é M o n s i e u r T A M I N I A U X M i c h a ë l , d o m i c i l i é à B r a i n e - l e - C o m t e , D r è v e d e s B o u l e a u x , 2 4 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e t d ' a s s o c i é a c t i f d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u d i x - n e u f a o û t d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e s i g n i f i e e n o u t r e à M o n s i e u r T A M I N I A U X l e s p o i n t s s u i v a n t s :
a ) L e s s o i c é t é s s e d é g a g e n t d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é e n c e q u i c o n c e r n e l e p a i e m e n t d e s c o t i s a t i o n s s o c i a l e s v i s - à - v i s d e l ' I N A S T I . U n c o u r r i e r r e c o m m a n d é s e r a a d r e s s é a u g e s t i o n n a i r e à c e t e f f e t ,
b ) i l e s t d e m a n d é à M o n s i e u r T A M I N I A U X d e r e s t i t u e r s a n d é l a i ( o b l i g a t o i r e m e n t e t l é g a l e m e n t ) l e s d o c u m e n t s , m a t é r i e l s , o r d i n a t e u r e t a u t r e s f i g u r a n t d a n s l a l i s t e e n a n n e x e 4 d u P V .
M i c h e l B o u c h é , g é r a n t , r e m e t t r a é g a l e m e n t l e s e f f e t s p e r s o n n e l s e t d o c u m e n t s l e c o n c e r n a n t .
c ) L a s o c i é t é s e d é s o l i d a r i s e d e t o u t e n g a g e m e n t p r i s p a r M o n s i e u r T A M I N I A U X t a n t v i s - à - v i s d e s c l i e n t s q u e d e s f o u r n i s s e u r s à p a r t i r d e c e j o u r .
d ) I l s e r a é g a l e m e n t n o t i f i é , p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , q u e l ' h a b i t a t i o n p r i v é e d e M o n s i e u r e t M a d a m e T A M I N I A U X - F L O N s i t u é e D r è v e d e s b O u l e a u x , 2 4 à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , n e p o u r r a p l u s ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e m a i s o n t é m o i n " E N E R G Y S O L S p r l " .
e ) s u i t e à l ' a s s e m b l é e d e c e j o u r , i l y a u r a u n e c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s a v e c M o n s i e u r T A M I N I A U X . S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 , l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e s t d e 4 0 5 , 4 1 ê l a p a r t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e M o n s i e u r M i c h e l B O U C H E a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e s e s d é l i b é r a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e S t é p h a n i e B I L L E R
N o t a i r e à M o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e