12/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I , j 1 j 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 7 . 9 6 2 . 9 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H N O S E C U R I T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e L a H u l p e 6 1 à 1 3 3 1 R o s i è r e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 1 8 a v r i l 2 0 1 4 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T E C H N O S E C U R I T Y " , a y a n t s o n s i è g e à R o s i è r e s , r u e d e L a H u l p e 6 1 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 7 3 . 8 0 0 , 0 0 E u r ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) à n o n a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 9 2 . 8 0 0 , 0 0 E u r ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
2 . S o u s o r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t p a r c h a q u e a s s o c i é p r é q u a l i f i é e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e f a i r e a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é q u e l e m o n t a n t s o u s c r i t a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n o u p l u s i e u r s v i r e m e n t s e n n u m é r a i r e a u c o m p t e n u m é r o B E 4 9 0 0 1 7 2 5 4 8 1 9 7 1 o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T E C H N O S E C U R I T Y , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 7 3 . 8 0 0 , 0 0 E u r ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t r e s t é e a n n e x é e a u d i t p r o c è s - v e r b a l .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e m o n t a n t s o u s c r i t a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e t q u e l e c a p i t a l a a i n s i é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 9 2 . 8 0 0 , 0 0 E u r ) ,
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 s t a t u t s , c o m m e i l s u i t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 9 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t d i v i s é e n c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t
n o n a n t i è m e ( 1 1 1 9 0 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s
( 9 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r , r e p r é s e n t é p a r 1 9 0 p a r t s s o c i a l e s ,
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e s d e u x a s s o c i é s a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 8 a v r i l 2 0 1 4
o n t n o t a m m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 7 3 . 8 0 0 , 0 0 E u r p o u r l e p o r t e r d e 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r à
9 2 . 8 0 0 , 0 0 E u r , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d ' u n m o n t a n t d e 7 3 . 8 0 0 , 0 0 E u r ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
5 . S i x i è m e r é s o l u t i o n p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
- l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
i g n é , F _ - K u m p s x n o t a i r e . à . L a p e . _ _ _ . _ _ _ _ _ - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e