TELL ME MORE!

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. TELL ME MORE!
Dénomination : TELL ME MORE!
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.841.744

Publication

15/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 20.11.2013, DPT 06.01.2014 14006-0391-008
08/05/2013
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Ç $_,e ri I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0461.841.744 Dénomination

(en entier) : TELL ME MORE!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

4

Réserve

au

Moniteu

belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Joseph Sneessens, 1 f à 1300 WAVRE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification de l'objet social - refonte des statuts

11 résulte d'un acte reçu par Nous, Maître Bernard HOUET, notaire à Wavre, le dix-huit avril deux mille treize déposé au Greffe après enregistrement que s'est réunie en l'Etude, à Wavre, chaussée de Louvain, 152,;

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privé à responsabilité limitée « TELL ME

MORE 1 », ayant son siège social à- 1300 Wavre, rue Joseph Sneessens, 11, immatriculée à la Banque

Carrefour des Entreprises sous le numéro 0461.841.744, RPM Nivelles.

Société constituée aux termes d'un acte du Notaire Paul DAUWE, à Auderghem, le 3 novembre 1997,

publié aux annexes du Moniteur Belge du 18 novembre suivant, sous le numéro 971118-427.

Les statuts n'ont pas été modifiés depuis, et qui prend ce jour les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

A) Rapport :

Le rapport du gérant justifiant la modification de l'objet social, ainsi que l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 janvier 2013 joint audit rapport, resteront ci-annexés, après avoir été paraphés et signés «ne varietur» par ie comparant et nous, notaire.

Un exemplaire de ces rapport et état sera déposé au greffe du Tribunal de commerce de Nivelles en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal.

B) Modification de l'objet social

L'assemblée générale décide de compléter l'objet social actuel par les termes suivants :

« - L'achat et la vente, l'importation, l'exportation, la distribution et la livraison de tous véhicules, moteurs et

pièces détachées utiles à l'usage de véhicules, ainsi que de tous produits de l'industrie mécanique,

métallurgique ou du bois s'y rapportant.

Le commerce en gros ou au détail de véhicules à moteur y compris les véhicules de seconde main, de

pièces détachées et accessoires de véhicules à moteur, de carburants et de lubrifiants, huiles industrielles et

produits gras..»

DEUXIEME RESOLUTION -- CONVERSION DU CAPIAL EN EUROS -- SUPPRESSION DE LA VALEURE

NOMINALE DES PARTS

L'assemblée décide de convertir le capital social en euros et de supprimer la valeur nominale des parts

sociales, de telle sorte que le capital social ainsi converti s'élève à DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-

DEUX EUROS ET UN CENT (18,592,01 EUR) et est représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales

sans désignation de valeur nominale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION  REFONTE DES STATUTS

L'assemblée générale décide de procéder à la refonte des statuts afin de les mettre en concordance avec

les décisions qui ont été prises précédemment et avec les dispositions du Code des sociétés comme suit

STATUTS

Nature  dénomination

Article premier

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est

dénommée : "TELL ME MORE 1"

Cette dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande

et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie des mots «société privée à responsabilité

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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limitée» ou des initiales «SPRL». Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social

de la société, de la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi par l'indication du siège

du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation.

Siège

Article deux

Le siège de la société est établi à Wavre, rue Joseph Sneessens, 11.

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux

fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas

changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation,

agences, ateliers, dépôts et succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

Objet

Article trois

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en Belgique qu'à

l'étranger :

- toutes les activités relevant du domaine de la communication et de la publicité en ce compris la création et

la diffusion de tous supports publicitaires sous quelques forme que ce soit,

- le marketing et l'édition sur tout support,

- le traitement de l'image et du son par tous moyens existants ou futurs,

- le design industriel, le design de mobilier ou de textile et leur production respective,

- le traitement de l'information, la gestion de données, les études de marchés,

l'organisation d'événements culturels, ludiques, publicitaires ou autres,

- l'aohat, la vente, la location et l'entretien de tous appareils ou matériaux nécessaires ou utiles à l'exercice

des activités reprises ci-dessus.

- l'achat et la vente, l'importation, l'exportation, la distribution et la livraison de tous véhicules, moteurs et

pièces détachées utiles à l'usage de véhicules, ainsi que de tous produits de l'industrie mécanique,

métallurgique ou du bois s'y rapportant.

Le commerce en gros ou au détail de véhicules à moteur y compris les véhicules de seconde main, de

pièces détaohées et accessoires de véhicules à moteur, de carburants et de lubrifiants, huiles industrielles et

produits gras..

- l'instruction, la formation et l'assistance technique et administrative de personnel et de tiers dans les

secteurs ci-dessus mentionnés,

La liste ci-dessus étant exemplative et ncn limitative,

La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en

faciliter ou développer la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateurs.

Durée

Article quatre

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires,

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui

serait ultérieurement assignée

Capital social  Représentation

Article cinq

Le capital social est fixé au montant de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS ET UN

CENT (18.592,01 EUR) représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans désignation de valeur

nominale.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par fa loi.

Des parts sociales et de leur transmission

Article six

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut

suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son

égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci après,

Les héritiers pu légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque

prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir

inventaire,

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures scciaux et aux décisions de

l'assemblée générale.

Article sept

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a)cession entre vifs

SI la société ne comprend qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

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b)transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. SI l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à ia délivrance de legs portant sur celles ci.

Pour le cas cù il. y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de ra partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles ci, dans les conditions prévues par la loi,

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs cu transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée,

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

-à un associé;

-au conjoint du cédant ou du testateur;

-à des ascendants ou descendants en ligne directe;

-à d'autres personnes agréées dans les statuts,

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts !es recours prévus par la loi.

. En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s) propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de fa société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu propriétaire.

Article huit

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit dé préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à une majorité qualifiée.

Article neuf

li est tenu au siège social un registre des associés qui contient là désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par fes parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Gérance

Article dix

La société est gérée par un ou plusieurs gérants associés ou non.

Les gérants ne peuvent s'intéresser directement ou indirec-'tement à une entreprise ou une société ayant un objet analogue ou connexe à celui de la présente société, sauf autorisation expresse conférée par l'assemblée générale,

Ils sont toutefois autorisés à continuer leur profession actuelle pour autant que celle-ci ne soit pas concurren-+tielle avec l'objet de la société.

Le ou les gérants sont nommé(s) par l'assemblée générale.

Si une personne morale est nommée gérante de la société, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs "ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

A été désigné, lors de la constitution, en qualité de gérant statutaire, Monsieur Michel ROUET, prénommé. Pouvoirs

Article onze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social.

Chaque gérant représente la société vis à vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Rémunération

Article douze

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est à titre gratuit.

Contrôle

Article treize

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle, Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où Ils concernent les commissaires.

Assemblée générale

Article quatorze

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième mercredi du mois de novembre à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à !a même heure, S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées chaque fois que l'intérêt de la société l'exige par la gérance ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social,

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et gérants,.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée générale,

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise, la seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts,

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée générale statue quelle que soit fa portion du capital

représentée et à la majorité des voix. -

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les

membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra

également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de

ces procès verbaux sont signés par un gérant;

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article quinze

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse alors l'inventaire et les comptes

annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires

applicables à la société.

Répartition-réserves

Article seize

" L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans !a répartition du bénéfice.

Auoune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des Comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer,

Volet B - Suite

Dissolution

Article dix-sept

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assèmblée générale délibérant dans les fcrmes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, le(s) liquidateur(s) nommé(s) par décision prise par l'assemblée générale n'entre(nt) en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce compétent de sa (leur) nomination.

Après réalisation de l'actif et le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net sera réparti entre tous les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées et les biens conservés leur seront remis pour être partagés dans la même proportion.

Le(s) liquidateur(s) transmet(tent) au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n'est transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que tous les ans.

Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Election de domicile

Article dix-huit

Les associés, gérants, commissaires et liquidateurs, domioiiiés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité.

Droit commun

Article dix-neuf

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites,

Article vingt

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

QUATRIEME RESOLUTION-ATTRIBUTION DE POUVOIR

L'assemblée confère au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer auprès de toutes administrations, les modifications nécessaires ensuite du présent procès-verbal et au notaire Houet, soussigné, tous pouvoirs pour procéder à la coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

~

28/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 21.11.2012, DPT 22.02.2013 13046-0562-008
13/02/2012 : NI085453
24/02/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 19.11.2014, DPT 17.02.2015 15044-0561-008
17/01/2011 : NI085453
22/12/2009 : NI085453
19/12/2008 : NI085453
17/12/2007 : NI085453
22/12/2006 : NI085453
12/01/2006 : NI085453
31/12/2004 : NI085453
12/02/2004 : NI085453
24/03/2003 : NI085453
20/02/2003 : NI085453
08/02/2001 : NI085453
24/02/2000 : NI085453
25/11/1997 : NI85453
18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 18.11.2015, DPT 11.01.2016 16012-0530-008
03/07/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
TELL ME MORE!

Adresse
RUE JOSEPH SNEESSENS 11 1300 LIMAL

Code postal : 1300
Localité : Limal
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne