22/12/2014
ÿþ0 1 *
M d 2 . 1
- w r
1 ~ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r a u M o n a ( b e l g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 4 7 4 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M E N O S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c N y s d a m , A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 - 1 3 1 0 L a H u l p e
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e v e n d r e d i 2 7 j u i n 2 0 1 4 . a u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l â 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e G i s è l e V a n d e w e e r d , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l a c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
D i d i e r D E M A N G E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
05/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ~ ~ F i s , ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 5 3 6 7 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 4 7 4 . 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M E N O S B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E R E I N E A S T R I D 9 2 , 1 3 1 0 L A H U L P E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e l a d é c i s i o n p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d u 1 8 m a r s 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 : d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
T R I B U I t ' . . a i . D G O . ~ ° ' ~ R c W
~ ~ . . + n a r , l e c . . _ . " ' ) r . . 1 . " 1 .
L u L A . ; 1 c 7
N N E L L E S
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
26/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 1
I I I ! l i i i l l h I l i i 1 1 1 1 I N I I V 1 1 1
* 1 2 1 9 0 4 2 7 *
D E C O M M E R C E
1 4 N O V , 2 0 1 2
,
N ' d ' e n t r e p r i s e . 0 4 6 6 4 7 4 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r s T E M E N O S B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e " s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e P a r c N y s d a m , A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 - 1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e v e n d r e d i 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r M a u r i c e K E R N , a v e c e f f e t c e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
E l l e l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t d é c i d e d e l e r e m p l a c e r p a r M a d a m e A m a n d a J a n e G I L M O U R , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , n é e l e 9 n o v e m b r e 1 9 6 7 à D u r b a n ( A f r i q u e d u S u d ) , d o m i c i l i é e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( N N 6 7 1 1 0 9 4 6 6 6 9 - B e l g i q u e ) , 3 5 , a v e n u e T é l é m a q u e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 7 .
E l l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e G I L M O U R s e r a p r é s e n t e m e n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L e 2 8 s e p t e m b r e 2 4 1 2
D i d i e r D E M A N G E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
4 . ' n n l i o n f e r s u r S a d e r n s e r c . p a g e d i s V o l e t A ü r e c t o q r , a r r t , c : ~ , . . , " . " - 1 i t e l a 1 ` 4 : Y S O i I t > e p o r : i o n n t ' r ,
. a v a n t p o n u " n J r , " . ¬ , . , , , r . r . " r r n o r d l e , r i c r g s r c i c ¬ r " , b e i s
A u v e r s o N o m e t s r y n - t ' s t r ,
26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 23.07.2012 12328-0223-035
13/07/2012
ÿþ, , C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 7
~ . ~
t u t u l i l t i l l u i t U t i 1 1 1 1 1 I t i l l i l ~ I ~ N I
" i z i a 3 s i s
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 - 0 7 - 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 4 7 4 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M E N O S B E L G I U M
" F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c N y s d a m , A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 - ' 1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e R e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t r e m p l a c e m e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e v e n d r e d i 2 9 j u i n 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M a d e m o i s e l l e A l e x a G U E N O U N , ` a v e c : e f f e t c e j o u r à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E l l e l a r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t d é c i d e d e l a r e m p l a c e r p a r M o n s i e u r D i d i e r D E M A N G E , n é l e 4 j u i n 1 9 8 1 à W i s s e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , d o m i c i l i é à L - 2 1 4 8 L u x e m b o u r g
( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e m ê m e v e n d r e d i 2 9 j t ü n 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l
A p r è s a v o i r r e m e r c i é M o n s i e u r M a u r i c e K E R N p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s d a n s l ' e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n D E C I D E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e ' 2 0 d e s s t a t u t s , d e l e r e m p l a c e r , a v e c e f f e t c e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r D i d i e r D E M A N G E . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d é m i s s i o n d e l ' i n t é r e s s é , c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a a s s u m é a u s s i l o n g t e m p s q u e M o n s i e u r D E M A N G E s e r a a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n D E C I D E q u e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e s a p e r t , i c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a e x e r c é à t i t r e r i g o u r e u s e m e n t g r a t u i t .
L e 2 9 j u i n 2 0 1 2
D i d i e r D E M A N G E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/09/2011
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c N y s d a m , A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 - 1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e m e r c r e d i 3 1 a o û t : 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l
L e p r é s i d e n t p o r t e à l a c o n n a i s s a n c e d e s a c t i o n n a i r e s l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l H I L S E N K O P F . C e t t e l e t t r e d u 2 a o û t 2 0 1 1 m e n t i o n n e : « P a r c e t t e l e t t r e , j e v o u s i n f o r m e d e m a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r p o u r c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e , d e m e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é T E M E N O S ; B E L G I U M , à c o m p t e r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 » .
L e P r é s i d e n t r e m e r c i e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l H I L S E N K O P F p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t i n d i q u e q u ' i l y a l i e u , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , d e d é s i g n e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e
D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d e m o i s e l l e A l e x a G u e n o u n , n é e l e 7 j a n v i e r 1 9 7 2 à S a r c e l l e s ( 9 5 ) F r a n c e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t a u 8 0 r u e A r i s t i d e B r i a n d 9 2 3 0 0 L e v a l l o i s P e r r e t : ( F r a n c e ) .
D E C I D E q u e c e t t e n o m i n a t i o n p r e n d r a e f f e t c e j e u d i l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
D E C I D E q u e c e m a n d a t p r e n d r a t i n à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 6 .
L e 3 1 a o û t 2 0 1 1
M a u r i c e K E R N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . n
I R I B U N A L D E C O M M E R C E
® 7 - 0 9 - 2 0 9 9
t N I I v E U L E S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 2 7 7 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 4 7 4 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M E N O S B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i o n a t u r e
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.07.2011, DPT 29.08.2011 11448-0062-035
22/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 I I I i 1 1 1 1
~ 1 1 1 2 0 ~ ~ 5 "
, r 0 . , , , "
i v ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 4 7 4 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M E N O S B E L G I U M
" F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c N y s d a m , A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 - 1 3 1 0 L a H u l p e
© b l e t d e P a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e v e n d r e d i 8 j u i l l e t 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e D E C I D E d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l e C a b i n e t d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , l a ,
S . C . P . R . L . " J o i n s , R o u s s e a u x & C o " d o n t l e s i è g e e s t s i s à 7 0 0 0 M o r t s , r u e d e l a B i c h e n ° 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r t M o n s i e u r J e a n - M a r i e J o i r i s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ( m e m b r e F 0 0 7 9 1 ) e t M o n s i e u r S é b a s t i e n G o n e t , r é v i s e u r :
" d ' e n t r e p r i s e ( m e m b r e A 2 2 0 6 ) .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a l i n à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 ( a p p r o u v a n t t e s c o m p t e s a n n u e l s d e
" 2 0 1 3 ) .
M a u r i c e K E R N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e r B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e f i
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 27.08.2010 10452-0187-035
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 20.08.2009 09592-0115-036
19/09/2008 : NI639181
29/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 24.07.2008 08455-0097-032
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 26.07.2007 07463-0147-030
15/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
4 . e . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B E L M I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 - 0 6 - 2 0 1 5 0 1 J U I N 2 0 1 5
L G I S C H S U A T S B L A D N I V E 1 - 1 4 â t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 ) 1 1 1 1
B E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 6 . 4 7 4 . 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M E N O S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E R E I N E A S T R I D , 9 2 à 1 3 1 0 L A H U L P E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : A r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é p ô t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , 2 6 m a i 2 0 1 5 .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
_ . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 09.06.2005, DPT 11.07.2005 05460-0575-023
19/01/2005 : BL639181
25/11/2004 : BL639181
19/10/2004 : BL639181
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 23.07.2015 15339-0069-035
27/07/2004 : BL639181
29/07/2003 : BL639181
19/11/2002 : BL639181
19/11/2002 : BL639181
03/08/2002 : BL639181
01/08/2002 : BL639181
06/10/2001 : BL639181
31/10/2000 : BL639181
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 22.07.2016 16346-0184-034