THALES BELGIUM

Dénomination : THALES BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 438.546.896

Publication

10/06/2014

��Mao WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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FslF~1(!rS Greffe

N� d'entreprise : BE0438546896 D�nomination

(en entier) : THALES BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : S.A.

Si�ge : rue des Fr�res Taymans 28 - 1480 TUBIZE

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Extrait du PV de l'Assembl�e G�n�rale ordinaire du 13 mai 2014

D�mission/nomination

La pr�sente assembl�e prend acte de la d�mission de Madame Monique Garnier, domicili�e � 21 Quai

Andr� Citro�n - 75015 Paris de son poste d'administrateur, fonction � laquelle elle a �t� nomm�e par.

l'assembl�e g�n�rale des actionnaires lors de sa r�union du 11 mai 2010, dont l'extrait fut publi� aux annexes

du Moniteur beige du 15 juin 2010 sous ie num�ro 10085822, avec effet au 13 mai 2014.

Tous les pouvoirs qui lui ont �t� attribu�s en sa qualit� d'administrateur de la soci�t� lui sont par cons�quent

retir�s.

La pr�sente assembl�e g�n�rale confirme la proposition du Conseil d'Administration de nommer Monsieur,

Patrice Gilardoni, domicili� 86 avenue Legrand - 1180 Bruxelles, au poste d'Administrateur de la soci�t� avec'

effet au-del� de l'assembl�e g�n�rale du 13 mai 2014, pour une dur�e de 6 ans, soit jusqu'� l'assembl�e

g�n�rale ordinaire de mai 2020. Son mandat n'est pas r�mun�r�.

Les actionnaires confirment que le nombre d'administrateurs est actuellement fix� � 3.

Le mandat des administrateurs est exerc� � titre gratuit.

Conform�ment � l'article 9 des statuts, la soci�t� est valablement repr�sent�e par deux administrateurs

agissant conjointement. Dans le cadre de la gestion journali�re, la soci�t� est valablement repr�sent�e par tout

d�l�gu� � cette gestion. La soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux,

agissant dans les limites de leur mandat.

D�charge des administrateurs et du commissaire

Les Actionnaires d�cident, par un vote sp�cial, de donner d�charge aux administrateurs et au commissaire,

de toute responsabilit� r�sultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice �coul�, � savoir

Administrateurs :

- Monsieur Laurent Guyot

- Monsieur Alain Quevrin

- Madame Monique Garnier

Commissaire:

- la soci�t� Mazars R�viseurs d'Entreprise SC SCRL, repr�sent�e par Monsieur Lieven Acke.

D�l�gation de pouvoirs

En cons�quence, l'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de confirmer les pouvoirs de gestion journali�re octroy�s � Monsieur Alain Quevrin et d�cide de mettre fin aux d�l�gations sp�cifiques de pouvoirs octroy�es ant�rieurement pour remplacer ces d�l�gations de pouvoirs par celles reprises en annexe 2, Il est d�cid� de faire publier ces d�l�gations de pouvoirs aux annexes du Moniteur beige.

Annexe 2:

A. Liste des mandataires

1. La composition du Conseil d'Administration est la suivante

Monsieur Laurent Guyot, Pr�sident

Monsieur Alain Quevrin, Administrateur D�l�gu�

Monsieur Patrice Gilardoni, Administrateur

2. D�partements

Direction G�n�rale : Monsieur Alain Quevrin

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

e' R�serv�

au

Mnhiteur

belge

Volet B - suite

Direction Financi�re : Monsieur Marcel Godfrind

Direction des Ressources Humaines : Madame Val�rie De Graeve

Direction Technique : Monsieur Philippe Renauld

Direction Sales & Marketing : Monsieur Micha�l Dardenne

Direction des Op�rations ; Monsieur Daniel Maghue

D�partement de la Qualit� & des Op�rations de Progr�s : Monsieur Stephen Small

D�partement des Achats : Monsieur Serge Mosser.

B. Pouvoirs Conf�r�s

1. Gestion journali�re

Le Conseil d'Administration d�l�gue la gestion journali�re de la soci�t� et la repr�sentation en ce qui

concerne cette gestion � Monsieur Alain Quevrin, Directeur G�n�ral. M. Alain Quevrin peut d�l�guer tout ou

partie de ses pouvoirs, pour autant que le mandataire ne soit pas une personne externe � la soci�t�.

2, Offres, soumissions, contrats et accords commerciaux ou de coop�ration technologique

Dans les limites d�finies ci-dessous, les personnes ci-apr�s sont autoris�es � signer les offres et

soumissions faisant suite � des adjudications publiques g�n�rales ou restreintes, des appels d'offres g�n�raux

ou restreints ou des march�s de gr� � gr� avec l'Etat, les provinces, les communes ou toutes administrations,

soci�t�s ou personnes de droit public ou priv�, ainsi que toutes acceptations de commandes re�ues des

m�mes instances. De m�me pour les accords commerciaux et de ceux de coop�ration technologique.

1� Sans limitation de montant: Alain Quevrin signant conjointement avec un Administrateur.

2� Jusqu'� un montant maximum de 5 millions d'Euros : Alain Quevrin signant seul ou Micha�l Dardenne,

Daniel Mag hue ou Marcel Godfrind signant � deux

3� Jusqu'� un montant maximum de 1 million d'Euros : Micha�l Dardenne signant seul ou Daniel Maghue et

Marcel Godrind signant � deux

4� Jusqu'� un montant maximum de 100 mille Euros : Gauthier Coirbay signant conjointement avec Marcel

Godfrind ou Daniel Mag hue

5� Jusqu'� un montant maximum de 50 mille Euros : Gauthier Coirbay signant seul.

3.Ouverture de comptes bancaires - Ex�cution de toutes op�rations financi�res

1� Sans limitation de montant : Marcel Godfrind signant conjointement avec Alain Quevrin

2� Jusqu'� un montant maximum de 1 million d'Euros : Teresa Emmanuela Russo, Micha�l- Dardenne,

Daniel Mag hue ou Val�rie De Graeve signant conjointement avec Marcel Godfrind ou Alain Quevrin

3� Jusqu'� un montant maximum de 200 mille Euros: Teresa Emmanuela Russo, Micha�l Dardenne, Daniel

Mag hue ou Val�rie De Graeve signant � deux ou conjointement avec Marcel Godfirnd ou Alain Quevrin,

4. Assurances : Ex�cution de toutes op�rations d'assurance, sans que le montant des primes dues pour une

police d�termin�e puisse d�passer un montant annuel d�termin� :

1� Sans limitation de montant : Alain Quevrin signant conjointement avec un autre Administrateur

2� Jusqu'� 250 mille Euros par police et par an : Marcel Godfrind signant seul ou Val�rie De Graeve et

Daniel Mag hue signant � deux.

5. Ressources Humaines

Engagement, licenciement et d�termination des conditions d'emploi et de r�mun�ration de tous les membres du personnel (internes et externes) � l'exception de l'Administrateur D�l�gu� et des membres de la Direction ; signature et r�siliation de tous les documents relatifs � la gestion du personnel de la soci�t� : Madame Val�rie De Graeve signant conjointement avec Monsieur Alain Quevrin.

En ce qui concerne l'Administrateur D�l�gu� et les membres de la Direction, Madame Val�rie De Graeve ou un Administrateur, signant conjointement avec un Administrateur.

6. Achats & Investissements

Accomplissement de toutes fes op�rations relatives � l'achat, la vente ou la location en qualit� de bailleur ou

de locataire de biens et services n�cessaires � l'accomplissement par la soci�t� de son activit� sociale � '

l'exception de celles vis�es au �4 ci-dessus :

1� Sans limitation de montant : Alain Quevrin signant conjointement avec Marcel Godfrind ou Daniel

Maghue

2� Jusqu'� un montant maximum de 1.5 millions d'Euros ; Alain Quevrin signant seul ou Daniel Mag hue

signant conjointement avec Marcel Godfrind ou Val�rie De Graeve

3� Jusqu'� un montant maximum de 150 mille Euros : Monsieur Daniel Maghue signant seul

4� Jusqu'� un montant maximum de 75 mille Euros: Monsieur Serge Mosser signant seul.

7. Confo �ment � l'article 9 des statuts coordonn�s, la soci�t� est valablement repr�sent�e et engag�e dans tous I : $ actes autres que ceux pr�vus aux � 1 � 6 ci-avant, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaite. public ou minist�riel, ainsi qu'en justice par deux Administrateurs agissant conjointement. Dans le cadre de la ,~ estion journali�re, la soci�t� est valablement repr�sent�e par tout d�l�gu� � cette gestion. La soci�t� est =; alement valablement repr�sent�e par d mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

�l�qu� Conseil d'Administration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re

()let B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/10/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MoDWORD 57.7

N� d'entreprise : BE0438546896

D�nomination

(en entier) : THALES BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : S.A.

Si�ge : rue des Fr�res Taymans 28 - 1480 TUBIZE (adresse compl�te)

�biet(s} de l'acte :Extrait du PV de l'Assembl�e G�n�rale ordinaire du 13 mai 2014 Renouvellement du mandat du commissaire

Les actionnaires d�cident de prolonger le mandat du commissaire, � savoir la soci�t� Mazars r�viseurs' d'entreprises SC SCRL, repr�sent�e par Acke L en, pour une nouvelle p�riode de 3 ans, soit jusqu'� l'issue de. l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'an 2017.

Alain Quevrin Laurent Guyot

Administrateur D�l�gu� Pr�sident du Conseil d'Administration

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

MONITEUR BELGE �leBUM+4LDE COMMERCE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/10/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MODWORDij,1

MONITEUR BELGE

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N� d'entreprise : BE0438546896

D�nomination

(en entier): THALES BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique S.A.

Si�ge : rue des Fr�res Taymans 28 - 1480 TUB1ZE

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Extrait du PV du Conseil d'Administration du 25 septembre 2014

D�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de confirmer les pouvoirs de gestion journali�re octroy�s � Monsieur Alain Quevrin et d�cide de mettre fin aux d�l�gations sp�cifiques de pouvoirs octroy�es ant�rieurement pour remplacer ces d�l�gations de pouvoirs par celles reprises en annexe 2. il est d�cid� de faire publier ces d�l�gations de pouvoirs aux annexes du Moniteur belge.

Annexe 2:

A. Liste des mandataires

1. La composition du Conseil d'Administration est la suivante :

Monsieur Laurent Guyot, Pr�sident

Monsieur Alain Quevrin, Administrateur D�l�gu�

Monsieur Patrice Gilardoni, Administrateur

2. D�partements

Direction G�n�rale Monsieur Alain Quevrin

Attach� � la Direction G�n�rale : Monsieur Daniel Mag hue

Direction Financi�re : Monsieur Marcel Godfrind

Direction des Ressources Humaines : Madame Val�rie De Graeve

Direction Technique : Monsieur Philippe Renauld

Direction Sales & Marketing: Monsieur Micha�l Dardenne

Direction des Op�rations : Monsieur Richard Roziecki

D�partement de la Qualit� & des Op�rations de Progr�s Monsieur Stephen Small

D�partement des Achats Monsieur Serge Mosser.

B. Pouvoirs Conf�r�s

1. Gestion journali�re

Le Conseil d'Administration d�l�gue la gestion journali�re de la soci�t� et la repr�sentation en ce qui. concerne cette gestion � Monsieur Alain Quevrin, Directeur G�n�ral. M. Alain Quevrin peut d�l�guer tout ou partie de ses pouvoirs, pour autant que le mandataire ne soit pas une personne externe � la soci�t�.

2. Offres, soumissions, contrats et accords commerciaux ou de coop�ration technologique

Dans les limites d�finies ci-dessous, les personnes ci-apr�s sont autoris�es � signer les offres et soumissions faisant suite � des adjudications publiques g�n�rales ou restreintes, des appels d'offres g�n�raux ou restreints ou des march�s de gr� � gr� avec l'Etat, les provinces, les communes ou toutes administrations, soci�t�s ou personnes de droit public ou priv�, ainsi que toutes acceptations de commandes re�ues des m�mes instances. De m�me pour les accords commerciaux et de ceux de coop�ration technologique.

1� Sans limitation de montant : Alain Quevrin signant conjointement avec un Administrateur,

2� Jusqu'� un montant maximum de 5 millions d'Euros : Alain Quevrin signant seul ou Micha�l Dardenne, Richard Roziecki ou Marcel Godfrind signant � deux

30 Jusqu'� un montant maximum de 1 million d'Euros Micha�l Dardenne signant seul ou Richard Roziecki et Marcel Godrind signant � deux

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voie t3v- Suite

4� Jusqu'� un montant maximum de 100 mille Euros Gauthier Coirbay signant conjointement avec Marcel

Godfrind ou Richard �Ipiecki

50 Jusqu'� ur montant maximum de 50 mille Euros Gauthier Coirbay signant seul.

3. Ouverture de comptes bancaires - Ex�cution de toutes op�ratio�rs financi�res

10 Sans limitation de montant : Marcel Godfrind signant conjointerpent avec Alain Quevrin

2� Jusqu'� un montant maximum de 1 million d'Euros Teresa Emmanuela Russe, Micha�l Dardenne,

Richard Roziecki ou Val�rie De Graeve signant conjointement avec Marcel Godfrind ou Alain Quevrin

3� Jusqu'� un montant maximum de 200 mille Euros : Teresa Emmanuela Russe, Micha�l Dardenne,

Richard Roziecki ou Val�rie De Graeve signant � deux ou conjointement avec Marcel Godfirnd ou Alain

Quevrin.

4, Assurances : Ex�cution de toutes op�rations d'assurance, sans que le montant des primes dues pour une

police d�termin�e puisse d�passer un montant annuel d�termin� :

1" Sans limitation de montant : Alain Quevrin signant conjointement avec un autre Administrateur

20 Jusqu'� 250 mille Euros par police et par an : Marcel Godfrind signant seul ou Val�rie De Graeve et

Richard Roziecki signant � deux,

5. Ressources Humaines

Engagement, licenciement et d�termination des conditions d'emploi et de r�mun�ration de tous les membres du personnel (internes et externes) � l'exception de l'Administrateur D�l�gu� et des membres de la Direction ; signature et r�siliation de tous les documents relatifs � la gestion du personnel de la soci�t� : Madame Val�rie De Graeve signant conjointement avec Monsieur Alain Quevrin.

En ce qui concerne l'Administrateur D�l�gu� et les membres de la Direction, Madame Val�rie De Graeve ou un Administrateur, signant conjointement avec un Administrateur.

6. Achats & Investissements

Accomplissement de toutes les op�rations relatives � l'achat, la vente ou la location en qualit� de bailleur ou

de locataire de biens et services n�cessaires � l'accomplissement par la soci�t� de son activit� sociale �

l'exception de celles vis�es au �4 ci-dessus :

10 Sans limitation de montant Alain Quevrin signant conjointement avec Marcel Godfrind ou Richard

Roziecki

2� Jusqu'� un montant maximum de 1.5 millions d'Euros : Alain Quevrin signant seul ou Richard Roziecki

signant conjointement avec Marcel Godfrind ou Val�rie De Graeve

3� Jusqu'� un montant maximum de 150 mille Euros : Monsieur Richard Roziecki signant seul

4� Jusqu'� un montant maximum de 75 mille Euros: Monsieur Serge Masser signant seul,

7. Conform�ment � l'article 9 des statuts coordonn�s, la soci�t� est valablement repr�sent�e et engag�e dans tous les actes autres que ceux pr�vus aux � 1 � 6 ci-avant, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou minist�riel, ainsi qu'en justice par deux Administrateurs agissant conjointement. Dans le cadre de la gestion journali�re, la soci�t� est valablement repr�sent�e par tout d�l�gu� � cette gestion. La soci�t� est �gaiement valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Alain Quevrin Laurent Guyot

Administrateur D�l�gu� Pr�sident du Conseil d'Administration

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serve

au

Moniteur

belge

24/06/2013 : NI069409
12/06/2013 : NI069409
07/01/2013 : NI069409
06/06/2012 : NI069409
05/06/2012 : NI069409
30/03/2012 : NI069409
02/03/2012 : NI069409
09/01/2012 : NI069409
29/11/2011 : NI069409
07/07/2011 : NI069409
04/07/2011 : NI069409
24/06/2011 : NI069409
24/05/2011 : NI069409
20/12/2010 : NI069409
29/09/2010 : NI069409
28/07/2010 : NI069409
15/06/2010 : NI069409
07/06/2010 : NI069409
10/05/2010 : NI069409
22/09/2009 : NI069409
11/06/2009 : NI069409
26/03/2009 : NI069409
07/07/2008 : NI069409
07/07/2008 : NI069409
06/03/2008 : NI069409
12/02/2008 : NI069409
28/05/2015 : NI069409
18/06/2007 : NI069409
14/06/2007 : NI069409
09/03/2007 : NI069409
28/02/2006 : NI069409
26/10/2005 : NI069409
19/09/2005 : NI069409
09/06/2005 : NI069409
25/11/2004 : NI069409
21/06/2004 : NI069409
11/06/2004 : NI069409
26/05/2004 : NI069409
25/06/2003 : NI069409
04/06/2003 : NI069409
03/08/2002 : NI069409
23/07/2002 : NI069409
28/10/2015 : NI069409
04/01/2002 : NI069409
24/07/2001 : NI069409
10/07/2001 : NI069409
08/02/2001 : NI069409
28/12/2000 : NI069409
28/12/2000 : NI069409
27/10/2000 : NI069409
17/06/1999 : NI069409
12/05/1999 : NI069409
13/11/1998 : NI69409
25/06/1998 : NI69409
28/01/1998 : NI69409
20/07/1995 : NI69409
18/07/1995 : NI69409
09/07/1994 : NI69409
26/05/1994 : NI69409
01/01/1993 : NI69409
01/01/1992 : NI69409
27/06/1991 : NI69409
18/01/1991 : NI69409
18/01/1991 : NI69409
26/07/1990 : BL526207
26/07/1990 : BL526207
24/07/1990 : BL526207
17/01/1990 : BL526207
17/01/1990 : BL526207
16/12/1989 : BL526207
16/12/1989 : BL526207
16/12/1989 : BL526207
16/12/1989 : BL526207
17/05/2016 : NI069409
23/11/2016 : NI069409
02/12/2016 : NI069409
14/12/2016 : NI069409

Coordonnées
THALES BELGIUM

Adresse
RUE DES FRERES TAYMANS 28 1480 TUBIZE

Code postal : 1480
Localité : TUBIZE
Commune : TUBIZE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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Publication

Coordonnées THALES BELGIUM

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