22/07/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : T h e C o t t o n G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 B â t i m e n t O B o x 5
1 4 1 0 W a t e r l o o - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a i 2 0 1 4
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e c e q u i s u i t :
3 , D é m i s s i o n d e M i k a e l S t e r n b e r g
L e c o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M i k a e l S t e r n b e r g d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e
p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d a t e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L a l e t t r e d e d é m i s s i o n e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
4 . N o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d e P o u l E r i k T o f t e
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t P o u l E r i k T o f t e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , j u s q u ' à l a t e n u e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i p r o c é d e r a à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
A A U R e - P A a
~ ~ T I - C ~ C f l A ~ ~ r M A a c
! ~ l 7 M ;
M O P W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T i ' t l e t t u i . D E C O M M E R C E
0 $ J e t 1 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 0 9 7 1 1 6 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i r . ' L ï ~ i , f , L C C , n í : i L = C i l a
i á - 0 7 - 2 0 i ~ ~
- - - - G r e f f e
j
I I I l l i ! ! ! ! ! ) 0 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 0 9 7 . 1 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e C o t t o n G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , B â t i m e n t O b o î t e 5 , B - 1 4 1 0 W a t e r l o o .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P i è c e d é p o s é e : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c c o r d é c r i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4 .
l l r é s u l t e d e c e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c c o r d é c r i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n f o r m é m e n t è l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4 q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é c i d é d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s d u c a b i n e t L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n A v o c a t s S C R L , r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ( c h a c u n d é f i n i e n t a n t q u e P o r t e u r d e l a P r o c u r a t i o n ) . C h a q u e P o r t e u r d e l a P r o c u r a t i o n a l e p o u v o i r d e p o s e r t o u t a c t e e t d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s t o u t e f o r m a l i t é d e d é p ô t d e v a n t ê t r e a c c o m p l i e c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t , e n p a r t i c u l i e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e t e f f e t , c h a q u e P o r t e u r d e l a P r o c u r a t i o n a l e p o u v o i r d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' o b l i g a t i o n d e d é p ô t v i s é e c i - d e s s u s .
S i g n é ,
J o h a n L a g a e ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I E U N A L D E
1 6 . 2 e
G r e f f e
R é
M o
b
I I
* 1 4 1 4 5 8 1 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 0 9 7 . 1 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e C o t t o n G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i o h e l l e 1 6 1 , B â t i m e n t 0 b o î t e 5 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n p a r c o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R é é l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s .
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s p a r é c r i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4 q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i k a e l S t e r n b e r g e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s i e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D E C I D E d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r P o u l E r i k T o f t e , d o m i c i l i é à O s t e r b r o g a d e 1 0 6 3 t h , 2 1 0 0 C o p e n h a g e n , D e n m a r k , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e n o m i n a t i o n p r e n a n t e f f e t l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 . I I a é t é n o m m é p r o v i s o i r e m e n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a i 2 0 1 4 , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M i k a e l S t e r n b e r g , a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e d e p u i s i e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 «
D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 ,
- D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A b o a r d S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à a v e n u e L o u i s e 3 9 1 / 4 , 1 0 5 0 I x e l l e s , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t J e a n - M a r c D a t h , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D E C I D E , e n o u t r e , q u e s o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
E n v e r t u d e c e s d é c i s i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e :
1 . A b o a r d S P R L , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t J e a n - M a r c D a t h ;
2 . T h o m a s R e k k e ; e t
3 . P o u l E r i k T o f t e .
- D E C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s o r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" R é s e r e . V o l e t B - S u i t e
- - . . 1 5 Ë d l b - Ë - i j e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l c i 1 6 1 4 6 3 , 1 2 0 0
M o n i t e u r B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e
b e l g e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
. . . _ _ _ ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e M a n d a t a i r e s p é c i a l
_
11/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 . t
R é s e r a u M o n i t l b e l g
T ' n t a U i ' 1 A L D E c o F . : . N . L . t
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 0 9 7 1 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e C o t t o n G r o u p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 B â t i m e n t O B o x 5
1 4 1 0 W a t e r l o o - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 0 0 1 ) , C l o s C h a n m u d y 1 3 , 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r A l e x i s P a l m , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e ' ,
" d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 . "
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e q u e t o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M r . J e a n - M a r c D a t h , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , é l i s a n t d o m i c i [ e à 1 3 8 0 P l a n c e n o i r , R u e [ à h a u t 4 2 , e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t e s a u x p o i n t s q u i p r é c è d e n t ,
J e a n - M a r c D a t h R e p r e s e n t i n g A b o a r d S P R L M a n a g i n g D i r e c t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A T . D E C O M M E R C E
i
I I I
B
I N i i i 3 d i i 1 7 i i i u
M O N I T E U R
1 - 0 8 - c L G 1 S C H S
B E L G E
2 0 1 3
A A T S B L A D
1 0 - 0 8 - 2 0 1 3
N I V E L L E S , . . . ~ .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 0 9 7 1 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e C o t t o n G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 B â t i m e n t O B o x 5
1 4 1 0 W a t e r l o o - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c i c i o n d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 3 j u i n 2 0 1 3
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e :
d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s l e m a n d a t d e M r T h o m a s R o e k k e . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e
l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 5 .
J e a n - M a r c D a t h R e p r e s e n t i n g A b o a r d S P R L M a n a g i n g d i r e c t o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 18.06.2013 13185-0263-045
05/04/2013
ÿþ~ T
M O D W O R D 1 1 . 1
r '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 B â t i m e n t O B o x 5 1 4 1 0 W a t e r l o o - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t L s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e c e q u i s u i t :
1 , L ' a c t i o n n a i r e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l i a d é m i s s i o n d e M a r t i n B u s k A n d e r s e n , a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ,
L ' a c t i o n n a i r e d é c i d e d ' o c t r o y e r u n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , l a d é c h a r g e f i n a l e d e v a n t ê t r e o c t r o y é e l o r s d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é .
J e a n - M a r c D a t h
R e p r e s e n t i n g A b o a r d s p r i
M a n a g i n g D i r e c t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 0 1 3
2 8 - 0 3 .
B . = L G I S C H S
A A T S B E . r 1 / 4 '
T R I B U N A L D E C O E , M E R : . E
M O N I T B U
R B E L G E
1 5 M A U 2 0 1 3
G r e f f e
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 0 9 7 1 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e C o t t o n G r o u p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2013
ÿþ. r , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i R I q t l h l A i . p i » C O M M E R C E
2 6 B E C , 2 0 1 2
N r v E I - M f e
l i i i i u u i i 1 , i u ~ i 1 1 , i u u u a l l
-
R f
M c
t
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 4 0 0 9 7 1 1 6
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) : T h e C o t t o n G r o u p
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 B â t i m e n t O B o x 5
1 4 1 0 W a t e r l o o - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e q u e l a s o c i é t é K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L C i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e p a r M o n s i e u r A l e x i s P a l m , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
-
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n e n t l E C O M M E R C h
0 5 - 0 7 - 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1
R é E .
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 0 9 7 1 1 6 o ( e a c e ? a r e , b i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e C o t t o n G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 O r a i i i r m e d e i l l i e i b t 5 W a t e C ' l 0 0 1 4 1 0 W a t e r l o o - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 4 j u i n 2 0 1 2
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e :
D é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s l e m a n d a t d e M r M i k a e l S t e r n b e r g q u i a é t é n o m m é
p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e 1 ' e j u i l l e t 2 0 1 0 . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 18.06.2012 12183-0250-045
13/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 2 . 1
R é s e r v é * i i i s a 3 y a * T R I B U N A L D E C O M M E R C E
a u 0 3 - 1 0 - 2 0 1 1
M o n i t e u r N I V E L L E S
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 0 9 7 1 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e C o t t o n G r o u p
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 , B t e 5 , W a t e r l o o O f f i c e P a r k , b â t i m e n t O , B 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 7 j u i n 2 0 1 1
L e C o n s e i l d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é A B O A R D s p r l , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a r c D a t h , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o p 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 1 8 5 1 1 I I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C É
# ' ' x ~ l ~ 2 0 1 1
,
' N N l i b t e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 0 9 7 1 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e C o t t o n G r o u p
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 , B t e 5 , W a t e r l o o O f f i c e p a r k , b a t i m e n t O , B 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 6 j u i n 2 0 1 1
l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e :
d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A b o a r d s p r l , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a r c D a t h , q u i v e n a i t à é c h é a n c e à l ' o c c a s i o n d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e m a n d a t p r e n d r a d o n c f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 3 .
d é c i d e q u e t o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M r . J e a n - M a r c D a t h , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C l o s d e l a R e i n e , 2 e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t e s a u x p o i n t s q u i p r é c é d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 21.06.2011 11189-0294-042
26/04/2011 : NI068968
28/07/2010 : NI068968
07/07/2010 : NI068968
16/06/2010 : NI068968
01/04/2015
ÿþ t 1 Y j e T g ~ r m C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g
* 1 5 8 1 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 0 9 7 1 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e C o t t o n G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 B â t i m e n t O B o x 5
1 4 1 0 W a t e r l o o - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s t d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e K P M G R é v i s e u r s D ' E n t r e p r i s e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R C C i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r A l e x i s P a l m p a r M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e a v e c e f f e t à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
i o » j j ø C c Q D
( e r e ' s e r n e a l y º%l , T e n s m a m e r à a A b e c u b à S P ' e t . .
10/11/2009 : NI068968
16/07/2009 : NI068968
24/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
f Y k w i = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I u I I I I I I I I I V 9 8 5 1 I I I I I I
> 1 5 0 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 0 9 7 1 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e C o t t o n G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 B â t i m e n t O B o x 5
1 4 1 0 W a t e r l o o - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 3 0 m a r s 2 0 1 5
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e r é v o q u e r M o n s i e u r P o u l - E r i k T o f t e d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e T h e C o t t o n G r o u p , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
I l d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r A n d e r s D a v i d s s o n a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , s o n m a n d a t p r e n a n t f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 ,
A b o a r d S P R L
R e p r é s e n t é p a r J e a n - M a r c b a t h
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/05/2008 : NI068968
06/05/2008 : NI068968
20/09/2007 : NI068968
27/06/2007 : NI068968
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13/12/2006 : NI068968
05/05/2006 : NI068968
04/04/2006 : NI068968
20/07/2005 : NI068968
15/07/2005 : NI068968
27/10/2004 : NI068968
29/07/2004 : NI068968
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.07.2015, DPT 29.07.2015 15360-0167-043
08/07/2004 : NI068968
24/05/2004 : NI068968
07/07/2003 : NI068968
21/03/2003 : NI068968
24/10/2002 : NI068968
31/01/1995 : NI68968
22/09/1993 : NI68968
23/02/1991 : NI68968
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