19/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 10.10.2013, DPT 14.11.2013 13660-0334-015
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 11.10.2012, DPT 24.10.2012 12617-0566-015
18/04/2012
ÿþ 1 ~ , W ~ ~ j ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I f J I ! I J J f I l J i l J J i I J J J i i J J J J J f f l J J j J J J j j j J j ; j j j j j j ; e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
; , à t t t d k [ . D E C 4 D E . M E U , ;
0 5 A V R . 2 0 1 2
n c t v E a
í
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 4 9 . 0 9 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H O M & C °
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e d e s C h a s s e u r s , 3 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L a u r e n t V I G N E R O N , n o t a i r e a s s o c i é à W a v r e , l e t r e n t e m a r s d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W a v r e , l e 0 3 a v r i l 2 0 1 2 , v o l u m e 8 5 7 , f o l i o 0 5 c a s e 1 3 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e r e c e v e u r a i ( s i g n é ) J - P C H A R L E Z , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T H O M & C ° » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , ' D r è v e d e s C h a s s e u r s , 3 3 t e n u e l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
p r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e c h a n g e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l ' a n n é e e n c o u r s , l a q u e l l e e s t d é p l a c é e a u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e .
D é c i s i o n q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l s o i t d o r é n a v a n t f i x é d u p r e m i e r m a i a u t r e n t e a v r i l d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , d é c i s i o n d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t " L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a i e t f i n i t l e t r e n t e a v r i l d e c h a q u e a n n é e . " D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t d e l a f i x e r a u d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d ' o c t o b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , d é c i s i o n d e s u p p r i m e r à l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s l e m o t " s e p t e m b r e " e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e m o t " o c t o b r e " .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r t e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L a u r e n t V I G N E R O N
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : U n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 6 4 9 . 0 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H O M & C °
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e d e s C h a s s e u r s , 3 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N , n o t a i r e a s s o c i é à W a v r e , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W a v r e , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 8 5 3 , f o l i o 6 5 c a s e 0 7 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e r e c e v e u r a i ( s i g n é ) S A U V A G E B . , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T H O M & C ° » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e d e s C h a s s e u r s , 3 3 t e n u e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à q u a t r e c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
b ) L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é , à c o n c u r r e n c e d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l p o s s è d e d a n s l a s o c i é t é , e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t s o i t c e n t m i l l e e u r o s . U n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t d ' u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s a u c o m p t e n u m é r o B E 6 2 7 3 4 0 0 0 8 1 0 3 6 1 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e K B C B a n k d é l i v r é e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 e s t r e s t é e a n n e x é e a u d i t a c t e .
c ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e t r o i s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
d ) D é c i s i o n d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r t e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E C E N T D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 4 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e t
r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e t r o i s p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / d e u x m i l l e t r o i s i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s d e l a m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n ,
d ' a u g m e n t a t i o n e t / o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N
N o t a i r e a s s o c i é
- D é p o s é e n m ê m e t e m p s : U n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* i a o i e s i s l
M i ] r , I I T ! _ : . 3 r 1 3 E L C v á
D I R E r T I O N
1 1 - 0 1
C 3 . L u ^ t S C H S T A A T S B L A I ? B E S T L J L R
9
~ Z , ï ÿ i u ? t é ~ 1 S . ® E G ; 5 : ^ . ; e
0 5 J A N , 2 0 1 Z ;
N i V e t e ~
2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 08.09.2011, DPT 19.10.2011 11582-0391-015
24/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 09.09.2010, DPT 17.09.2010 10545-0078-015
01/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 10.09.2009, DPT 23.11.2009 09859-0371-016
01/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 11.09.2008, DPT 24.09.2008 08746-0100-017
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 13.09.2007, DPT 02.06.2008 08178-0386-017
16/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 07.09.2006, DPT 19.10.2006 06843-1768-014
29/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 08.09.2005, DPT 27.09.2005 05718-2693-013
16/11/2004 : NI089264
16/11/2004 : NI089264
21/03/2003 : NI089264
21/03/2003 : NI089264
21/03/2003 : NI089264
08/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2015, APP 08.10.2015, DPT 26.11.2015 15678-0400-017
23/03/1999 : NIA014816
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2016, APP 13.10.2016, DPT 24.10.2016 16661-0333-016